Código dos títulos: Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) abreviatura dos títulos: Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) Anúncio n.o: 2022004 Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513)
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião do terceiro conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei. 1,Reuniões do Conselho de Administração
Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) (doravante referida como "a empresa") a segunda reunião do terceiro conselho de administração foi realizada em 28 de março de 2022 sob a forma de combinação de in loco e comunicação. A convocação da reunião foi entregue a todos os diretores sob a forma de entrega pessoal, aviso telefônico e e-mail em 18 de março de 2022. A reunião foi presidida por Wang Ying, presidente do conselho de administração. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outros regulamentos relevantes e Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) estatutos, e as resoluções formadas na reunião são legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação e votação um a um pelos diretores presentes na reunião, a resolução é a seguinte:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021
O Sr. Yuan Mingxu, gerente geral da empresa, relatou ao conselho de administração sobre a operação da empresa em 2021 e o plano de negócios em 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O voto positivo representa 100% dos votos válidos do conselho de administração e é aprovado por unanimidade.
O conteúdo específico do relatório de trabalho do gerente geral de 2021 é detalhado no site da empresa da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN) E o conteúdo relevante da "seção III Discussão e análise de gestão" no relatório anual de 2021 divulgado pela mídia designada.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
O Conselho de Administração acredita que, em 2021, o Conselho de Administração desempenhará conscientemente diversas responsabilidades confiadas pela lei das sociedades e pelos estatutos sociais, aderirá ao funcionamento padronizado e à tomada de decisões científicas, implementará fervorosamente diversas resoluções da Assembleia Geral de acionistas e realizará vários trabalhos diligentemente para promover o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O voto positivo representa 100% dos votos válidos do conselho de administração e é aprovado por unanimidade.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) no mesmo dia E o conteúdo relevante do relatório anual 2021 divulgado pela mídia designada. O Sr. Jin Li, a Sra. Shang Shu e a Sra. Fang Fang, os diretores independentes da empresa, apresentaram o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas de 2021. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 divulgado pela mídia designada.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
O Conselho de Administração acredita que a demonstração financeira de 2021 elaborada pela empresa reflete fielmente a situação financeira real da empresa em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O voto positivo representa 100% dos votos válidos do conselho de administração e é aprovado por unanimidade.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o relatório anual de 2021 e Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) relatório de auditoria anual de 2021 divulgado pela mídia designada (Zhonghui kuaishan [2022] No. 1100).
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual do orçamento financeiro 2022 da empresa
O conselho de administração acredita que o orçamento financeiro para 2022 feito pela empresa atende às reais necessidades de produção e operação da empresa. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O voto positivo representa 100% dos votos válidos do conselho de administração e é aprovado por unanimidade.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
O Conselho de Administração acredita que concorda com a proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O voto positivo representa 100% dos votos válidos do conselho de administração e é aprovado por unanimidade.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 divulgados pela mídia designada.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2021
O Conselho de Administração acredita que o depósito e utilização dos fundos angariados anuais da empresa em 2021 cumprem as disposições das leis, regulamentos e documentos do sistema relevantes, a empresa realizou armazenamento especial de contas e uso especial dos fundos angariados, executou procedimentos de tomada de decisão necessários e conformes para a finalidade de investimento e mudança de estrutura interna de alguns fundos angariados, e cumpriu oportunamente as obrigações relevantes de divulgação de informações, Não há caso de alterar o objectivo dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas, e não há caso de utilização ilegal dos fundos angariados.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O voto positivo representa 100% dos votos válidos do conselho de administração e é aprovado por unanimidade.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 divulgado pela mídia designada.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
O Conselho de Administração acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 considera plenamente a rentabilidade da empresa, a demanda futura de capital e outros fatores, está em conformidade com a situação real e as necessidades de desenvolvimento da empresa, e não prejudica os interesses dos acionistas minoritários, o que é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O voto positivo representa 100% dos votos válidos do conselho de administração e é aprovado por unanimidade.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o anúncio do plano de distribuição de lucros em 2021 divulgado pela mídia designada.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de desempenho 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa
O conselho de administração acredita que o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa desempenhou plenamente as responsabilidades do comitê de auditoria confiadas por leis e regulamentos, estatutos e regulamentos internos do comitê de auditoria, deu pleno uso de seus pontos fortes e desempenhou ativamente suas funções, fornecendo uma garantia para a tomada de decisão científica do conselho de administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O voto positivo representa 100% dos votos válidos do conselho de administração e é aprovado por unanimidade.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o relatório de desempenho 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração divulgado pela mídia designada.
(IX) rever e aprovar o relatório de autoavaliação de controlo interno 2021
O Conselho de Administração acredita que o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a situação real do controle interno da empresa durante o período de referência, não havendo defeitos importantes ou defeitos importantes no sistema de controle interno da empresa, sistema de controle interno e implementação, e o controle interno da empresa é efetivo.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O voto positivo representa 100% dos votos válidos do conselho de administração e é aprovado por unanimidade.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o relatório de avaliação de controle interno de 2021 divulgado pela mídia designada.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global dos bancos e outras instituições financeiras
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O voto positivo representa 100% dos votos válidos do conselho de administração e é aprovado por unanimidade.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o anúncio sobre a aplicação de linha de crédito abrangente de bancos e outras instituições financeiras divulgado pela mídia designada.
(11) Deliberou e aprovou a proposta de desenvolvimento de negócios de pool de projetos de lei
O conselho de administração acredita que o negócio de bill pool da empresa é propício para reduzir o custo da gestão de bill, reduzir a ocupação de fundos, melhorar a eficiência do uso dos ativos correntes e otimizar a estrutura financeira, sem prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O voto positivo representa 100% dos votos válidos do conselho de administração e é aprovado por unanimidade.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o anúncio sobre a realização de negócios de bilheteria divulgado pela mídia designada.
(12) A proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
O Conselho de Administração acredita que a gestão de caixa da empresa de fundos próprios ociosos é baseada em um controle efetivo, que garantirá o funcionamento normal e a segurança do capital da empresa e não afetará o volume de negócios normal dos fundos diários da empresa ou o desenvolvimento do principal negócio da empresa. A empresa e suas subsidiárias utilizam fundos próprios ociosos para a gestão de caixa, o que pode melhorar a eficiência do uso de fundos próprios ociosos, aumentar a receita de investimento da empresa e obter mais retornos para a empresa e acionistas.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O voto positivo representa 100% dos votos válidos do conselho de administração e é aprovado por unanimidade.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o anúncio sobre o uso de fundos próprios ociosos para gestão de caixa divulgado pela mídia designada.
(13) A proposta relativa à utilização de fundos angariados temporariamente ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
O Conselho de Administração acredita que o uso de alguns fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa é realizado com a premissa de garantir que não afetará a implementação do plano de investimento da empresa de recursos levantados e efetivamente controlará os riscos de investimento, não afetará o processo de desenvolvimento e construção dos projetos de investimento da empresa com recursos levantados, e não prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas. A gestão de caixa adequada e atempada de alguns fundos angariados ociosos pode melhorar a eficiência do uso dos fundos e obter mais retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O voto positivo representa 100% dos votos válidos do conselho de administração e é aprovado por unanimidade.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o anúncio sobre gestão de caixa com fundos levantados temporariamente ociosos divulgado pela mídia designada.
(14) A proposta de garantia mútua entre a empresa e as suas filiais e entre filiais em 2022 foi deliberada e adotada
O conselho de administração acredita que a garantia mútua fornecida pela empresa e suas subsidiárias (incluindo entre subsidiárias) atende às necessidades reais da produção e operação global da empresa, ajuda a atender às necessidades do uso diário de capital da empresa e amplia o escopo de negócios, e ajuda a melhorar a eficiência global do financiamento da empresa. Os objetos garantidos são todos filiais integralmente detidas no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa, com produção e funcionamento estáveis e sem questões de garantia vencidas. Os objetos garantidos têm capacidade suficiente para reembolsar dívidas, o risco de garantia é controlável, não há transferência de recursos ou transferência de juros e não há prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O voto positivo representa 100% dos votos válidos do conselho de administração e é aprovado por unanimidade.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o anúncio de garantia mútua entre a empresa e suas subsidiárias e entre subsidiárias em 2022 divulgado pela mídia designada.
(15) A proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
O Conselho de Administração acredita que essa transação conectada é necessária para a produção normal e atividades comerciais da empresa e um importante meio para que a empresa faça uso racional dos recursos. As políticas de preços de várias transações diárias conectadas seguem rigorosamente os princípios comerciais gerais de abertura, equidade, imparcialidade e compensação por igual valor, o que é propício ao desenvolvimento de negócios relevantes da empresa, e não terá impacto adverso na capacidade de operação sustentável da empresa, rentabilidade e independência patrimonial, não há maior dependência de pessoas conectadas, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
Wang Ying, um diretor relacionado, evitou votar.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O voto positivo representa 100% dos votos válidos do conselho de administração e é aprovado por unanimidade.
Os diretores independentes da empresa aprovaram antecipadamente a proposta e expressaram suas opiniões independentes.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o anúncio sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 divulgado pela mídia designada.
(16) Deliberou e aprovou a proposta de alteração das estimativas contábeis da empresa
O conselho de administração acredita que a alteração das estimativas contábeis da empresa está em conformidade com as normas contábeis para Empresas Nº 28 - o conselho de administração
