Código dos títulos: Jenkem Technology Co.Ltd(688356) abreviatura dos títulos: Jenkem Technology Co.Ltd(688356) Anúncio n.o: 2022016
Jenkem Technology Co.Ltd(688356)
Anúncio sobre a utilização de alguns fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei. Dicas de conteúdo importantes:
Jenkem Technology Co.Ltd(688356) (doravante referido como ” Jenkem Technology Co.Ltd(688356) ” ou “a empresa”) realmente levantou um montante líquido de 552284800 yuan de sua oferta pública inicial de ações, dos quais 232284800 yuan foram levantados em excesso. Propõe-se usar 69 milhões de yuans de fundos sobre levantados para complementar permanentemente o capital de giro, representando 29,70% do total sobre os fundos levantados.
A empresa promete que o valor acumulado de uso não excederá 30% do total sobre os fundos levantados a cada 12 meses, e promete não fazer investimentos de alto risco e fornecer assistência financeira a objetos que não sejam holding subsidiárias no prazo de 12 meses após o reabastecimento do capital de giro.
Este assunto deve ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Em 28 de março de 2022, a empresa realizou a 17ª reunião do segundo conselho de administração e a 16ª reunião do segundo conselho de supervisores, deliberaram e adotaram a proposta de usar parte dos fundos sobre levantados para complementar permanentemente o capital de giro e concordaram em usar os fundos sobre levantados de 69 milhões de yuans para complementar permanentemente o capital de giro. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito e a instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação. As questões pertinentes são anunciadas da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta sobre Aprovação do registro de Jenkem Technology Co.Ltd(688356) oferta pública inicial (zjxk [2020] n.º 1579) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 28 de julho de 2020, a empresa emitiu 15 milhões de ações ordinárias ao público, com um preço de emissão de RMB 41,18 por ação e um total de capital levantado de RMB 617,7 milhões; Após deduzir as despesas de emissão, o montante líquido dos fundos efectivamente angariados foi de 552284800 RMB, dos quais o montante dos fundos angariados em excesso foi de 232284800 RMB.
Todos os fundos acima foram aplicados, verificados pela PwC Zhongtian Certified Public Accountants (parceria geral especial) e emitiram PwC Zhongtian Yan Zi (2020) No. 0737 relatório de verificação de capital em 19 de agosto de 2020. A empresa armazenou os fundos levantados acima mencionados em uma conta especial. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 25 de agosto de 2020 Anúncio sobre a listagem de Jenkem Technology Co.Ltd(688356) oferta pública inicial de ações no conselho de ciência e inovação.
2,Utilização de fundos angariados
De acordo com o prospecto de oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação divulgado pela empresa, os projetos de investimento e planos de utilização dos recursos captados pela oferta pública inicial da empresa são os seguintes:
No. nome do projeto investimento total proposto para ser investido em fundos levantados (10000 yuan) (10000 yuan)
1 industrialização de polietilenoglicol médico e seus derivados 15183931500000
E projeto de transformação de resultados de aplicações
2. o peso da empresa médica de material de polímero de polietileno glicol é 400000
Ponto laboratório e projeto de modernização do centro de P & D
3 Medicamentos PEGylated e dispositivos médicos (prática clínica 831036800000)
(2) Projectos de I & D
4. Capital de giro suplementar 500000
Total 32494293200000
O montante líquido de fundos levantados pela empresa é de RMB 5522848 milhões, o montante total de fundos levantados para projetos de investimento com fundos levantados é de RMB 320 milhões e o montante de fundos levantados sobre é de RMB 2322848 milhões.
3,Informações básicas sobre a utilização de alguns fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro
(I) Reabastecimento permanente do capital de giro do anterior sobre-angariado
Em 10 de dezembro de 2020, a empresa realizou a sexta reunião do segundo conselho de administração e a sexta reunião do segundo conselho de supervisores, deliberaram e adotaram a proposta de usar parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro, totalizando 50 milhões de yuans, para atividades de produção e operação relacionadas ao negócio principal da empresa, que representaram 21,53% do total sobre os fundos levantados. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta acima mencionada, o patrocinador emitiu pareceres de verificação e a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2020 deliberaram e aprovaram a proposta.
II) Reabastecimento permanente do capital de giro por fundos sobre-captados
Partindo da premissa de garantir que o andamento normal dos projetos de investimento com fundos angariados não seja afetado, a fim de atender à demanda de capital de giro, melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados, melhorar ainda mais a capacidade operacional da empresa e salvaguardar os interesses das sociedades cotadas e acionistas, De acordo com os requisitos de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as Regras de Listagem do conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, a empresa planeja usar parte dos fundos levantados sobre de 69 milhões de yuans para complementar permanentemente o capital de giro, Usado para atividades de produção e operação relacionadas ao negócio principal da empresa.
Propõe-se usar 69 milhões de yuans de fundos sobre levantados para complementar permanentemente o capital de giro, representando 29,70% do total sobre fundos levantados, Cumpre o disposto nas Diretrizes para a Supervisão das Sociedades Abertas nº 2 – Requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos angariados pelas Sociedades Abertas que “a parte do montante líquido dos fundos efectivamente angariados pelas Sociedades Abertas que exceda o montante previsto para angariar (sobre fundos angariados) pode ser utilizada para complementar permanentemente o capital de giro e reembolsar empréstimos bancários, e o montante cumulativo não deve exceder 30% do montante total dos fundos angariados em 12 meses”.
A empresa promete que o valor cumulativo do uso não excederá 30% do valor total dos fundos levantados a cada 12 meses, E prometeu não fazer investimentos de alto risco e prestar assistência financeira a outros objetos que não sejam holding subsidiárias no prazo de 12 meses após a reposição do capital de giro (exceto para os fundos de investimento relacionados com o principal negócio investido conjuntamente pela empresa e instituições de investimento profissionais, ou os fundos de investimento tais como fundos de investimento industriais orientados para o mercado em áreas pobres e fundos públicos de bem-estar para a redução da pobreza).
4,Procedimentos de revisão da execução
Em 28 de março de 2022, a empresa realizou a 17ª reunião do segundo conselho de administração e a 16ª reunião do segundo conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de parte dos fundos sobre levantados para complementar permanentemente o capital de giro e concordaram que a empresa planeja usar os fundos sobre levantados de 69 milhões de yuans para complementar permanentemente o capital de giro na premissa de garantir os requisitos de capital dos projetos de investimento com fundos levantados e não afetar o progresso normal dos projetos de investimento com fundos levantados. O assunto ainda precisa ser deliberado e aprovado pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
5,Descrição dos pareceres especiais
I) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que a utilização por parte da empresa de parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro é para as necessidades da operação real da empresa, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados e a capacidade operacional da empresa, que está de acordo com as necessidades do desenvolvimento estratégico da empresa e os interesses de todos os acionistas. O uso dos fundos levantados sobre desta vez não afetará o progresso normal dos projetos de captação de fundos, e não há mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas da empresa. Os conteúdos relevantes cumprem leis e regulamentos, tais como as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada Disposições de documentos normativos e sistema de gestão para armazenamento e utilização especiais de Jenkem Technology Co.Ltd(688356) fundos angariados.
Em conclusão, concordamos unanimemente com esta proposta e concordamos em submetê-la à Assembleia Geral Anual de 2021. II) Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores acredita que a utilização de parte dos fundos sobre-levantados pela empresa para complementar permanentemente o capital de giro é propícia para atender às necessidades de capital de giro da empresa, melhorando a eficiência de uso dos fundos levantados e reduzindo o custo financeiro, não havendo comportamento de alterar o propósito dos fundos levantados de forma disfarçada, afetando a implementação normal dos projetos de investimento dos fundos levantados e prejudicando os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Em conclusão, o Conselho de Supervisores concordou unanimemente com esta proposta e concordou em apresentá-la à Assembleia Geral Anual de 2021. III) Pareceres da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação considera que:
Depois de analisar os materiais da reunião do conselho de administração, os resultados da deliberação da reunião, os materiais da reunião do conselho de supervisores, os resultados da deliberação da reunião e os pareceres dos diretores independentes, o patrocinador acredita que Jenkem Technology Co.Ltd(688356) usar parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro ajudará a melhorar a eficiência da utilização dos fundos levantados, reduzir o custo financeiro e não afetará o andamento normal dos projetos de investimento dos fundos levantados, Não há mudança na direção de investimento dos fundos captados ou prejuízo aos interesses dos acionistas, e foi deliberada e aprovada pelo conselho de administração e pelo conselho de fiscalização da sociedade cotada, e os diretores independentes expressaram seu consentimento, e os procedimentos necessários foram realizados, que precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Jenkem Technology Co.Ltd(688356) os procedimentos de deliberação relevantes sobre o uso de parte dos fundos sobre levantados para reabastecimento permanente do capital de giro cumprem as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras para a listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada Disposições relevantes de leis, regulamentos administrativos, regras departamentais e regras empresariais, tais como as medidas de supervisão contínua de empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação de Ensaios). Em conclusão, a instituição de recomendação concorda que Jenkem Technology Co.Ltd(688356) desta vez utilize parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro. 6,Anexo de anúncios em linha
(I) pareceres independentes de Jenkem Technology Co.Ltd(688356) directores independentes sobre questões relacionadas com a 17ª reunião do segundo conselho de administração;
(II) pareceres de verificação de Citic Securities Company Limited(600030) sobre Jenkem Technology Co.Ltd(688356) utilizando parte dos fundos sobre-angariados para complementar permanentemente o capital de giro.
É por este meio anunciado.
Jenkem Technology Co.Ltd(688356) conselho de administração 29 de março de 2022
