Código dos títulos: Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) abreviatura dos títulos: Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Anúncio n.o: 2022016 Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659)
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião do terceiro conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou
E será individual e solidariamente responsável pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A convocação da quarta reunião do terceiro conselho de administração da Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) (doravante denominada “a empresa”, “a empresa” e ” Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) “) foi enviada por e-mail e telefone em 18 de março de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa na tarde de 28 de março de 2022 por meio de votação in loco combinada com comunicação. Havia 5 diretores que deveriam participar da votação e 5 diretores que efetivamente participaram da votação. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Liang Feng, presidente da empresa. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais, sendo a reunião legal e efetiva.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após discussão e deliberação dos diretores presentes, as seguintes resoluções foram aprovadas por unanimidade, por votação aberta:
(1) O relatório de trabalho do gerente geral para 2021 foi revisto e adotado
Resultados da votação: 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(2) O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisto e adotado
O conselho de administração da empresa delibera e aprova o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021. Os diretores independentes da empresa submeteram o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração, e farão um relatório anual na assembleia geral de acionistas da empresa em 2021.
Resultados da votação: 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
[Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.)].
(3) Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 899589411131 yuan, um lucro total de 202927038943 yuan e um lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada de 174872781913 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais da empresa eram 214502626184 yuan, e o patrimônio líquido do proprietário atribuível aos acionistas da empresa listada era 1048670272706 yuan. As demonstrações financeiras de 2021 preparadas pela empresa foram auditadas pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram um relatório de auditoria padrão não qualificado.
Resultados da votação: 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
[Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.)].
(4) O relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 foram revistos e adotados
Resultados da votação: 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
[Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.)].
(5) A proposta relativa à provisão para imparidade dos activos foi deliberada e adoptada
Após deliberação, o conselho de administração concordou que a provisão de imparidade de ativos de 1701377 milhões de yuans será incluída nos lucros e perdas atuais, e a provisão para imparidade de ativos não terá um impacto significativo na operação normal da empresa.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados da votação: 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
[Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.)].
(6) O plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 foi revisto e aprovado
De acordo com o relatório de auditoria da Ernst & Young Huaming (2022) SZ nº 61453494b01 emitido pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial), em 2021, o lucro não distribuído da empresa no início do ano foi 226461193400 yuan, mais 174872781913 yuan de lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021, 5580506830 yuan de reserva excedente legal foi retirado e 20337162924 yuan de dividendo em dinheiro em 2020 foi deduzido, O lucro acumulado disponível para distribuição aos acionistas no final do período de relato foi de 1630559 yuan. De acordo com a resolução do Conselho de Administração, o plano da empresa para distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 é o seguinte:
1. A empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 5,04 yuan (incluindo impostos) para todos os acionistas para cada 10 ações. Com base no capital social total de 694383539 ações em 31 de dezembro de 2021, o dividendo total em dinheiro a ser distribuído desta vez é de 34996930366 yuan (incluindo impostos). O dividendo de caixa da empresa representa 20,01% do lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da sociedade listada neste ano e, após essa distribuição, os lucros remanescentes não distribuídos são acumulados e distribuídos nos anos futuros.
2. A empresa planeja aumentar 10 ações com reserva de capital para cada 10 ações para todos os acionistas. Com base no capital social total de 694383539 ações em 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa aumentará para 1388767078 ações após esse aumento (o capital social total da empresa estará sujeito ao resultado final do registro da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch. Se houver uma diferença de cauda, é causada por arredondamento).
Se o capital social total da empresa mudar da data de divulgação deste anúncio para a data de distribuição de capital próprio e registro de capital próprio devido à recompra de ações, implementação de incentivo de capital próprio, recompra de ações e cancelamento de concessão de incentivo de capital próprio e recompra de ações e cancelamento de grandes reestruturações de ativos, a empresa planeja manter inalterada a taxa de distribuição e aumento por ação e ajustar a distribuição total de lucros e aumentar em conformidade. Em caso de alterações subsequentes no capital social total, o ajustamento específico será anunciado separadamente.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados da votação: 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
[Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.)].
(7) O relatório sobre o depósito e utilização de fundos especiais em 2021 foi revisto e adotado
Após deliberação, o conselho de administração considerou que os fundos angariados em 2021 da empresa foram depositados e utilizados em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, e não houve uso ilegal dos fundos angariados, nenhuma mudança ou mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos angariados e danos aos interesses dos acionistas.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. A instituição de recomendação da empresa emite um parecer de verificação claramente acordado sobre a matéria.
Resultados da votação: 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
[Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.)].
(8) Foi deliberada e adotada a proposta de explicação das transações conectadas da empresa em 2021
Após deliberação, o Conselho de Administração considera que as transações com partes relacionadas da empresa em 2021 cumpriram os procedimentos de aprovação relevantes de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais.
Diretores independentes expressaram suas opiniões explícitas de aprovação prévia e opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados da votação: 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
[Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.)].
(9) A proposta sobre o cumprimento dos compromissos de desempenho de Li Qingmin e Liu Guangtao em 2021 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de administração considerou que, de acordo com o relatório de garantia sobre a implementação dos compromissos de desempenho em 2021 emitido pela Ernst & Young Huaming (2022) ZZ No. 61453494b03 pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial), em 2021, O lucro líquido correspondente à fase I de grafitização e projetos de apoio de Shandong Xingfeng e Inner Mongolia Zichen Xingfeng após dedução de lucros e perdas não recorrentes é RMB 186243700 (excluindo a oferta não pública da empresa 2020 e projeto de investimento “projeto de grafização de materiais catódicos para 50000 toneladas de baterias de íons de lítio”, e o investimento da empresa em Shandong Xingfeng e Inner Mongolia Xingfeng (ou Inner Mongolia Zichen Xingfeng) após a data desta aquisição e liquidação A taxa de conclusão do lucro ou prejuízo gerado por outros novos insumos e o lucro ou prejuízo gerado pela Mongólia Interior Zichen Xingfeng absorvendo todos os ativos patrimoniais da Mongólia Interior Zichen é de 103%, de modo que o compromisso de desempenho da Li Qingmin e Liu Guangtao em 2021 foi concluído. Li Qingmin e Liu Guangtao não precisam cumprir a obrigação de compensação para a empresa.
Diretores independentes expressaram suas opiniões explícitas de aprovação prévia e opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados da votação: 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
[Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.)].
(10) A proposta relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade foi deliberada e adoptada
O conselho de administração acredita que os contadores públicos certificados da Ernst & Young Huaming e seus auditores sempre mantiveram independência formal e substantiva nesta auditoria, e cumpriram os requisitos de manutenção da independência nos princípios básicos da ética profissional. A equipe de auditoria tem o conhecimento profissional necessário e certificados profissionais relevantes para realizar o negócio de auditoria, pode ser competente para o trabalho de auditoria e também pode manter a devida atenção e prudência profissional. Na auditoria deste ano, a equipe de auditoria realizou procedimentos de auditoria adequados, de acordo com os requisitos das normas de auditoria para contadores públicos certificados chineses, e obteve provas de auditoria suficientes e adequadas para expressar opiniões de auditoria. A Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants emitiu um parecer de auditoria sem reservas sobre as demonstrações financeiras com base na obtenção de provas de auditoria suficientes e adequadas. Com base na competência profissional e ética profissional da Ernst & Young Huaming, é acordado renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Ernst & Young Huaming (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022, o prazo de nomeação é de um ano, que entra em vigor a partir da data de aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa. Em 2022, os princípios de tarifação relevantes permanecerão inalterados.
Diretores independentes expressaram suas opiniões explícitas de aprovação prévia e opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados da votação: 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
[Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.)].
(11) O relatório de avaliação do controlo interno de 2021 foi revisto e adotado
O conselho de administração considerou que, de acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno da empresa sobre o relatório financeiro, a empresa manteve controle interno efetivo sobre o relatório financeiro em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes, e não há defeitos importantes no controle interno sobre o relatório financeiro na data de referência do relatório de avaliação do controle interno.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados da votação: 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
[Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.)].
(12) O relatório sobre governança ambiental, social e corporativa em 2021 foi revisado e adotado
Resultados da votação: 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
[Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.)].
(13) A proposta relativa à remuneração dos administradores e dos quadros superiores do terceiro conselho de administração foi deliberada e adoptada
Após deliberação do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa, são propostos os seguintes planos de remuneração dos diretores e gerentes superiores do terceiro conselho de administração da empresa:
O padrão salarial dos diretores e gerentes superiores que ocupam cargos específicos na empresa será determinado de acordo com seus cargos e anos de serviço, e o bônus anual será determinado de acordo com seus resultados anuais de avaliação de desempenho. O salário anual total efetivamente recebido consiste em salário e bônus anuais, e a avaliação de desempenho será executada pela comissão salarial e de avaliação do conselho de administração; O sistema de subsídios anuais é implementado para diretores independentes, e o padrão de subsídios anuais para cada diretor independente é de 120000 yuans.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados da votação: 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
[Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.)].
(14) A proposta relativa ao aumento do montante da garantia para as filiais detidas a 100% e holding em 2022 foi deliberada e adotada
A fim de atender à demanda de capital para o rápido desenvolvimento dos negócios de subsidiárias de propriedade integral e holding, melhorar a eficiência do financiamento e reduzir o custo de financiamento, o conselho de administração, após deliberação, concordou em aumentar o montante da garantia de 3890 milhões de yuans com base no montante da garantia para subsidiárias de propriedade integral e holding em 2022 aprovado pela quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021. O prazo de validade do novo limite de garantia acima mencionado é a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até 31 de dezembro de 2022, estando sujeito ao acordo de garantia específico.
Diretores independentes expressam suas opiniões independentes sobre o assunto. A instituição de recomendação da empresa emite um parecer de verificação claramente acordado sobre a matéria.
Resultados da votação: 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
[Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.)].
(15) A proposta relativa ao aumento de capital e acções e às transacções com partes relacionadas da Jiangsu Jiatuo, uma filial detida a 100%, foi deliberada e adoptada
Na opinião do Conselho de Administração; O aumento de capital e expansão de ações e transações de partes relacionadas de Jiangsu Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Jiatuo novo equipamento de energia Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, ajudará Jiangsu Jiatuo a aumentar sua força de capital e capacidade de operação, mobilizar totalmente o entusiasmo da empresa e seus principais gerentes e funcionários, e melhorar a competitividade do mercado da plataforma de equipamentos de automação de bateria de lítio da empresa. Após deliberação, é unanimemente acordado que a empresa e o pessoal de gestão principal e funcionários-chave de Jiangsu Jiatuo participarão do aumento de capital e ações de Jiangsu Jiatuo direta ou indiretamente.O capital social recém-aumentado não excederá 52,1 milhões de yuans, o preço de aumento de capital será de 5,14 yuan / capital social, e a contribuição de capital da parte de aumento de capital não excederá 267794 milhões de yuans (incluindo a quantidade de transações de partes relacionadas não excederá 1310186 milhões de yuans); A empresa pretende renunciar ao direito de preferência de subscrição do capital social recentemente aumentado.
Tendo em conta o facto de esta transacção envolver alguns directores, supervisores e gestores superiores da empresa, esta transacção constitui uma transacção conexa e não constitui uma reestruturação importante dos activos.
Diretores independentes expressam suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes com consentimento explícito sobre o assunto. A instituição de recomendação da empresa emite um parecer de verificação claramente acordado sobre a matéria. Sr. Chen Wei, director associado
