Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513)
Pareceres dos administradores independentes sobre a segunda reunião do terceiro conselho de administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
Como diretor independente de Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) (doravante referido como "a empresa"), de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como "a lei das sociedades"), as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, os estatutos e o sistema de trabalho de diretores independentes da empresa, e outras disposições relevantes Com uma atitude responsável de todos os acionistas e investidores e com base na posição de julgamento independente, as opiniões independentes sobre as questões relacionadas com a segunda reunião do terceiro conselho de administração são as seguintes:
1,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados pela empresa em 2021 após cuidadosa revisão da proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa em 2021 deliberada na segunda reunião do terceiro conselho de administração, considera-se que:
Durante o período de relatório, o depósito e o uso dos fundos levantados da empresa atenderam às disposições de leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem do conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a aplicação das regras de auto-regulação das empresas listadas de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 - operação padronizada, e o sistema de gestão de fundos levantados da empresa e outros documentos do sistema; A empresa realizou armazenamento de conta especial e uso especial dos fundos angariados. A finalidade de investimento e a mudança de estrutura interna de alguns fundos angariados cumpriram os procedimentos de tomada de decisão necessários e conformes e cumpriram atempadamente as obrigações de divulgação de informações relevantes. Não há caso de alteração da finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicando os interesses dos acionistas, e não há caso de utilização ilegal dos fundos angariados. Por conseguinte, concordamos unanimemente com a proposta.
2,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Após analisar atentamente a proposta sobre o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa considerada na segunda reunião do terceiro conselho de administração, considera-se que:
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e as disposições relevantes sobre distribuição de lucros nos estatutos sociais. Trata-se de uma decisão prudente tomada em conjugação com a rentabilidade da empresa, a futura demanda de capital e outros fatores, em consonância com a situação real e as necessidades de desenvolvimento da empresa. Não há situação óbvia e irracional, como o cash out por grandes acionistas, e não há situação em que os acionistas relevantes abusem dos direitos dos acionistas para intervir indevidamente na tomada de decisão da empresa, Está em conformidade com os interesses de todos os acionistas da empresa e não prejudicará os interesses dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos unanimemente com o plano de distribuição e concordamos que o conselho de administração submeterá a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021
Depois de analisar cuidadosamente o relatório anual de autoavaliação de controlo interno de 2021 deliberado na segunda reunião do terceiro conselho de administração, considera-se que:
A empresa estabeleceu e melhorou continuamente seu sistema de avaliação de controle interno de acordo com as disposições das normas básicas de controle interno da empresa e outros documentos normativos relevantes. Não há defeitos importantes na integridade, racionalidade e eficácia de todos os principais aspectos do sistema de controle interno da empresa e sistemas relevantes, e não há desvios importantes no processo de implementação real, que podem garantir total e efetivamente a segurança dos ativos da empresa e o desenvolvimento normal das atividades operacionais e gerenciais, Proteger eficazmente os direitos e interesses legítimos da empresa e dos accionistas. Por conseguinte, concordamos unanimemente com a proposta.
4,Pareceres independentes sobre o desenvolvimento de negócios de pool de contas
Após analisar cuidadosamente a proposta de desenvolvimento de negócios de bill pool deliberada na segunda reunião do terceiro conselho de administração da empresa, considera-se que:
Atualmente, a empresa está em boa operação e condição financeira estável. O negócio de bill pool da empresa pode gerenciar de forma abrangente as contas a receber e as contas a serem emitidas da empresa, revitalizar os ativos de bill da empresa, reduzir a ocupação de capital da empresa, otimizar a estrutura financeira e melhorar a taxa de utilização de capital, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, a empresa está aprovada para realizar negócios de pool de contas.
5,Pareceres independentes sobre a utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa
Depois de analisar cuidadosamente a proposta sobre o regime de gestão de caixa utilizando fundos próprios ociosos considerada na segunda reunião do terceiro conselho de administração da empresa, considera-se que:
A fonte de capital da gestão de caixa proposta pela empresa são os fundos próprios ociosos da empresa. Partindo da premissa de cumprir as leis e regulamentações nacionais e garantir a segurança do investimento, a gestão de caixa é propícia para melhorar a eficiência do uso do capital, obter certos rendimentos de investimento, e não afeta a demanda diária de capital operacional da empresa e o desenvolvimento normal do principal negócio da empresa. A utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa está em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Em suma, concordamos que a empresa usará fundos próprios ociosos de não mais do que RMB 800 milhões para gestão de caixa.
6,Pareceres independentes sobre a utilização de fundos angariados temporariamente ociosos para a gestão de numerário
Após analisar atentamente a proposta de gestão de caixa com fundos angariados temporariamente ociosos deliberada na segunda reunião do terceiro conselho de administração da empresa, considera-se que:
A empresa planeja usar os fundos levantados temporariamente ociosos para a gestão de caixa, e dentro do limite acima, os procedimentos de tomada de decisão para o uso contínuo dos fundos cumprem leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, tais como diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 - requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, diretrizes para a aplicação de regras de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 - operação padronizada Disposições relevantes do sistema de gestão da empresa para fundos angariados. A utilização pela empresa de alguns fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa não entra em conflito com o conteúdo construtivo do projeto de investimento angariado de fundos, não afeta a implementação normal do projeto de investimento angariado de fundos, não altera a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada, não afeta o desenvolvimento normal da atividade principal da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas de pequeno e médio porte. Em suma, concordamos que a empresa usa os fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa.
7,Pareceres independentes sobre garantia mútua entre a empresa e suas subsidiárias e entre subsidiárias em 2022
Após analisar cuidadosamente a proposta de garantia mútua entre a empresa e suas subsidiárias e entre subsidiárias em 2022 deliberada na segunda reunião do terceiro conselho de administração da empresa, considera-se que:
Os sujeitos relevantes da garantia externa esperada pela empresa são todas as subsidiárias da empresa, cujas qualificações e status de crédito estão em conformidade com as disposições relevantes da garantia externa da empresa, e a empresa tem controle absoluto e pode efetivamente controlar e prevenir riscos de garantia. Atender às necessidades da operação e desenvolvimento normais da empresa. Consideramos que a proposta do plano de garantia é razoável e está de acordo com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes, e a sua implementação não prejudica os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários.
8,4 Pareceres independentes sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022
Depois de revisar cuidadosamente a proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 deliberada na segunda reunião do terceiro conselho de administração, considera-se que:
Esta transação conectada é necessária para as atividades normais de produção e negócios da empresa e é um meio importante para que a empresa faça uso racional dos recursos.
As políticas de preços de várias transações conectadas diárias seguem estritamente os princípios comerciais gerais de abertura, justiça, imparcialidade e compensação por igual valor, o que é propício para o desenvolvimento de negócios relevantes da empresa, não terá um impacto adverso na capacidade de operação sustentável da empresa, rentabilidade e independência de ativos, e não há situação de grande dependência de pessoas conectadas. A Sra. Wang Ying, diretora relacionada, absteve-se de votar. Os procedimentos de transação e tomada de decisão estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários.
9,Pareceres independentes sobre alterações nas estimativas contabilísticas da empresa
Após analisar cuidadosamente a proposta de alteração das estimativas contábeis da empresa considerada na segunda reunião do terceiro conselho de administração da empresa, considera-se que:
Esta mudança de estimativa contábil da empresa cumpre as disposições relevantes das normas contábeis para Empresas Empresariais nº 28 - políticas contábeis, alterações de estimativa contábil e correção de erros e o funcionamento real da empresa. As estimativas contábeis alteradas estão em conformidade com as disposições relevantes do Ministério das Finanças, Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Bolsa de Valores de Xangai, podem refletir com precisão a situação financeira da empresa e os resultados operacionais, e estão em linha com os interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. O procedimento de revisão desta alteração de estimativa contábil está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Portanto, concordamos unanimemente com as mudanças nas estimativas contábeis da empresa.
Diretores independentes: Jin Li, Fang Fang, Shang Shu 28 de março de 2022
