Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, em estrito cumprimento das responsabilidades confiadas pelo direito das sociedades, pela lei dos valores mobiliários e pelos estatutos sociais, o conselho de fiscalização cumpriu conscienciosamente as suas responsabilidades em matéria de investimento estrangeiro da empresa, transações com partes relacionadas, garantia externa, relatório de auditoria, sistema de controlo interno, e As responsabilidades de supervisão e fiscalização dos membros do conselho de administração e dos gerentes superiores supervisionaram efetivamente todo o processo de operação e gestão da empresa e o desempenho das funções dos membros do conselho de administração e da administração através de procedimentos legais, asseguraram o desenvolvimento saudável das atividades comerciais da empresa, melhoraram o nível de operação padrão da empresa e salvaguardaram os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas.
1,Trabalho em 2021
Durante o período analisado, o conselho de supervisores realizou 15 reuniões e analisou e adotou 67 propostas.
A 17ª reunião do 8º conselho de supervisores foi realizada em 5 de fevereiro de 2021, onde deliberaram e adotaram a proposta de implementação do projeto de novos materiais de embalagem funcionais com uma produção anual de 23000 toneladas de materiais de embalagem Hongyu, a proposta de implementação do projeto fase II de fábrica inteligente para materiais de embalagem de produtos de saúde com uma produção anual de 30000 toneladas de materiais de embalagem Hongyu e a proposta de implementação do projeto de construção do centro de P & D de materiais de embalagem Hongyu.
A 18ª reunião do 8º Conselho de Supervisores foi realizada no dia 20 de fevereiro de 2021, A reunião deliberau e adotou a proposta sobre a versão revisada do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020 (Projeto) e seu resumo, a proposta sobre as medidas de gestão para implementação e avaliação do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020 da companhia (Versão Revisada), a proposta sobre as medidas de gestão do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020 da companhia e a proposta sobre a verificação do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020 da companhia (Projeto) Proposta revista sobre a lista de objectivos de incentivo.
A 19ª reunião do 8º Conselho de Supervisores foi realizada em 3 de março de 2021, onde deliberaram e adotaram a proposta de estabelecer uma subsidiária integral em Cingapura para realizar negócios relevantes, a proposta sobre a implementação da operação corporativa do negócio especial de preparação enzimática da empresa e a proposta sobre a implementação do projeto de fabricação verde de 11000 toneladas de produtos de levedura de alto ácido nucleico produzidos pela empresa Binzhou.
A 20ª reunião do 8º Conselho de Supervisores foi realizada em 24 de março de 2021, A reunião delibera e aprova o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020, o relatório de trabalho do gerente geral em 2020, o relatório anual e resumo em 2020, o relatório final da demonstração financeira em 2020 e o relatório do orçamento financeiro em 2021, o plano de distribuição de lucros em 2020 e o orçamento de distribuição de lucros em 2021, e a proposta sobre a confirmação de transações diárias conectadas em 2020 e a previsão de transações diárias conectadas em 2021 Proposta de garantia para subsidiárias holding em 2021, proposta de realização de negócios de leasing financeiro em 2021, proposta de realização de negócios de gerenciamento de risco cambial e de taxa de juros em 2021, proposta de emissão de instrumentos de financiamento de dívida de empresas não financeiras em 2021, proposta de realização de negócios de bill pool em 2021 e proposta de implementação de projeto de fabricação verde de 5000 toneladas de extrato de levedura em Binzhou, anjo Proposta de implementação do projeto de fabricação verde com uma produção anual de 5000 toneladas de hidrolisados de protease vegetal em Binzhou, anjo, relatório de avaliação de controle interno em 2020 e relatório de responsabilidade social em 2020.
Realizou-se no dia 14 de abril de 2021 a 21ª Reunião do 8º Conselho de Supervisores, que delibera e adotou o relatório do primeiro trimestre de 2021, a proposta de ajuste da organização interna da empresa e a proposta de implementação do projeto de fabricação verde de 15000 toneladas de extrato de levedura da empresa Dehong.
Realizou-se no dia 15 de abril de 2021 a 22ª Reunião do 8º Conselho de Supervisores, que delibera e adotou a proposta de ajuste da lista e número de objetos de incentivo do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020 da companhia e a proposta de concessão de ações restritas aos objetos de incentivo.
A 23ª Reunião do 8º Conselho de Supervisores foi realizada em 21 de maio de 2021. A reunião deliberau e adotou a proposta sobre o estabelecimento da Hubei angel senris Biotechnology Co., Ltd., a proposta sobre o estabelecimento de Angel Yeast Co.Ltd(600298) (Jining) Co., Ltd. e a proposta sobre a implementação do projeto de fabricação verde de 20000 toneladas de produtos de cultura de levedura da empresa Binzhou.
A 24ª Reunião do 8º Conselho de Supervisores foi realizada em 25 de junho de 2021. A reunião considerou e adotou a proposta sobre o projeto da empresa suixiana para aumentar a capacidade de produção de 4500 T / a, adicionando tanques de fermentação e a proposta sobre o estabelecimento da Hubei Anqi Bangtai Biotechnology Co., Ltd.
A 25ª reunião do 8º Conselho de Supervisores foi realizada em 16 de julho de 2021. A reunião deliberau e adotou a proposta sobre a proposta de transferência do patrimônio líquido detido pela empresa Yili em Xinjiang Nongken Modern Sugar Industry Co., Ltd.
A 26ª reunião do 8º Conselho de Supervisores foi realizada no dia 21 de julho de 2021, A reunião delibera e aprovou a proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de oferta não pública de ações, a proposta de oferta não pública de ações pela companhia em 2021, a proposta de oferta não pública de ações pela companhia em 2021 e a proposta de relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela oferta não pública de ações em 2021 Proposta sobre a preparação desnecessária do relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados, proposta sobre a abertura de uma conta especial para os fundos levantados, proposta da empresa sobre o retorno imediato diluído e medidas de preenchimento de ações A de bancos de desenvolvimento não públicos e compromissos de assuntos relevantes, proposta sobre o planejamento de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023), relatório semestral e resumo da empresa em 2021, e proposta sobre Angel Yeast Co.Ltd(600298) (Jining) Proposta relativa à aquisição dos activos sujeitos da produção de leveduras e extractos da Shandong Shengqi biological Co., Ltd.
A 27ª reunião do 8º Conselho de Supervisores foi realizada no dia 25 de agosto de 2021, na qual deliberaram e adotaram a proposta de ajuste do valor de garantia esperado para as subsidiárias holding em 2021 e a proposta de compra de imóveis da nova sede de Xangai. A 28ª reunião do 8º conselho de supervisores foi realizada em 15 de setembro de 2021, na qual a proposta sobre o estabelecimento da Hubei newbao Food Technology Co., Ltd. foi deliberada e adotada.
A 29ª reunião do 8º Conselho de Supervisores foi realizada no dia 22 de outubro de 2021, A reunião delibera e aprovou o relatório do terceiro trimestre de 2021, a proposta de ajuste da previsão diária de transações conectadas da empresa em 2021, a proposta sobre o novo tanque de armazenamento de melaço de 40000 toneladas e projeto de apoio ao armazenamento da Chifeng, a proposta de atender às condições de oferta não pública de ações da empresa e a proposta de ajuste da oferta não pública de ações da empresa em 2021 Proposta sobre o plano de desenvolvimento não público de ações da empresa em 2021 (Versão Revisada) proposta sobre relatório de análise de viabilidade da empresa sobre a utilização de recursos captados pelo desenvolvimento não público de ações em 2021 (Versão Revisada).
A 30ª reunião do 8º Conselho de Supervisores foi realizada no dia 17 de dezembro de 2021, A reunião delibera e adotou a proposta sobre a alteração do sistema de gestão da empresa de transações conectadas, a proposta sobre a construção da empresa Yichang do projeto de obras públicas do parque industrial de biotecnologia angel, a proposta sobre a implementação da empresa Yichang de 150000 toneladas de projeto de processamento profundo de açúcar hidrolisado e a proposta sobre a implementação de 18000 toneladas de projeto de fabricação verde microbiana composta (fase I) no parque Proposta de implementação do projeto de 8.000 toneladas/ano de melhorador composto de farinha na fábrica do parque e proposta de criação de uma nova subsidiária mexicana para realizar negócios relevantes.
A 31ª reunião do 8º Conselho de Supervisores foi realizada em 27 de dezembro de 2021, na qual deliberaram e adotaram a proposta de encerrar a cisão de suas subsidiárias para a gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, a proposta de estabelecer subsidiárias nos Estados Unidos para realizar negócios relevantes, a proposta de realizar negócios relevantes na subsidiária Chengli na Alemanha e a proposta sobre o plano da empresa Binzhou para adquirir ativos relevantes da empresa química xintianyang. 2,Execução de funções em 2021
Durante o período analisado, o conselho de supervisores realizou cuidadosamente diversos trabalhos, participou nas reuniões presenciais das anteriores assembleias gerais da empresa em 2021, e supervisionou o conselho de administração na implementação das deliberações da assembleia geral de acionistas e no cumprimento da obrigação de boa fé; Ele supervisionou as atividades de produção e operação da empresa e acreditava que a gestão da empresa era diligente e conscienciosa, implementou fervorosamente várias resoluções do conselho de administração, e nenhuma operação ilegal foi encontrada na operação.
3,Revisar pareceres sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
O conselho de supervisores acredita que, em 2021, com os esforços conjuntos do conselho de administração e da administração, todas as deliberações tomadas pela assembleia geral de acionistas foram implementadas. De acordo com os direitos conferidos pelo direito das sociedades, pela lei dos valores mobiliários e pelos estatutos sociais, o Conselho de Supervisores desempenhou com seriedade as funções do Conselho de Supervisores, analisou os materiais relevantes fornecidos pela sociedade, participando na assembleia geral de accionistas e na assembleia do Conselho de Administração como delegados sem direito a voto, e supervisionou eficazmente todo o processo de funcionamento e de gestão da sociedade e os membros do Conselho de Administração e da direcção no desempenho das suas funções, de modo a assegurar o desenvolvimento saudável das actividades empresariais da sociedade, Proteger os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas.
(I) inspeção sobre o funcionamento padronizado da empresa
Durante o período analisado, no espírito de responsabilidade perante todos os acionistas, o conselho de fiscalização realizou a correspondente fiscalização e fiscalização sobre os procedimentos de convocação e processo de resolução do conselho de administração, a implementação e implementação das deliberações da assembleia geral de acionistas, o desempenho dos administradores da empresa e o sistema de controle interno.
O conselho de supervisores acredita que os procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração são científicos e razoáveis, e cumprem as disposições da lei das sociedades, dos estatutos sociais e de outras leis e regulamentos relevantes. A empresa estabeleceu um sistema de controlo interno sólido e as regras e regulamentos, tais como o sistema de trabalho do relatório anual dos administradores independentes e os procedimentos de trabalho anual de auditoria do comité de auditoria, estão bem implementados. Os diretores, gerentes e demais gerentes superiores da empresa são conscientes na implementação dos estatutos sociais, no desempenho de suas funções, no cumprimento da disciplina e da lei, na manutenção dos direitos e interesses dos acionistas, e podem implementar seriamente as resoluções da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, sem violar as leis e regulamentos nacionais, os estatutos sociais e prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas.
II) controlo financeiro da empresa
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores analisou cuidadosamente as demonstrações contábeis e relatórios financeiros da empresa, e dominou oportunamente o status financeiro da empresa e as principais operações e investimentos. O conselho de supervisores acredita que os resultados operacionais da empresa refletidos no relatório financeiro de 2021 são verdadeiros e precisos e refletem fielmente o status financeiro e operacional da empresa. A Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de auditoria não qualificado, que reflete verdadeiramente, objetiva e com precisão a situação financeira da empresa.
III) Inspecção do investimento da empresa
Durante o período de referência, muitos projetos de investimento e construção da empresa foram lançados. A fábrica Park da empresa implementou a fabricação verde de microrganismos compostos e o projeto de transformação inteligente da linha de subconjuntos de leveduras; Os materiais de embalagem Hongyu implementaram a segunda fase da fábrica inteligente para materiais novos de embalagem funcionais, materiais de embalagem de produtos de saúde e projeto do centro de P & D; Dehong empresa implementou o projeto de fabricação verde de extrato de levedura; A empresa Binzhou, uma subsidiária integral, implementou uma série de projetos de fabricação verde, como produtos de levedura de alto ácido nucleico, extratos de levedura, hidrolisados de protease vegetal e culturas de levedura; Chifeng empresa implementou a transformação técnica de produtos de processamento de açúcar bruto, novo tanque de armazenamento de melaço de 40000 toneladas e projetos de apoio de armazenamento; A empresa Suixian adicionou um novo tanque de fermentação para aumentar a capacidade de produção de 4500 toneladas, e a empresa Yichang implementou o projeto de utilidade do parque industrial e o projeto de processamento profundo de açúcar hidrolisado. Comprou imóveis para a nova sede de Xangai e começou a compra de ativos relevantes pela empresa Jining e empresa Binzhou. A empresa continuou a realizar leasing financeiro e outros negócios. Durante o período de relatório, a empresa melhorou continuamente sua estrutura organizacional e estabeleceu subsidiárias de propriedade integral, como empresa de Cingapura, preparação enzimática (Yichang) Co., Ltd., empresa Jining, empresa americana e empresa alemã; A empresa mexicana, uma subsidiária holding, foi criada; Hubei angel senris Biotechnology Co., Ltd., Hubei Angel Bangtai Biotechnology Co., Ltd. e outras subsidiárias de ações conjuntas foram estabelecidas, e Hubei newbao Food Technology Co., Ltd., uma empresa subsidiária, foi estabelecida.
A empresa também concedeu ações restritas aos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas 2020 e lançou a oferta não pública de ações em 2021.
O conselho de supervisores verificou a construção do projeto e o investimento estrangeiro da empresa, e considerou que os procedimentos de tomada de decisão do investimento estrangeiro da empresa estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, o preço é razoável, o investimento é legal, e não há negociação de informações privilegiadas e danos aos direitos e interesses dos acionistas. O investimento acima reflete plenamente que é propício para o desenvolvimento sustentável da empresa, a vantagem competitiva da indústria de leveduras da empresa e a realização do objetivo geral de desenvolvimento.
(IV) inspeção das transações com partes relacionadas da empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores supervisionou e verificou a deliberação, votação, divulgação e execução das transações com partes relacionadas da empresa, e considerou que o total de transações com partes relacionadas efetivamente ocorridas ao longo do ano não excedeu o valor esperado de transações diárias com partes relacionadas da empresa em 2021 aprovadas pela assembleia geral de acionistas. As transações de partes relacionadas atualmente existentes na empresa são inevitáveis ou necessárias para o negócio normal da empresa, seguem o princípio da negociação justa, todas as transações são razoáveis e legais, não há negociação privilegiada, não há comportamento que prejudique os interesses das empresas listadas, e não há situação que prejudique os direitos e interesses dos acionistas minoritários.
V) Inspecção da garantia externa da empresa
Durante o período analisado, o conselho de supervisores supervisionou e verificou a revisão, votação, divulgação e implementação da garantia externa da empresa, e acreditava que a empresa não oferecia garantia ao acionista controlador e demais partes relacionadas com menos de 50% das ações da empresa. O montante total da garantia externa da empresa não excede 50% dos ativos líquidos da empresa. No final do período de relato, o saldo e o montante das garantias externas da empresa eram de 0 (excluindo garantias para filiais holding).
VI) Pareceres sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno
Durante o período de relato, o conselho de supervisores analisou o relatório anual de autoavaliação de controle interno de 2021 elaborado pelo conselho de administração e, após verificar a construção e implementação do sistema de controle interno da empresa, acredita que a empresa estabeleceu e efetivamente implementou um sistema de controle interno relativamente sólido em combinação com suas próprias necessidades de negócios e gestão, e vários riscos internos e externos da empresa foram efetivamente controlados. O relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021 reflete verdadeiramente, abrangente e objetivamente a situação real do estabelecimento, melhoria e supervisão da implementação do sistema de controlo interno da empresa, sendo a avaliação global do controlo interno da empresa objetiva e precisa.
(VII) Inspecção sobre o estabelecimento e implementação do sistema de gestão da informação privilegiada da empresa
Durante o período de referência, o conselho de supervisores inspecionou a implementação do sistema de gestão de informação privilegiada da empresa formulado pelo conselho de administração e concluiu que a empresa implementou rigorosamente as disposições pertinentes sobre a gestão dos utilizadores internos da informação,
