Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o Conselho de Supervisores da Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) (doravante designado “a sociedade”) cumpriu rigorosamente as disposições pertinentes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das normas de governação das sociedades cotadas, dos estatutos sociais e do regulamento interno do Conselho de Supervisores, cumpriu o princípio da boa-fé, cumpriu conscientemente as suas funções de fiscalização, compreendeu e dominou as decisões empresariais da empresa, os planos de investimento, a situação financeira e a produção e funcionamento, e supervisionou os diretores da empresa A atuação dos gerentes seniores resguardou os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas e desempenhou um papel positivo no funcionamento padronizado da empresa. O trabalho do conselho de supervisores em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Principais trabalhos do conselho de supervisores em 2021
I) Eleição geral do conselho de supervisão
Em outubro de 2021, a empresa realizou sucessivamente a reunião representativa dos funcionários, a segunda reunião geral extraordinária em 2021 e a primeira reunião do terceiro conselho de supervisores, completou a eleição de supervisores representativos dos funcionários e supervisores representativos não funcionários do terceiro conselho de supervisores e elegeu o Sr. Jin Yan como presidente do terceiro conselho de supervisores.
II) Convocação da reunião
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa realizou 7 reuniões, das seguintes formas:
Data da reunião Nome da reunião de votação das propostas
A segunda sessão do conselho de supervisores em fevereiro de 2021 1 1. Proposta de confirmação das transações com partes relacionadas da empresa em 2020; Na 6ª reunião realizada em 28 de junho, 2. Proposta de exame, confirmação e concordância em tomar o relatório de auditoria 2020 da empresa como material de inscrição para oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação.
1. Proposta sobre o relatório anual de 2020 da empresa e o resumo do relatório anual de 2020;
2. Proposta sobre o relatório final das contas financeiras da empresa para 2020;
A segunda sessão do Conselho de Supervisores em março de 2021 3. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020;
4. Proposta sobre o Relatório Financeiro Anual da Companhia para 2021;
5. Proposta de previsão de transações com partes relacionadas da empresa em 2021;
6. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020;
7. Proposta de formulação do sistema de gestão das remunerações dos administradores, supervisores e gestores superiores da empresa.
1. Proposta de ajustamento do montante dos fundos angariados a investir em projectos de investimento com fundos angariados; 2. Proposta de aumento do tema de execução de alguns projetos de investimento com recursos captados;
A segunda sessão do Conselho de Supervisores em agosto de 2021 3. Proposta de utilização de parte dos recursos captados para a concessão de empréstimos sem juros a subsidiárias integralmente detidas para a implementação do investimento no projeto na 8ª reunião do dia 4 de abril;
4. Proposta de utilização de parte dos fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa; 5. Proposta de utilização de fundos próprios para aquisição de produtos financeiros;
6. Proposta de utilização de fundos próprios e facturas de aceitação bancária para pagar os fundos necessários para projectos de investimento angariados e substituí-los por fundos angariados em igual montante.
A proposta da reunião semestral de 2021 do conselho de supervisores e o resumo do relatório semestral de 2021 da empresa;
Na 9ª reunião do dia 26 de junho, 2. Proposta de utilização de fundos angariados para substituir fundos auto-angariados investidos em projetos de investimento angariados antecipadamente e despesas de emissão pagas.
A segunda sessão do conselho de supervisores em outubro de 2021 1. Proposta de eleição geral do conselho de supervisores e nomeação de representantes não assalariados da terceira sessão do conselho de supervisores na 10ª reunião do dia 9 de setembro.
A terceira sessão do conselho de supervisores em outubro de 2021 1. Proposta de eleição do presidente da terceira sessão do conselho de supervisores da empresa;
2. Proposta sobre o relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021.
1. Proposta de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade;
A terceira sessão do Conselho de Supervisores em dezembro de 2021 2. a proposta da segunda reunião sobre a revisão do sistema de gestão das remunerações dos administradores, supervisores e gestores superiores da empresa em 14 de dezembro;
3. Proposta de alteração do sistema de gestão das transações com partes relacionadas da empresa.
Além da reunião do conselho de supervisores, os supervisores da empresa também participaram e participaram das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa em 2021, ouviram várias propostas e resoluções importantes da empresa, entenderam o processo de formação de várias decisões importantes da empresa, dominaram o desempenho comercial da empresa e desempenharam a função de supervisão e inspeção informadas do conselho de supervisores. 2,Pareceres do Conselho de Supervisores sobre a situação relevante da empresa em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa cumpriu conscienciosa e de forma independente as suas funções de supervisão e inspeção em estrita conformidade com os requisitos relevantes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das diretrizes para a governança das sociedades cotadas, dos estatutos sociais, do regulamento interno do conselho de supervisores e de outras leis, regulamentos e normas. Realizar ativamente trabalhos relevantes em torno da operação de compliance da empresa, status financeiro e desempenho de funções de diretores e gerentes seniores, o que fornece uma forte garantia para o funcionamento padronizado e desenvolvimento saudável da empresa.
3,Plano de trabalho do conselho de supervisores em 2022
Em 2022, o conselho de supervisores se concentrará de perto nos objetivos anuais de negócios da empresa e desempenhará seu devido papel na melhoria da governança corporativa e na promoção do desenvolvimento sustentável e estável da empresa, de acordo com o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, bem como as disposições e requisitos dos estatutos sociais e do regulamento interno do conselho de supervisores. Os principais arranjos de trabalho do conselho de supervisores em 2022 são os seguintes:
(I) continuar a melhorar o mecanismo de operação do conselho de supervisores, supervisionar o funcionamento da empresa de acordo com a lei, melhorar a eficiência da supervisão e incentivar ativamente a construção e operação eficaz do sistema de controle interno da empresa.
(II) fortalecer a comunicação com o conselho de administração da empresa, departamento de auditoria interna, alta administração e instituições de auditoria externa, verificar regular e irregularmente a situação financeira e operação da empresa, de modo a garantir a segurança dos ativos da empresa e a padronização da operação.
(III) reforçar a fiscalização sobre o desempenho dos diretores e gerentes seniores da empresa e exortar os diretores e gerentes seniores a desempenharem suas funções diligentemente.
(IV) supervisionar o trabalho de verificação do departamento de auditoria interna da empresa, garantir a implementação eficaz da operação diária da empresa e controlar os riscos comerciais da empresa.
(V) concentrar-se na supervisão e inspeção do investimento externo da empresa, transações com partes relacionadas, garantia externa, gestão financeira confiada e outros assuntos importantes para garantir o cumprimento da operação da empresa.
(VI) reforçar a auto-construção do conselho de supervisores. Fortalecer o estudo da contabilidade, auditoria, leis e regulamentos, melhorar constantemente a qualidade da supervisão e fiscalização, fortalecer a construção da ética profissional e salvaguardar os interesses dos acionistas.
Em 2022, o conselho de supervisores se adaptará ativamente aos requisitos de desenvolvimento da empresa, expandirá ideias de trabalho, respeitará o princípio da boa-fé, fortalecerá a supervisão, salvaguardará e protegerá efetivamente os interesses da empresa e dos acionistas contra infrações, desempenhará fielmente e diligentemente funções de supervisão e fará um trabalho sólido em todo o trabalho, de modo a promover o melhor e mais rápido desenvolvimento da empresa.
Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) Conselho de Supervisores 26 de Março de 2022
