Código dos títulos: Angel Yeast Co.Ltd(600298) abreviatura dos títulos: Angel Yeast Co.Ltd(600298) Lin n.o 2022037 Angel Yeast Co.Ltd(600298)
Comunicado sobre a alteração das disposições pertinentes do regulamento interno do terceiro comité
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Angel Yeast Co.Ltd(600298) (a seguir designada "empresa") a fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, de acordo com as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas (revisadas em 2022), as regras para a cotação de ações na Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em janeiro de 2022), as regras para os diretores independentes das sociedades cotadas (anúncio CSRC [2022] n.o 14) e outros documentos normativos, e em combinação com a situação real da empresa, Revisar as disposições pertinentes do regulamento interno da assembleia geral, do regulamento interno do conselho de administração e do regulamento interno do conselho de fiscalização.
O referido regulamento interno foi deliberado e adotado na 39ª reunião do 8º Conselho de Administração e na 34ª reunião do 8º Conselho de Supervisão realizada pela empresa em 25 de março de 2022, com as seguintes alterações específicas:
1,Tabela de comparação de alterações a alguns artigos do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
Antes e depois da revisão
Artigo 4.º A assembleia geral de accionistas é dividida em assembleia geral anual de accionistas e em assembleia geral extraordinária de accionistas. A assembleia geral anual de acionistas e a assembleia geral extraordinária de acionistas serão realizadas anualmente. A assembleia geral anual de acionistas será realizada uma vez por ano, que será realizada 6 vezes após o término do exercício social anterior e no prazo de 6 meses após o término do exercício social anterior. A assembleia geral extraordinária de accionistas deve realizar-se irregularmente no prazo de um mês. A Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas será realizada de forma irregular. Nos casos em que o artigo 101.º da lei das sociedades estipula que a assembleia geral extraordinária deve ser convocada nos termos previstos no artigo 55.º dos estatutos sociais, e no caso da assembleia geral extraordinária de acionistas realizada pelos acionistas extraordinários, será realizada a assembleia geral extraordinária de acionistas.
A reunião terá lugar no prazo de dois meses. Deve ser realizado no prazo de 2 meses.
Se a empresa não puder convocar a assembleia de acionistas dentro do prazo acima mencionado, uma grande empresa deve apresentar-se ao escritório expedido da CSRC onde a empresa está localizada, à instituição de negociação de valores mobiliários onde as ações da empresa são cotadas e negociadas e à Bolsa de Valores de Xangai, explicar os motivos e fazer um anúncio. A bolsa (doravante denominada "Bolsa de Valores") deve explicar os motivos e fazer um anúncio.
Artigo 7º mais da metade dos administradores independentes tem o direito de propor ao conselho de administração e propor ao conselho de administração a convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas. A assembleia geral extraordinária de accionistas realiza-se separadamente. Para a proposta dos administradores independentes de convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas, a proposta do conselho de administração de convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas, o conselho de administração deve, de acordo com a lei, regulamentos administrativos e estatutos da sociedade, e de acordo com o disposto no procedimento, Apresentar no prazo de 10 dias a contar da recepção da proposta e apresentar o feedback escrito de concordar ou discordar em convocar a assembleia geral extraordinária no prazo de 10 dias a contar da recepção da proposta.
Feedback
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Artigo 10.º Se o Conselho de Supervisão ou os Acionistas decidirem convocar a Assembleia Geral por conta própria, notificarão o Conselho de Administração por escrito e, ao mesmo tempo, se decidirem convocar a Assembleia Geral de Acionistas, notificarão o Conselho de Administração por escrito e, ao mesmo tempo, apresentarão queixa na sede expedida da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai onde a empresa está localizada.
Registo da troca. Antes do anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas, os acionistas convocantes deverão deter uma proporção de participação não inferior a 10% antes do anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas.
A proporção de acções não deve ser inferior a 10%. O conselho de supervisores e acionistas convocantes devem apresentar materiais de apoio relevantes à bolsa de valores da empresa ao emitir a convocação da assembleia geral de acionistas e o anúncio da resolução da assembleia geral de acionistas, e ao notificar a Comissão de Valores Mobiliários de Xangai e o anúncio da resolução da assembleia geral de acionistas. Os escritórios locais da CSRC e as bolsas de valores devem apresentar materiais de apoio relevantes.
Artigo 19.º Os accionistas que detenham individualmente ou conjuntamente mais de 3% das acções da sociedade Artigo 19.º Os accionistas que detenham individualmente ou conjuntamente mais de 3% das acções da sociedade podem realizar uma assembleia geral de accionistas, podendo os accionistas com mais de 3% das acções apresentar propostas intercalares e submetê-las por escrito ao convocador 1010 dias antes da assembleia geral. Apresentar uma proposta temporária e submetê-la ao convocador por escrito. O convocador emitirá convocação no prazo de 2 dias a contar da recepção da proposta, e a assembleia geral emitirá convocação suplementar da assembleia geral de acionistas no prazo de 2 dias a contar da recepção da proposta de divulgação do conteúdo da proposta temporária. A reunião complementará o aviso e anunciará o conteúdo da proposta temporária.
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Para as propostas que não constam do edital da assembleia geral de acionistas ou que não cumpram o disposto no artigo 52 dos estatutos da sociedade, e as propostas que não constam do edital da assembleia geral de acionistas ou que não cumpram o disposto no artigo 13 do regulamento geral de acionistas, a assembleia geral de acionistas não poderá comparecer à assembleia, votar e deliberar. Votem e façam uma resolução.
Artigo 23.o Os candidatos a directores e supervisores são nomeados do seguinte modo:
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A nomeação dos candidatos a directores independentes deve ser feita de acordo com as disposições legislativas, regulamentares administrativas, regulamentares departamentais, regulamentares administrativas e regulamentares departamentais pertinentes do sistema de directores independentes e o regulamento interno das sociedades cotadas.
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Artigo 30.º Os accionistas individuais que compareçam pessoalmente à reunião devem apresentar o seu próprio bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que indiquem a sua identidade, bem como o cartão de conta de acções; Certificados válidos ou certificados dos cartões de identidade e de conta de existências da Comissão; Se for confiado um procurador para comparecer à reunião, deverá apresentar o seu procurador válido; se for confiado um procurador para comparecer à reunião, o procurador deverá também apresentar o seu bilhete de identidade e a procuração do acionista. Tenho cartão de identificação válido e procuração de acionistas.
Artigo 37.º Os acionistas e a assembleia geral propõem a revisão do artigo 37.º Os acionistas renunciarão à votação quando estiverem relacionados com os itens a serem considerados na assembleia geral de acionistas e, quando estiverem relacionados com seus assuntos, renunciarão à votação. As ações com direito de voto por eles detidas não serão incluídas nas ações com direito de voto detidas pela maioria dos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas e não serão incluídas no número total de ações com direito de voto presentes na assembleia geral de acionistas. Número total de acções com direito a voto.
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O anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas deverá divulgar integralmente que a compra de ações com direito de voto da sociedade por acionistas viola o voto de acionistas não afiliados. Em caso de circunstâncias especiais, se os accionistas não puderem ser evitados de acordo com o disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 63.o da lei dos valores mobiliários, a sociedade pode votar de acordo com os procedimentos normais, após obter o consentimento dos serviços competentes para a compra das acções que excedam a proporção especificada, não exercendo o direito de voto no prazo de 36 meses, não devendo fazer uma explicação pormenorizada no anúncio da deliberação da assembleia geral de accionistas. Incluído no número total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas. O anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas deve divulgar integralmente o voto dos acionistas não afiliados. Em caso de circunstâncias especiais, se os acionistas afiliados não puderem fugir, a sociedade pode votar de acordo com os procedimentos normais após obter o consentimento dos departamentos relevantes, e fazer uma explicação detalhada no anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas.
Artigo 40.º O conselho de administração e os diretores independentes da sociedade e o conselho de administração, diretores independentes e acionistas que satisfaçam os requisitos relevantes podem solicitar publicamente os direitos de voto dos acionistas com mais de 1% das ações ou acionistas com direito a voto nos termos da lei. Para solicitar o direito de voto dos acionistas, a intenção de voto específica e outras informações devem ser integralmente divulgadas ao coletor estabelecido de acordo com as leis, regulamentos administrativos ou as disposições da CSRC. As instituições de proteção dos investidores proibidas podem solicitar publicamente votos dos acionistas e solicitar direitos de voto dos acionistas de forma remunerada ou disfarçada.
Direito de voto. A solicitação dos direitos de voto dos acionistas será integralmente à pessoa solicitada, não devendo a sociedade apresentar os requisitos mínimos para a solicitação dos direitos de voto, divulgar a intenção de voto específica e outras informações. É proibido restringir o uso de compensação ou taxa de participação. Solicitar direitos de voto dos acionistas de forma disfarçada e paga.
Exceto em condições legais, a sociedade não deve propor um limite mínimo de participação na solicitação de direitos de voto.
Artigo 49 a ata da assembleia geral de acionistas será mantida pelo Secretário do Conselho de Administração. A acta da reunião é registada pelo secretário da reunião seguinte para os assuntos internos. As atas da reunião registram os seguintes conteúdos: (I) horário, local, agenda e convocação; (I) horário, local, agenda e nome do convocador;
Nome da pessoa; (II) anfitrião da reunião e comparecimento ou participação na reunião como delegados sem direito a voto
(II) os nomes do presidente da reunião e dos diretores, supervisores, secretário do conselho de administração, diretores, supervisores e gerentes superiores que compareçam ou compareçam na reunião como delegados sem direito de voto; Nome do pessoal;
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Os diretores presentes na reunião, o secretário do conselho de administração, os diretores, supervisores, o secretário do conselho de administração, o convocador ou seu representante e o presidente da reunião assinarão a ata da reunião e assegurarão que o conteúdo da ata da reunião seja verdadeiro e exato, e que o conteúdo da ata da reunião seja verdadeiro, completo e completo. A ata da reunião deve ser precisa e completa com a dos acionistas presentes na reunião. A ata da reunião será mantida juntamente com o registro de assinatura de participação no local e a procuração assistida por procuração, o livro de assinaturas da rede e outros acionistas, a procuração assistida por procuração e os dados válidos de rede e modo de votação, e os dados válidos do modo de votação serão mantidos juntos por um período não inferior a 10 anos. O período de armazenagem não deve ser inferior a dez anos.
Artigo 50.º O convocador garantirá a assembleia de acionistas; Artigo 50.º O convocador assegurará que a assembleia de acionistas se realize continuamente até que seja tomada uma decisão final. Não pode ser mantido continuamente até que uma resolução final seja formada. Se a assembleia geral for suspensa ou não puder deliberar por motivos especiais, tais como força maior, devem ser tomadas as medidas necessárias para retomar a convocação da assembleia geral de acionistas o mais rapidamente possível. Se a resolução puder ser tomada o mais rapidamente possível, devem ser tomadas as medidas necessárias para retomar a convocação da assembleia geral de acionistas ou rescindir diretamente a assembleia geral de acionistas, ou rescindir diretamente a assembleia geral de acionistas e fazer um anúncio atempado. Ao mesmo tempo, o convocador fará um anúncio à empresa quando esta estiver localizada. Ao mesmo tempo, o convocador deve reportar-se ao escritório expedido da CSRC e à Bolsa de Valores de Xangai no local onde a empresa está localizada. Sue.
Artigo 56.º Ao considerar uma proposta, os acionistas falantes levantarão primeiro a mão. Com a permissão do presidente da assembleia geral de acionistas, poderão falar de forma improvisada ou na mesa designada. Várias unidades falaram de improviso ou na mesa do orador designado. Quando vários acionistas levantarem as mãos para falar, o anfitrião designará o orador. Ao falar à mão, o anfitrião designará o orador.
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Podem intervir diretores, supervisores, gerentes gerais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da sociedade presentes na reunião e aqueles aprovados pelos gerentes seniores e pelo presidente da assembleia geral de acionistas.
Os oradores podem falar. O presidente da assembleia geral pode recusar ou suspender a intervenção em violação do disposto nos três parágrafos anteriores. O anfitrião pode recusar ou parar.
Artigo 60.º O termo "anúncio ou convocação", tal como mencionado neste regulamento, e o termo "anúncio ou convocação", tal como mencionado no artigo 60.º, refere-se à publicação da convocação complementar da assembleia geral de acionistas no jornal designado pela CSRC, que se refere ao conteúdo de divulgação de informações em conformidade com os requisitos da CSRC. Se o anúncio ou aviso for longo, a mídia e a empresa do site da Bolsa de Valores de Xangai podem optar por publicar a divulgação de informações relevantes nos jornais e periódicos designados pela CSRC. Os conteúdos relevantes devem ser divulgados em síntese, mas o texto integral deve ser publicado no sítio web designado pela CCSC simultaneamente.
A convocação suplementar da assembleia geral referida no presente regulamento será publicada na convocação da assembleia geral.
