Código de Stock: Anhui Expressway Company Limited(600012) stock abbreviation: Anhui Expressway Company Limited(600012) No.: pro 2022011
Anhui Expressway Company Limited(600012)
Anúncio das deliberações da 14ª reunião do nono conselho de fiscalização
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Anhui Expressway Company Limited(600012) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 14ª reunião do 9º conselho de supervisores na sala de conferências da empresa no nº 520, Wangjiang West Road, Hefei na manhã de 28 de março de 2022. O aviso de reunião e materiais da reunião foram enviados por e-mail em 18 de março e 22 de março de 2022 respectivamente. Havia 3 supervisores que deveriam votar e 3 supervisores que realmente votaram, Todos os supervisores participaram da reunião pessoalmente. A reunião foi presidida pelo Sr. Cheng Xijie, presidente do conselho de supervisores, e o secretário do conselho de diretores participou da reunião como delegados sem voto. O procedimento de convocação da reunião deve respeitar as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
Todos os assuntos listados na convocatória da reunião foram considerados e adotados na reunião, e todas as resoluções foram aprovadas por unanimidade por todos os supervisores. Os assuntos relevantes são anunciados da seguinte forma:
1,O relatório do conselho de supervisores da empresa em 2021 foi revisto e aprovado, e foi acordado submeter o relatório à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
2,A proposta de revisão do relatório anual de 2021 da empresa (incluindo anúncio de desempenho, resumo do relatório anual e relatório financeiro auditado) foi revisada e aprovada, e foi acordado submetê-la à assembleia geral anual de 2021 da empresa para deliberação e aprovação. E emitiu os seguintes pareceres de auditoria: após revisão, o conselho de supervisores não encontrou violação de leis, regulamentos, estatutos ou várias disposições do sistema de gestão interna da empresa nos procedimentos de elaboração e deliberação do relatório acima; Não se constata que o conteúdo e formato do relatório anual não estejam em conformidade com o disposto na CSRC ou na bolsa de valores, e as informações nele contidas refletem verdadeiramente a gestão empresarial e a situação financeira da empresa em 2021 em todos os aspectos; Antes de apresentar este parecer, não se verifica que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual tenha violado as disposições de confidencialidade; Não são encontrados registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nas informações contidas no relatório anual de 2021 da empresa (incluindo anúncio de desempenho e resumo do relatório anual). Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
3,A proposta de revisão do plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 foi revisada e aprovada, e foi acordado submetê-la à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
4,O relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021 foi revisto e aprovado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
É por este meio anunciado.
Anhui Expressway Company Limited(600012) Conselho de Supervisores 28 de Março de 2022
