Código de stock: Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) abreviatura de stock: Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) No.: pro 2022014 Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866)
Anúncio das deliberações do conselho de supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) (doravante referida como “a empresa”) a 11ª reunião do 10º conselho de supervisores foi realizada em 25 de março de 2022, com 4 supervisores participando da reunião e 4 supervisores participando efetivamente da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Wu Zhuxin, presidente do conselho de supervisores. A convocação e convocação da reunião devem obedecer às disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes da sociedade.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
A reunião analisou e votou por unanimidade as seguintes propostas:
1. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
O resultado da votação foi 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Proposta sobre provisão da empresa para imparidade de ativos em 2021
A empresa retira a provisão para imparidade de ativos de acordo com as normas contábeis para empresas empresariais e regulamentos relevantes, o que está em linha com a situação real da empresa e pode refletir de forma mais justa o status de ativos da empresa. O procedimento de tomada de decisão do conselho de administração sobre esta matéria é legal e concorda que a empresa irá retirar reservas de imparidade para vários ativos desta vez. O resultado da votação foi 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Relatório de Demonstração Financeira de 2021
O resultado da votação foi 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Proposta de Relatório Anual 2021 (texto integral e resumo)
Revisar pareceres do conselho de supervisores sobre o relatório anual de 2021:
(1) A elaboração do relatório anual de 2021 da empresa está em conformidade com as leis, regulamentos, estatutos e diversas disposições do sistema de gestão interna da empresa;
(2) O conteúdo e o formato do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas podem realmente refletir a gestão empresarial e o status financeiro da empresa em 2021 de todos os aspectos;
(3) Antes de apresentar o presente parecer, não se verifica que o pessoal envolvido na preparação e revisão do relatório anual tenha violado as disposições de confidencialidade.
O resultado da votação foi 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é coerente com a demanda real de capital da empresa, em consonância com as disposições relevantes dos estatutos, do sistema de gestão de dividendos e do plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20202022), ficando acordado que a empresa não realizará distribuição de lucros nem converterá fundos previdenciários em capital social em 2021 (ver o anúncio de não distribuição de lucros em 2021 do Pro 2022017 no mesmo dia para detalhes).
O resultado da votação foi 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Proposta de relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
A empresa deposita, usa e gerencia os fundos levantados em estrita conformidade com os regulamentos relevantes, e o acordo de supervisão sobre o armazenamento dos fundos levantados na conta especial é bem executado; Durante o período de relato, a empresa não alterou os projetos de investimento dos fundos levantados, e não houve grandes problemas na utilização e divulgação dos fundos levantados.
O resultado da votação foi 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa
Tendo em conta a boa relação de cooperação entre a empresa e a ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e o bom nível de negócios e serviços do Instituto, de acordo com os estatutos e regulamentos relevantes, acorda-se que o conselho de administração da empresa continuará a nomear ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa para realizar auditoria de demonstrações contábeis, verificação de ativos líquidos e outros serviços de consultoria relevantes para a empresa por um ano, Depois de submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação, a instituição auditora negociará com as despesas operacionais efetivas da sociedade de acordo com as condições de mercado e outros fatores.
O resultado da votação foi 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
As propostas 1, 3, 4, 5 e 7 acima referidas serão submetidas à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
É por este meio anunciado.
Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) Conselho de Supervisores
29 de Março de 2022
