Código dos títulos: Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) abreviatura dos títulos: Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) Anúncio n.o: 2022008 Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799)
Confirmação de transações com partes relacionadas em 2021 e 2022
Anúncio das operações estimadas por partes coligadas
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Conteúdos importantes sugerem que esta transação com partes relacionadas precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Esta transação conectada baseia-se nas necessidades diárias de desenvolvimento de negócios de Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) (doravante denominada “a empresa”) e segue as regras gerais do mercado com base na igualdade e voluntariedade. As transações entre a empresa e partes relacionadas são realizadas com base em condições normais de transação de mercado e assinatura de acordos relevantes. As transações com partes relacionadas seguem os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e o preço é justo e razoável. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Esta transação com partes relacionadas não afetará a independência da empresa, e a empresa não formará uma dependência significativa de partes relacionadas devido a tais transações com partes relacionadas.
1,Informações básicas das transações diárias conectadas
I) Procedimentos de revisão para o desempenho de transações diárias conectadas
Em 25 de março de 2022, a empresa realizou a terceira reunião do comitê de auditoria da terceira sessão do conselho de administração, deliberau e adotou a proposta de confirmação das transações conectadas da empresa em 2021 e a previsão de transações conectadas em 2022, e concordou em submetê-la ao conselho de administração para deliberação. Em 26 de março de 2022, a companhia realizou a terceira reunião do terceiro conselho de administração e a terceira reunião do terceiro conselho de supervisores, deliberau e adotou a proposta sobre a confirmação de transações de partes relacionadas em 2021 e a previsão de transações de partes relacionadas em 2022, e concordou em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas. Xie Jun, o supervisor relacionado da proposta, evitou votar, e os procedimentos de deliberação estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram claramente com opiniões independentes sobre a proposta. Os diretores independentes acreditam que as transações diárias com partes relacionadas da empresa em 2021 e as transações com partes relacionadas em 2022 devem ser realizadas com base no princípio orientado para o mercado, e o preço é justo e razoável, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas minoritários, o que não afetará a independência da empresa e está alinhado com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Os diretores independentes concordaram em submeter a proposta de confirmação de transações de partes relacionadas em 2021 e previsão de transações de partes relacionadas em 2022 à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(II) montante estimado e categoria de transações com partes relacionadas em 2022
Unidade: RMB 10000
No início deste ano, a proporção deste montante estimado na mesma categoria em relação ao montante efectivo da mesma categoria no ano anterior até à data de divulgação, a proporção do montante efectivo da parte coligada nas operações anteriores correntes da parte coligada no ano anterior e a proporção do montante da parte coligada nas actividades da parte coligada, montante facilmente classificado (%) e montante cumulativo emitido (%) Razões de transação de estudantes com grandes diferenças
montante de dinheiro
Aceitar Guan Hunan Jiu
Lianrentijun marketing 800,00 1,55% 86,6 667,76 1,29%
Para o planeamento laboral
Business Co., Ltd.
Subtotal 800,00 1,55% 86,6 667,76 1,29%
Para associar Hunan roxo
Vendas de saúde humana 30,00 5,72% 4,02 3,92 0,75%-
Indústria dos produtos de base
Sociedade limitada
Subtotal 30,00 5,72% 4,02 3,92 0,75%
Para associar Hunan roxo
As pessoas fornecem um saudável 35,86 42,51% 5,92 34,82 41,27%-
Indústria de serviços de aluguer
Business Co., Ltd.
Subtotal 35,86 42,51% 5,92 34,82 41,27%
Província de Hunan
A oferta de medicina tradicional chinesa diluída ao projeto de cooperação tianjizhen associado aumentou em 206000, 188,30% – 720,00, 65,81%, e o aumento do volume de serviços de P & D foi limitado
departamento
Subtotal 206000 188,30% – 720,00 65,81%-
A empresa forneceu 181,22% da Libo 198255 para o projeto de cooperação Hainan Yun associado, e aumentou o volume de serviço de tecnologia de serviços de P & D
Subtotal 198255 181,22% —
Total 490841 – 96.54 – 142650 —
Nota: a proporção do montante de negócios semelhantes a evitar em 2021 e o lucro previsto de negócios semelhantes em 2022 é a proporção do montante de negócios semelhantes a evitar em 2022.
(III) previsão e implementação de transações com partes relacionadas em 2021
Unidade: RMB 10000
Razões para a grande diferença entre o montante estimado de transações com partes relacionadas em 2021 e o montante real de partes relacionadas em 2021
Hunan Jiujun marketing planning Co., Ltd. 550.00 667.76-
Divisão fornecida por
Subtotal mão-de-obra 550,00 667,76-
À pessoa coligada Hunan Ziyi Health Industry Co., Ltd. 10.00 3.92-
Departamento de Vendas de Mercadorias
Subtotal 10,00 3,92-
À pessoa coligada Hunan Ziyi Health Industry Co., Ltd. 33.81 34.82-
Fornecer divisão de locação financeira
Subtotal de serviços 33,81 34,82-
Enviar 720.00 720.00 para a pessoa relacionada Hunan Tianji rara medicina tradicional chinesa-
Supply research development Co., Ltd.
Subtotal do serviço 720,00 720,00-
Total 131381142650
2,Informação básica e relacionamento das partes relacionadas
I) Informações de base relativas às partes coligadas
1) Hunan Ziyi Health Industry Co., Ltd.
Nome da empresa: Hunan Ziyi Health Industry Co., Ltd
Sociedade de responsabilidade limitada natureza
Representante legal: Xie Jun
O capital social é de 5 milhões de yuans
Data de estabelecimento: 24 de novembro de 2003
Endereço: sala 602, 6 / F, edifício C5-C7, No. 28, Lutian Road, Changsha high tech Development Zone
Localização principal do escritório: sala 602, 6 / F, edifício C5-C7, No. 28, Lutian Road, Changsha high tech Development Zone
Gestão da saúde; Serviços de aconselhamento nutricional e de saúde; I & D e manutenção da Internet móvel; Desenvolvimento e construção de plataforma de comércio eletrônico; Serviços de desenvolvimento de biotecnologia; Vendas de produtos de saúde, alimentos pré-embalados (incluindo alimentos refrigerados e congelados), necessidades diárias, dispositivos médicos classe II, dispositivos médicos classe I, produtos de desinfecção sanitária, cosméticos e principais produtos de higiene e alimentos saudáveis; Pesquisa e desenvolvimento de extratos vegetais, alimentos saudáveis, alimentos dietéticos especiais, dispositivos médicos de classe II, dispositivos médicos de classe I e desinfetantes; Autooperado e atuando como agente para a importação e exportação de diversas commodities e tecnologias, exceto para as commodities e tecnologias que o Estado restringe a empresa a operar ou proíbe a importação e exportação; Outros serviços de gestão integrada.
Acionista principal ou controlador real da Hunan Luyuan Industrial Investment Partnership (sociedade limitada)
2. Hunan Jiujun marketing planning Co., Ltd
Nome da empresa: Hunan Jiujun marketing planning Co., Ltd
Sociedade de responsabilidade limitada natureza
Representante legal: Yuan Shengjun
O capital social é de 5 milhões de yuans
Data de estabelecimento: 17 de julho de 2019
Endereço: sala 421, 4º andar, edifício complexo ao lado da areia e base de cascalho da avenida Xiangjiang, base industrial da economia circular de Tongguan, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Wangcheng, Changsha
Localização principal do escritório: 5º andar, edifício C7, Minmetals Lugu ciência e tecnologia Parque Industrial, No. 28 Lutian Road, Yuelu District, Changsha City, Hunan Province
Serviços de planeamento de marketing; Promoção e marketing da marca; Serviços de consultoria em gestão empresarial; Principais assuntos empresariais do serviço de promoção da biotecnologia; Gestão da saúde; Pesquisa e desenvolvimento de alimentos, produtos de saúde e cosméticos; Envolver-se nas seguintes atividades comerciais na Internet: Vendas de necessidades diárias e produtos de saúde; Comércio a retalho de produtos de desinfecção sanitária, cosméticos e produtos sanitários.
Acionista principal ou Hunan Shixian Pharmaceutical Management Co., Ltd; Controlador internacional de Changsha junong Network Technology Co., Ltd
Nota: em 13 de dezembro de 2021, Hunan Luyuan parceria de investimento industrial (sociedade limitada) transferiu suas ações na Hunan Jiujun marketing planning Co., Ltd. para Changsha junong Network Technology Co., Ltd. Portanto, Xie Jun, o supervisor da empresa, não controla mais a empresa. De acordo com as medidas para a administração da divulgação de informações de empresas listadas, “nos últimos 12 meses ou nos próximos 12 meses de acordo com acordos relevantes, se houver uma das circunstâncias relacionadas acima mencionadas, é uma parte relacionada”. Portanto, Hunan Jiujun marketing planning Co., Ltd. ainda será reconhecida como uma parte relacionada nos próximos 12 meses.
3. Hunan Tianji rara tradicional chinesa Medicine Development Co., Ltd
Nome da empresa: Hunan Tianji rara tradicional chinesa Medicine Development Co., Ltd
Sociedade de responsabilidade limitada natureza
Representante legal: Chen Liumin
O capital social é de 50 milhões de yuans
Data de estabelecimento: 18 de outubro de 2018
Endereço: room 521, jinkailai apartment, Jiankang Avenue, Liuyang Economic Development Zone
Localização do escritório principal: room 521, jinkailai apartment, Jiankang Avenue, Liuyang Economic Development Zone
Principal negócio: Cultivo de fitoterapia chinesa (limitado a ramos); Aquisição de medicina tradicional chinesa; Pesquisa e desenvolvimento da medicina tradicional chinesa e drogas. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
Maior acionista ou real Jiujiang Queshan Tianji Investment Center (sociedade limitada); Hunan
