Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 15ª reunião da 10ª Sessão do Conselho de Administração
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, as regras para diretores independentes de sociedades cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais da empresa, como diretores independentes de Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) (doravante denominados “a empresa”), com base nos princípios de objetividade, equidade e imparcialidade e a posição de julgamento independente, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes da 15ª reunião da 10ª Sessão do Conselho de Administração: I. sobre os diretores da empresa em 2021 Parecer independente sobre a remuneração dos executivos
Em 2021, a empresa pode seguir rigorosamente as remunerações dos diretores e gerentes seniores e os sistemas de incentivo e avaliação relevantes, o sistema de incentivo e avaliação e os procedimentos de pagamento salarial formulados pela empresa cumprem o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes e a situação real da empresa.
2,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
No processo de formulação do plano de distribuição de lucros, a empresa teve plena comunicação e discussão conosco. Revisamos cuidadosamente o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 se baseava na situação real da empresa, considerou plenamente a situação específica do futuro desenvolvimento de negócios da empresa e necessidades de capital, cumpriu com as disposições pertinentes dos estatutos sociais e não prejudicou os interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas, Aprovar o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021.
3,Pareceres independentes sobre a utilização de fundos angariados
O âmbito de utilização dos fundos angariados pela empresa não entra em conflito com o plano de implementação dos projectos de investimento dos fundos angariados, não havendo qualquer situação de alteração da direcção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e de prejuízo dos interesses da sociedade cotada e dos seus accionistas, especialmente dos pequenos e médios investidores, o que está em consonância com as orientações para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados das sociedades cotadas As disposições de leis e regulamentos, tais como as medidas para a administração de fundos levantados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai e as disposições relevantes das medidas para a administração de fundos levantados da empresa.
4,Pareceres independentes sobre a implementação da emissão de acções para aquisição de activos
A empresa continuou a integrar ainda mais a Sichuan Jiuling Pharmaceutical Technology Co., Ltd. através da cultura corporativa, sistema de controle interno, gerenciamento de informações e desenvolvimento de negócios, e os compromissos de desempenho durante o período de compromisso de desempenho foram efetivamente cumpridos. Consideramos que todas as partes envolvidas nesta reestruturação cumpriram as suas responsabilidades e obrigações em conformidade com o plano de reestruturação anunciado, e o progresso real na implementação não é significativamente diferente do plano de reestruturação anunciado.
5,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno
A estrutura atual do sistema de controle interno da empresa é razoável, e a estrutura do sistema de controle interno atende aos requisitos do Ministério das Finanças, Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros cinco ministérios e comissões para a integridade, racionalidade e eficácia do sistema de controle interno, que pode atender às necessidades do desenvolvimento e gestão da empresa nesta fase. Durante o período analisado, o mecanismo de operação de controle interno da empresa foi eficaz e atingiu os objetivos esperados de controle interno. O relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021 reflete a situação real da construção do sistema de controlo interno da empresa, da implementação e supervisão do sistema de controlo interno. Concordar com o relatório de avaliação de controle interno de 2021 elaborado pelo conselho de administração da empresa.
6,Pareceres independentes sobre a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2021
As transações diárias conectadas da empresa em 2021 são transações comerciais normais dentro do escopo diário de negócios da empresa. A previsão de transações diárias conectadas também é razoável e não afetará a produção normal, operação e status financeiro da empresa; O preço relevante é determinado ao preço justo do mercado. O preço é objetivo, justo, justo e razoável, sem prejudicar os interesses dos acionistas não relacionados. Está acordado a previsão das transações diárias de partes relacionadas acima; Ao deliberar e votar sobre as transações de partes relacionadas acima, os diretores relacionados implementaram o sistema de evasão, e os procedimentos de votação foram legais e padronizados, em consonância com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. 7,Parecer independente sobre a continuação da nomeação das instituições de auditoria
A ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a qualificação de negócios de valores mobiliários. No processo de auditoria, a empresa pode auditar em estrita conformidade com as normas contábeis para empresas empresariais e outras disposições relevantes, e o relatório financeiro emitido pode refletir de forma precisa, verdadeira e objetiva o status financeiro da empresa e os resultados operacionais. O comitê de auditoria do conselho de administração da empresa verificou o trabalho de auditoria e a qualidade da prática da empresa em 2021, e expressou satisfação com o nível de boas práticas e ética profissional refletidos pela empresa no processo de auditoria. Está acordado que a empresa continuará a empregar a empresa como instituição de auditoria contábil e de controle interno da empresa em 2022.
8,Pareceres independentes sobre a transferência de capital próprio das subsidiárias participantes e transações de partes relacionadas após a conclusão desta transação, ajudará as empresas cotadas a reduzir o ônus financeiro da empresa, reunir a operação profissional no principal setor de negócios, ser propício ao desenvolvimento sustentável da empresa e atender aos interesses da empresa e de todos os acionistas. A transação segue o princípio do preço justo e justo de mercado. O preço de transferência da transação é baseado nos resultados da avaliação e determinado por ambas as partes através de negociação, está em conformidade com as regras do mercado e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas da empresa, especialmente os acionistas minoritários. Os administradores filiados retiraram-se da votação nos termos da lei e não confiaram a outros administradores não filiados o exercício dos seus direitos de voto. O processo de tomada de decisão desta transação relacionada está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos e os estatutos da empresa.
Zhao Mouming, Wang Yan, Liu Ling
