Código de Stock: Anhui Expressway Company Limited(600012) stock abbreviation: Anhui Expressway Company Limited(600012) No.: pro 2022010
Anhui Expressway Company Limited(600012)
Comunicado sobre as deliberações da 19ª reunião do nono conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
(I) Anhui Expressway Company Limited(600012) (doravante referida como “a empresa” e “a empresa”) realizou a 19ª reunião do nono conselho de administração na manhã de 28 de março de 2022 (segunda-feira) no nº 520, Wangjiang West Road, Hefei por meio de votação no local e comunicação.
(II) o aviso de reunião e os materiais da reunião serão enviados a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores por e-mail em 18 de março e 22 de março de 2022, respectivamente.
(III) havia 9 diretores que deveriam comparecer à reunião, 9 realmente compareceram à reunião, e todos os diretores compareceram à reunião pessoalmente.
(IV) a reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Xiang Xiaolong, e todos os supervisores e gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto.
(V) a convocação e convocação desta reunião respeitem as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. 2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião analisou e aprovou todas as questões enumeradas na comunicação. Os assuntos relevantes são anunciados da seguinte forma:
(I) revisar e aprovar o relatório financeiro elaborado pela empresa de acordo com as normas contábeis chinesas e de Hong Kong em 2021; Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(II) rever e aprovar o relatório anual 2021 da sociedade (ações A e ações H);
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(III) rever e aprovar o comunicado de desempenho anual de 2021 da empresa e o resumo do relatório anual;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(IV) rever e aprovar o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021;
Em 2021, o lucro líquido das demonstrações contábeis da empresa preparadas de acordo com as normas contábeis chinesas foi de RMB 141094 mil, e o lucro anual das demonstrações contábeis da empresa preparadas de acordo com as normas contábeis de Hong Kong foi de RMB 1409981 mil. Uma vez que o montante cumulativo da reserva estatutária excedentária da empresa atingiu mais de 50% do capital social total, não será retirado este ano. Os lucros disponíveis para distribuição aos acionistas de acordo com as normas contábeis chinesas e as normas contábeis de Hong Kong são RMB 141094000 e RMB 1409981000, respectivamente. De acordo com as disposições pertinentes do Estado, a distribuição deve basear-se no menor dos lucros disponíveis para distribuição aos acionistas calculados de acordo com as normas contábeis no país e no exterior. Portanto, o lucro disponível para distribuição aos acionistas em 2021 é de RMB 1409981000. A empresa propõe pagar um dividendo em dinheiro de 5,5 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações com base no capital social total de 1658610000 ações, com um dividendo total de 912235000 yuan. Este ano, a empresa não implementa o plano de conversão de reserva de capital em capital social. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
O plano de distribuição acima será submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação. Para detalhes desta proposta, consulte o anúncio do plano de distribuição de lucros 2021 emitido pela empresa no mesmo dia.
(V) rever e aprovar o relatório do conselho de administração da empresa em 2021;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(VI) deliberar e aprovar o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(VII) revisar e aprovar o relatório de desempenho 2021 do comitê de auditoria da empresa;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(VIII) revisar e aprovar o relatório de avaliação do controle interno de 2021 do conselho de administração da empresa;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(IX) revisar e aprovar o relatório de auditoria de controle interno da empresa;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(x) revisar e aprovar o relatório de trabalho do sistema de controle interno da empresa em 2021;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(11) Revisar e aprovar o principal relatório de avaliação de risco da empresa em 2022;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(12) Revisar e aprovar o Relatório Ambiental, Social e de Governança 2021 da companhia;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(13) Revisar e aprovar a conclusão do plano 2021 e 2022 da companhia;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(14) Deliberaram e aprovaram a proposta sobre as transações conectadas diárias esperadas em 2022;
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(Xiang Xiaolong, Yang Xiaoguang, Tao Wensheng e Chen Jiping, diretores afiliados da empresa, abstiveram-se de votar durante a deliberação desta proposta.)
Os diretores independentes da empresa aprovaram antecipadamente as transações relacionadas acima, concordaram em submetê-las ao conselho de administração para deliberação e expressaram opiniões independentes sobre as transações relacionadas na reunião do conselho de administração. Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o anúncio sobre transações conectadas diárias esperadas em 2022 emitido pela empresa no mesmo dia.
(15) Aprovar a proposta de alteração da empresa de contabilidade;
A taxa de auditoria interna proposta pela Ernst & young para o ano é de RMB 1,68 milhão, dos quais a taxa de auditoria interna proposta pela Ernst & young para o ano é de RMB 2,02 milhões, e a taxa de auditoria interna proposta pela assembleia geral de acionistas da empresa é de RMB 1,68 milhão Aprovar a proposta e autorizar o conselho de administração a determinar sua remuneração. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Os diretores independentes da empresa aprovaram antecipadamente a nomeação acima mencionada, concordaram em submetê-la ao conselho de administração para deliberação e expressaram opiniões independentes sobre a proposta na reunião do conselho de administração. Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o anúncio de mudança de firma de contabilidade emitido pela empresa no mesmo dia.
(16) Aprova-se que a Assembleia Geral Anual de 2021 da Companhia se realize na sede da Companhia, às 14h30 de sexta-feira, 20 de maio de 2022, e que o Secretário do Conselho de Administração esteja autorizado a enviar a convocação da Assembleia Geral em tempo útil, de acordo com a situação atual.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
As propostas acima (I), (IV), (V) e (XV) serão submetidas à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
É por este meio anunciado.
Anhui Expressway Company Limited(600012) conselho de administração 28 de março de 2022
