Código de títulos: 688151 abreviatura de títulos: Huaqiang technology Anúncio No.: 2022018 Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd
Anúncio sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) usou os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagou as despesas de emissão, com um montante total de RMB 2991299166. Esta substituição cumpre as disposições de substituição no prazo de 6 meses após a chegada dos fundos levantados.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre Aprovação do registro da oferta pública inicial da Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd. (zjxk [2021] No. 3368) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 86206200 ações ordinárias (ações A) sob a forma de oferta pública, com um preço de emissão de 35,09 yuan por ação. A partir de 1 de dezembro de 2021, a empresa emitiu 862062 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) para o público, e o montante total de fundos levantados é 302497555800 yuan Depois de deduzir 21282473799 yuan de taxas de subscrição, taxas de recomendação, taxas de auditoria, honorários de advogados, divulgação de informações e outras despesas de emissão (excluindo imposto sobre o valor acrescentado), o montante líquido de fundos realmente levantados é 281215082001 yuan. A disponibilidade dos fundos acima foi verificada por Contadores Públicos Certificados Daxin (sociedade geral especial) e foi emitido um relatório de verificação de capital da Daxin Yan Zi [2021] No. 110041.
2,Projetos de investimento autorizados a angariar fundos em documentos de candidatura de emissão
De acordo com o prospecto da Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd. para a oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação, os projetos de investimento e planos de uso dos fundos levantados pela oferta pública inicial da empresa são os seguintes:
Unidade: RMB
Sequência nome do projecto Montante total do investimento proposto Montante do investimento de capital angariado N
1. industrial 772000 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 7200000000 projeto de base de produção de novos equipamentos de proteção de resgate nuclear, bioquímico e de emergência
2. projeto de construção da plataforma de P & D para novos materiais básicos de proteção nuclear, biológica e química 35300000000
3 projeto de construção de informatização (empresa inteligente orientada por dados) de 9920000000
4. Capital de giro suplementar: 50000000000
Total 1724200000000
3,Projetos de investimento investidos com fundos levantados antecipadamente com fundos auto-levantados e despesas de emissão pagas
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu 1394318033 yuan nos projetos acima mencionados com fundos auto-levantados antecipadamente e pagou 1596981133 yuan de despesas de emissão com fundos auto-levantados antecipadamente. A empresa planeja usar os fundos levantados totalizando 2991299166 yuan para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos levantados e despesas de emissão pagas antecipadamente. Para este assunto, os Contadores Públicos Certificados Daxin (parceria geral especial) emitiu o relatório de auditoria da Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd. trocando os fundos levantados pelos fundos auto-levantados investidos nos projetos levantados e despesas de emissão pagas (Daxin zhuanshen Zi [2022] No. 101242).
O montante de fundos auto-levantados investidos pela empresa antecipadamente com fundos levantados é 1394318033 Os detalhes são os seguintes:
Unidade: RMB
Sequência nome do item auto-levantado montante de investimento adiantado montante de substituição corrente
1. Industrialização de novos equipamentos de proteção nuclear, bioquímica e de emergência 484485700484485700 projeto base de produção
2. 69803000 projeto de plataforma de P & D para novos materiais básicos de proteção nuclear, biológica e química
3 informatização (empresa inteligente orientada por dados) construção 84 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 384 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 3 projeto
Total 1394318033
O montante de fundos angariados pela empresa para substituir as despesas de emissão pagas pelos fundos angariados é de 1596981133, da seguinte forma:
Unidade: RMB
No. nome do item montante do pagamento do fundo auto-levantado montante de substituição atual (excluindo impostos)
1. Taxa de subscrição e recomendação 28301887
2. Honorários advocatícios 382075472
3. Despesas contabilísticas 707547170707547170
4. Taxa de divulgação de informações 415094340
5. Taxas de emissão e outras despesas 63962264
Total 1596981133
4,Procedimentos de revisão para a substituição dos fundos angariados
A empresa realizou a 15ª reunião do primeiro conselho de administração e a 7ª reunião do primeiro conselho de fiscalização em 25 de março de 2022. Foi deliberada e adotada, respectivamente, a proposta de utilização de recursos angariados para substituir fundos próprios investidos em projetos pré-angariados e despesas de emissão pagas, com o valor total de RMB 2991299166.
Os assuntos acima estão dentro da autoridade de aprovação do conselho de administração da empresa e não precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação. O tempo de substituição dos fundos angariados é inferior a 6 meses a contar da data de chegada dos fundos angariados, e os procedimentos de aprovação relevantes cumprem os requisitos das leis e regulamentos, tais como as orientações para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados pelas sociedades cotadas e o sistema de gestão dos fundos angariados da empresa. Os diretores independentes da empresa expressaram o seu consentimento claro para este assunto.
5,Descrição dos pareceres especiais
I) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que o uso pela empresa dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagos as despesas de emissão não afeta a implementação normal dos projetos de investimento levantados, nem altera a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada, e a substituição não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. O tempo de substituição deve cumprir com as disposições de substituição no prazo de 6 meses após a chegada dos fundos levantados, e o conteúdo e procedimentos devem cumprir as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas, o sistema de gestão dos fundos levantados da Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd. e outras leis, regulamentos e sistemas relevantes.
Em suma, todos os diretores independentes concordam com a proposta de usar fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores acredita que o uso pela empresa dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas não afetarão o andamento normal dos projetos de investimento da empresa dos fundos levantados, e não há mudança na direção de investimento dos fundos levantados. O tempo de substituição é inferior a 6 meses a partir da hora de chegada dos fundos levantados, e os conteúdos e procedimentos cumprem as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos levantados de sociedades cotadas Leis e regulamentos relevantes, como as Regras de Listagem do conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas no conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, bem como as disposições dos estatutos e do sistema de gestão da empresa para os fundos levantados. O conselho de supervisores da empresa concordou e aprovou a proposta de usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas.
III) Pareceres da sociedade de contabilidade
Os Contadores Públicos Certificados Daxin (parceria geral especial) revisaram os fundos auto-levantados acima da empresa para os projetos pré-investidos e despesas de emissão pagas com fundos levantados, e emitiram o relatório de auditoria da Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd. para os projetos investidos de fundos auto-levantados e despesas de emissão pagas com fundos levantados (Daxin zhuanshen Zi [2022] No. 101242).
Na opinião do contador, a declaração especial de fundos auto-levantados elaborada pela empresa para substituir os projetos investidos nos fundos levantados e as despesas de emissão pagas pelos fundos levantados cumpre as disposições relevantes e reflete de forma justa a situação real dos projetos pré-investidos investidos nos fundos levantados e as despesas de emissão pagas com os fundos auto-levantados a partir de 31 de dezembro de 2021 em todos os aspectos principais.
IV) Pareceres especiais de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que o tempo para a empresa usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento dos fundos levantados antecipadamente e pagar as despesas de emissão é inferior a 6 meses a contar da data da chegada dos fundos levantados. O assunto foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, o diretor independente emitiu um parecer independente com consentimento explícito, e a Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório especial de garantia, Procedimentos necessários foram realizados. A substituição dos fundos levantados da empresa está em conformidade com as disposições relevantes das Regras de Listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, e as diretrizes para a aplicação da supervisão autodisciplinada de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. A utilização de fundos angariados não entra em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento com fundos angariados, não afeta o andamento normal do projeto de investimento com fundos angariados, e não há mudança ou mudança dissimulada na direção de investimento dos fundos angariados e prejudica os interesses dos acionistas.
Em conclusão, a instituição de recomendação não tem objeção à utilização por parte da empresa dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas.
6,Documento de anúncio em linha
(I) relatório de auditoria da Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd. substituindo fundos auto-levantados investidos em projetos de fundos levantados e despesas de emissão pagas por fundos levantados emitidos por contadores públicos certificados Daxin (parceria geral especial);
(II) pareceres independentes de diretores independentes da Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd. sobre assuntos relacionados à 15ª reunião do primeiro conselho de administração;
(III) pareceres de verificação da Huatai United Securities Co., Ltd. sobre o uso de fundos levantados pela Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd. para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd. 29 de março de 2022
