Angel Yeast Co.Ltd(600298) regulamento interno do conselho de supervisores
(revisto em março de 2022)
Capítulo I Disposições gerais
Article 1 in order to further standardize the discussion methods and voting procedures of the board of supervisors of the company, promote the supervisors and the board of supervisors to effectively perform their supervision duties, and improve the corporate governance structure of the company, these rules are formulated in accordance with the company law, the securities law, the standards for the governance of listed companies, the Listing Rules of Shanghai Stock Exchange and the Angel Yeast Co.Ltd(600298) articles of Association (hereinafter referred to as the articles of association).
Capítulo II Autoridades de supervisão
O Conselho de Supervisores é composto por três supervisores e o Conselho de Supervisores tem um presidente.
O mandato do supervisor é de três anos e, após o termo do mandato, o supervisor pode ser reeleito.
Artigo 3.o, o supervisor será o representante dos accionistas e o representante dos trabalhadores da sociedade. O número de supervisores detidos pelos representantes dos trabalhadores não deve ser inferior a um terço do número de supervisores. O supervisor nomeado pelo representante do empregado será democraticamente eleito pelos funcionários da empresa através do congresso de funcionários, congresso de funcionários ou outras formas.
O Conselho de Supervisores assegura que pode desempenhar as suas funções de forma independente e eficaz. Os supervisores devem possuir os conhecimentos profissionais ou a experiência profissional correspondentes e ter capacidade para desempenhar eficazmente as suas funções.
Artigo 4º O presidente do conselho de supervisores é o convocador do conselho de supervisores e é eleito por mais de metade dos supervisores.
Artigo 5º Os supervisores devem respeitar leis, regulamentos administrativos e estatutos sociais, e assumir as obrigações de lealdade e diligência para com a empresa.
Artigo 6º Os supervisores têm o direito de conhecer o funcionamento da sociedade. A sociedade tomará medidas para proteger o direito dos supervisores de conhecer e prestar assistência necessária para que os supervisores desempenhem normalmente as suas funções, não devendo ninguém interferir ou obstruí-los.
As despesas pertinentes necessárias para que os supervisores desempenhem as suas funções serão suportadas pela sociedade.
Artigo 7.o, o supervisor deve assegurar que as informações divulgadas pela empresa são verdadeiras, precisas e completas e assinar um parecer de confirmação escrito sobre o relatório periódico.
Artigo 8º Se o supervisor violar as disposições legislativas, regulamentares administrativas, normas departamentais ou estatutos no exercício de suas funções e causar prejuízos à sociedade, será responsável por indenização.
Artigo 9º Se um supervisor não comparecer pessoalmente à reunião do conselho de supervisores por duas vezes consecutivas ou não confiar a outros supervisores a votar por escrito em seu nome, será considerado incapaz de desempenhar suas funções e será substituído na assembleia de acionistas ou no Congresso dos Trabalhadores.
Capítulo III Conselho de Supervisores
Artigo 10.o O Conselho de Supervisores exerce as seguintes funções e poderes:
(I) revisar os relatórios periódicos da empresa elaborados pelo conselho de administração e apresentar pareceres de revisão por escrito;
(II) verificar o financiamento da empresa;
(III) supervisionar os atos dos diretores e gerentes seniores no desempenho de suas funções na sociedade, e apresentar sugestões sobre a destituição de diretores e gerentes seniores que violem leis, regulamentos administrativos, estatutos ou deliberações da assembleia geral de acionistas; (IV) exigir que os diretores e gerentes seniores corrijam quando seus atos prejudicam os interesses da empresa;
(V) propor convocar uma assembleia geral extraordinária de acionistas e convocar e presidir a assembleia geral de acionistas quando o Conselho de Administração não cumprir suas funções de convocação e presidência da assembleia geral de acionistas, conforme estipulado na lei das sociedades;
(VI) apresentar propostas à assembleia geral de acionistas;
(VII) instaurar uma ação judicial contra os diretores e gerentes superiores de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades;
VIII) Pode ser efectuada uma investigação em caso de funcionamento anormal da empresa; Quando necessário, instituições profissionais como escritórios de contabilidade e escritórios de advocacia podem ser contratadas para auxiliar seu trabalho, e as despesas serão suportadas pela empresa.
Capítulo IV Convocação e convocação da reunião do Conselho de Supervisores
Artigo 11.o A reunião do Conselho de Supervisores realiza-se pelo menos uma vez semestralmente.
Artigo 12.o A reunião do conselho de supervisores é convocada e presidida pelo presidente do conselho de supervisores; Se o presidente do conselho de supervisores não puder ou não cumprir as suas funções, um supervisor eleito conjuntamente por mais de metade dos supervisores convocará e presidirá a reunião.
Artigo 13.o A convocação da reunião do conselho de supervisores deve ser enviada a todos os supervisores por escrito dez dias antes da reunião. Se a situação for urgente e for necessário realizar uma reunião provisória do conselho de supervisores, com a premissa de garantir o pleno direito dos supervisores de saber, todos os supervisores serão notificados por fax, correio electrónico e outros meios de comunicação com 2 dias de antecedência.
Artigo 14.o A convocação da reunião do conselho de supervisores incluirá os seguintes conteúdos: data, local e duração da reunião; Causas e tópicos; Data da notificação.
Artigo 15.o, o supervisor pode propor a convocação de uma reunião intercalar.
Se um supervisor propor convocar uma reunião intercalar do conselho de supervisores, deve apresentar diretamente ao presidente do conselho de supervisores uma proposta escrita assinada pelo supervisor proponente. A proposta escrita especificará os seguintes pontos:
I) Nome do supervisor proposto;
II) As razões da proposta ou as razões objectivas em que se baseia;
III) propor o prazo, o local e o método da reunião;
(IV) propostas claras e específicas;
(V) informações de contacto e data da proposta do supervisor proposto.
No prazo de três dias após o presidente do conselho de supervisores receber a proposta escrita do supervisor, o conselho de supervisores emite um aviso de convocação de uma reunião intercalar do conselho de supervisores.
Artigo 16.o A reunião do conselho de supervisores só é válida quando mais de metade dos supervisores estiver presente e cada supervisor tiver um voto.
Artigo 17.o A reunião do Conselho de Supervisores é assistida pelo próprio supervisor e, se este não puder comparecer por algum motivo, pode confiar outros supervisores por escrito para assistirem em seu nome. Se um supervisor não comparecer à reunião do conselho de supervisores ou confiar a presença de um representante, considera-se que renunciou ao seu direito de voto na reunião.
Artigo 18.o, o Conselho de Supervisores pode exigir que os diretores da empresa, os gerentes superiores, os auditores internos e externos compareçam na reunião do Conselho de Supervisores como delegados sem direito de voto e respondam a perguntas preocupantes.
Capítulo V Votação e acta da reunião do Conselho de Supervisores
Artigo 19.º O método de votação da resolução do conselho de supervisores é levantar as mãos.
A resolução formada pelo conselho de supervisores deve ser adotada por mais da metade de todos os supervisores.
Artigo 20.o A reunião do Conselho de Supervisores será registada, que incluirá os seguintes conteúdos:
(I) sessão, hora, local e método da reunião;
II) Emissão de convocatória de reunião;
(III) convocador e moderador da reunião;
IV) Participação na reunião;
V) propostas consideradas na reunião, pontos-chave e principais pareceres de cada supervisor sobre questões relevantes e intenção de votação sobre a proposta;
VI) método de votação e resultado de cada proposta (especificar o número específico de votos de aprovação, oposição e abstenção);
(VII) outros assuntos que os supervisores presentes na reunião considerem que devem ser registados.
Os supervisores presentes na reunião assinarão a ata da reunião para confirmação. Se o supervisor tiver opiniões diferentes sobre a ata da reunião, ele pode fazer uma explicação por escrito ao assinar. Se necessário, informa atempadamente a autoridade reguladora ou faz uma declaração pública. Se o supervisor não assinar a confirmação em conformidade com o disposto no parágrafo anterior, nem apresentar uma explicação escrita dos seus diferentes pareceres ou relatórios à autoridade reguladora ou fizer uma declaração pública, considera-se que concorda plenamente com o conteúdo da acta da reunião.
Artigo 21.o A acta da reunião do Conselho de Supervisores será conservada por uma pessoa especial designada pelo presidente do Conselho de Supervisores como arquivo da sociedade por um período de dez anos.
Artigo 22, a sociedade submeterá, no prazo de dois dias úteis a contar da conclusão da reunião do conselho de fiscalização, a deliberação da reunião do conselho de fiscalização à bolsa de valores para apresentação, e publicará o anúncio da resolução no jornal designado após revisão pela bolsa de valores.
Capítulo VI Disposições complementares
Artigo 23.º Quando não houver disposições neste regulamento interno, os estatutos serão aplicáveis e aplicados com referência às disposições pertinentes das regras de cotação de ações da Bolsa de Valores de Xangai e às normas de governança das sociedades cotadas.
Em caso de inconsistência entre o presente regulamento interno e os estatutos, prevalecerão as disposições dos estatutos.
O artigo 24.º do presente regulamento inclui este número.
Artigo 25.o O presente regulamento interno entra em vigor após ter sido preparado pelo Conselho de Supervisores e submetido à aprovação da assembleia geral de accionistas, e o mesmo se aplica às alterações. O Conselho de Supervisores é responsável pela interpretação destas regras.
