Código dos títulos: Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) securities abbreviation: Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) No.: 2022030
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem falsidade
Registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 na 26ª Assembleia do Quinto Conselho de Administração, em 25 de março de 2022, sendo notificadas as questões pertinentes da Assembleia Geral de acionistas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão: Assembleia Geral Anual de 2021
(II) convocador da reunião: o 5º Conselho de Administração da Companhia
Em 25 de março de 2022, a 26ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia deliberau e adotou a proposta de propor a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
(III) legalidade e conformidade da reunião: a convocação da assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais. IV) Hora da reunião:
Hora da reunião no local: 14:30 PM, 18 de abril de 2022
Tempo de votação online:
O horário para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 18 de abril de 2022; Através do sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen, o tempo de votação é de 9:15 a.m. a 15:00 p.m. em 18 de abril de 2022.
(V) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
A empresa fornecerá plataforma de votação on-line a todos os acionistas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações in loco e online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
De acordo com as regras detalhadas para a implementação da votação on-line na assembleia geral de acionistas de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020), as empresas de valores mobiliários detentoras da transação de crédito garantem contas de valores mobiliários de clientes de negociação de margem, investidores institucionais estrangeiros qualificados (QFII), Hong Kong Central Clearing Co., Ltd. holding Shenzhen Stock conectam ações e outros titulares de contas coletivas ou titulares nominais que precisam solicitar as opiniões de voto dos diretores ou titulares reais antes de exercer seus direitos de voto, Eles votarão através do sistema de votação pela Internet após solicitar opiniões, e não votarão através do sistema de negociação; Os detalhes serão implementados de acordo com as regras detalhadas para a implementação da votação on-line na assembleia geral de acionistas de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020) e outras disposições relevantes.
(VI) data de registro de capital próprio: 11 de abril de 2022
(VII) Participantes
1. Acionistas detentores de ações da sociedade ou de seus agentes na data de registro de capital próprio:
Ou seja, no encerramento da tarde da data de registro de capital próprio (11 de abril de 2022), todos os acionistas da sociedade cadastrada na sociedade compensadora têm direito a comparecer à assembleia geral de acionistas, podendo confiar um agente por escrito para comparecer à assembleia e votar (a procuração está anexada).
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
3. Um advogado empregado pela empresa.
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) local da reunião no local: a sala de reunião da empresa no 37º andar do edifício principal de Lvjing Plaza, 6009 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen
2,Questões consideradas na reunião
I) Questões a considerar
Quadro 1 Nome da proposta e código da proposta desta assembleia de acionistas
Observações da proposta
O item de código da coluna assinalado na coluna de nome da proposta pode ser votado
100 propostas totais: todas as propostas √
1.00 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de administração √
2.00 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores √
3.00 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) Relatório anual 2021 e resumo do relatório √
4.00 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) Plano de distribuição anual de lucros 2021 √
5.00 proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
6.00 proposta de alteração da sede social e do âmbito de actividade da sociedade e alteração dos estatutos √
7.00 proposta de aumento de capital e expansão de ações da subsidiária médica biológica e introdução de investidores estratégicos √
8.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
9.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
10.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
II) Outras instruções
Os assuntos discutidos nesta reunião cumprem leis, regulamentos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos, e são legais e completos.
De acordo com os requisitos das diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, as propostas acima IV e V pertencem a questões importantes que afetam os interesses de pequenos e médios investidores. A empresa contará e divulgará separadamente o voto de pequenos e médios investidores, ou seja, acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa, diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
As propostas 6, 8, 9 e 10 serão submetidas como propostas especiais à assembleia geral de acionistas para deliberação, a qual será adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas.
De acordo com o Estatuto Social e demais disposições pertinentes, a proposta desta reunião será votada por sistema de votação não cumulativo. III) Divulgação
As propostas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 acima foram deliberadas e adotadas na 26ª reunião do 5º Conselho de Administração, e as propostas 2 e 10 foram deliberadas e adotadas na 20ª reunião do 5º Conselho de Supervisores; As propostas 4 e 5 foram aprovadas e expressaram opiniões independentes por diretores independentes antecipadamente. Para mais detalhes, consulte o China Securities Times em 29 de fevereiro de 2023 e www.cninfo.com info. com. cn. O anúncio da resolução da 26ª reunião do 5º Conselho de Administração, o anúncio da resolução da 20ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, o resumo do relatório anual 2021, o anúncio da proposta de renovação da instituição de auditoria 2022, o anúncio do aumento de capital e expansão de ações da biomedicina subsidiária e a introdução de investidores estratégicos, bem como o anúncio publicado em www.cn info. com. cn. O relatório anual de 2021, o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2021, a alteração dos estatutos, dos estatutos sociais, do regulamento interno da assembleia geral de acionistas, do regulamento interno do Conselho de Administração, do regulamento interno do Conselho de Supervisores e das opiniões independentes dos administradores independentes sobre assuntos relevantes da sociedade.
O relatório sobre o trabalho dos diretores independentes é publicado em www.cninfo.com em 29 de março de 2022 info. com. cn. Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021.
3,Método de registo da reunião no local
(I) horário de inscrição: 13 de abril de 2022 (9:00-11:30 am; 13:30-17:00 PM); (II) local de registro e local de entrega da procuração: Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) (37º andar, edifício principal, Lvjing Plaza, 6009 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen). Por favor, indique as palavras “assembleia geral de acionistas” na carta.
III) Método de registo:
1. Se os acionistas individuais comparecerem pessoalmente à assembleia, deverão preencher o formulário de inscrição acionária e apresentar seu cartão de conta de ações, carteira de identidade pessoal ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar sua identidade; Se for confiada uma procuração para comparecer à reunião, a procuração também deverá apresentar a procuração do acionista e o cartão de identificação válido da procuração para realizar as formalidades de inscrição. 2. Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal (ou a pessoa autorizada pela resolução do conselho de administração e outros órgãos de decisão da pessoa coletiva acionista). Caso o representante legal compareça à reunião, deverá preencher o formulário de cadastro acionista e apresentar o cartão de conta de ações, seu cartão de identificação e certificado válido comprovativo de sua qualificação como representante legal; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar também o seu bilhete de identidade e a procuração escrita emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionista nos termos da lei (ou o documento de autorização do conselho de administração e demais órgãos de decisão do acionista coletiva).
3. Os acionistas não locais podem se registrar no momento acima por fax ou carta escrita. Fax ou carta escrita estarão sujeitos à hora de chegada à empresa, e o registro por telefone não é aceito.
4. A fim de implementar resolutamente a tomada de decisão e a implantação do Comitê Central do Partido e do Conselho de Estado, responder ativamente às exigências da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen em fazer um bom trabalho na proteção de pequenos e médios investidores em períodos especiais, e reduzir o risco de saúde pública e infecção pessoal, sugere-se que os investidores dêem prioridade à votação on-line para participar nesta reunião de acionistas. Se você discar 075583867888 para isso, a empresa responderá a tempo.
5. a reunião no local da assembleia geral de acionistas da empresa é realizada no distrito de Futian, cidade de Shenzhen, província de Guangdong. Os acionistas que participam da reunião devem prestar atenção e cumprir com os regulamentos e requisitos da cidade de Shenzhen na declaração, isolamento e observação do estado de saúde com antecedência. A empresa cumprirá rigorosamente os requisitos de prevenção e controle epidêmico dos departamentos governamentais relevantes e implementará medidas de prevenção e controle epidêmico, como registro prévio de participação, monitoramento de temperatura corporal e declaração de informações de prevenção epidêmica para acionistas no local. Os acionistas que não se inscreverem antecipadamente de acordo com o horário de inscrição, apresentarem sintomas como febre, não usarem máscaras conforme exigido, ou não cumprirem as disposições e requisitos relevantes de prevenção e controle epidêmico não poderão entrar no local da assembleia geral. Tendo em vista a situação atual de prevenção e controle epidêmico e as políticas podem mudar a qualquer momento, os acionistas presentes na reunião devem confirmar os últimos requisitos de prevenção epidêmica antes de viajar para garantir uma participação tranquila.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Contacto permanente para os assuntos das conferências
(1) Nome: Yang Jianfeng
(2) Tel.: 075583867888
(3) Código Postal: 518040
(4) Email: [email protected].
2. Todos os acionistas que comparecerem à assembleia local devem arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
3. Os acionistas presentes na reunião no local são convidados a tomar medidas de proteção pessoal, mostrar código dinâmico de saúde eficaz, cartão de viagem, etc., e cooperar com o pessoal no local no monitoramento da temperatura e medidas de desinfecção necessárias. Quando a reunião for realizada, use máscaras e mantenha a distância necessária.
4. A procuração é válida para corte, cópia ou auto-confecção de jornais de acordo com o seguinte formato.
6,Documentos para referência futura
(I) deliberações da 26ª reunião do 5º Conselho de Administração;
(II) outros documentos exigidos pela SZSE.
É anunciado
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) Conselho de Administração
29 de Março de 2002 Anexo I
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 362294.
2. Abreviatura de votação: Votação Xinli.
3. Preencher os pareceres de votação.
Esta proposta é uma proposta de votação não cumulativa. Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 18 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 18 de abril de 2022 e termina em 18 de abril de 2022
