Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração cumpriu rigorosamente diversas responsabilidades confiadas pelo direito das sociedades, pela lei dos valores mobiliários e demais leis e regulamentos e estatutos, levou a administração e todos os colaboradores a ancorar o objetivo de longo prazo de "tornar-se uma empresa internacional e profissional de biotecnologia", aderiu à política de trabalho de "benchmarking excelência, encontrar lacunas, respeitar a inovação e promover o desenvolvimento", aderiu ao princípio de "tomar o mercado como centro", e promoveu a implementação do 14º plano quinquenal, Completou com sucesso a tarefa anual. 1,Trabalho em 2021
O conselho de administração realizou 15 reuniões e adotou 101 resoluções, concluindo principalmente os seguintes trabalhos:
(I) melhorar continuamente a estrutura de governança corporativa e melhorar a eficiência na tomada de decisões do conselho de administração.
1. Cumprir com diligência as responsabilidades e obrigações dos diretores independentes, comitê de auditoria e gestão no processo de auditoria do relatório anual, e garantir a implementação e implementação do sistema de trabalho do relatório anual da empresa.
Durante o período de relatório, os diretores independentes e o comitê de auditoria participaram e orientaram o funcionamento da empresa, revisaram antecipadamente as demonstrações financeiras e relatórios periódicos, emitiram pareceres independentes e sugestões sobre as propostas de deliberação e cumpriram seriamente suas funções no processo de auditoria do relatório anual.
Em 19 de março de 2020, o comitê de auditoria independente realizou o relatório de auditoria anual e notas de 2020, e discutiu as questões de auditoria do relatório anual da empresa e o segundo parecer de auditoria de 2020.
No dia 24 de março de 2021, a empresa realizou a 10ª reunião do comitê de auditoria do 8º Conselho de Administração, deliberando e adotando sete propostas como o relatório anual de 2020 e resumo.
Em 15 de dezembro de 2021, a empresa realizou a primeira reunião de comunicação para a auditoria do relatório anual 2021 de diretores independentes e comitê de auditoria, discutiu o status geral da operação em 2021 e comunicou-se com as principais questões de auditoria e cronograma de auditoria. Durante a auditoria do relatório anual, o comité de auditoria prestou muita atenção aos progressos da auditoria e instou a sociedade de contabilidade a apresentar o relatório de auditoria dentro do prazo acordado.
Em 17 de março de 2022, a empresa realizou a segunda reunião de comunicação de diretores independentes e Comitê de Auditoria sobre a auditoria do relatório anual de 2021, discutiu as demonstrações financeiras de 2021 e os pareceres preliminares de auditoria dos contadores, entendeu as principais questões de auditoria e emitiu pareceres de revisão. Em 25 de março de 2022, a empresa realizou a 16ª reunião do comitê de auditoria do oitavo conselho de administração, deliberando e adotando nove propostas, incluindo o relatório anual de 2021 e resumo.
2. Estimar o montante total de garantias externas anuais, transações diárias conectadas, instrumentos de financiamento de dívida de empresas não financeiras, Bill pool, locação financeira e liquidação cambial a prazo e vendas, controlar riscos de transação e salvaguardar os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas.
Durante o período analisado, o conselho de administração deliberau e aprovou a proposta de previsão de garantia para subsidiárias holding em 2021, a proposta de ajuste da previsão de fornecimento de limite de garantia para subsidiárias holding em 2021, a proposta de confirmação e previsão de transações diárias conectadas em 2021 em 2020 e a proposta de ajuste da previsão de transações diárias conectadas em 2021. Este ano, o conselho de administração divulgou dois anúncios de garantia para a subsidiária holding e quatro anúncios sobre o andamento das transações diárias conectadas para divulgar o andamento dos assuntos acima. O montante total de garantias externas e transações diárias conectadas da empresa em 2021 não excedeu o valor esperado.
Durante o período de relato, o conselho de administração também considerou a proposta de realizar negócios de leasing financeiro em 2021, a proposta de gerenciar risco cambial e risco de taxa de juros em 2021, a proposta de emissão de instrumentos de financiamento de dívida de empresas não financeiras em 2021 e a proposta de realizar negócios de bill pool em 2021, que fez uma estimativa total das principais operações financeiras anuais e garantiu o funcionamento padronizado da estrutura de governança corporativa. O montante total dos negócios de leasing financeiro da empresa, gestão de risco cambial e de taxa de juro, emissão de instrumentos de financiamento de dívida empresarial não financeiros e negócios de bill pool em 2021 não excedeu o valor esperado. 3. Aplicar rigorosamente o sistema de negociação privilegiada para garantir a abertura, justiça e imparcialidade da divulgação de informações.
Durante o período analisado, a empresa implementou rigorosamente o sistema de gestão de informação privilegiada e o sistema de gestão de utilizadores externos de informação, durante a preparação da cisão e listagem de subsidiárias, a implementação do plano de incentivo às ações restritas, a emissão não pública de ações A em 2021, a elaboração de relatórios periódicos e divulgação de informações importantes, a empresa realizou o registro de informação privilegiada e a auto-inspeção, e não houve negociação ilegal de ações da empresa. A empresa estabeleceu um mecanismo interno de prevenção e controle relativamente perfeito para a negociação de informações privilegiadas.
4. Organizar o estudo e a formação, melhorar a consciência normativa dos diretores, supervisores e quadros superiores, e pôr fim resolutamente a fenómenos ilegais, como o comércio de informação privilegiada.
Durante o período analisado, o conselho de administração organizou várias formas de atividades de aprendizagem e treinamento para ajudar os diretores e supervisores a melhorar sua capacidade profissional, melhorar sua consciência de autodisciplina e padronizar seu comportamento profissional. Participou da reunião de treinamento de "inventário de novas regulamentações do mercado de capitais e preparação de relatórios regulares" organizada pela Hubei Listed Companies Association, a reunião de treinamento de gestão de risco de empresas cotadas Hubei e a reunião especial de treinamento e intercâmbio de "participação e exercício" de negócios; Cinco diretores independentes da empresa participaram do treinamento de acompanhamento para diretores independentes de empresas listadas realizado pela Bolsa de Valores de Xangai; Treze diretores, supervisores e executivos seniores da empresa participaram do treinamento especial sobre desempenho de conformidade de diretores, supervisores e executivos seniores na jurisdição da Hubei em 2021 organizado pelo escritório regulador de valores mobiliários da Hubei e pela Associação Hubei de empresas cotadas, e passaram no exame; Os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram de oito treinamentos especiais online sobre governança corporativa.
O Departamento de Valores Mobiliários da empresa preparou semanalmente briefing dinâmico de supervisão de valores mobiliários e mercados de capitais, informou regularmente os diretores, supervisores e todos os departamentos das últimas leis, regulamentos e dinâmicas de informação do mercado de capitais, e classificou e compilou as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes do mercado de capitais; Durante o período de divulgação regular de relatórios, lembre aos diretores, supervisores e gerentes sênior que cumpram a obrigação de confidencialidade, façam um bom trabalho na prevenção e controle da negociação de informações privilegiadas e melhorem a consciência de cumprimento da lei e conformidade de gerentes e gerentes.
5. Manter a comunicação contínua com os reguladores e conectar-se ativamente com o mercado de capitais.
Durante o período de relatório, a empresa manteve uma boa comunicação com a Bolsa de Valores de Xangai, o escritório regulador de valores mobiliários Hubei e outras autoridades reguladoras, relatou às autoridades reguladoras sobre questões importantes, tais como a direção estratégica da empresa, principal negócio, padrão de concorrência e competitividade central, solicitou as opiniões das autoridades reguladoras e divulgou informações de acordo com a lei; A empresa respondeu às perguntas dos investidores em tempo hábil, recebeu pesquisa de campo de investidores e realizou uma reunião de intercâmbio com investidores institucionais estrangeiros. Ao se comunicar com investidores, a empresa demonstrou completa e intuitivamente o bom funcionamento da empresa e estabeleceu uma imagem saudável e padronizada de uma empresa listada.
(II) implementar rigorosamente as deliberações da assembleia geral de acionistas e concluir a distribuição de capital próprio em 2020.
O plano de distribuição de lucros para 2020 da empresa foi deliberado e aprovado na 25ª reunião do oitavo conselho de administração realizada em 24 de março de 2021 e na assembleia geral anual de acionistas de 2020 realizada em 29 de abril de 2021.Com base no capital social total de 832860943 ações antes da implementação do plano de distribuição de lucros, a empresa distribuiu dividendos em dinheiro de 4,9473 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações, com um lucro total de 41204129433 yuan.
A distribuição de lucros foi concluída em 29 de junho de 2021.
(III) continuar a fortalecer a construção do sistema e melhorar o mecanismo de controle interno e a estrutura de governança corporativa.
Durante o período analisado, a empresa formulou as medidas para a administração do plano de incentivo às ações restritas 2020 da empresa e as medidas para a administração da implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas 2020 da empresa, de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, Os estatutos, o regulamento interno do conselho de administração, o sistema de trabalho dos diretores independentes, o sistema de trabalho do relatório anual dos diretores independentes, o sistema de prestação de contas por erros importantes na divulgação de informações do relatório anual e o sistema de gestão de transações conectadas foram revisados para padronizar ainda mais os vários comportamentos de negócios e gestão da empresa e melhorar continuamente a estrutura de governança corporativa.
(IV) adicionar diretores para garantir o funcionamento contínuo e eficiente do conselho de administração.
Durante o período de relato, se o número do conselho de administração for inferior ao número especificado nos estatutos, será adicionado um diretor. Através da votação na assembleia geral anual de acionistas da empresa 2020, Wang Xishan foi adicionado como diretor não independente do oitavo conselho de administração, com mandato desde a data de aprovação pela assembleia geral de acionistas até o término do oitavo conselho de administração.
(V) foco no objetivo estratégico de "tornar-se uma empresa de biotecnologia internacional e profissional" e promover firmemente a cooperação em investimentos.
1. Expandir a capacidade de produção de produtos líderes e promover a implementação do 14º plano de cinco anos.
Durante o período de relatório, o conselho de administração revisou e aprovou a implementação do projeto de fabricação verde de 11000 toneladas de produtos de levedura de alto ácido nucleico, 5000 toneladas de extrato de levedura, 5000 toneladas de hidrolisado de protease vegetal e 20000 toneladas de cultura de levedura pela empresa Binzhou; A empresa Dehong implementa o projeto de fabricação verde com uma produção anual de 15000 toneladas de extrato de levedura; Chifeng empresa implementa o projeto de transformação técnica de 150000 toneladas de produtos de processamento de açúcar bruto por ano, as novas 40000 toneladas de tanque de armazenamento de melaço e projeto de apoio de armazenamento; A fábrica no parque implementa o projeto de fabricação verde de 18000 toneladas de microrganismos compostos por ano (fase I) e o projeto modificador de 8000 toneladas de macarrão composto por ano; Yichang empresa implementa o projeto de processamento profundo de açúcar hidrolisado com uma produção anual de 150000 toneladas; Projeto da empresa suixiana de aumentar 4500t / uma capacidade de produção de novos tanques de fermentação; Os materiais de embalagem Hongyu implementam o projeto de novos materiais de embalagem funcionais com uma produção anual de 23000 toneladas e o projeto de fase II de fábrica inteligente para materiais de embalagem de produtos de saúde com uma produção anual de 30000 toneladas; A empresa de preparação enzimática implementa o projeto de fabricação verde de nova preparação enzimática com uma produção anual de 5000 toneladas. A implementação dos projetos acima ajudará a promover a realização dos objetivos do plano estratégico "14º plano quinquenal" da empresa, aumentar a rentabilidade sustentável da empresa e a competitividade abrangente, e continuar a promover o desenvolvimento estável e saudável da empresa.
2. Promover firmemente a cooperação externa e efetivamente preencher a lacuna de capacidade.
Durante o período de relatório, o conselho de administração considerou e aprovou projetos de cooperação estrangeira, como o estabelecimento da empresa Jining para adquirir os ativos relacionados aos produtos biológicos de levedura Shengqi, o estabelecimento da empresa newbao para cultivar profundamente o negócio de alimentos complementares zero para bebês e crianças, e o estabelecimento da empresa senris e empresa biológica Bangtai para desenvolver novos campos de biotecnologia. A implementação dos projetos de cooperação externa acima está em linha com a direção de desenvolvimento de tecnologia "14º plano de cinco anos" da empresa e objetivos de desenvolvimento de negócios de biotecnologia, e ajuda a reduzir a concorrência desordenada do mercado, promover a integração da indústria e consolidar a posição da indústria da empresa.
3. Aplicar o regime de incentivo às existências restritas e estabelecer um mecanismo de incentivo a longo prazo.
Durante o período de relatório, a empresa implementou o esquema de incentivo de ações restritas, emitiu 8,78 milhões de ações para 734 objetos de incentivo elegíveis, com o preço de concessão de 24,3 yuans por ação, e realizou avaliação anual de desempenho sobre os objetos de incentivo.Após atingir a meta de avaliação de desempenho, a restrição de vendas foi levantada.
A implementação do plano de incentivo patrimonial pela empresa ajudará a mobilizar plenamente o entusiasmo dos gerentes médios e seniores, técnicos centrais e backbone de gestão, atrair e reter excelentes talentos, maximizar os interesses de todos os acionistas e preservar e aumentar o valor dos ativos estatais.
4. iniciar a oferta não pública, expandir a base de produção e otimizar a estrutura de capital.
Durante o período de relatório, a empresa lançou uma oferta não pública, emitiu no máximo 40 milhões de ações para no máximo 35 objetos específicos e levantou no máximo 1,41 bilhão de yuans para construir uma base de produção de levedura verde, um projeto de fabricação verde com uma produção anual de 5000 toneladas de novas preparações enzimáticas e reabastecer o capital de giro. Em 28 de dezembro de 2021, o pedido de oferta não pública de ações foi aceito pela CSRC e, em 14 de março de 2022, o pedido de oferta não pública de ações foi examinado e aprovado pela Comissão de Desenvolvimento e Exame da CSRC.
5. Tomar a proteção ambiental como sua própria responsabilidade e continuar a promover a proteção ambiental e conservação de energia e redução de emissões.
Durante o período de relatório, as instalações de proteção ambiental da empresa operaram de forma estável e eficiente, e os principais indicadores de poluentes atenderam às normas de emissão relevantes e requisitos regulamentares, e a descarga foi estável e de acordo com o padrão; A empresa desenvolveu um sistema de automonitorização para o meio ambiente, e implementou monitoramento all-weather e all-round sobre os três resíduos e emissão de ruído através dos métodos de teste manual + monitoramento confiado + monitoramento on-line; De acordo com os requisitos regulamentares do departamento de proteção ambiental competente, realize auditorias de eficácia on-line a cada trimestre e divulgue dados diários de emissões em tempo real.
Durante o período analisado, a empresa atribuiu grande importância ao relacionamento com as comunidades vizinhas e continuou a realizar a atividade de intercâmbio comunitário de "entrar e compreender anjo". A empresa emitiu o sistema de gestão de emissões de carbono do grupo para realizar a gestão de emissões de carbono de forma ordenada. Em 2021, foram implementados 29 projetos de transformação tecnológica de economia de energia e redução de emissões, reduzindo 19700 toneladas de dióxido de carbono, 88000 toneladas de vapor produzido por biogás em vez de carvão e 27000 toneladas de dióxido de carbono; O consumo anual abrangente de energia diminuiu 2,2% ano a ano, e o custo operacional da proteção ambiental atingiu 513 milhões de yuans.
(VI) realizar auto-inspeção e auto-correção, e completar a auto-inspeção especial da governança.
Durante o período de relatório, de acordo com o espírito dos documentos relevantes dos pareceres do Conselho de Estado sobre a melhoria da governação das sociedades cotadas e o aviso do Hubei Securities Regulatory Bureau sobre a realização de ações especiais sobre a governação das sociedades cotadas sob a sua jurisdição, a empresa realizou "auto-exame especial sobre a governação das sociedades cotadas", cuidadosamente resolvido e encontrou problemas de acordo com 118 itens de auto-exame, concluiu o trabalho especial de auto-exame, formou um relatório de auto-exame e relatório de retificação, e apresentou-os ao gabinete de regulamentação de valores mobiliários. Através desta atividade especial de governança, a empresa realizou um auto-exame abrangente e avaliação da governança atual da empresa, melhorou oportunamente os problemas encontrados no auto-exame e fortaleceu e melhorou ainda mais o nível de operação padronizado da empresa.
(VII) fortalecer a comunicação com os investidores e realizar ativamente a gestão das relações com os investidores.
Durante o período analisado, o conselho de administração continuou a fortalecer e melhorar a gestão das relações com investidores e desempenhou um papel de liderança. Responda às perguntas dos investidores na Shanghai Stock Exchange e coluna interativa, e configure uma coluna de relações com investidores no site oficial para exibir o preço das ações da empresa em tempo real, informações financeiras, relatórios regulares e anúncios temporários, de modo a ajudar os investidores a entender a operação. Ao mesmo tempo, o conselho de administração realiza ativamente interação positiva com os investidores, mantém uma comunicação suave com investidores globais, realiza regularmente teleconferências com investidores, realiza anti roadshows e participa de reuniões de investidores e reuniões de estratégia anuais / trimestrais para ajudar os investidores a entender a situação da empresa, orientar os investidores a fazer julgamentos objetivos sobre o valor da empresa, evitar enganar investidores por informações falsas e se esforçar para melhorar o reconhecimento do valor da empresa pelo mercado de capitais. Os diretores, gerente geral, diretor financeiro e secretário do conselho de administração da empresa participaram da conferência internacional de investidores de 2021 da Bolsa de Valores de Xangai, e o secretário do conselho de administração e representante de assuntos de valores mobiliários participou de 2021
