Código dos títulos: Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) abreviatura dos títulos: Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) Anúncio n.o: 2022005
Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513)
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião do terceiro conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei. 1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) (doravante referida como "a empresa") a segunda reunião do terceiro conselho de supervisores foi realizada no local na sala de conferências da empresa em 28 de março de 2022. A convocação da reunião foi entregue a todos os supervisores por escrito e por telefone em 18 de março de 2022. Três supervisores deveriam participar da reunião e três realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhu Jiayu, presidente do conselho de supervisores, e Sr. Wang yiou, secretário do conselho de administração da empresa, participaram da reunião como delegados sem direito de voto. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes, e as deliberações da reunião são legais e efetivas.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após deliberação, a reunião aprovou por votação as seguintes propostas:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
O Conselho de Supervisores considerou que, durante o período de relato, o Conselho de Supervisores cumpriu rigorosamente os requisitos do direito das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e o regulamento interno do Conselho de Supervisores, respeitou o princípio da boa-fé e cumpriu seriamente as suas funções de supervisão na perspectiva de salvaguardar seriamente os interesses da sociedade e os direitos e interesses de todos os acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O voto positivo representou 100% dos votos válidos do conselho de supervisores e foi aprovado por unanimidade.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 divulgado pela mídia designada.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
O conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira de 2021 da empresa reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação financeira real da empresa em 2021, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O voto positivo representou 100% dos votos válidos do conselho de supervisores e foi aprovado por unanimidade.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual do orçamento financeiro 2022 da empresa
Todos os membros do conselho de supervisores concordam unanimemente sobre o conteúdo relevante do relatório do orçamento financeiro da empresa para 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O voto positivo representou 100% dos votos válidos do conselho de supervisores e foi aprovado por unanimidade.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
O conselho de supervisores acredita que os procedimentos de preparação e revisão do relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e outras regras e regulamentos internos, seu conteúdo e formato estão em conformidade com as disposições da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai e refletem de forma justa o status financeiro da empresa e os resultados operacionais em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O voto positivo representou 100% dos votos válidos do conselho de supervisores e foi aprovado por unanimidade.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 divulgados pela mídia designada.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2021
O Conselho de Supervisores considerou que o depósito e utilização dos fundos angariados anuais da empresa em 2021 cumprem as disposições das leis, regulamentos e documentos do sistema relevantes, a empresa realizou armazenamento especial de contas e uso especial dos fundos angariados, executou procedimentos de tomada de decisão necessários e conformes para a finalidade de investimento e mudança de estrutura interna de alguns fundos angariados, e cumpriu atempadamente as obrigações de divulgação de informações relevantes, Não há caso de alterar o objectivo dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas, e não há caso de utilização ilegal dos fundos angariados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O voto positivo representou 100% dos votos válidos do conselho de supervisores e foi aprovado por unanimidade.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 divulgado pela mídia designada.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
O Conselho de Supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 considera plenamente a rentabilidade da empresa, a demanda futura de capital e outros fatores, o que está em consonância com a situação real e as necessidades de desenvolvimento da empresa. Não há situação óbvia e irracional, como o cash out por grandes acionistas, o abuso dos direitos dos acionistas relevantes para intervir indevidamente na tomada de decisão da empresa e nenhum prejuízo aos interesses dos acionistas minoritários, o que é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O voto positivo representou 100% dos votos válidos do conselho de supervisores e foi aprovado por unanimidade.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o anúncio do plano de distribuição de lucros em 2021 divulgado pela mídia designada.
(VII) rever e aprovar o relatório de autoavaliação de controlo interno 2021
O Conselho de Supervisores acredita que o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a situação real do controlo interno da empresa durante o período de referência. A empresa estabeleceu um sistema de controlo interno completo e eficaz, e estabeleceu um controlo interno sistemático e mecanismos de supervisão interna necessários desde o nível da empresa até todos os níveis do processo empresarial, de modo a proporcionar conformidade legal, segurança dos ativos A autenticidade e integralidade do relatório financeiro e das informações relevantes fornecem uma garantia relativamente suficiente, não havendo defeitos importantes ou defeitos importantes no sistema de controle interno da empresa, sistema de controle interno e implementação em 2021, e o controle interno da empresa é efetivo.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O voto positivo representou 100% dos votos válidos do conselho de supervisores e foi aprovado por unanimidade.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o relatório de avaliação de controle interno de 2021 divulgado pela mídia designada.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de desenvolvimento de negócios de pool de projetos de lei
O conselho de supervisores acredita que o negócio de bill pool da empresa é propício para reduzir o custo da gestão de bill, reduzir a ocupação de fundos, melhorar a eficiência do uso dos ativos correntes e otimizar a estrutura financeira, não há danos aos interesses da empresa e acionistas, e concorda com o negócio de bill pool da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O voto positivo representou 100% dos votos válidos do conselho de supervisores e foi aprovado por unanimidade.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o anúncio sobre a realização de negócios de bilheteria divulgado pela mídia designada.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de fundos próprios ociosos para gestão de caixa
O conselho de fiscalização acredita que a fonte de capital da gestão de caixa da empresa desta vez são os fundos próprios ociosos da empresa. Partindo da premissa de cumprir as leis e regulamentos nacionais e garantir a segurança do investimento, a gestão de caixa é propícia para melhorar a eficiência da utilização do capital, obter certos rendimentos de investimento, não afetando a demanda diária de capital da empresa e o desenvolvimento normal da atividade principal da empresa, em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não prejudica a empresa e todos os acionistas, Especialmente os interesses dos accionistas minoritários. A empresa está aprovada para usar fundos próprios ociosos para gestão de caixa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O voto positivo representou 100% dos votos válidos do conselho de supervisores e foi aprovado por unanimidade.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o anúncio sobre o uso de fundos próprios ociosos para gestão de caixa divulgado pela mídia designada.
(x) a proposta relativa à utilização de fundos angariados temporariamente ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
O conselho de supervisores acredita que o uso por parte da empresa dos recursos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa e a implementação dos procedimentos de aprovação necessários podem melhorar a eficiência de utilização dos recursos levantados e aumentar a receita dos ativos de caixa da empresa, o que está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas. A empresa está aprovada para usar os fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O voto positivo representou 100% dos votos válidos do conselho de supervisores e foi aprovado por unanimidade.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o anúncio sobre gestão de caixa com fundos levantados temporariamente ociosos divulgado pela mídia designada.
(11) A proposta de garantia mútua entre a empresa e as suas filiais e entre filiais em 2022 foi deliberada e adotada
O Conselho de Supervisores considera que esta garantia é uma garantia necessária baseada nas necessidades diárias de funcionamento e desenvolvimento do negócio da empresa e de suas subsidiárias integrais, que atenda às necessidades reais de operação e desenvolvimento da empresa e de suas subsidiárias. Os sujeitos externos envolvidos nesta garantia são todas subsidiárias integrais da empresa, com bom status de crédito, a empresa tem controle absoluto e pode efetivamente controlar e prevenir riscos de garantia. O processo decisório desta garantia está em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O voto positivo representou 100% dos votos válidos do conselho de supervisores e foi aprovado por unanimidade.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o anúncio de garantia mútua entre a empresa e suas subsidiárias e entre subsidiárias em 2022 divulgado pela mídia designada.
(12) A proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores acredita que essa transação conectada é necessária para as atividades normais de produção e negócios da empresa e um importante meio para que a empresa faça uso racional dos recursos. As políticas de preços de várias transações diárias conectadas seguem estritamente os princípios comerciais gerais de abertura, equidade, imparcialidade e compensação por igual valor, o que é propício ao desenvolvimento de negócios relevantes da empresa. A Sra. Wang Ying, diretora relacionada, absteve-se de votar. Os procedimentos de transação e tomada de decisão estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O voto positivo representou 100% dos votos válidos do conselho de supervisores e foi aprovado por unanimidade.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o anúncio sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 divulgado pela mídia designada.
(13) Deliberou e aprovou a proposta de alteração das estimativas contábeis da empresa
O Conselho de Supervisores considera que a alteração da estimativa contábil da empresa está em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para Empresas Empresariais nº 28 - alterações nas políticas contábeis, estimativas contábeis e correção de erros e o funcionamento real da empresa, e pode refletir de forma mais objetiva e justa o status financeiro da empresa e os resultados operacionais. O processo de tomada de decisão da alteração da estimativa contábil está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, Não há circunstância que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas minoritários, e concordamos com a alteração das estimativas contábeis da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O voto positivo representou 100% dos votos válidos do conselho de supervisores e foi aprovado por unanimidade.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o anúncio de mudanças nas estimativas contábeis divulgadas pela mídia designada.
É por este meio anunciado.
Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) Conselho de Supervisores
29 de Março de 2022
