Código dos títulos: Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) abreviatura dos títulos: Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) Anúncio n.o: 2022014 Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 18 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (Ⅲ) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (Ⅲ) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (Ⅳ) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 14:00 em Abril 18, 2022
Local: Ankang Road, Shuangliu District, Chengdu, Província de Sichuan, Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) (Parque biológico da Cidade) (V) sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 18 de abril de 2022
A 18 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores de Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Shanghai Stock Exchange nº 1 - operação padronizada. (VII) qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Número de série proposta nome votante tipo de accionista
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
4 proposta sobre o relatório anual do orçamento financeiro da empresa 2022 √
5 proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo √
6 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
7 proposta relativa à alteração dos estatutos √
1. Explicar o tempo e os meios de divulgação de cada proposta
A proposta apresentada à assembleia geral de acionistas para deliberação foi deliberada e adotada na segunda reunião do terceiro conselho de administração e na segunda reunião do terceiro conselho de fiscalização. O anúncio relevante foi publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 29 de março de 2022 E China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos e títulos diários. Antes da assembleia geral anual de 2021, a empresa publicará as informações no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Publicar os materiais da Assembleia Geral Anual de 2021. 2) Resolução especial: proposta 7
3) Proposta relativa à contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: proposta 64 Proposta que envolve a evasão de voto por accionistas coligados: Nenhuma
3. Precauções de voto para a assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem entrar na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) para votar, Você também pode fazer login na plataforma de votação da Internet (site: vote. Sseinfo. Com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (III) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes da reunião (I) no encerramento da tarde do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) 2022 / 4 / 12
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa. (III) advogados empregados pela empresa. IV) Outro pessoal v. método de registo das reuniões
1. Se o representante legal/sócio executivo da pessoa coletiva acionista designar um representante para comparecer pessoalmente à assembleia de acionistas, ele/ela deverá passar pelas formalidades de registro com base em seu cartão de identificação, certificado de identidade do representante legal/sócio executivo, cópia da licença de negócios da empresa (com selo oficial) e cartão de conta de valores mobiliários; Se um acionista da empresa confiar um agente para assistir à assembleia de acionistas, ele deve passar pelas formalidades de registro com base no cartão de identificação do agente, procuração (ver Anexo 1 para detalhes), cópia da licença de negócios da empresa (com selo oficial) e cartão de conta de valores mobiliários.
2. Se um acionista singular comparecer pessoalmente à assembleia geral, deverá registar-se com o original do seu cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; Se o agente encarregado comparecer à reunião, deverá apresentar o cartão original da conta de valores mobiliários do responsável principal e a cópia do seu cartão de identificação, a procuração original (ver Anexo 1 para mais detalhes) e o cartão de identificação original do administrador para passar pelas formalidades de registro.
3. Os acionistas não locais podem enviar e-mail dentro do tempo especificado ( [email protected]. O e-mail e a carta deverão indicar o nome do acionista, a conta do acionista, o endereço de contato, o código postal e o número de telefone de contato, além de anexar as cópias dos documentos comprovativos mencionados nos parágrafos 1 e 2 acima. O original deve ser trazido no momento da participação e entregue no local de inscrição antes das 16 horas do dia 14 de abril de 2022, A empresa não aceita registro telefônico.
Por favor, envie a carta para o Departamento de Assuntos de Segurança de Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) (Parque biológico da cidade), Ankang Road, Shuangliu District, Chengdu, código postal: 610219 (indicar " Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) assembleia de acionistas" na carta).
4. A procuração acima referida deve ser apresentada à Secretaria de Assuntos de Valores Mobiliários da sociedade pelo menos 2 dias úteis antes da assembleia geral. Se a procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo responsável principal, a procuração ou outros documentos de autorização autorizados a ser assinados serão autenticados em cartório. A procuração autenticada ou outros documentos de autorização devem ser submetidos ao escritório do Departamento de Assuntos de Valores Mobiliários da empresa ao mesmo tempo que a procuração.
(II) horário de inscrição no local: 9:00-11:00 e 14:00-16:00 em 15 de abril de 2022; (III) no local de registro: Departamento de Assuntos de Segurança, 5º andar, edifício da administração, Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) (parque biológico da cidade), estrada de Ankang, distrito de Shuangliu, Chengdu. 6,Outros assuntos (I) os participantes desta reunião no local devem arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte. (II) Os acionistas participantes da reunião devem trazer os certificados relevantes para o local da reunião com meia hora de antecedência para assinar. (III) Pessoa de contacto da reunião e informações de contacto
Contacto: Li Shuyun
Tel.: 02886106668
É por este meio anunciado.
Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) conselho de administração 29 de março de 2022 Anexo 1: procuração
Anexo 1: procuração
Procuração
Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 18 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
4 proposta sobre o relatório anual do orçamento financeiro da empresa para 2022
5. Proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
6 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
7. Proposta de alteração dos estatutos
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
observações:
O administrador terá o direito de votar de acordo com um de "consentimento" e "renúncia" na procuração.
