Código dos títulos: Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) abreviatura dos títulos: Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Anúncio n.o: 2022028 Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 20 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Por razões de prevenção e segurança de epidemias, recomenda-se que todos os acionistas dêem prioridade à votação on-line para participar nesta assembleia de acionistas
1,Informações básicas da reunião
(1) Tipo e sessão da assembleia geral de acionistas
Assembleia Geral Anual 2021
(2) Convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
(3) Método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line
(4) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora da reunião: 14:00 de 20 de abril de 2022
Local: sala de reunião no primeiro andar de Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) edifício 116, Lane 456, dieqiao Road, Pudong New Area, Shanghai
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 20 de abril de 2022
A 20 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada.
(7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
De acordo com o disposto nas medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, quando uma sociedade cotada realizar uma assembleia geral de acionistas para rever o plano de incentivo patrimonial, os diretores independentes devem solicitar direitos de voto confiados a todos os acionistas sobre o plano de incentivo patrimonial. O Sr. Pang Jinwei, um diretor independente da empresa, é o solicitador da assembleia geral de acionistas para solicitar direitos de voto de todos os acionistas da empresa sobre as propostas relevantes consideradas na assembleia geral de acionistas da empresa. Consulte o anúncio de solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes (Anúncio n.º 2022029) divulgado pela sociedade no mesmo dia para detalhes sobre o horário, método e procedimento de solicitação de direitos de voto sobre as matérias consideradas na assembleia geral de acionistas
2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Número de série do accionista votante nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 relatório financeiro final de 2021 √
4 Relatório Anual 2021 e Resumo do Relatório Anual 2021 √
5 Plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 √
6 proposta relativa à renovação da sociedade de contabilidade √
7 proposta relativa à remuneração dos administradores e gestores superiores do terceiro conselho de administração √
8 proposta relativa à remuneração dos supervisores do terceiro conselho de supervisores √
9 √ sobre a adição do montante da garantia para subsidiárias detidas a 100% e holding em 2022
Proposta
10 discussão sobre aumento de capital e ações e transações de partes relacionadas da Jiangsu Jiatuo, uma subsidiária integral √
Caso
11 sobre a opção de ação 2022 da empresa e o plano de incentivo às ações restritas √
(Rascunho) e seu resumo
12 “cerca de 2022 opção de ações e plano de incentivo restrito de ações da empresa” √
Proposta relativa à aplicação de medidas de gestão da avaliação
13. Sobre submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial √
Proposta adequada
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na terceira reunião do terceiro conselho de administração, na quarta reunião do terceiro conselho de administração, na segunda reunião do terceiro conselho de supervisão e na terceira reunião do terceiro conselho de supervisão. As resoluções relevantes foram anunciadas nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e no site da Shanghai Stock Exchange (SSE. Com. CN) em 23 de março de 2022 e 29 de março de 2022 Divulgação.
2) Proposta de resolução especial: moção 5, moção 9, moção 11, moção 12, moção 13
3. Propostas para contagem separada dos votos dos pequenos e médios investidores: proposta 5, proposta 6, proposta 7, proposta 9, proposta 10, proposta 11, proposta 12 e proposta 13
4. Propostas envolvendo a evasão de voto por acionistas coligados: proposta 10, proposta 11, proposta 12 e proposta 13
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: (1) acionistas relacionados que devem evitar votar na proposta 10 são: Sr. Chen Wei, Sr. Han Zhongwei, Sr. Feng Suning, Sr. Qi Xiaodong, Sr. Wang Xiaoming e Sra. Liu Fang; (2) Os acionistas relacionados que devem evitar votar nas propostas 11, 12 e 13 são: Han Zhongwei, Feng Suning, Wang Xiaoming e Liu Fang.
5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: Nenhuma
3,Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote.
Se você fizer login na plataforma de votação pela Internet pela primeira vez para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
4,Participantes nas reuniões
(1) Após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (veja a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) 2022 / 4 / 14
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outro pessoal
5,Método de registo das reuniões
A fim de garantir a boa convocação da assembleia geral de acionistas, a empresa organiza o local da reunião e os trabalhos de negócios de acordo com o número de participantes da assembleia geral de acionistas. Para reduzir o tempo de inscrição antes da reunião e melhorar a eficiência da reunião, os acionistas e representantes de acionistas presentes na assembleia precisam se registrar e confirmar antecipadamente. Os métodos e métodos de registo são os seguintes:
I) Método de inscrição: o representante legal ou o agente encarregado do acionista da pessoa coletiva participará na reunião. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá registrar-se junto à empresa com cópia da licença comercial (com selo oficial afixado), seu cartão de identificação e o cartão de conta de valores mobiliários do acionista da pessoa coletiva; Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, ele deve se registrar na empresa com base em uma cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial), seu cartão de identificação, a procuração emitida pelo representante legal de acordo com a lei (carimbada com o selo oficial da pessoa coletiva e assinada pelo representante legal) e o cartão de conta de valores mobiliários do acionista da pessoa coletiva. Se um acionista singular comparecer pessoalmente à reunião, deverá registar-se junto da sociedade com o seu cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários do acionista; Se for confiada a participação de um agente na reunião, deverá registar-se junto da empresa com o seu próprio cartão de identificação, cópia do cartão de identificação do responsável principal, procuração e cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal.
(II) método de inscrição específico: os acionistas ou agentes da sociedade podem se inscrever diretamente no local designado pela assembleia, ou por e-mail, carta ou outros meios (sujeito ao e-mail ou carta recebida pela sociedade antes das 16:00 do dia 18 de abril de 2022).
(III) hora e local de registro: o escritório do conselho de administração da sede da empresa, No. 116, Lane 456, dieqiao Road, Pudong New Area, Xangai, 18 de abril de 2022 (9:30-11:30, 13:30-16:00).
6,Outros assuntos
Por razões de prevenção e segurança de epidemias, recomenda-se que todos os acionistas dêem prioridade à votação on-line para participar nesta assembleia de acionistas.
A duração da assembleia de acionistas é de meio dia, e as despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos. Endereço de contato: No. 116, Lane 456, dieqiao Road, Pudong New Area, Shanghai Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) escritório do conselho Tel.: 02161902930 pessoa de contato: Han Zhongwei, Zhang Xiaoquan email: [email protected]. Código Postal: 201315 é anunciado.
Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) conselho de administração 29 de março de 2022 Anexo 1: procuração
Anexo 1: procuração
Procuração
Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 20 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Relatório de Demonstração Financeira de 2021
4 Relatório Anual de 2021 e Resumo do Relatório Anual de 2021
5. Plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021
6. Proposta relativa ao re-emprego da empresa de contabilidade
7 proposta relativa à remuneração dos administradores e dos quadros superiores do terceiro conselho de administração
8 proposta relativa à remuneração dos supervisores do terceiro conselho de supervisores
9 proposta relativa ao aumento do montante da garantia para filiais detidas a 100% e holding em 2022
Caso
10 proposta sobre aumento de capital e ações e transações de partes relacionadas da Jiangsu Jiatuo, subsidiária integral 11 proposta sobre opção de ações e plano de incentivo restrito da empresa em 2022 (Projeto)
(proposta) e seu resumo
12. Implementação do plano de incentivo à opção de ações e ações restritas da companhia em 2022
Proposta relativa às medidas de gestão da avaliação
13. Convocação à Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial
Proposta
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de fazer uma declaração de acordo com sua própria vontade.
