Anhui Expressway Company Limited(600012) Directores independentes
Pareceres independentes sobre assuntos considerados pela 19ª sessão do 9º Conselho de Administração da empresa
De acordo com as disposições relevantes de leis e regulamentos, tais como as regras para diretores independentes de empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, as diretrizes para supervisão auto-regulatória de empresas listadas nº 1 – operação padronizada e os estatutos sociais, como diretor independente de Anhui Expressway Company Limited(600012) da empresa, consideramos cuidadosamente todas as propostas consideradas na 19ª reunião do nono conselho de administração da empresa e cuidadosamente consultados materiais relevantes. Com base em nosso julgamento independente, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre assuntos relevantes:
1,Plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Os estatutos da empresa estipularam claramente o padrão de dividendos e a proporção mínima de dividendos anuais, e formularam procedimentos e mecanismos completos de tomada de decisão. Ao formular o plano de distribuição de lucros para 2021, o conselho de administração estudou e analisou cuidadosamente a situação financeira atual da empresa, a necessidade de desenvolvimento sustentável, a estabilidade dos interesses dos acionistas e outros fatores, e calculou a situação dos dividendos daquele ano e a taxa de dividendos em caixa nos últimos três anos.
De acordo com o plano, o lucro distribuído em caixa pela empresa neste ano representa 60,25% do lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada na demonstração consolidada de 2021. Além disso, os lucros acumulados da empresa distribuídos em dinheiro por três anos consecutivos representam mais de 30% dos lucros distribuíveis realizados em três anos.
Os diretores independentes acreditam que o plano anual de distribuição de lucros formulado pelo conselho de administração está em conformidade com as disposições legais e regulamentares relevantes, os estatutos sociais e a situação real da empresa, atendendo aos requisitos dos estatutos sociais e do plano de retorno dos acionistas para Anhui Expressway Company Limited(600012) nos próximos três anos (20212023) sobre padrão de dividendos em caixa e proporção de dividendos. A política de dividendos de caixa implementada pela empresa mantém a continuidade e estabilidade da distribuição de lucros, está em conformidade com os interesses gerais e de longo prazo dos acionistas e é propícia ao desenvolvimento a longo prazo da empresa.
2,Proposta sobre transações diárias de partes relacionadas em 2022
As transações diárias de partes relacionadas esperadas para ocorrer desta vez atendem às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa. As condições de transação são justas e razoáveis, e o preço da transação é objetivo e justo, o que não afetará a independência da empresa, e o principal negócio da empresa não dependerá de partes relacionadas devido a tais transações. Esta transacção conexa cumpre as disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, não havendo prejuízo aos interesses da sociedade e dos accionistas minoritários.
Quando o conselho de administração delibera sobre as propostas acima, os diretores relacionados evitam votar, e os procedimentos de aprovação de transações com partes relacionadas cumprem as leis e regulamentos nacionais relevantes, as regras de listagem de ações e os estatutos sociais. 3,Proposta de alteração da empresa de contabilidade
Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o auditor a ser nomeado pela empresa, tem personalidade jurídica independente e qualificação profissional de acordo com a lei de valores mobiliários, que pode atender aos requisitos da empresa para o trabalho de auditoria. Os procedimentos de tomada de decisão em matéria de emprego da empresa cumprem as disposições legislativas, regulamentares e estatutos, e não prejudicam os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Concordar em nomear a Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira e instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2022, e concordar em submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação após revisão e aprovação pelo conselho de administração.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes da 19ª reunião do Anhui Expressway Company Limited(600012) do nono conselho de administração.) Assinatura do director independente:
Zhang Jianping Fang:
28 de Março de 2002
