Diretores independentes do 8º Conselho de Administração da empresa
Pareceres independentes sobre questões relevantes da 39.a reunião
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, os padrões de governança das empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais, como diretor independente de Angel Yeast Co.Ltd(600298) (doravante referida como a empresa), revisamos as propostas relevantes consideradas na 39ª reunião do oitavo conselho de administração da empresa, e comunicados com o conselho de administração da empresa Os dirigentes comunicaram-se mutuamente e expressaram os seguintes pareceres independentes baseados no princípio do julgamento independente e objectivo:
1,Parecer independente sobre o relatório anual de 2021 e o seu resumo
Como diretor independente, acreditamos que os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, estatutos e sistema de gestão interna da empresa; O conteúdo e o formato do relatório anual estão de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da bolsa de valores. As informações contidas podem refletir verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa. Os pareceres de auditoria e avaliações relevantes emitidos pelos Contadores Públicos Certificados Daxin (sociedade geral especial) sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021 são objetivos e justos; Antes da divulgação do relatório anual, não se verificou que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual tivesse violado as disposições de confidencialidade.
2,Pareceres independentes sobre plano de distribuição de lucros em 2021
Como diretor independente, com base em ouvir as opiniões do pessoal relevante do conselho de administração, do conselho de supervisores e da administração da empresa, ele verificou cuidadosamente o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 e emitiu os seguintes pareceres independentes:
Acreditamos que o plano de distribuição de lucros para 2021 está alinhado com a situação real da empresa, leva em conta os interesses da empresa e acionistas, não prejudica os interesses dos investidores, cumpre as leis, regulamentos e estatutos relevantes e é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. Concordamos unanimemente com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e concordamos em submetê-lo à assembleia geral anual da empresa para deliberação. 3,Pareceres independentes sobre o emprego continuado das empresas de contabilidade
Como diretor independente, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre a intenção da empresa de renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Daxin (sociedade geral especial) (doravante denominados “Contadores Públicos Certificados Daxin”) como instituição de auditoria da empresa em 2022:
Na prestação de serviços de auditoria para a empresa, a empresa Daxin cumpriu rigorosamente as disposições das normas de auditoria para contadores públicos certificados chineses, executou procedimentos de auditoria necessários, coletou provas de auditoria adequadas e suficientes, e a conclusão da auditoria está de acordo com a situação real da empresa, completou várias tarefas de auditoria com a devida diligência e cumpriu melhor as responsabilidades e obrigações estipuladas por ambas as partes.
Acreditamos que a nomeação continuada da empresa Daxin como instituição de auditoria financeira da empresa 2022 está em consonância com as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos. Propomos que o conselho de administração continue a nomear a empresa como instituição de auditoria financeira da empresa 2022 e submetê-la à assembleia geral anual da empresa 2021 para revisão.
4,Pareceres independentes sobre transações com partes relacionadas da empresa em 2021
Como diretor independente, verificamos as transações com partes relacionadas da empresa em 2021. Acreditamos que as transações com partes relacionadas em 2021 foram realizadas em estrita conformidade com os procedimentos legais relevantes, de acordo com as leis e regulamentos relevantes e as disposições pertinentes dos estatutos da empresa e do regulamento interno do Comitê de Auditoria do Conselho de Administração. As transações com partes relacionadas em 2021 não excederam o valor esperado aprovado. Todas as transações com partes relacionadas da empresa em 2021 seguiram os princípios de marketing, equidade, imparcialidade e consistência, e não foram encontradas transações com partes relacionadas prejudicando os interesses da empresa e dos acionistas. 5,Pareceres independentes sobre a previsão de transações de partes relacionadas da empresa em 2022
Como diretor independente, revisamos a proposta da empresa sobre a confirmação de transações conectadas diárias em 2021 e a previsão de transações conectadas diárias em 2022. Com base na posição de julgamento independente, expressamos opiniões independentes sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2021 da seguinte forma:
As transações diárias conectadas entre a empresa e partes relacionadas são exigidas pelas atividades diárias de produção e operação da empresa, seguem os princípios de equidade, abertura e imparcialidade, são propícias aos interesses gerais da empresa, não afetarão a independência da empresa cotada, e a empresa não dependerá de partes relacionadas devido a tais transações; Quando o conselho de administração da empresa deliberava sobre a proposta, os diretores relacionados retiravam-se, e o procedimento de deliberação era legal e de acordo com as disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais. Concordamos com a previsão da empresa de transações diárias conectadas em 2022 e concordamos em submetê-la à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre transacções de capital e garantias externas entre a empresa e partes coligadas na qualidade de director independente, após ter investigado e compreendido a situação relevante da empresa, expressou pareceres independentes sobre transacções de capital e garantias externas entre a empresa e partes coligadas da seguinte forma:
As transações de capital entre a empresa e seus acionistas controladores e outras partes relacionadas podem cumprir rigorosamente os requisitos das leis e regulamentos. Os fundos correntes entre a empresa e partes relacionadas são todos transações normais de capital comercial da empresa. Não há caso de a empresa adiantar salários, benefícios, seguros, publicidade e outras despesas para partes relacionadas, nem suportar custos ou outras despesas em nome de partes relacionadas. A empresa não é ocupada por partes coligadas de forma dissimulada por créditos para além do período normal de liquidação, e os acionistas controladores e outras partes coligadas ocupam os interesses da sociedade cotada.
A empresa pode controlar rigorosamente o risco de garantia externa e não fornece garantia para o acionista controlador, outras partes relacionadas que detenham menos de 50% da empresa, qualquer unidade não incorporada ou indivíduo; Em estrita conformidade com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais, a empresa cumpriu seriamente a obrigação de divulgação de informações de garantias externas.
7,Parecer independente sobre a previsão de prestação de garantia para a subsidiária holding em 2022
Como diretor independente, de acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos sociais e as disposições relevantes da garantia externa da empresa, consideramos a proposta de fornecer garantia para subsidiárias holding em 2022 de forma séria, responsável e realista. Agora expressamos nossas opiniões sobre a proposta acima da seguinte forma:
A garantia concedida pela empresa aos empréstimos bancários das suas filiais holding é propícia a acelerar o desenvolvimento das filiais e a aumentar a rendibilidade da empresa. Após revisão, os assuntos de garantia existentes da empresa cumprem os procedimentos de aprovação e regulamentos relevantes da garantia externa da empresa, e os assuntos esperados desta garantia também cumprem os regulamentos relevantes dos departamentos relevantes e a garantia externa da empresa. Portanto, a prestação de garantia pela empresa para empréstimos bancários de subsidiárias holding atende aos requisitos da regulamentação relevante e é benéfica para os interesses da empresa e de todos os acionistas. Concordamos com a garantia acima e concordamos em submetê-la à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8,Pareceres independentes sobre o negócio de gestão de risco cambial e de taxa de juro proposto em 2022
Como diretores independentes, acreditamos que o negócio de gerenciamento de risco cambial e de taxa de juros da empresa é realizado sob a perspectiva de bloqueio de riscos, segue os princípios de evitar e prevenir riscos cambiais e de taxa de juros e hedging, não se envolve em operações de negociação especulativa e arbitragem, visa proteger os lucros operacionais normais, atende às necessidades do desenvolvimento da empresa, possui riscos controláveis e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Concordamos com os assuntos acima e concordamos em submetê-los à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9,Pareceres independentes sobre a proposta de emissão de instrumentos de financiamento da dívida de empresas não financeiras em 2022
Como diretor independente, acreditamos que a empresa pretende emitir instrumentos de financiamento de dívida empresarial não financeiros para atender às necessidades de capital da produção e operação da empresa, ampliar canais de financiamento, reduzir custos de financiamento, atender às necessidades de desenvolvimento da empresa, ter riscos controláveis e não prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Os procedimentos de exame e aprovação relevantes para a empresa emitir instrumentos de financiamento de dívida de empresas não financeiras cumprem as disposições das leis e regulamentos nacionais relevantes. Concordamos com os assuntos acima e os submetemos à Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10,Pareceres independentes sobre a proposta de negócio de pool de projetos de lei em 2022
Como diretor independente, acreditamos que o negócio de bill pool da empresa é propício à redução do custo da gestão de bill da empresa, revitalizando de forma abrangente os recursos de bill, reduzindo a ocupação de fundos monetários, melhorando a eficiência de uso dos ativos correntes, otimizando a estrutura financeira e melhorando a taxa de utilização dos fundos, o que está de acordo com as necessidades de desenvolvimento da empresa, com riscos controláveis e sem prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. Os procedimentos de aprovação relevantes para a implementação do negócio proposto pela empresa cumprem as disposições das leis e regulamentos nacionais relevantes. Concordamos com os assuntos acima e os submetemos à Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 11,Pareceres independentes sobre o negócio de leasing financeiro proposto em 2022 como diretores independentes, acreditamos que o negócio de leasing financeiro da empresa é propício para uma maior abertura de canais de financiamento diversificados, aliviar dificuldades de financiamento, garantir necessidades de capital a médio e longo prazo, reduzir custos de capital e despesas financeiras, alargar canais de financiamento, permitir à empresa obter apoio financeiro para a produção e operação, e acelerar o desenvolvimento da empresa, Aumentar a rentabilidade. Espera-se também que cumpra as disposições relevantes dos departamentos relevantes, os requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes, os interesses gerais da empresa e os interesses da empresa e dos seus accionistas, especialmente os accionistas minoritários. Concordamos com os assuntos acima e concordamos em submetê-los à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
12,Pareceres independentes sobre a construção de um projeto piloto de plataforma em escala para utilização de alto valor da biomassa
Como diretor independente, acreditamos que o projeto piloto de construção da plataforma de utilização de alto valor da biomassa da planta Yichang pode enriquecer mais matérias-primas de biomassa de baixo custo pesquisando e desenvolvendo novos recursos em vez de matérias-primas de melaço, resolver a situação difícil atual de que os recursos de melaço são controlados por outros, impulsionar a realização dos objetivos de planejamento estratégico da empresa do 14º plano de cinco anos e ajudar a melhorar a lucratividade sustentável e competitividade abrangente das empresas listadas, É propício para a implementação da estratégia global de negócios das empresas listadas e promover continuamente o desenvolvimento estável e saudável da empresa. Os procedimentos de deliberação e votação deste projeto cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, não havendo prejuízo aos interesses das sociedades cotadas e acionistas.
13,Pareceres independentes sobre a proposta de transferência de capital próprio da empresa Xiwang
Como diretor independente, acreditamos que a transferência de capital próprio da empresa Xiwang é propícia à concentração de recursos, com foco no principal negócio de levedura, reduzindo perdas operacionais e prevenindo riscos operacionais, o que está de acordo com a direção do “14º plano de cinco anos” da empresa, não terá um impacto adverso nas condições operacionais e financeiras da empresa, e é propício para promover continuamente o desenvolvimento estável e saudável da empresa. Os procedimentos de deliberação e votação deste projeto cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, não havendo prejuízo aos interesses das sociedades cotadas e acionistas.
14,Pareceres independentes sobre o projeto de transformação tecnológica da linha de produção de extrato de levedura da empresa Liuzhou
Como diretor independente, acreditamos que a implementação do projeto de transformação tecnológica da linha de produção de extrato de levedura da empresa Liuzhou pode melhorar o efeito de escala da capacidade de produção de extrato de levedura da empresa, dar pleno jogo à capacidade da linha de produção de extrato da empresa Liuzhou, efetivamente melhorar a eficiência da produção, melhorar a qualidade do produto, reduzir o custo do produto, atender a demanda de alto crescimento do mercado e melhorar a competitividade geral da empresa. Os procedimentos de deliberação e votação deste projeto cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, não havendo prejuízo aos interesses das sociedades cotadas e acionistas.
15,Pareceres independentes sobre a remuneração dos diretores e executivos seniores da empresa em 2021 como diretor independente, com base na investigação e compreensão da situação relevante da empresa e ouvindo as opiniões do pessoal relevante do conselho de administração e administração da empresa, ele verificou cuidadosamente a remuneração dos diretores e executivos seniores em 2021, e expressou as seguintes opiniões independentes:
A remuneração dos diretores e executivos seniores da empresa em 2021 pode ser determinada em estrita conformidade com o plano anual de avaliação de remuneração da empresa 2021 para diretores e executivos seniores. Os membros do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração revisaram rigorosamente os resultados operacionais e a base de cálculo de remuneração da empresa nesse ano, e os resultados da avaliação são verdadeiros e precisos. O sistema e procedimentos de avaliação estão em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes.
16,Pareceres independentes sobre o esquema de avaliação salarial anual de 2022 dos diretores e executivos seniores da empresa
Como diretor independente, consultamos o plano de avaliação de remuneração 2022 para diretores e executivos seniores formulado pelo comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa. Acreditamos que o plano está em consonância com a situação real da empresa, pode mobilizar plenamente o entusiasmo e criatividade dos diretores e executivos seniores da empresa, promover o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa, não há danos aos interesses da empresa e acionistas, e o procedimento de tomada de decisão do plano está em consonância com as leis e regulamentos relevantes. De acordo com o regulamento, os estatutos, regras e regulamentos, concordamos com o plano e o submetemos à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
17,Pareceres independentes sobre a nomeação de candidatos a administradores não independentes do nono conselho de administração da empresa
Como diretor independente, de acordo com os estatutos sociais, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, as regras de implementação do comitê de nomeação do conselho de administração e outras leis e regulamentos relevantes, expressamos opiniões independentes sobre a nomeação de candidatos a diretores não independentes do nono conselho de administração da empresa, como segue:
Examinámos cuidadosamente as qualificações dos candidatos a diretores não independentes do nono conselho de administração proposto pela comissão de nomeação e consideramos que os candidatos a diretores cumprem as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sobre as qualificações dos diretores. Concordamos em nomear Xiong Tao, Xiao Minghua, Zhou Lin, Zheng Nian e Wang Xishan como candidatos a diretores não independentes do nono conselho de administração da empresa e submetê-los à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
18,Pareceres independentes sobre a nomeação de candidatos para diretores independentes do nono conselho de administração da empresa
Como diretor independente, de acordo com os estatutos sociais, as normas de governança das sociedades cotadas, as regras de implementação do comitê de nomeação do conselho de administração e outras leis e regulamentos relevantes, expressamos opiniões independentes sobre a nomeação de candidatos a diretores independentes do nono conselho de administração da seguinte forma:
Examinámos cuidadosamente as qualificações dos candidatos a diretores independentes propostas pela Comissão de Nomeações para o 9º Conselho de Administração e acreditamos que os candidatos a diretores independentes cumprem as disposições relevantes do direito das sociedades, dos estatutos sociais e têm as condições de independência; Os procedimentos de qualificação e nomeação legal acima mencionados; A formação educacional, experiência de trabalho e condição física do pessoal acima pode atender às responsabilidades do cargo empregado, o que é propício para o desenvolvimento da empresa. Concordamos em nomear sun Yanping, Jiang chunqian, Liu Xinguang, Tu Juan, modman e Cheng Chi como candidatos a diretores independentes e submetê-los à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
19;Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
Como diretor independente, revisamos cuidadosamente o relatório de avaliação de controle interno da empresa em 2021, comunicamos com a administração da empresa e departamentos relevantes e expressamos opiniões independentes sobre este relatório da seguinte forma:
