Código dos títulos: Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) abreviatura dos títulos: Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Anúncio n.o: 2022022 Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659)
Anúncio sobre a explicação das transações de partes relacionadas em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,As partes relacionadas envolvidas em transações de partes relacionadas com a empresa em 2021 são as seguintes:
Nome da parte coligada e relação da empresa
Homem, nascido em 1962, nacionalidade chinesa. De fevereiro de 2017 a dezembro de 2020, atuou como vice-presidente da Shandong Xingfeng New Energy Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Shanli Qingmin dongxingfeng”), gerente geral da Shandong Xingfeng desde dezembro de 2020, detinha 29,4% de capital próprio da Shandong Xingfeng antes de dezembro de 2020 e era uma parte relacionada da empresa durante o período de relatório
Homem, nascido em 1974, nacionalidade chinesa. De fevereiro de 2017 a dezembro de 2020, Liu Guangtao atuou como diretor e gerente geral da Shandong Xingfeng. Ele detinha 19,6% de capital próprio da Shandong Xingfeng antes de dezembro de 2020 e foi uma parte relacionada da empresa durante o período de relatório.
O Sr. Han Zhongwei, diretor, vice-gerente geral, secretário do conselho e diretor financeiro da empresa (doravante referido como “material de carbono Zhenxing”) serve como seu diretor, e a Sra. Liu Fang, vice-gerente geral da empresa, serve como seu supervisor e é uma parte relacionada da empresa
Inner Mongolia Zhuoyue New Material Technology Co., Ltd. e Inner Mongolia Zhuoyue são empresas de propriedade integral estabelecidas pelo Sr. Li Bing. Uma vez que o Sr. Li Bing é filho do Sr. Li Qingmin, uma parte relacionada de sua empresa subsidiária (doravante referida como “Inner Mongolia Zhuoyue”), Inner Mongolia Zhuoyue foi uma parte relacionada da empresa durante o período de relato
O Sr. Liang Feng, o acionista controlador, controlador real e presidente da empresa, é o controlador real e presidente da Shanghai JINYUANSHENG New Energy Technology Co., Ltd; Sr. Han Zhongwei, o diretor, gerente geral adjunto e secretário do conselho de administração da empresa, (doravante referido como “tecnologia JINYUANSHENG”), o diretor financeiro chefe, é o diretor de seu único acionista Shanghai JINYUANSHENG novos materiais energéticos Co., Ltd; É uma parte coligada da empresa
Kuoyuan enterprise management (Shanghai) Co., Ltd. (doravante referida como “empresa Kuoyuan”) é uma empresa de propriedade integral estabelecida pelo Sr. Liang Feng, o acionista controlador, controlador real e presidente da empresa, e é uma parte relacionada da empresa
Província de Fujian Lufeng Xinneng sociedade de investimento em capital próprio Fujian Dachao é o principal sócio limitado da Lufeng Xinneng, e a principal participação de sociedade limitada da Fujian Dachao (sociedade limitada) é detida pelas partes coligadas da empresa.
Shanghai Ansheng Mining Co., Ltd. (doravante referida como Ansheng mining é a empresa controlada pelo acionista controlador, controlador real e presidente Liang Fengxian “Ansheng mining”) e é a parte relacionada da empresa
Shanghai jintaiyuan Desenvolvimento Industrial Co., Ltd. (com jintaiyuan indústria como o acionista controlador, controlador real e presidente Liang Feng)
A seguir referida como a empresa controlada pelo Sr. “jintaiyuan industry”) é uma parte relacionada da empresa.
De acordo com os registros de tomada de decisão, contratos relevantes, registros financeiros e desempenho real relevante das transações com partes relacionadas da empresa em 2021, o conselho de administração analisou as transações com partes relacionadas da empresa em 2021 e confirmou se as transações com as partes relacionadas acima prejudicaram os interesses da empresa e de outras partes não relacionadas.
2,Detalhes das transações com partes relacionadas da empresa em 2021
(1) Aquisição do capital social parcial da Shandong Xingfeng detido por Li Qingmin e Liu Guangtao
A fim de obter benefícios completos do processamento de grafitização e fortalecer o controle da empresa sobre o custo dos materiais catódicos, a empresa concordou em pagar 441 milhões de yuans e 294 milhões de yuans em dinheiro a Li Qingmin e Liu Guangtao em parcelas após deliberação na 13ª reunião do segundo conselho de administração realizada em 26 de março de 2020, a reunião geral anual de acionistas 2019 realizada em 16 de abril de 2020 e a 15ª reunião do segundo conselho de administração realizada em 22 de junho de 2020, Adquira 29,40% da Shandong Xingfeng detida por Li Qingmin e 19,60% da Shandong Xingfeng detida por Liu Guangtao. Após a aquisição, a proporção de capital detido pela empresa em Shandong Xingfeng aumentou de 51% para 100%, e Shandong Xingfeng tornou-se uma subsidiária integral da empresa. Desde que Li Qingmin e Liu Guangtao completaram seus compromissos de desempenho em 2020, a empresa deve pagar 12248775 milhões de yuans para a segunda fase da transação (dos quais 489951 milhões de yuans devem ser pagos a Liu Guangtao foram pagos em 2021).
(2) Operações com partes relacionadas investidas conjuntamente com partes relacionadas
1. investimento conjunto com a tecnologia JINYUANSHENG e as empresas de Kuoyuan. Após deliberação na 22ª Reunião do segundo conselho de administração e a primeira reunião geral extraordinária de acionistas em 2021, foi acordado que Xangai Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) New Energy Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, e partes relacionadas JINYUANSHENG tecnologia e empresas Kuoyuan financiaram conjuntamente o estabelecimento da Shanghai jintaiyuan Enterprise Development Co., Ltd. com um montante de transação de partes relacionadas de 22 milhões de yuans. Diretores relacionados Sr. Liang Feng e Sr. Han Zhongwei evitaram votar.
2. Investimento conjunto com a Lufeng Xinneng. Durante o período de relatório, a empresa e a Lufeng Xinneng investiram conjuntamente na Shandong Jingyang Technology Co., Ltd., com um montante de transação de partes relacionadas de 25 milhões de yuans. Após deliberação na 26ª reunião do segundo conselho de administração da empresa, é acordado que a empresa, Fujian Lufeng Xinneng sociedade de investimento de capital (sociedade limitada) e outras partes não relacionadas investem conjuntamente no Sichuan yindile Material Technology Group Co., Ltd., com um montante de transação de partes relacionadas de 136,5 milhões de yuans.
(3) Operações relacionadas com a operação diária
A Shandong Xingfeng e a Mongólia Interior Zichen Xingfeng, subsidiárias a 100% da empresa, processam o coque calcinado fornecido pela Mongólia Interior Zhuoyue de acordo com as necessidades diárias de operação e com base na consideração de reduzir a ocupação de capital na compra de coque calcinado e no tratamento de subprodutos, e cobram taxas de processamento com referência ao preço de mercado.
Através da deliberação e aprovação da 22ª Reunião do segundo conselho de administração e da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, fica acordado que a quantidade de transações diárias conectadas entre Shandong Xingfeng e Mongólia Interior Zichen Xingfeng e Mongólia Interior excelência em 2021 não deve exceder 70 milhões de yuans (excluindo impostos).
Jiangxi Zichen, Liyang Zichen e Inner Mongolia Zichen Xingfeng, subsidiárias de propriedade integral da empresa, compram coque de agulha e outras matérias-primas de materiais de carbono Zhenxing de acordo com as necessidades diárias do negócio. Após a deliberação e aprovação da 22ª Reunião do segundo conselho de administração e da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, de acordo com a situação real da produção, a empresa espera que a quantidade de matérias-primas compradas de matérias-primas de carbono Zhenxing em 2021 não exceda 180 milhões de yuans (excluindo impostos), e o diretor relacionado Sr. Han Zhongwei evitou votar.
Em 2021, as transações diárias de partes relacionadas entre as empresas acima e partes relacionadas são as seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Venda de produtos e prestação de serviços trabalhistas a partes relacionadas, compra de produtos e recebimento de serviços trabalhistas de partes relacionadas
A proporção do montante da transacção das partes coligadas no montante da transacção do mesmo tipo e o montante da transacção no montante da transacção do mesmo tipo
Excelência da Mongólia Interior 161533 100% —
Revitalização de materiais de carbono — 719219 35,94%
Nota: os dados acima são valores exclusivos de impostos.
(4) Outras transacções com partes relacionadas
Em 2021, a empresa coletou uma taxa total de serviço técnico de 183500 yuan (excluindo impostos) de materiais de carbono Zhenxing. Em 2021, Jiangxi Zichen e Liyang Zichen, subsidiárias integrais da empresa, compraram materiais da excelência da Mongólia Interior para necessidades de P & D, totalizando 148400 yuan (excluindo impostos).
Em 2021, Shanghai Lufeng Management Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, coletou uma taxa total de gerenciamento de 2,6838 milhões de yuans (excluindo impostos).
De julho a dezembro de 2021, a empresa alugou os veículos sob seu nome à Ansheng mining, que é controlada pelo acionista controlador da empresa, controlador real e presidente Sr. Liang Feng ao preço acordado.O valor total da transação em 2021 foi de 39300 yuans (excluindo impostos).
Em dezembro de 2021, a Inner Mongolia Zichen Xingfeng, uma subsidiária integral da empresa, alugou parte de sua planta e equipamentos ociosos à Inner Mongolia Zhuoyue pelo preço acordado.O valor total da transação em 2021 foi de 1043500 yuans (excluindo impostos). 3,Direitos do credor conexos, transacções de dívida, garantias e outros assuntos
Em 2021, exceto nas transações normais de capital entre a empresa e suas subsidiárias devido ao desenvolvimento de negócios, a empresa não ocupou os fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas em violação da regulamentação.
A 29ª reunião do segundo conselho de administração da empresa e a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 concordaram em fornecer à parte relacionada Shanghai jintaiyuan Industrial Development Co., Ltd. um valor de garantia de RMB 250 milhões em 2021. O contrato de garantia acima não foi assinado dentro do prazo de validade aprovado pela assembleia geral de acionistas; Em vista da expiração do limite de garantia acima, a fim de atender às necessidades de capital da construção do projeto, a 36ª reunião do segundo conselho de administração e a quarta reunião geral extraordinária de acionistas em 2021 concordaram em fornecer um limite de garantia de 300 milhões de yuans para a parte relacionada Shanghai jintaiyuan Industrial Development Co., Ltd., que é válido de 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2024 O contrato de garantia acima não foi assinado. Portanto, em 2021, todas as garantias externas da empresa foram concedidas às subsidiárias detidas integralmente e holding da empresa, não havendo garantia para os acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas. É por este meio anunciado.
Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) conselho de administração 29 de março de 2022
