Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
constituição
Março de 2002
catálogo
Capítulo I Disposições Gerais Capítulo II finalidade comercial e âmbito de aplicação Capítulo III Ações Secção I Emissão de Ações Secção II Aumento, Redução e Recompra de Ações Secção III Transferência de Ações Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas Secção I Disposições Gerais de Assembleia Geral de Acionistas Secção III Convocação de Assembleia Geral de Acionistas Secção IV Proposta e Convocação de Assembleia Geral de Acionistas Secção V Convocação de Assembleia Geral de Acionistas Secção VI Votação e Resolução de Assembleia Geral de Acionistas Capítulo V Administradores Secção I Conselho de Administração Secção II Conselho de Administração Capítulo VI Director geral e outros quadros superiores Capítulo VII Conselho de Supervisores Secção I Supervisores Secção II Conselho de Supervisores Capítulo VIII Sistema de Contabilidade Financeira, distribuição de lucros e auditoria Secção I Sistema de Contabilidade Financeira Secção II Auditoria Interna Secção III Nomeação da Sociedade de Contabilidade Capítulo IX Aviso e Anúncio
Secção 1 Comunicado Secção 2 Comunicado Capítulo 10 Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital Secção 2 Dissolução e liquidação Capítulo 11 Alteração dos estatutos Capítulo 12 Disposições suplementares
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1º Os estatutos sociais são formulados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como a “Lei dos Valores Mobiliários”) e outras disposições relevantes, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa, acionistas e credores e padronizar a organização e comportamento da empresa.
Artigo 2º a sociedade é uma sociedade anónima de investimento estrangeiro constituída de acordo com o direito das sociedades e outras disposições relevantes (doravante designada “sociedade”).
A empresa foi aprovada pelo Ministério do Comércio da República Popular da China (SZ [2007] No. 1016) em 15 de junho de 2007, e foi alterada e estabelecida por Shenzhen Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) Pharmaceutical Co., Ltd. (uma joint venture estrangeira Sino) de acordo com a lei. Os investidores originais de Shenzhen Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) Pharmaceutical Co., Ltd. são os iniciadores da empresa; A empresa foi registrada na administração de Shenzhen para a indústria e o comércio em 29 de junho de 2007 e obteve uma licença comercial. O código de crédito social unificado da empresa é 91440 Focus Lightings Tech Co.Ltd(300708) 453259j.
Artigo 3 com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) em 24 de agosto de 2009, a empresa emitiu 28,5 milhões de ações ordinárias RMB ao público pela primeira vez e foi listada na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Artigo 4.o Nome registado da empresa: Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
Nome inglês da empresa: Shenzhen salubris Pharmaceuticals Co., Ltd
Artigo 5 domicílio da empresa: No. 2, Hongliu Road, Fubao community, Fubao street, Futian District, Shenzhen
Código Postal: 518040
Artigo 6 o capital social da empresa é 1114816535 yuan.
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima permanente.
O presidente é o representante legal da sociedade.
Artigo 9º Todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais. Os accionistas são responsáveis perante a sociedade na medida das acções que subscreverem, e a sociedade é responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os seus activos.
Artigo 10º, a partir da data efetiva, os estatutos da sociedade passarão a ser um documento juridicamente vinculativo que regula a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas, e entre acionistas e acionistas, e um documento juridicamente vinculativo para a sociedade, acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores. De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, acionistas podem processar diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores da empresa, acionistas podem processar a empresa e a empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores.
Artigo 11 O termo “outros gerentes seniores”, conforme mencionado nos estatutos, refere-se ao gerente geral adjunto, à pessoa responsável pelas Finanças e ao secretário do conselho de administração da empresa.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 12 o objetivo comercial da empresa: adotar tecnologia avançada e aplicável e métodos de gestão científica, melhorar a qualidade do produto, desenvolver novos produtos, ter a competitividade no mercado internacional em termos de qualidade e preço, melhorar os benefícios econômicos e permitir que todos os investidores obtenham benefícios econômicos satisfatórios.
Artigo 13 após registro de acordo com a lei, o escopo de negócios da empresa: negócios de importação e exportação de bens e Tecnologia (excluindo negócios de importação e distribuição); Comércio da China; Arrendamento de propriedade própria. Pesquisa e desenvolvimento de drogas, transferência de tecnologia, consultoria técnica e serviços técnicos. Marketing e marketing. (os projetos acima não envolvem medidas especiais de gestão para acesso ao investimento estrangeiro, e os projetos que precisam obter licença e aprovação devem ser operados com aprovação relevante) os seguintes projetos que precisam obter licença e aprovação devem ser operados com documentos de aprovação relevantes: desenvolvimento, pesquisa e produção de APIs químicas, injeções em pó, comprimidos e cápsulas.
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 14.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções.
Artigo 15º a emissão de ações da sociedade seguirá os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e cada ação da mesma classe terá os mesmos direitos.
Para ações da mesma classe emitidas ao mesmo tempo, as condições de emissão e o preço de cada ação serão os mesmos; As ações subscritas por qualquer unidade ou indivíduo serão pagas pelo mesmo preço por ação.
Artigo 16.o O valor nominal das acções emitidas pela sociedade deve ser indicado no RMB.
Artigo 17 as ações emitidas pela empresa serão depositadas centralmente em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation.
Artigo 18.o, aquando da constituição da sociedade, serão emitidas 85000000 acções aos promotores; Em 24 de agosto de 2009, com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 28,5 milhões de ações ordinárias RMB para o público pela primeira vez.O capital social total da empresa aumentou para 113,5 milhões de ações, e o capital social aumentado de 28,5 milhões de yuans foi pago de uma só vez. Após a primeira distribuição de lucros em 2009 e a conversão da reserva de capital em capital social, o capital social total da empresa aumentou para 227 milhões de ações, que foram pagas em um tempo antes do registro da mudança de licença comercial. Após a primeira distribuição de lucros em 2010 e a conversão da reserva de capital em capital social, o capital social total da empresa aumentou para 363,2 milhões de ações, e o aumento do capital social de RMB 136,2 milhões foi pago em uma vez antes da mudança da licença de negócios. Após a primeira distribuição de lucros em 2011 e a conversão da reserva de capital em capital social, o capital social total da empresa aumentou para 435,84 milhões de ações, e o capital social aumentado de 72,64 milhões de yuans foi pago em uma vez antes da mudança da licença de negócios. Após a distribuição de lucros em 2012 e a conversão da reserva de capital em capital social, o capital social total da empresa aumentou para 653,76 milhões de ações, e o capital social aumentado de 217,92 milhões de yuans foi pago em um tempo antes da mudança da licença de negócios. Depois que a reserva de capital foi convertida em capital social em 2014, o capital social total da empresa aumentou para 104 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 0 ações, e o capital social aumentado de RMB 39225600 foi pago em uma vez antes da mudança da licença de negócios.
Após a conclusão da oferta não pública de ações a investidores específicos em 2021, o capital social total da empresa aumentou para 1114816535 ações, e o capital social aumentado de Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 35 yuans foi pago em uma vez antes da mudança da licença de negócios.
A empresa foi estabelecida pelos promotores Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) Pharmaceutical Co., Ltd., Shenzhen Runfu Investment Development Co., Ltd., Urumqi likanghua equity investment partnership (sociedade limitada) (anteriormente Shenzhen likanghua Trading Co., Ltd.) com 85 milhões de yuans dos ativos líquidos auditados de 8516453417 yuan de Shenzhen Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) Pharmaceutical Co., Ltd. como a contribuição de capital, Quando a empresa foi criada, o número de ações detidas por cada promotor e sua proporção no capital social total da empresa são os seguintes:
(I) Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) Pharmaceutical Co., Ltd. detém 81217500 ações, representando 95,55% do capital social total da empresa;
(II) Shenzhen Runfu Investment Development Co., Ltd. detém 3034500 ações, representando 3,57% do capital social total da empresa;
(III) Urumqi likanghua equity investment partnership (sociedade limitada) (anteriormente Shenzhen likanghua Trading Co., Ltd.) detém 748000 ações, representando 0,88% do capital social total da empresa.
Artigo 19 o número total de ações da sociedade é 1114816535, e todas as ações emitidas pela sociedade são ações ordinárias. Artigo 20.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo as suas filiais) não prestarão qualquer assistência àqueles que adquiram ou pretendam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos.
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções
Artigo 21, de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade poderá aumentar o seu capital social das seguintes formas, mediante deliberações da assembleia geral de acionistas:
(1) Oferta pública de ações;
(2) Oferta não pública de ações;
(3) Distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(4) Aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(5) Outros métodos prescritos por leis, regulamentos administrativos e aprovados pela CSRC.
Artigo 22.o A sociedade pode reduzir o seu capital social. A redução do capital social da sociedade será tratada de acordo com o direito das sociedades, outras disposições pertinentes e os procedimentos previstos nos estatutos.
Artigo 23.o, a sociedade não pode adquirir as suas próprias acções. No entanto, exceto em qualquer uma das seguintes circunstâncias:
(1) Reduzir o capital social da sociedade;
(2) Fusão com outras sociedades detentoras de ações da sociedade;
(3) Utilizar ações para plano de propriedade acionária de empregados ou incentivo patrimonial;
(4) Se a assembleia geral solicitar a fusão da sociedade, tem objeção à resolução da fusão ou aquisição de ações da sociedade;
(5) Conversão de ações em obrigações societárias convertíveis emitidas por sociedades cotadas;
(6) É necessário que as sociedades cotadas protejam o valor da sociedade e os direitos e interesses dos accionistas.
Artigo 24 a sociedade poderá adquirir suas próprias ações através de negociação centralizada pública, ou outros métodos aprovados por leis, regulamentos administrativos e CSRC.
Quando a sociedade adquire as suas acções devido às circunstâncias especificadas nos pontos III, V e VI do artigo 23.o dos estatutos, esta compra será efectuada através de negociação centralizada pública.
Quando uma empresa adquire suas próprias ações, deve cumprir a obrigação de divulgação de informações de acordo com as disposições da lei de valores mobiliários da República Popular da China.
Artigo 25.º A aquisição de ações da sociedade por parte da sociedade em virtude das circunstâncias especificadas nos incisos 1 e 2 do artigo 23.º dos estatutos estará sujeita à deliberação da assembleia geral de acionistas; Caso a sociedade adquira suas ações devido às circunstâncias especificadas nos incisos 3, 5 e 6 do artigo 23 do Estatuto Social, poderá deliberar na reunião do Conselho de Administração com a participação de mais de dois terços dos diretores, de acordo com o disposto no Estatuto Social ou com a autorização da assembleia geral de acionistas.
Depois de a sociedade adquirir as suas acções de acordo com o disposto no artigo 23.º, se se enquadrar nas circunstâncias do inciso 1 do artigo 23.º, será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; No caso dos n.os 2 e 4 do artigo 23.o, a transferência ou anulação será efectuada no prazo de seis meses; No caso dos n.os 3, 5 e 6 do artigo 23.o, o número total de acções detidas pela sociedade não deve exceder 10% do total de acções emitidas pela sociedade e deve ser transferido ou anulado no prazo de três anos.
Secção 3 Transferência de acções
Artigo 26.º As acções da sociedade podem ser transferidas nos termos da lei.
Artigo 27.o a sociedade não aceita as ações da sociedade como objeto do penhor.
Artigo 28.o As acções da sociedade detidas pelos promotores não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de constituição da sociedade. As ações emitidas antes da oferta pública de ações da companhia não serão transferidas no prazo de um ano a contar da data em que as ações da companhia forem cotadas e negociadas na bolsa de valores.
Os diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade devem comunicar à sociedade as ações da sociedade que detêm e suas mudanças, durante a sua gestão, as ações transferidas anualmente não devem exceder 25% do total de ações da sociedade que detêm; As ações detidas pela sociedade não podem ser transferidas no prazo de 1 ano a contar da data de listagem e negociação das ações da sociedade; O pessoal acima referido não poderá transferir as suas acções da sociedade no prazo de meio ano após a sua demissão.
Artigo 29.º Os administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas detentores de mais de 5% das acções da sociedade vendem as acções da sociedade ou outros títulos de capital próprio no prazo de 6 meses a contar da sua compra ou voltam a comprá-las no prazo de 6 meses a contar da sua venda, devendo os proveitos da mesma pertencer à sociedade, devendo o Conselho de Administração da sociedade recuperar os proveitos. No entanto, sociedades de valores mobiliários que detenham mais de 5% das ações devido à compra de ações excedentes pós-venda por subscrição, bem como outras circunstâncias estipuladas pela CSRC.
O termo “acções ou outros títulos de natureza patrimonial detidos por administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas singulares”, tal como mencionado no parágrafo anterior, inclui acções ou outros títulos de natureza patrimonial detidos pelos seus cônjuges, pais e filhos e através da utilização de contas de outras pessoas.
Caso o conselho de administração da sociedade não implemente o disposto no parágrafo 1 deste artigo, os acionistas têm o direito de exigir que o conselho de administração implemente no prazo de 30 dias. Se o conselho de administração da empresa deixar de implementar dentro do prazo acima mencionado, os acionistas têm o direito de levar diretamente uma ação judicial ao tribunal popular em seu próprio nome em benefício da empresa.
Caso o conselho de administração da sociedade não implemente o disposto no parágrafo 1 deste artigo, os diretores responsáveis assumirão responsabilidades conjuntas de acordo com a lei.
Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas
Secção 1 accionistas
Artigo 30.o, a sociedade deve estabelecer um registo de accionistas baseado nos certificados fornecidos pela autoridade de registo de valores mobiliários, que constitui prova suficiente para provar que os accionistas detêm acções da sociedade. Os acionistas gozam de direitos e assumem obrigações de acordo com os tipos de ações que detêm; Os accionistas detentores de acções da mesma natureza gozam dos mesmos direitos e assumem as mesmas obrigações.
Artigo 31.º, quando a sociedade realizar uma assembleia geral de acionistas, distribuir dividendos, liquidar e praticar outros atos que necessitem confirmar a identidade dos acionistas, o conselho de administração ou o convocador da assembleia geral determinará a data do registro do patrimônio líquido, sendo os acionistas inscritos após o encerramento da data de registro do patrimônio líquido os acionistas com direitos e interesses relevantes.
Artigo 32.º Os accionistas da sociedade gozam dos seguintes direitos:
(1) Obter dividendos e outras formas de distribuição de benefícios de acordo com as ações que detêm;
(2) Solicitar, convocar, presidir, participar ou nomear um agente acionista para participar da reunião de acordo com a lei
