Código de títulos: Angel Yeast Co.Ltd(600298) abreviatura de títulos: Angel Yeast Co.Ltd(600298) Anúncio n.o: 2022039
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 18 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora: 14:00 em Abril 18, 2022
Local: sala de conferências (5) no primeiro andar da empresa, sistema de votação online, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 18 de abril de 2022
A 18 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Acionista Votante Classe Número de série tipo de nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1. Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 Relatório anual 2021 e resumo √
4 contas financeiras finais de 2021 e relatório do orçamento financeiro de 2022 √
5 relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 √
6 plano de distribuição de lucros para 2021 √
7. Reapointação de Contadores Públicos Certificados Daxin (parceria geral especial) como empresa em 2022 √
Proposta da instituição de auditoria financeira
8. Confirmação de transações diárias de partes relacionadas em 2021 e previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022 √
A moção do plano
9 proposta de garantia para filiais holding em 2022 √
10. Proposta de realizar negócios de gestão de risco cambial e de taxa de juro em 2022 √
11 proposta de emissão de instrumentos de financiamento de dívida de empresas não financeiras em 2022 √
12 proposta para realizar negócios de pool de contas em 2022 √
13 proposta de negócio de leasing financeiro a realizar em 2022 √
14. Alterar o âmbito de negócio e o capital social da empresa e modificar os artigos relevantes dos estatutos √
Proposta de parágrafo
15. Proposta de alteração das disposições pertinentes do regulamento interno do Conselho de Administração √
16. Proposta de alteração das disposições pertinentes do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
17. Proposta de alteração das disposições pertinentes do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
18. Proposta de alteração das disposições pertinentes do sistema de gestão de garantias externas da empresa √
19. Proposta de adaptação do subsídio dos administradores independentes da sociedade √
20. 2022 plano anual de avaliação salarial para diretores e executivos seniores da empresa √
21 relatório de avaliação do controlo interno em 2021 √
222021 Relatório de responsabilidade social √
Proposta de votação cumulativa
23.00 proposta sobre a eleição de diretores não independentes do nono conselho de administração (5 diretores a serem eleitos)
23.01 Xiong Tao √
23.02 Xiao Minghua √
23.03 Zhou Lin √
23.04 Zheng Nian √
23.05 Wang Xishan
24.00 proposta de eleição de diretores independentes do nono conselho de administração (6) serão eleitos diretores independentes
24.01 sol Yanping √
24.02 Jiang chunqian √
24.03 Liu Xinguang √
24.04 Tu Juan √
24.05 modman √
24.06 pool de processos √
25.00 proposta sobre a eleição de supervisores representativos dos acionistas do nono conselho de supervisores (2 supervisores a serem eleitos)
25.01 Li Lin √
25.02 Li Xiao √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e aprovadas na 39ª reunião do 8º Conselho de Administração realizada em 25 de março de 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 29 de março de 2022 na mídia designada Shanghai Securities News, China Securities News, securities times e Shanghai Stock Exchange 2) Resolução especial: proposta 14
3. Propostas para contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: proposta 4, proposta 6, proposta 7, proposta 8, proposta 9
Movimento 10, movimento 11, movimento 12, movimento 13, movimento 14, movimento 15, movimento 16, movimento 17, movimento 19, movimento 20, movimento 23, movimento 24.
4. Proposta que envolve a retirada de voto dos acionistas coligados: proposta 8
III. nome dos acionistas envolvidos na votação do Hubei Anqi Group Co., Ltd.: nenhum acionista relacionado deve votar na assembleia geral
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos eleitorais para a proposta serão considerados inválidos.
(4) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(5) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
(6) O método de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo consta do anexo 2
(1) Após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (veja a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Uma ação Angel Yeast Co.Ltd(600298) Angel Yeast Co.Ltd(600298) 2022 / 4 / 11
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
1. Horário de inscrição: sexta-feira, 15 de abril de 2022;
2. lugar de registro: Angel Yeast Co.Ltd(600298) departamento de títulos, 168 Chengdong Avenue, cidade de Yichang, província de Hubei; 3. Método de inscrição: o acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, cópia da licença comercial, procuração da pessoa coletiva carimbada com o selo oficial e o cartão de identificação do participante; Os acionistas públicos devem passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista e seu próprio cartão de identificação (o agente encarregado também deve ser titular da procuração e do cartão de identificação do agente); Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax;
4. Os acionistas e seus agentes autorizados presentes na assembleia local devem chegar ao local da reunião no prazo de meia hora antes da reunião e apresentar o original dos certificados pertinentes;
5. endereço postal: Angel Yeast Co.Ltd(600298) departamento de títulos, 168 Chengdong Avenue, cidade de Yichang, província de Hubei; Código Postal: 443003; Por favor, marque “assembleia geral” no envelope;
6. Pessoa de contato: Zhou bangjungao Road
7. Tel.: 07176369865
Fax: 07176369865
6,Outros assuntos serão suportados pelos próprios participantes. É por este meio anunciado.
Angel Yeast Co.Ltd(600298) Conselho de Administração
