Código dos títulos: Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) abreviatura dos títulos: Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) Anúncio n.o: 2022006 Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799)
Anúncio das deliberações da terceira reunião do terceiro conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) (doravante denominada “a empresa”) a terceira reunião do terceiro conselho de supervisores foi realizada em 26 de março de 2022 por meio de comunicação combinada no local, a convocação desta reunião foi enviada a todos os supervisores da empresa por e-mail em 15 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Jin Yan, presidente do conselho de supervisores. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) , e as resoluções tomadas são legais e eficazes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Nesta reunião foram analisadas e aprovadas as seguintes propostas:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
Para mais detalhes, a empresa publicou no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório anual de Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) 2021 e resumo do relatório anual de Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Para mais detalhes, a empresa publicou no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório de trabalho do conselho de supervisores para Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2021
Para mais detalhes, a empresa publicou no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório especial do Conselho de Administração Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre as contas financeiras finais de 2021 da empresa e relatório do orçamento financeiro de 2022
Para mais detalhes, a empresa publicou no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Contas financeiras finais de Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) 2021 e relatório do orçamento financeiro de 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(V) rever e aprovar o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Para mais detalhes, a empresa publicou no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) no plano anual de distribuição de lucros da empresa em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VI) foi deliberada e adotada a proposta de confirmação de transações de partes relacionadas em 2021 e previsão de transações de partes relacionadas em 2022.
Para mais detalhes, a empresa publicou no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) na confirmação de transações de partes relacionadas em 2021 e previsão de transações de partes relacionadas em 2022.
Resultado da votação: o supervisor associado Xie Jun evitou votar. 2 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 1 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VII) rever a proposta sobre o plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022
Para mais detalhes, a empresa publicou no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) sobre o regime de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022. Resultado da votação: todos os supervisores desta proposta evitaram votar.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração das políticas contábeis da empresa
Para mais detalhes, a empresa publicou no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) sobre alterações nas políticas contabilísticas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) Conselho de Supervisores 29 de Março de 2022
