Código dos títulos: Jenkem Technology Co.Ltd(688356) abreviatura dos títulos: Jenkem Technology Co.Ltd(688356) Anúncio n.o: 2022010
Jenkem Technology Co.Ltd(688356)
Anúncio das deliberações da 16ª reunião do segundo conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Jenkem Technology Co.Ltd(688356) (doravante referida como “a empresa”) a convocação da 16ª reunião da segunda sessão do conselho de supervisores foi entregue por comunicação em 18 de março de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 28 de março de 2022 por votação no local e comunicação. Três supervisores devem participar da reunião e três realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pela Sra. Yang Lijie, presidente do conselho de supervisores. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos, sendo legal e eficaz. Os supervisores da empresa deliberaram e aprovaram as seguintes propostas: II. Deliberação na reunião do conselho de supervisores
A reunião foi votada por escrito. Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes na reunião, foram aprovadas por unanimidade as seguintes propostas: (I) a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi considerada e adotada
O conselho de supervisores acredita que o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 é preparado de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, o que reflete verdadeiramente o trabalho do conselho de supervisores durante o período de relatório. Este ano, o conselho de supervisores da empresa realizou 8 reuniões para supervisionar e revisar os procedimentos de formação e votação das principais decisões e resoluções da empresa, proteger melhor os direitos e interesses dos acionistas, os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos funcionários e promover o funcionamento padronizado da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual e resumo de 2021
O conselho de supervisores concordou com a proposta de relatório anual e resumo de 2021. O conselho de supervisores acredita que os procedimentos de preparação e revisão do relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo estão em conformidade com as regulamentações relevantes, o conteúdo do relatório é verdadeiro, preciso e completo, as informações contidas são justas e abrangentes e refletem verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa durante o período de relato.
O conteúdo detalhado do relatório anual é publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) no mesmo dia( http://www.sse.com.cn. ) Relatório anual de Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 2021 e seu resumo. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final de 2021
O Conselho de Supervisores concordou com a proposta de relatório de demonstração financeira da empresa em 2021, que contém os ativos, rendimentos, lucros e outros dados da empresa, o que reflete verdadeiramente a situação financeira da empresa e os resultados operacionais no período de relato.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório do orçamento financeiro para 2022
O conselho de supervisores concorda que a empresa irá prever prudentemente o orçamento financeiro de 2022 com base na operação real e resultados operacionais em 2021, em combinação com a base prática atual da empresa, capacidade operacional e plano de negócios anual, e em consonância com o princípio de ser realista e prudente.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros para 2021
O conselho de supervisores acredita que este plano de distribuição de lucros se baseia na situação real da empresa, tem plenamente em conta a rentabilidade da empresa, fluxo de caixa, retorno dos acionistas e outros fatores, está em consonância com os interesses da empresa e dos acionistas, não prejudicará os interesses dos acionistas minoritários e é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa.
Os detalhes do plano de distribuição de lucro são publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn. ) Anúncio sobre plano anual de distribuição de lucros em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn. ) Relatório de avaliação do controlo interno em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
O conselho de supervisores acredita que o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos do sistema, tais como as Regras de Listagem do conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a aplicação das regras de auto-regulação das empresas listadas de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e o sistema de gestão da empresa para o armazenamento e uso especial de fundos levantados, E cumpriu atempadamente as obrigações de divulgação de informações relevantes. A utilização específica dos fundos angariados é consistente com a divulgada pela empresa. Não há caso de alteração da finalidade dos fundos angariados disfarçada e prejuízo dos interesses dos acionistas, e não há caso de utilização ilegal dos fundos angariados.
Os detalhes do relatório especial são publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn. ) Anúncio de Jenkem Technology Co.Ltd(688356) sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de implementação da remuneração dos administradores em 2021 e da norma de remuneração em 2022
O Conselho de Supervisores considera que o desempenho da remuneração dos administradores em 2021 e o padrão de remuneração em 2022 estão alinhados com o funcionamento da empresa em 2021, as posições e condições de trabalho dos diretores da empresa e as normas de remuneração relevantes deliberadas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de implementação da remuneração dos gestores seniores da empresa em 2021 e da norma de remuneração em 2022
O Conselho de Supervisores acredita que a implementação da remuneração dos gestores seniores da empresa em 2021 e da norma de remuneração em 2022 estão em consonância com o funcionamento da empresa em 2021, as posições e condições de trabalho dos gestores seniores da empresa e as normas de remuneração relevantes formuladas pela empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta de implementação da remuneração dos supervisores da empresa em 2021 e da norma de remuneração em 2022
O Conselho de Supervisores acredita que a implementação da remuneração dos supervisores da empresa em 2021 e da norma de remuneração em 2022 estão em consonância com o funcionamento da empresa em 2021, as posições e condições de trabalho dos supervisores da empresa e as normas de remuneração relevantes deliberadas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(11) A proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores acredita que a PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (parceria geral especial) pode seguir rigorosamente as normas de práticas independentes, objetivas e justas, expressar opiniões de auditoria independentes de forma justa e razoável durante seu mandato como instituição de auditoria anual da empresa em 2021, e os pareceres de auditoria fornecidos para a empresa podem refletir objetiva, justa e verdadeiramente o status financeiro da empresa e os resultados operacionais, Concordar em renovar a nomeação dos Contadores Públicos Certificados da PricewaterhouseCoopers Zhongtian (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira e de controle interno da empresa em 2022, e concordar em submeter a proposta à assembleia geral anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(12) Deliberaram e adoptaram a proposta relativa ao desenvolvimento de actividades de cobertura cambial
O conselho de supervisores acredita que o negócio de cobertura cambial da empresa é principalmente para evitar o impacto adverso das flutuações cambiais e atender às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa. A empresa estabeleceu e melhorou procedimentos eficazes de aprovação e sistema de controle de risco, e os implementou em estrita conformidade com os requisitos do sistema. As disposições relevantes da empresa sobre negócios de cobertura não prejudicam os interesses das sociedades cotadas e acionistas. Em conclusão, o conselho de supervisores concordou unanimemente que a empresa deveria realizar negócios de cobertura de acordo com a operação real.
Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn. ) Anúncio sobre a realização de negócios de cobertura cambial.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(14) A proposta relativa à utilização por parte da empresa de fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros foi deliberada e adoptada
O conteúdo e os procedimentos de revisão do uso da empresa de fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros desta vez cumprem com as disposições de leis, regulamentos, regras e outros documentos normativos relevantes, tais como as Regras de Listagem da ciência e do Conselho de Inovação da Bolsa de Valores de Xangai Sob a premissa de garantir liquidez de capital e segurança de capital, a empresa usa alguns fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros com riscos controláveis, o que é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos próprios da empresa, Aumentar o rendimento de investimento da empresa; Os procedimentos relevantes de deliberação e tomada de decisão da utilização de fundos próprios ociosos pela empresa para aquisição de produtos financeiros são realizados de acordo com os processos especificados relevantes, sendo a tomada de decisão legal e complacente, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn. ) Anúncio sobre a utilização de produtos financeiros ociosos.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(15) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à utilização de alguns fundos sobre-captados para complementar permanentemente o capital de giro
A eficiência de investimento da empresa e o uso normal dos fundos levantados não serão afetados pela mudança da finalidade dos fundos levantados, e a utilização normal dos fundos levantados não será afetada.
Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn. ) Proposta relativa à utilização de fundos sobre-captados para complementar permanentemente o capital de giro.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
É por este meio anunciado.
Jenkem Technology Co.Ltd(688356) Conselho de Supervisores 29 de Março de 2022
