Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) os pareceres independentes dos directores independentes sobre as propostas relevantes da 30ª reunião do 8º Conselho de Administração estão em conformidade com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de directores independentes nas sociedades cotadas, as orientações para a governação das sociedades cotadas, as regras para a cotação de acções na Bolsa de Xangai, os estatutos, o sistema de trabalho dos directores independentes da empresa e outras disposições pertinentes da CSRC, Como diretor independente da Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) (doravante denominada “a empresa”), em consonância com a atitude de buscar a verdade dos fatos, sendo sério e responsável, com base na posição de julgamento independente e de acordo com as informações fornecidas pela empresa, expressamos as seguintes opiniões sobre as propostas relevantes e assuntos relacionados considerados na 30ª reunião do oitavo conselho de administração da empresa:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Durante a distribuição anual de lucros em 2021, com base no capital social total de 2315215955 ações da empresa, um dividendo em dinheiro de 7,6 yuan (incluindo impostos) será distribuído a todos os acionistas para cada 10 ações, totalizando 175956412580 yuan, representando 60,21% do lucro líquido disponível para distribuição atribuível aos acionistas das empresas listadas naquele ano, e a parte não distribuída será usada para o desenvolvimento da empresa. Acreditamos que o plano de distribuição de lucros 2021 proposto pelo conselho de administração da empresa é legal e complacente, e concordamos com o plano de distribuição de lucros com referência às disposições relevantes do Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) 2019-2021 plano de retorno de dividendos de acionistas formulado pelo conselho de administração da empresa, em consonância com o aviso sobre posterior implementação de dividendos de caixa das sociedades cotadas, a lei das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes da CSRC.
2,Pareceres independentes sobre a remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores
Em 2021, os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa cumpriram conscienciosamente suas respectivas funções de acordo com sua respectiva divisão de trabalho, cumpriram melhor os objetivos de trabalho e indicadores de benefícios econômicos e contribuíram para o desenvolvimento da empresa. Acreditamos que o salário pago pela empresa ao pessoal relevante é justo, razoável e alinhado com as políticas salariais e padrões de avaliação relevantes, sendo o salário divulgado no relatório anual de 2021 consistente com o pagamento real.
3,Pareceres independentes sobre a implementação das transações diárias conectadas da empresa em 2021 e o valor esperado em 2022
Acreditamos que as transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e o acionista controlador China Pingmei Shenna energy and Chemical Group Co., Ltd. e suas subsidiárias seguem o princípio de “transação necessária e preços justos” no acordo de transação diária de partes relacionadas, atendem aos interesses da empresa listada e de todos os acionistas, bem como as necessidades das características de negócios da empresa e desenvolvimento de negócios, são propícias ao desenvolvimento de negócios da empresa e não têm impacto na independência da empresa. Os procedimentos de tomada de decisão e execução de transações conectadas diárias cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes e sistemas relevantes da empresa. Concordamos com a implementação de transações conectadas diárias pela empresa em 2021 e com a quantidade estimada de transações conectadas diárias em 2022. Quando o conselho de administração votar sobre os assuntos acima mencionados, os diretores afiliados da sociedade devem se retirar, e o procedimento de votação deve respeitar o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes.
4,Parecer independente sobre relatório de avaliação do controlo interno em 2021
De acordo com as disposições e requisitos das normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio, combinadas com o sistema de controle interno da empresa e métodos de avaliação, a empresa auto avaliou a construção do sistema de controle interno no período de relatório com base na supervisão diária e especial do controle interno, e preparou o relatório de avaliação de controle interno da empresa 2021 com base nessa base. Acreditamos que a construção do sistema de controle interno da empresa atende aos requisitos relevantes e à realidade da empresa, o sistema de controle interno da empresa foi implementado no processo de produção e operação, e o relatório de avaliação de controle interno da empresa 2021 reflete verdadeira e abrangente o estabelecimento e aprimoramento do sistema de controle interno da empresa.
5,Parecer independente sobre a reintegração da instituição de auditoria em 2022
Acreditamos que em 2021, a empresa contratou a empresa de contabilidade Ásia Pacific (Grupo) para prestar serviços de auditoria para a empresa. A empresa pode cumprir os padrões de auditoria independente e ética profissional no trabalho de auditoria. Ao realizar o trabalho de auditoria, a empresa apresentou muitas sugestões valiosas para que a empresa fortaleça a gestão, padronização contábil e controle interno. Propomos ao conselho de administração continuar a nomear o Instituto como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano.
6,Proposta relativa à assinatura do acordo-quadro global de contratos públicos e serviços
Acreditamos que a assinatura do acordo abrangente de compras e serviços entre a empresa e o centro de compras licitantes é atender às necessidades diárias de produção e operação da empresa e seguir os princípios de igualdade e voluntariedade, vantagens complementares, benefício mútuo e desenvolvimento comum. Não há situação que prejudique os interesses dos accionistas minoritários. Quando o conselho de administração votar sobre os assuntos acima mencionados, os diretores afiliados da sociedade devem se retirar. Os procedimentos de votação do conselho de administração estão em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes.
7,Proposta relativa à alienação das indústrias auxiliares da empresa
Acreditamos que o descascamento da empresa de indústrias auxiliares, otimizando a alocação de recursos e concentrando-se na produção e operação da principal indústria de carvão ajudará a ampliar as vantagens da principal indústria de carvão, aumentar a competitividade central, promover o desenvolvimento de alta qualidade da empresa e melhorar a lucratividade da empresa; Ao mesmo tempo, a empresa implementa um mecanismo de aquisição auxiliar aberto e transparente orientado para o mercado, seleciona os melhores fornecedores auxiliares de forma independente e é propício para reduzir o custo de aquisição da empresa através da concorrência leal entre fornecedores. A cisão da indústria auxiliar da empresa está em consonância com os interesses da sociedade cotada e de todos os acionistas, e não há caso que prejudique os interesses dos acionistas minoritários. Quando o conselho de administração votar sobre os assuntos acima mencionados, os diretores afiliados da sociedade devem se retirar. Os procedimentos de votação do conselho de administração estão em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes.
8,
Acreditamos que a re-assinatura deste contrato de transação conectada atende aos requisitos das regras de listagem que, se o prazo do contrato de transação conectada diário assinado entre a empresa listada e a pessoa conectada exceder três anos, os procedimentos de revisão relevantes e as obrigações de divulgação serão novamente realizados. O acordo de transação conectada diária revisado segue o princípio de “transação necessária e preço justo”, e o modo de transação segue as regras do mercado, o que está alinhado com os interesses da sociedade cotada e de todos os acionistas, não havendo prejuízo aos interesses dos acionistas minoritários, sendo necessário e sustentável. O acordo de transação de partes relacionadas revisado está em conformidade com a situação real da empresa, é propício para maximizar os interesses da empresa e não afetará a independência da empresa. Quando o conselho de administração votar sobre os assuntos acima mencionados, os diretores afiliados da sociedade devem se retirar. Os procedimentos de votação do conselho de administração estão em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes.
9,Proposta relativa à transferência de capital próprio de filiais detidas integralmente
Acreditamos que este assunto ajudará a empresa a destacar ainda mais seu principal negócio, fortalecer a indústria de carvão refinado, promover o desenvolvimento de alta qualidade da empresa e fornecer suporte importante para a empresa realizar mineração verde. Esta transacção conexa baseia-se nos resultados da avaliação apresentados pela autoridade competente, sendo o princípio do preço da transacção razoável e justo, não prejudicando os interesses da empresa e dos accionistas. Esta transferência de capital não afetará a capacidade operacional sustentável da empresa e não terá um impacto adverso no funcionamento normal da empresa e no desenvolvimento dos negócios. Quando o conselho de administração votar sobre os assuntos acima mencionados, os diretores afiliados da sociedade devem se retirar. Os procedimentos de votação do conselho de administração estão em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes.
10,Proposta de adaptação do incentivo às acções restritas da empresa às empresas de referência
Acreditamos que, após este ajuste, as empresas de benchmarking são mais comparáveis e significativas, o que pode estimular melhor o entusiasmo de trabalho dos diretores, gerentes seniores e funcionários principais da empresa, tentar o nosso melhor para criar mais valor para a empresa e acionistas, garantir a realização da estratégia de desenvolvimento futuro da empresa e objetivos de negócios, e terá um impacto positivo no status financeiro da empresa e resultados operacionais. Não há danos aos direitos e interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente aos accionistas minoritários. Concordamos com a proposta de adaptação da empresa de referência de incentivo às ações restritas.
