Código de títulos: Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 900909 abreviatura de acções: Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) Acção Huayi B n.º: 2022009 Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623)
Comunicado sobre as resoluções da 17ª reunião do 10º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) (doravante denominada “a sociedade”) a 17ª reunião do 10º Conselho de Administração foi realizada por meio de votação de comunicação em 25 de março de 2022. São 7 diretores que devem estar presentes e 7 diretores efetivos. De acordo com o disposto na lei das sociedades e nos estatutos, a reunião é legal e efetiva.
Após deliberação e votação ponto a ponto, a reunião aprovou as seguintes propostas:
1,As condições operacionais da empresa em 2021 e os acordos operacionais em 2022 foram revisados e aprovados. O número de votos favoráveis é de 7, o número de votos negativos é de 0 e o número de abstenções é de 0.
2,O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisto e adotado.
O número de votos favoráveis é de 7, o número de votos negativos é de 0 e o número de abstenções é de 0.
3,O relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021 foi revisado e adotado.
(veja o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes) http://www.sse.com.cn. )
O número de votos favoráveis é de 7, o número de votos negativos é de 0 e o número de abstenções é de 0.
4,O relatório sobre o desempenho do comitê de auditoria da empresa em 2021 foi revisado e adotado.
(veja o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes) http://www.sse.com.cn. )
O número de votos favoráveis é de 7, o número de votos negativos é de 0 e o número de abstenções é de 0.
5,O relatório anual de responsabilidade social de 2021 da empresa foi revisto e adotado.
(veja o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes) http://www.sse.com.cn. )
O número de votos favoráveis é de 7, o número de votos negativos é de 0 e o número de abstenções é de 0.
6,O texto completo e o resumo do relatório anual de 2021 da empresa foram revisados e adotados.
(veja o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes) http://www.sse.com.cn. )
O número de votos favoráveis é de 7, o número de votos negativos é de 0 e o número de abstenções é de 0.
7,O relatório sobre as contas financeiras finais da empresa em 2021 foi revisto e adotado.
O número de votos favoráveis é de 7, o número de votos negativos é de 0 e o número de abstenções é de 0.
8,A proposta sobre as transações diárias conectadas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada.
Consulte o anúncio diário de transações de partes relacionadas da empresa (Anúncio temporário nº: 2022010) para detalhes.
A empresa e as suas partes coligadas Shanghai Huayi (Group) Co., Ltd., Guangxi Huayi energy and Chemical Co., Ltd., Shanghai Huayi Engineering Co., Ltd., Xangai Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) Asset Management Co., Ltd., Shanghai Chemical Research Institute Co., Ltd., Shanghai pneu rubber (Group) Co., Ltd., Shanghai Wujing Chemical Co., Ltd., Shanghai sanaisi Reagent Co., Ltd., Shanghai sanaifu New Material Technology Co., Ltd. Shanghai Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) Real Estate Co., Ltd., Shanghai Huayi polymer Co., Ltd., Shanghai Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) Financial Leasing Co., Ltd., Shanghai Huayi Environmental Protection Technology Co., Ltd., Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co.Ltd(600618) , Dongming Huayi Yuhuang New Material Co., Ltd., Huayi Hefeng special chemical Zibo Co., Ltd., Shanghai Huayi acrylic acid Co., Ltd., Shanghai The Pacific Securities Co.Ltd(601099) chemical (Group) Huai’an Yuanming powder Co., Ltd., Shanghai Huatai Investment Development Co., Ltd. Para as transações diárias de partes relacionadas da Shanghai Huayi Tianyuan Chemical Logistics Co., Ltd. e outras transações diárias de partes relacionadas envolvidas nesta proposta, os diretores relacionados Sr. Liu Xunfeng, Sra. Wang Xia e Sr. Gu Lili evitaram votar.
O número de votos positivos é de 4, o número de votos negativos é de 0 e o número de abstenções é de 0.
9,A proposta relativa ao montante da garantia externa da empresa foi deliberada e adoptada.
Para mais detalhes, consulte o anúncio do valor estimado de garantia externa da empresa (Anúncio temporário nº: 2022017).
O número de votos favoráveis é de 7, o número de votos negativos é de 0 e o número de abstenções é de 0.
O plano de distribuição de lucros 2021 da empresa (plano) foi revisto e aprovado.
Consulte o anúncio do plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 (Anúncio temporário nº: 2022011) para detalhes. O número de votos favoráveis é de 7, o número de votos negativos é de 0 e o número de abstenções é de 0.
11,A proposta relativa à provisão para imparidade de ativos em 2021 foi revista e aprovada.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa sobre a provisão para imparidade de ativos (Anúncio temporário nº: 2022012). O número de votos favoráveis é de 7, o número de votos negativos é de 0 e o número de abstenções é de 0.
12,A proposta relativa à anulação financeira da provisão de imparidade de ativos em 2021 foi revista e aprovada.
Ativos a serem amortizados em 2021: ativos fixos de 44709503 yuan e contas a receber de 151945845 yuan amortizados por Shanghai Huayi Fine Chemical Co., Ltd; Shanghai Tianyuan (Group) Co., Ltd. contas a receber canceladas de 700959091 yuan; Shanghai Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) Investment Co., Ltd. contas a receber canceladas de 254851314 yuan; Shanghai Huayi Information Technology Co., Ltd. escreveu 342896499 yuan de ativos fixos; Shanghai Soap (Group) Co., Ltd. contas a receber canceladas de 1123428350 yuan e outras contas a receber de 155727380 yuan; Shuangqian Tire Group Co., Ltd. cancelou contas a receber de 6145841102 yuan e outras contas a receber de 2530000000 yuan. A perda total dos ativos acima é 11450359084 yuan, e a provisão para imparidade é 11338092033 yuan.
O número de votos favoráveis é de 7, o número de votos negativos é de 0 e o número de abstenções é de 0.
13,O relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa foi revisto e adoptado. (veja o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes) http://www.sse.com.cn. )
O número de votos favoráveis é de 7, o número de votos negativos é de 0 e o número de abstenções é de 0.
14,A proposta sobre a continuação do negócio de pool de penhor foi deliberada e adotada.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a continuidade do negócio do pool de penhor de projetos de lei (Anúncio temporário nº: 2022020). O número de votos favoráveis é de 7, o número de votos negativos é de 0 e o número de abstenções é de 0.
15,A proposta relativa à assinatura do contrato de serviços financeiros e transações de partes relacionadas entre a empresa financeira e Shanghai Huayi foi deliberada e adotada.
(para detalhes, consulte o anúncio de assinatura de contrato de serviço financeiro e transações de partes relacionadas (anúncio temporário nº: 2022013). Os diretores relacionados Sr. Liu Xunfeng, Sra. Wang Xia e Sr. Gu Lili abstiveram-se de votar.
O número de votos positivos é de 4, o número de votos negativos é de 0 e o número de abstenções é de 0.
16,A proposta relativa ao plano de eliminação de riscos para transacções com partes relacionadas das sociedades financeiras foi revista e adoptada.
(para detalhes, consulte o plano de eliminação de risco para transações conectadas de Xangai Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) Finance Co., Ltd. no site da Bolsa de Valores de Xangai)
O número de votos favoráveis é de 7, o número de votos negativos é de 0 e o número de abstenções é de 0.
17,A proposta relativa às taxas de auditoria das sociedades de contabilidade em 2021 e à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade em 2022 foi revista e aprovada.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa sobre a renovação do escritório de contabilidade (Anúncio temporário nº: 2022014). O número de votos favoráveis é de 7, o número de votos negativos é de 0 e o número de abstenções é de 0.
O relatório de avaliação do controlo interno de 2021 foi revisto e adoptado.
(veja o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes) http://www.sse.com.cn. )
O número de votos favoráveis é de 7, o número de votos negativos é de 0 e o número de abstenções é de 0.
19,A proposta de confirmação da remuneração total dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021 e determinação da remuneração total dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Em 2021, a remuneração total recebida pelos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa é de 161023 milhões de yuans antes de impostos. A remuneração total inclui a recompensa de avaliação e subsídio de diretor independente em 2020 em 2021. A remuneração anual é paga de acordo com os resultados da avaliação de desempenho no final do ano.
Tendo em vista a avaliação abrangente e o cumprimento do mandato de três anos do grupo de 2019 a 2021 em 2022, e considerando os objetivos de desempenho anuais, recomenda-se que a remuneração total dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022 seja de 19 milhões de yuans antes de impostos, incluindo 150000 yuans antes de impostos para cada diretor independente que recebe o subsídio. A remuneração total acima inclui a avaliação e recompensa em 2021 ocorrida em 2022.
O número de votos favoráveis é de 7, o número de votos negativos é de 0 e o número de abstenções é de 0.
20,A proposta sobre o projeto inibidor da polimerização da Guangxi Huayi novos materiais Co., Ltd. e o aumento de capital e transações de partes relacionadas dos investidores foram revisadas e aprovadas
Para detalhes, consulte o anúncio do projeto inibidor de polimerização da Guangxi Huayi novos materiais Co., Ltd. e o aumento de capital e transações de partes relacionadas do investidor (anúncio temporário nº: 2022018).
Os diretores relacionados Sr. Liu Xunfeng, Sra. Wang Xia e Sr. Gu Lili abstiveram-se de votar.
O número de votos positivos é de 4, o número de votos negativos é de 0 e o número de abstenções é de 0.
Os números acima referidos segundo, terceiro, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo quinto, décimo sétimo, décimo nono e vigésimo devem ser submetidos à Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade para deliberação e aprovação.
É anunciado
Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) Conselho de Administração
29 de Março de 2002
