Código dos títulos: Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) abreviatura dos títulos: Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) Anúncio n.o: 2022010 Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799)
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) (doravante referida como “a empresa”) convocou a terceira reunião do terceiro conselho de administração da empresa em 26 de março de 2022, deliberau e adotou a proposta sobre a eleição de diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa e a proposta sobre a adequação dos membros do comitê especial do conselho de administração da empresa. As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
O Sr. Peng Tong, diretor independente da empresa, atua como diretor independente da empresa desde março de 2016, e seu mandato expira em 6 anos. De acordo com as regras aplicáveis aos administradores independentes das sociedades cotadas, o prazo de reeleição dos administradores independentes das sociedades cotadas não pode exceder seis anos. Por isso, o Sr. Peng Tong candidatou-se voluntariamente à demissão dos cargos correspondentes de diretor independente da empresa e do comitê especial do conselho de administração (convocador do comitê de nomeação, membro do comitê de remuneração e avaliação e membro do comitê de auditoria) e, após sua demissão, deixará de ocupar qualquer cargo na empresa. Mr. Peng Tong’s departure will result in less than one-third of the number of independent directors of the company. In order to ensure the normal operation of the board of directors and the normal production and operation of the company, Mr. Peng Tong will continue to perform his duties in accordance with relevant laws, regulations and the Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”) before the election of new independent directors.
A fim de garantir o funcionamento normal do conselho de administração da empresa, de acordo com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos, após o comitê de nomeação do conselho de administração revisar as qualificações dos candidatos recomendados, o conselho de administração da empresa nomeou o Sr. Zhang Peng como candidato a diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa.
O Sr. Zhang Peng não tem permissão para atuar como diretor conforme estipulado na lei da empresa e nos estatutos sociais, nem é determinado pela CSRC como uma pessoa proibida no mercado e ainda está em período de proibição. Ele atende às qualificações estipuladas na lei da empresa, nas Regras de Listagem de ciência e inovação conselho da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais.
O Sr. Zhang Peng não obteve o certificado de qualificação de diretor independente, promete participar do mais recente treinamento de qualificação de diretor independente realizado pela Bolsa de Valores de Xangai e obter o certificado de qualificação de diretor independente após esta nomeação.
Se o Sr. Zhang Peng for eleito como diretor independente da empresa através da deliberação da assembleia geral de acionistas, o Sr. Zhang Peng também servirá como o cargo correspondente do Sr. Peng Tong no comitê especial do conselho de administração (convocador do comitê de nomeação, membro do comitê de remuneração e avaliação e membro do comitê de auditoria), e seu mandato será o mesmo do terceiro conselho de administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Anexo: currículo dos candidatos a directores independentes
Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) conselho de administração 29 de março de 2022 Anexo: currículo dos candidatos a diretores independentes
Zhang Peng, nascido em 1976, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, formou-se na Universidade de Kentucky com doutorado. De setembro de 2008 a março de 2012, serviu como diretor sênior da ciência da proteína de Sino US Guanke Biotechnology Co., Ltd; De abril de 2012 até agora, ele serviu como vice-presidente sênior da Zhongshan kangfang biomédica Co., Ltd.
