Jenkem Technology Co.Ltd(688356)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente de Jenkem Technology Co.Ltd(688356) (doravante referido como “a empresa”), durante o nosso mandato, trabalhamos diligentemente, conscienciosamente, honestamente e em estrita conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras disposições Exerceu de forma independente as funções de diretores independentes, participou ativamente de reuniões relevantes, analisou cuidadosamente várias propostas de reuniões, expressou opiniões independentes justas e objetivas sobre assuntos relevantes da empresa e resguardou efetivamente os interesses da empresa e dos acionistas. O desempenho atual das funções em 2021 será o seguinte:
1,Informação de base dos directores independentes
I) experiência profissional, formação profissional e trabalho a tempo parcial
A empresa tem três diretores independentes, ou seja, o Sr. bick, o Sr. Wang chunfei e o Sr. Li Guangyu. As informações básicas dos diretores independentes são as seguintes:
Pike, homem, nacionalidade Han, nascido em fevereiro de 1973, é bacharel em economia e bacharel pela Capital University of Economics and Trade, contador público certificado chinês. Começou a trabalhar em julho de 1995 e ingressou na Associação Fundadora Democrata da China em outubro de 2009. Ele costumava ser o gerente de departamento e parceiro de contadores públicos certificados Beijing Longzhou, e agora é o contador-chefe e gerente geral da Anheng (Pequim) contadores públicos certificados Co., Ltd. É diretor independente da empresa desde julho de 2017. Wang chunfei, homem, nasceu em fevereiro de 1980. Formado pela Universidade de Pequim com doutorado em contabilidade. Desde 2012, foi sucessivamente professor e professor associado da escola de contabilidade da Universidade Central de Finanças e Economia. É diretor independente desde setembro de 2019. Li Guangyu, homem, nasceu em julho de 1973. Graduou-se na Universidade de Pequim com bacharelado em filosofia e mestrado em direito. Foi advogado nos tempos Huayuan e começou a exercer advocacia em 2001; Em 2006, ingressou no escritório de advocacia Beijing Mingtai e tornou-se sócio; Em 2021, ingressou no escritório de advocacia Beijing haotianxinhe e tornou-se sócio. É diretor independente da empresa desde setembro de 2021.
Pan Qingzhong (cessação do cargo em setembro de 2021), homem, nascido em abril de 1962, é doutor em economia teórica pela escola de economia e gestão da Universidade de Tsinghua e mestre pela escola de engenharia da Universidade de Stanford. Começou a trabalhar em 1994. Ele já atuou como engenheiro, diretor, vice-presidente e presidente do Departamento de P & D de Sunyard Technology Co.Ltd(600571) System Engineering Co., Ltd., diretor do Escritório de Desenvolvimento Cooperativo da Escola de Economia e Gestão da Universidade de Tsinghua e pesquisador do centro de pesquisa de governança corporativa da Universidade de Tsinghua Atualmente, Su Shimin College da Universidade de Tsinghua serve como vice-presidente de assuntos regulares e pesquisador do centro de pesquisa de governança corporativa da Universidade de Tsinghua. De julho de 2017 a setembro de 2021, atuou como diretor independente da empresa.
II) descrição da independência
Como diretor independente da empresa, nós, nossos familiares imediatos e grandes relações sociais não trabalhamos na empresa ou em suas subsidiárias, e não trabalhamos em empresas afiliadas da empresa; Não são prestados serviços financeiros, jurídicos, de consultoria e outros para a empresa ou suas subsidiárias. Temos a independência exigida pelas regras para diretores independentes de empresas cotadas, Jenkem Technology Co.Ltd(688356) os estatutos e o sistema de trabalho para diretores independentes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e a qualificação para servir como diretores independentes da empresa, e podemos garantir julgamento profissional objetivo e independente sem afetar nossa independência.
2,Desempenho anual dos directores independentes
(I) participação na assembleia geral de acionistas e no conselho de administração em 2021
Durante o período analisado, a empresa realizou 9 reuniões do conselho de administração e 4 reuniões gerais de acionistas. A frequência específica é a seguinte:
Participação no conselho de administração (Times) acionistas
Situação da assembleia geral
Nome do acionista que deve comparecer pessoalmente ou não
Número de reuniões do Conselho de Administração
Número de vezes que não compareceram
Bick 9 0 0 0 No 4
Wang chunfei 9 9 0 0 No 4
Li Guangyu 1 1 0 0 No 0
Pan Qingzhong 8 800 No 3
Em 2021, a empresa realizou 9 reuniões do conselho de administração e 4 reuniões da assembleia geral de acionistas. Revisamos cuidadosamente as propostas de reunião e materiais relevantes, comunicamos ativamente com a direção da empresa, participamos na discussão de várias propostas e apresentamos sugestões e exercemos nossos direitos de voto cautelosa e independente. Acreditamos que os procedimentos de convocação e convocação do Conselho de Administração e Assembleia Geral de Acionistas em 2021 estão em conformidade com o disposto na lei das sociedades e nos estatutos sociais, tendo sido realizados os procedimentos necessários para a tomada de decisões sobre questões importantes, pelo que votámos favoravelmente todas as propostas da Assembleia Geral.
(2) Funcionamento do comité especial
O conselho de administração da empresa cria diversos comitês especiais (Comitê Estratégico, Comitê de Auditoria, Comitê de Remuneração e Avaliação e Comitê de Nomeação) para padronizar a operação. Como membro do comitê especial do conselho de administração, de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e em combinação com a situação real da empresa, convocamos e participamos da reunião do comitê especial. O Comitê Especial delibera sobre assuntos importantes da empresa e formula pareceres e sugestões ao conselho de administração após emitir pareceres. Durante o período analisado, a comissão especial do conselho de administração realizou 9 reuniões, incluindo 6 reuniões do comitê de auditoria, 2 reuniões do comitê de remuneração e avaliação e 1 reunião do comitê de nomeação, e os diretores independentes que atuaram como membros do comitê especial participaram da reunião.
Durante o período analisado, a participação de diretores independentes nas reuniões dos comitês especiais do conselho de administração é a seguinte:
Comité de Auditoria Comité de Remuneração e Avaliação Comité de Nomeação
Ano 2021
(Times) (Times) (Times)
Número de reuniões 6 2 1
Beek 622…
Wang chunfei 21
Li Guangyu — 0
Pan Qingzhong 4 – 1
(3) Investigação no local
Durante o período de relato, fizemos pleno uso de nossa participação no conselho de administração, reunião de acionistas ou outros horários de trabalho para realizar visitas de campo à empresa para entender o funcionamento da empresa e o andamento de grandes eventos; Ao mesmo tempo, mantemos a comunicação com outros diretores, executivos seniores e funcionários relevantes da empresa por telefone, palestras e outras formas, compreendemos profundamente a gestão e situação financeira da empresa, fornecemos sugestões razoáveis para o funcionamento padronizado da empresa e promovemos a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração.
(IV) Cooperação da empresa com diretores independentes
A fim de garantir que os diretores independentes possam exercer efetivamente suas funções e poderes, a empresa nos fornece as condições necessárias, pode se comunicar conosco em tempo útil sobre assuntos importantes, como a produção e operação da empresa, e pode complementar ou explicar oportunamente as informações complementares de que necessitamos, fornecendo a cooperação necessária e apoio para que os diretores independentes desempenhem suas funções.
3,Questões-chave relacionadas com o desempenho anual dos administradores independentes
I) Operações com partes coligadas
Durante o período analisado, os procedimentos de deliberação das transações com partes relacionadas da empresa cumpriram as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, atendendo às necessidades reais da empresa e não prejudicando os interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
II) Garantia externa e ocupação do fundo
Em 2021, a empresa não possuía nenhuma forma de garantia externa, nem possuía nenhuma garantia externa ocorrida em anos anteriores e durava até 2021, e não houve ocupação ilegal dos fundos da empresa por partes relacionadas.
III) Utilização de fundos angariados
Durante o período de relatório, a empresa revisou e supervisionou o uso dos fundos levantados da empresa em estrita conformidade com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as Regras de Listagem do conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes auto-regulatórias do conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai listadas empresas No. 1 – operação padronizada, e o sistema de gestão para o armazenamento especial e uso de fundos levantados, A empresa utiliza os fundos levantados de forma padronizada e razoável de acordo com os requisitos relevantes.
A sétima reunião do segundo conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de utilização dos recursos captados para substituir antecipadamente os fundos próprios investidos nos projetos de investimento captados e pagar as despesas de emissão; A 10ª reunião do 2º Conselho de Administração deliberau e aprovou a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2020, a 12ª reunião do 2º Conselho de Administração deliberau e aprovou a proposta sobre a alteração de alguns projetos de investimento angariados da empresa e a 13ª reunião do 2º Conselho de Administração deliberau e aprovou a proposta sobre a utilização de fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa da empresa Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021. Entre eles, a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso de recursos captados em 2020 foi submetida à Assembleia Geral Anual 2020 para deliberação e aprovação, e a proposta de alteração de alguns projetos de investimento levantados da sociedade foi submetida à segunda Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2021 para deliberação e aprovação. Após a compreensão e verificação, a gestão e utilização dos fundos levantados acima mencionados não alteram a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicam os interesses dos acionistas da empresa, especialmente os interesses dos pequenos e médios acionistas, o que está em consonância com as necessidades dos interesses de desenvolvimento da empresa, e é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos da empresa e obter um bom retorno sobre o investimento. As informações sobre o armazenamento e uso de fundos levantados divulgadas pela empresa são consistentes com a situação real e cumpriram fielmente a obrigação de divulgação de informações. Manifestámos a nossa opinião independente a este respeito.
IV) Fusão e reorganização
Durante o período de relato, não houve fusão e reorganização da empresa.
V) Nomeação e remuneração dos quadros superiores
A 10ª reunião do segundo conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre a implementação da remuneração dos gestores seniores da empresa em 2020 e o padrão de remuneração em 2021.A remuneração dos gestores seniores da empresa em 2021 é formulada de acordo com o nível de remuneração do setor e escala da empresa e em combinação com o funcionamento efetivo da empresa, o que é propício ao fortalecimento da diligência e responsabilidade dos gestores seniores da empresa, Promover a empresa para melhorar a eficiência do trabalho e eficiência operacional, atender às necessidades do desenvolvimento a longo prazo da empresa e não prejudicar os interesses da empresa e acionistas minoritários.
VI) Previsão de desempenho e desempenho expresso
No dia 26 de fevereiro de 2021, a empresa emitiu o expresso anual de desempenho 2020, sendo os procedimentos de divulgação de informações legais e efetivos, em consonância com o disposto na lei das sociedades, nos estatutos sociais e nas leis e regulamentos relevantes.
VII) Nomeação ou substituição de empresas de contabilidade
A 10ª reunião do segundo conselho de administração da companhia deliberau e aprovou a proposta de renovação da instituição de auditoria da companhia em 2021, que foi submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação. Os procedimentos de revisão da empresa de contabilidade empregados pela empresa são legais e eficazes, e cumprem as disposições da lei das sociedades, os estatutos sociais e as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) dividendos monetários e outros rendimentos dos investidores
Durante o período analisado, a proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros 2020 foi deliberada e adotada na 10ª reunião do segundo conselho de administração e na assembleia geral anual de acionistas 2020. Após a verificação, o plano anual de distribuição de lucros da empresa 2020 está em estrita conformidade com a lei da empresa, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas listadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e considera plenamente vários fatores, como operação da empresa, retorno acionista e desenvolvimento futuro, o que está em linha com a atual situação real da empresa. A implementação do plano está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há danos aos interesses dos acionistas minoritários. Como diretor independente, concordamos com o plano de distribuição de lucros.
IX) Incentivo ao capital próprio
Durante o período analisado, a sétima reunião do segundo conselho de administração e a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 deliberaram e adotaram propostas relevantes sobre o plano de incentivo às ações restritas em 2021; Na oitava reunião do segundo conselho de administração da empresa deliberaram e aprovaram a proposta de concessão de ações restritas a objetos de incentivo. Após verificação, o sistema de avaliação do plano de incentivo da empresa é abrangente, abrangente e operável, o estabelecimento de indicadores de avaliação é científico e razoável e tem um efeito restritivo sobre os objetos de incentivo, que podem atingir o objetivo de avaliação do plano de incentivo; Este plano de incentivo às ações restritas é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa e à formação de um mecanismo de incentivo a longo prazo para talentos fundamentais, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas; Os objetos de incentivo concedidos pelo plano de incentivo de ações restritas da empresa atendem às condições para se tornarem objetos de incentivo de ações restritas especificados em leis, regulamentos e documentos normativos.
(x) cumprimento dos compromissos da sociedade e dos acionistas
Em 2021, a empresa, seus atuais controladores, acionistas controladores, acionistas detentores de mais de 5%, diretores, supervisores, gerentes seniores, técnicos centrais e outros sujeitos cumpriram bem seus compromissos, não havendo violação de seus compromissos.
(11) Implementação da divulgação de informações
Em 2021, a empresa cumpriu a obrigação de divulgação de informações em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, tais como as medidas para a administração da divulgação de informações de empresas cotadas, as Regras de Listagem da Ciência e Inovação Conselho de Shanghai Stock Exchange e o sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa, e foi capaz de divulgar as informações relevantes da empresa de forma verdadeira, precisa, completa e oportuna, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões foram encontradas. Durante o período de relato, a empresa divulgou 4 relatórios regulares e 55 relatórios intercalares.
(12) Execução do controlo interno
Durante o período de relato, a empresa estabeleceu e aprimorou o sistema de controle interno, promoveu de forma constante a construção do sistema de controle interno, avaliou a eficácia do controle interno da empresa e emitiu o relatório de avaliação do controle interno da empresa de acordo com os requisitos de documentos normativos, como as normas básicas de controle interno da empresa e as diretrizes para o controle interno das empresas listadas. Com base na nossa compreensão do atual sistema de controle interno da empresa e sua implementação, acreditamos que o relatório de avaliação reflete verdadeiramente e objetivamente o sistema de controle interno da empresa
