Código dos títulos: Jenkem Technology Co.Ltd(688356) abreviatura dos títulos: Jenkem Technology Co.Ltd(688356) Anúncio n.o: 2022009 Jenkem Technology Co.Ltd(688356)
Anúncio das deliberações da 17ª reunião do segundo conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Jenkem Technology Co.Ltd(688356) (doravante referida como “a empresa”) a convocação da 17ª reunião do segundo conselho de administração foi entregue sob a forma de notificação escrita em 18 de março de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 28 de março de 2022 por votação no local e comunicação. Há 9 diretores que devem participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhao Xuan, presidente do conselho. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos, sendo legal e eficaz.
2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião foi votada por escrito. Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas na reunião:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia para obter detalhes ( http://www.sse.com.cn. ) E o relatório de desempenho 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração divulgado pela mídia designada.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn. ) E o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 divulgado pela mídia designada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual e resumo de 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn. ) E o Jenkem Technology Co.Ltd(688356) relatório anual 2021 e resumo divulgado pela mídia designada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de contas financeiras finais em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de orçamento financeiro para 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros para 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn. ) E o anúncio do plano anual de distribuição de lucros 2021 divulgado pela mídia designada.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 17ª reunião do segundo conselho de administração publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn. ) E o relatório de avaliação de controle interno de 2021 divulgado pela mídia designada.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 17ª reunião do segundo conselho de administração publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia. (x) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes do relatório especial, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn. ) Divulgado relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 17ª reunião do segundo conselho de administração publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia. (11) Deliberou e aprovou a proposta de implementação da remuneração dos administradores em 2021 e da norma de remuneração em 2022
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 17ª reunião do segundo conselho de administração.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(12) Deliberou e aprovou a proposta de implementação da remuneração dos gestores seniores da empresa em 2021 e da norma de remuneração em 2022
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 17ª reunião do segundo conselho de administração.
(13) Proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn. ) E o anúncio da renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 divulgado pela mídia designada.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte os pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 17ª reunião do segundo conselho de administração e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 17ª reunião do segundo conselho de administração publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(14) Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o desenvolvimento de negócios de cobertura cambial
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn. ) E o anúncio sobre a realização de negócios de cobertura cambial divulgado pela mídia designada.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 17ª reunião do segundo conselho de administração publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia. (15) Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso da empresa de fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn. E o anúncio sobre o uso de fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros divulgados pela mídia designada.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 17ª reunião do segundo conselho de administração publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia. (16) Deliberaram e aprovaram a proposta relativa à utilização de alguns fundos sobre-captados para complementar permanentemente o capital de giro
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn. E a proposta de usar alguns fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro divulgado pelos meios de comunicação designados.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 17ª reunião do segundo conselho de administração publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(17) Deliberou e aprovou a proposta sobre o Relatório de Responsabilidade Social Corporativa 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn. ) E o relatório de responsabilidade social corporativa 2021 divulgado pela mídia designada.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 17ª reunião do segundo conselho de administração publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia. (18) Deliberou e aprovou a proposta de alteração das regras de trabalho do comitê de estratégia do conselho de administração
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(19) Deliberou e aprovou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da sociedade
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Fica acordado adotar a combinação de votação in loco e votação on-line para a realização da Assembleia Geral Anual de 2021, e autorizar o Departamento de Assuntos de Valores Mobiliários da empresa a lidar plenamente com os preparativos para a Assembleia Geral de acionistas.
Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn. ) E o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 divulgado pelos meios de comunicação designados.
3,Documentos para referência futura
1. Jenkem Technology Co.Ltd(688356) a resolução da 17ª reunião do segundo conselho de administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 17ª reunião do segundo conselho de administração da empresa;
3. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 17ª reunião do segundo conselho de administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Jenkem Technology Co.Ltd(688356) conselho de administração 29 de março de 2022
