Código dos títulos: Angel Yeast Co.Ltd(600298) abreviatura dos títulos: Angel Yeast Co.Ltd(600298) Lin n.o 2022028 Angel Yeast Co.Ltd(600298)
Anúncio das resoluções da 34ª reunião do 8º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Angel Yeast Co.Ltd(600298) (doravante denominada “a empresa”) o aviso da 34ª reunião do 8º conselho de supervisores foi enviado por telefone e e-mail em 15 de março de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências do quinto andar da empresa em 25 de março de 2022. A reunião foi presidida por Li Lin, presidente do conselho de supervisores, devendo haver 3 supervisores e 3 supervisores. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de fiscalização e outras leis e regulamentos relevantes, e as deliberações da reunião foram válidas. A reunião analisou as seguintes propostas e as condições específicas de votação são as seguintes:
1,Relatório do Conselho de Supervisores em 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Angel Yeast Co.Ltd(600298) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de administração divulgado no. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Relatório de trabalho do gerente geral de 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Relatório Anual 2021 e resumo
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) O relatório anual de 6 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 021 e o resumo de 6 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 021 divulgados no.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,Contas Finais Financeiras de 2021 e Relatório Orçamental Financeiro de 2022
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Contas financeiras finais de 6 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 021 e relatório do orçamento financeiro de 2022 divulgados no.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,5,2021 plano de distribuição de lucros e 2022 proposta de previsão de distribuição de lucros
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para detalhes do plano de distribuição de lucros para 2021 “Lin 2022029” anúncio divulgado em. O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 precisa ser submetido à assembleia geral anual da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,Proposta de confirmação de transações diárias conectadas em 2021 e previsão de transações diárias conectadas em 2022
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) “Pro 2022031” anúncio divulgado em.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,Proposta de garantia para filiais holding em 2022
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) “Lin 2022032” anúncio divulgado em.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,Proposta para realizar negócios de gerenciamento de risco cambial e taxa de juros em 2022
A fim de lidar com a tendência do mercado de flutuações bidirecionais no mercado cambial e taxa de juros e reduzir ou evitar o impacto das mudanças na taxa de câmbio e taxa de juros sobre os benefícios da empresa, está prevista a realização de negócios de gerenciamento de risco cambial e taxa de juros em 2022.
De acordo com a escala real das actividades de exportação da empresa actualmente, prevê-se continuar a realizar as actividades de liquidação cambial a prazo e de vendas (incluindo as actividades que ocorreram actualmente) com um montante acumulado não superior a 50% do rendimento operacional total auditado da empresa no último ano, e as actividades de gestão de risco cambial e de taxa de juro no período correspondente a prazo, com uma exposição ao risco cambial e passivo inferior a 100% (incluindo 100%), Autorizar a administração da empresa a realizar operações comerciais de acordo com a situação real. O prazo de autorização é compreendido entre a data da aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 e a data da realização da Assembleia Geral Anual de 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,Proposta de emissão de instrumentos de financiamento de dívida de empresas não financeiras em 2022, a fim de atender às necessidades de capital da empresa, ampliar os canais de financiamento, otimizar a estrutura da fonte de capital e estrutura de prazo, e reduzir os custos de financiamento, está previsto continuar a escolher a oportunidade de registrar e emitir instrumentos de financiamento de dívida de empresas não financeiras em 2022.
O pedido de emissão de instrumentos de financiamento de curto prazo, como obrigações de financiamento de curto prazo, que não se limitam a um ou mais tipos de instrumentos de financiamento aprovados pela Associação Reguladora da empresa. O valor registado de uma única variedade não deve exceder 40% do património líquido auditado da sociedade no final do exercício fiscal anterior, devendo ser emitido numa ou mais vezes dentro do período de validade do valor registado.
Solicita-se à assembleia geral de acionistas que autorize a administração da sociedade a decidir e tratar assuntos relacionados com a emissão de instrumentos de financiamento de dívida de empresas não financeiras dentro do escopo especificado nesta proposta de acordo com as condições de mercado, o prazo de autorização é compreendido entre a data da aprovação da assembleia geral de acionistas em 2021 e a data da realização da assembleia geral de acionistas em 2022. A gestão da empresa selecionará de forma flexível as variedades e oportunidades de emissão de acordo com as condições operacionais, necessidades de capital e condições de mercado.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,Proposta para realizar negócios de pool de contas em 2022
Com a expansão da escala de negócios da empresa, o volume de negócios de liquidação de contas utilizado na produção e operação diárias aumentou significativamente. A fim de fortalecer a gestão do negócio de faturas, prevenir riscos de capital e melhorar a eficiência do negócio de faturas, está previsto continuar a realizar negócios de bilhar em 2022. Espera-se que a empresa e suas subsidiárias dentro do escopo de consolidação (excluindo Hubei Hongyu novos materiais de embalagem Co., Ltd.) compartilhem um limite de pool de contas de não mais de 600 milhões de yuans em 2022, e o saldo spot cumulativo de contas penhoradas e hipotecadas usadas para realizar negócios de pool de contas com todos os bancos cooperativos não exceda 600 milhões de yuans. Dentro da cota acima e termo de negócio, ele pode ser usado circularmente.
O período de implementação do negócio de pooling de projetos de lei é desde a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 até a data da realização da Assembleia Geral Anual de 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11,Proposta para realizar negócios de leasing financeiro em 2022
A fim de aumentar ainda mais a força e coesão dos serviços financeiros da empresa aos parceiros da cadeia industrial e criar um novo ponto de crescimento dos negócios financeiros corporativos, combinado com a situação real da empresa, está previsto prever o desenvolvimento do negócio de leasing financeiro em 2022. Abrangentemente considerando os ativos e passivos, planejamento de desenvolvimento, negócios de ações e recuperação de aluguel de aluguel de angel financial leasing (Shanghai) Co., Ltd. (doravante referida como empresa de leasing angel), a empresa de leasing angel deve cooperar com a empresa, suas subsidiárias holding, unidades de entrada na cadeia de suprimentos da empresa (fornecedores, usuários, parceiros OEM, etc.), empresas de alta qualidade na localização da sede da empresa e empresas membros em 2022 O montante total dos negócios de leasing financeiro das empresas relevantes com riscos controláveis não deve exceder 8 vezes o total de seus ativos líquidos (incluindo os negócios de leasing financeiro ocorridos no período anterior).
Simultaneamente, a administração está autorizada a gerir integralmente o negócio específico de leasing financeiro dentro do limite acima, sendo o prazo de autorização compreendido entre a data de aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 e a data de convocação da Assembleia Geral Anual de 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12,Proposta sobre a construção de um projeto piloto de plataforma em escala para utilização de alto valor da biomassa
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) “Lin 2022033” anúncio divulgado em.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13,Proposta de transferência do capital da empresa Xiwang
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio “Pro 2022034”.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14,Proposta sobre transformação técnica da linha de produção de extrato de levedura da empresa Liuzhou
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio “Pro 2022035”.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
15,Proposta de alteração do âmbito de actividade e do capital social da sociedade e de alteração das disposições pertinentes dos estatutos
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) para o conteúdo desta proposta e os estatutos revistos “Lin 2022036” announcement and Angel Yeast Co.Ltd(600298) articles of Association (revised in March 2022) disclosed on the.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
17,Proposta de alteração das disposições pertinentes do sistema de auditoria interna da empresa
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgado Angel Yeast Co.Ltd(600298) sistema de auditoria interna (revisto em março de 2022).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
18,Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para obter detalhes sobre a proposta de alteração das disposições relevantes do sistema de gestão de garantias externas da empresa O Angel Yeast Co.Ltd(600298) sistema externo de gestão de garantias (revisto em março de 2022) divulgado.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
19,Proposta de cancelamento da sucursal da empresa
A fim de otimizar a operação e gestão e melhorar a eficiência da operação, a empresa planeja cancelar sua filial subordinada Angel Yeast Co.Ltd(600298) Yichang Branch, e subsequentemente criar uma filial através de sua subsidiária Angel newt Co., Ltd. para garantir a operação em conformidade de lojas de venda direta relevantes. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
20,Relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório de avaliação do controlo interno de 6 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 021 divulgado. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Relatório de Responsabilidade Social 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgado Angel Yeast Co.Ltd(600298) Relatório anual de responsabilidade social 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
22,Proposta relativa à eleição geral do conselho de supervisão da empresa
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio do Lin 2022041.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
23,Proposta de alteração das disposições pertinentes do regulamento interno do conselho de supervisores da empresa o conteúdo desta proposta e o regulamento interno revisto do conselho de supervisores da empresa são detalhados no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgado anúncio “Lin 2022037” e regras de procedimento do conselho de supervisores Angel Yeast Co.Ltd(600298) (revisado em março de 2022).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores desempenha a função de supervisão de acordo com as decisões de produção e operação e gestão da empresa em 2021, e forma pareceres de verificação sobre os seguintes assuntos:
(I) o funcionamento da empresa em 2021 está em bom estado, sendo que os diretores, gerentes e demais gerentes seniores da empresa são conscienciosos na implementação dos estatutos sociais, no desempenho de suas funções, na observância da disciplina e da lei, na salvaguarda dos direitos e interesses dos acionistas, podem implementar seriamente as deliberações da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, melhorar continuamente o sistema de controle interno da empresa, e todas as decisões são legais e conformes, sem violar leis, regulamentos nacionais Os estatutos e atos que prejudiquem os interesses da sociedade e dos acionistas.
(II) o plano de distribuição de lucros para 2021 reflete objetivamente o real funcionamento da empresa em 2021. As políticas e procedimentos de distribuição de lucros são legais e conformes, não havendo prejuízo aos interesses dos acionistas da empresa.
(III) os procedimentos de elaboração e revisão do Relatório Anual 2021 da empresa cumprem as disposições legislativas, regulamentares e estatutos, não sendo constatado que o pessoal envolvido na elaboração e revisão do Relatório Anual tenha violado as disposições de confidencialidade.
(IV) o conteúdo e o formato do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai. As informações contidas no relatório refletem verdadeiramente a operação, gestão e status financeiro da empresa naquele ano de todos os aspectos. O relatório de auditoria emitido pela Daxin contadores públicos certificados Co., Ltd. para a empresa é verdadeiro e confiável, e o relatório financeiro reflete verdadeiramente o status financeiro da empresa e os resultados operacionais.
V) Não foi detectada qualquer negociação de informação privilegiada na empresa durante o período abrangido pelo relatório; Questões relacionadas a transações de partes relacionadas cumprem os princípios de equidade e imparcialidade, e não prejudicam os direitos e interesses de outros acionistas ou causam danos públicos
