Abreviatura de acções: Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co.Ltd(600267) Código de acções: Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co.Ltd(600267) Número de anúncio: Lin 202234 abreviatura de obrigações: Haizheng fixed transfer bond Código: 110813
Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co.Ltd(600267)
Comunicado sobre as resoluções da 25ª reunião do 8º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co.Ltd(600267) (doravante referida como “a empresa”) a 25ª reunião do 8º conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa Taizhou Jiaojiang em 25 de março de 2022 na forma de vídeo e no local. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que participam pessoalmente da reunião. A reunião está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais e é legal e eficaz. A reunião foi presidida pelo Sr. Yu shunbing, presidente do conselho de supervisores. Após deliberação e discussão pelos supervisores participantes, as seguintes resoluções foram tomadas na reunião:
1,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Deliberaram e aprovaram o relatório final das contas financeiras de 2021 e o relatório do orçamento financeiro de 2022;
3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3,Deliberado e aprovado o plano de distribuição de lucros para 2021;
3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co.Ltd(600267) anúncio sobre o plano de distribuição de lucros para 2021, que foi publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 29 de março de 2022 Vamos lá.
4,Deliberaram e adoptaram o relatório anual e resumo de 2021;
De acordo com os regulamentos relevantes, o conselho de supervisores revisou o relatório anual de 2021, e os pareceres de revisão são os seguintes:
1. Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa cumprem as leis e regulamentos, os estatutos sociais e as diversas disposições do sistema de gestão interna da empresa;
2. O conteúdo e o formato do relatório anual 2021 da empresa cumprem as disposições pertinentes da CSRC e da bolsa de valores, e as informações contidas refletem verdadeiramente a gestão empresarial e a situação financeira da empresa em todos os aspectos;
3. Antes de apresentar este parecer, o conselho de fiscalização da empresa não constatou que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual havia violado as disposições de confidencialidade.
3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para o texto completo e resumo do relatório anual, O resumo do relatório anual também foi publicado em China Securities News, Shanghai Securities News e tempos de títulos em 29 de março de 2022. 5,Deliberado e aprovado a proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022;
O conselho de supervisores acredita que as transações com partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas são transações comerciais normais em atividades diárias de produção e operação, o conteúdo principal dos acordos relevantes segue o princípio de mercado justo e razoável, não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas e os procedimentos de tomada de decisão de várias transações com partes relacionadas estão em conformidade com os regulamentos relevantes.
3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co.Ltd(600267) anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022, que foi publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 29 de março de 2022 Vamos lá.
6,Revisão e aprovação do depósito de fundo especial anual da empresa e relatório de uso real; O conselho de supervisores acredita que o depósito e o uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021 cumprem as leis e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai e as disposições das medidas da empresa para a administração dos fundos levantados.
3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co.Ltd(600267) o relatório especial sobre o depósito anual e o uso real dos fundos levantados pela empresa, que foi publicado em China Securities News, Shanghai Securities News, tempos de títulos e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 29 de março de 2022 Vamos lá.
7,Deliberaram e aprovaram a proposta de encerramento de projetos investidos com fundos angariados e repor permanentemente os fundos angariados excedentes com capital de giro;
O conselho de supervisores acredita que a empresa encerrará os projetos de investimento dos fundos captados por oferta não pública de ações em 2013 e complementará permanentemente os fundos excedentes captados para o capital de giro, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos recursos captados, melhorar a situação de fluxo de caixa da empresa, efetivamente reduzir as despesas financeiras, não terá impacto significativo na produção normal e operação da empresa, e está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Os procedimentos de deliberação deste assunto estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada da Bolsa de Valores de Xangai, e as medidas para a gestão de fundos levantados da empresa, Não há mudança ou mudança dissimulada na direção do investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas.
Concorda-se que a empresa fechará os projetos de investimento levantados e complementará permanentemente o capital de giro com o saldo de 1133379 milhões de yuans e seus frutos (o montante usado em última análise para o fluxo suplementar permanente estará sujeito ao montante real da transferência para fora).
3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, veja anúncio sobre o fechamento de projetos investidos através da captação de fundos e reabastecimento permanente do capital de giro com os fundos levantados excedentes, que foi publicado em China Securities News, Shanghai Securities News, tempos de títulos e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 29 de março de 2022 Vamos lá.
8,Deliberaram e adoptaram o relatório de avaliação do controlo interno 2021;
Após revisão por todos os supervisores, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que atende aos requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes e às necessidades reais da produção e gestão da operação da empresa, e pode ser efetivamente implementado.O estabelecimento do sistema tem desempenhado um bom papel na prevenção e controle de riscos em todos os elos de operação e gestão da empresa, e o relatório de autoavaliação do conselho de administração sobre o controle interno da empresa é verdadeiro Reflete objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,Deliberou e adotou o relatório de responsabilidade social 2021;
3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório de avaliação de controle interno da empresa de Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co.Ltd(600267) 2021 e o relatório de responsabilidade social de Zhejiang Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co.Ltd(600267) Co., Ltd. em 2021 foram publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 29 de março de 2022 Vamos lá.
10,Deliberaram e aprovaram a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas do plano de incentivo de ações restritas da companhia em 2021;
Em 2021, o plano de incentivo de ações restritas da empresa concedeu os objetos de incentivo Su Yinyang, Zhao Sheng, Dou Le, Liao Wei, Jiang Nan, Tang Yaping, Yan Wei, Jiang danyan, Niu Kejia, Wang Minmin, LAN Qian, Meng Qianni, Wu Jie, Cai yunyun, sun Jiazhi e Yang chenjie pela primeira vez, para que eles não tenham mais a qualificação de incentivo patrimonial.
De acordo com o direito das sociedades, as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e demais leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições pertinentes dos estatutos sociais, o 6 Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 021 plano de incentivo às ações restritas e a autorização da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2021, A empresa decidiu usar seus próprios fundos para recomprar e cancelar 476000 ações restritas detidas pelos 16 objetos de incentivo de renúncia acima que foram concedidos, mas não foram levantados, e o preço de recompra é de 8,74 yuan / ação.
A recompra e cancelamento de algumas ações restritas cumpriram os procedimentos de tomada de decisão correspondentes, o que não terá impacto significativo no estado financeiro e nos resultados operacionais da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Para mais detalhes, consulte Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co.Ltd(600267) o anúncio sobre a recompra e cancelamento das ações restritas concedidas a alguns objetos de incentivo, mas ainda não levantados, que foi publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, tempos de títulos e no site da Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN.) em 29 de março de 2022 Vamos lá. 11,Deliberaram e adoptaram a proposta de alteração do oitavo conselho de supervisão;
O mandato do oitavo conselho de supervisores da empresa expira em maio de 2022. A fim de assegurar o desempenho normal das funções do conselho de supervisores, em conformidade com as disposições pertinentes sobre a nomeação de supervisores no direito das sociedades e nos estatutos, o conselho de supervisores nomeia as seguintes pessoas como candidatos ao novo conselho de supervisores:
Zheng Huaping e Jin Junli são nomeados como candidatos a supervisores do nono conselho de supervisores, e Yu shunbing é eleito como supervisor representante de funcionários pelo congresso de funcionários.
O nono conselho de supervisores da empresa é composto por três membros, incluindo um supervisor representante de funcionários. O currículo dos candidatos a supervisores está em anexo.
3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. É por este meio anunciado.
Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co.Ltd(600267) conselho de supervisores 29 de março de 2002 Anexo: currículo dos candidatos de supervisores do nono conselho de supervisores
Yu shunbing: homem, nascido em abril de 1963, mestre, engenheiro. Sucessivamente atuou como diretor, assistente do gerente geral e vice-presidente da empresa. Ele é atualmente o presidente do conselho de supervisores, o gerente geral de Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co.Ltd(600267) (Hangzhou) Co., Ltd. e o presidente da Hangzhou Xinyuan Thermal Power Co., Ltd.
Zheng Huaping: mulher, nascida em julho de 1987, bacharel, contador sênior. Ele serviu sucessivamente como o funcionário da Shenzhen Chixiao Construction Technology Co., Ltd., o funcionário da filial de Taizhou do Banco de Desenvolvimento de Guangdong, e o diretor financeiro nomeado pela empresa de ativos estatais do distrito de Jiaojiang. Atualmente, ele é o diretor financeiro nomeado pela Taizhou Jiaojiang District State owned capital operation group Co., Ltd., e simultaneamente serve como diretor da operação de cartão de cidadão de segurança social de Taizhou Service Co., Ltd. e o diretor executivo, representante legal e gerente do centro de gerenciamento de operação de cartão de cidadão de Taizhou Co., Ltd.
Jin Junli: mulher, nascida em outubro de 1980, bacharel, contador. Ele serviu sucessivamente como diretor do departamento de auditoria e vice-gerente geral do departamento de auditoria do Zhejiang International Trade Group Co., Ltd. Atualmente, ele é o gerente geral do departamento de operação e gestão de Zhejiang International Trade Group Co., Ltd. e simultaneamente serve como supervisor da empresa, o supervisor do Zhejiang Haizheng Group Co., Ltd. e o supervisor da importação de tecnologia Zhejiang Zhongda e Export Group Co., Ltd.
