Código dos títulos: Angel Yeast Co.Ltd(600298) abreviatura dos títulos: Angel Yeast Co.Ltd(600298) Lin n.o 2022027 Angel Yeast Co.Ltd(600298)
Anúncio das resoluções da 39ª reunião do 8º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Angel Yeast Co.Ltd(600298) (doravante referida como a empresa) enviou a convocação da 39ª reunião do oitavo conselho de administração por telefone e e-mail em 15 de março de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências do quinto andar da empresa por votação no local em 25 de março de 2022. Havia 11 diretores que deveriam participar da reunião e 10 diretores realmente participaram da reunião. Entre eles, Jiang Xiao, um diretor independente, não pôde comparecer pessoalmente devido ao controle de epidemias. Jiang chunqian, um diretor independente, foi encarregado de votar e votar em seu nome. A reunião foi presidida pelo presidente Xiong Tao, e os membros do conselho de supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
A reunião foi convocada e realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos sociais e do regulamento interno do Conselho de Administração. A reunião considerou as seguintes propostas e votou uma a uma, das quais a nona, décima sexta, vigésima quarta, vigésima quinta, vigésima sexta e vinte e sete propostas envolviam os interesses dos diretores relevantes. Durante a votação, os diretores relacionados evitaram votar e os administradores não relacionados aprovaram por unanimidade. As condições específicas de votação são as seguintes:
1,Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Angel Yeast Co.Ltd(600298) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de administração divulgado no. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Relatório de trabalho do gerente geral de 2021
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Relatório Anual 2021 e resumo
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) O relatório anual de Angel Yeast Co.Ltd(600298) 2021 e o resumo de Angel Yeast Co.Ltd(600298) 2021 divulgados no.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para obter os pareceres dos diretores independentes da empresa Angel Yeast Co.Ltd(600298) opiniões independentes dos diretores independentes sobre assuntos relevantes da 39ª reunião do 8º conselho de administração da empresa”.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,Contas Finais Financeiras de 2021 e Relatório Orçamental Financeiro de 2022
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Contas financeiras finais de 6 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 022 e relatório do orçamento financeiro de 2022 divulgados no.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório sobre o trabalho de diretores independentes em 6 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 021 divulgado no.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,Relatório sobre o desempenho da comissão de auditoria do Conselho de Administração em 2021 e relatório sumário sobre o trabalho de auditoria da sociedade de contabilidade em 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) O relatório sobre o desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração Angel Yeast Co.Ltd(600298) em 2021 e o relatório sumário sobre o trabalho de auditoria da empresa de contabilidade em 2021 divulgados no.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,2 Plano de distribuição de lucros 2021 e proposta de previsão de distribuição de lucros 2022
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para detalhes do plano de distribuição de lucros para 2021 “Lin 2022029″ anúncio divulgado em. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para obter opiniões de diretores independentes Angel Yeast Co.Ltd(600298) pareceres de aprovação prévia do diretor independente sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021″ e ” Angel Yeast Co.Ltd(600298) pareceres independentes do diretor independente sobre assuntos relevantes da 39ª reunião do oitavo conselho de administração” divulgados na reunião.
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 precisa ser submetido à assembleia geral anual da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,Proposta de recondução dos Contadores Públicos Certificados Daxin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) “Pro 2022030” anúncio divulgado em.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para obter opiniões de diretores independentes Angel Yeast Co.Ltd(600298) pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à 39ª reunião do oitavo conselho de administração” divulgados na reunião.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,Proposta de confirmação de transações diárias conectadas em 2021 e previsão de transações diárias conectadas em 2022
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) “Pro 2022031” anúncio divulgado em.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para obter opiniões de diretores independentes Angel Yeast Co.Ltd(600298) pareceres de aprovação prévia do diretor independente sobre transações diárias conectadas da empresa em 2022″ e ” Angel Yeast Co.Ltd(600298) pareceres independentes do diretor independente sobre assuntos relevantes da 39ª reunião do oitavo conselho de administração” divulgados na reunião.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados de votação: 6 a favor, 0 contra, 0 abstiveram-se e 5 evitados. 10,Proposta de fornecer estimativas de garantia para subsidiárias holding em 2022
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) “Lin 2022032” anúncio divulgado em.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para obter opiniões de diretores independentes Angel Yeast Co.Ltd(600298) parecer de aprovação prévia do diretor independente sobre a expectativa da empresa de fornecer garantia para suas subsidiárias holding em 2022″ e ” Angel Yeast Co.Ltd(600298) parecer independente do diretor independente sobre assuntos relevantes da 39ª reunião do oitavo conselho de administração” divulgado no.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11,Proposta para realizar negócios de gerenciamento de risco cambial e taxa de juros em 2022
A fim de lidar com a tendência do mercado de flutuações bidirecionais no mercado cambial e taxa de juros e reduzir ou evitar o impacto das mudanças na taxa de câmbio e taxa de juros sobre os benefícios da empresa, está prevista a realização de negócios de gerenciamento de risco cambial e taxa de juros em 2022.
De acordo com a escala real das actividades de exportação da empresa actualmente, prevê-se continuar a realizar as actividades de liquidação cambial a prazo e de vendas (incluindo as actividades que ocorreram actualmente) com um montante acumulado não superior a 50% do rendimento operacional total auditado da empresa no último ano, e as actividades de gestão de risco cambial e de taxa de juro no período correspondente a prazo, com uma exposição ao risco cambial e passivo inferior a 100% (incluindo 100%), Autorizar a administração da empresa a realizar operações comerciais de acordo com a situação real. O prazo de autorização é compreendido entre a data da aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 e a data da realização da Assembleia Geral Anual de 2022.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para obter os pareceres dos diretores independentes da empresa Angel Yeast Co.Ltd(600298) pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à 39ª reunião do oitavo conselho de administração” divulgados na reunião.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12,Proposta de emissão de instrumentos de financiamento de dívida de empresas não financeiras em 2022, a fim de atender às necessidades de capital da empresa, ampliar os canais de financiamento, otimizar a estrutura da fonte de capital e estrutura de prazo, e reduzir os custos de financiamento, está previsto continuar a escolher a oportunidade de registrar e emitir instrumentos de financiamento de dívida de empresas não financeiras em 2022.
O pedido de emissão de instrumentos de financiamento de curto prazo, como obrigações de financiamento de curto prazo, que não se limitam a um ou mais tipos de instrumentos de financiamento aprovados pela Associação Reguladora da empresa. O valor registado de uma única variedade não deve exceder 40% do património líquido auditado da sociedade no final do exercício fiscal anterior, devendo ser emitido numa ou mais vezes dentro do período de validade do valor registado.
Solicita-se à assembleia geral de acionistas que autorize a administração da sociedade a decidir e tratar assuntos relacionados com a emissão de instrumentos de financiamento de dívida de empresas não financeiras dentro do escopo especificado nesta proposta de acordo com as condições de mercado, o prazo de autorização é compreendido entre a data da aprovação da assembleia geral de acionistas em 2021 e a data da realização da assembleia geral de acionistas em 2022. A gestão da empresa selecionará de forma flexível as variedades e oportunidades de emissão de acordo com as condições operacionais, necessidades de capital e condições de mercado.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para obter os pareceres dos diretores independentes da empresa Angel Yeast Co.Ltd(600298) pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à 39ª reunião do oitavo conselho de administração” divulgados na reunião.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13,Proposta para realizar negócios de pool de contas em 2022
Com a expansão da escala de negócios da empresa, o volume de negócios de liquidação de contas utilizado na produção e operação diárias aumentou significativamente. A fim de fortalecer a gestão do negócio de faturas, prevenir riscos de capital e melhorar a eficiência do negócio de faturas, está previsto continuar a realizar negócios de bilhar em 2022. Espera-se que a empresa e suas subsidiárias dentro do escopo de consolidação (excluindo Hubei Hongyu novos materiais de embalagem Co., Ltd.) compartilhem um limite de pool de contas de não mais de 600 milhões de yuans em 2022, e o saldo spot cumulativo de contas penhoradas e hipotecadas usadas para realizar negócios de pool de contas com todos os bancos cooperativos não exceda 600 milhões de yuans. Dentro da cota acima e termo de negócio, ele pode ser usado circularmente. O período de implementação do negócio de pooling de projetos de lei é desde a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 até a data da realização da Assembleia Geral Anual de 2022.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para obter os pareceres dos diretores independentes da empresa Angel Yeast Co.Ltd(600298) pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à 39ª reunião do oitavo conselho de administração” divulgados na reunião.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14,Proposta para realizar negócios de leasing financeiro em 2022
A fim de aumentar ainda mais a força e coesão dos serviços financeiros da empresa aos parceiros da cadeia industrial e criar um novo ponto de crescimento dos negócios financeiros corporativos, combinado com a situação real da empresa, está previsto prever o desenvolvimento do negócio de leasing financeiro em 2022. Abrangentemente considerando os ativos e passivos, planejamento de desenvolvimento, negócios de ações e recuperação de aluguel de aluguel de angel financial leasing (Shanghai) Co., Ltd. (doravante referida como empresa de leasing angel), a empresa de leasing angel deve cooperar com a empresa, suas subsidiárias holding, unidades de entrada na cadeia de suprimentos da empresa (fornecedores, usuários, parceiros OEM, etc.), empresas de alta qualidade na localização da sede da empresa e empresas membros em 2022 O montante total dos negócios de leasing financeiro das empresas relevantes com riscos controláveis não deve exceder 8 vezes o total de seus ativos líquidos (incluindo os negócios de leasing financeiro ocorridos no período anterior).
Simultaneamente, a administração está autorizada a gerir integralmente o negócio específico de leasing financeiro dentro do limite acima, sendo o prazo de autorização compreendido entre a data de aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 e a data de convocação da Assembleia Geral Anual de 2022.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para obter os pareceres dos diretores independentes da empresa Angel Yeast Co.Ltd(600298) pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à 39ª reunião do oitavo conselho de administração” divulgados na reunião.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
15,Proposta sobre a construção de um projeto piloto de plataforma em escala para utilização de alto valor da biomassa
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) “Lin 2022033” anúncio divulgado em.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para obter os pareceres dos diretores independentes da empresa Angel Yeast Co.Ltd(600298) pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à 39ª reunião do oitavo conselho de administração” divulgados na reunião.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
16,Proposta de transferência do capital da empresa Xiwang
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio “Pro 2022034”.
As opiniões dos diretores independentes da empresa são detalhadas no site da Bolsa de Valores de Xangai (www)
