Código dos títulos: Jenkem Technology Co.Ltd(688356) abreviatura dos títulos: Jenkem Technology Co.Ltd(688356) Anúncio n.o: 2022017 Jenkem Technology Co.Ltd(688356)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 20 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (Ⅲ) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (Ⅲ) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (Ⅳ) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 14:00 em Abril 20, 2022
Local: sistema de votação on-line, data de início e término e hora de votação na sala de conferências (V) do hotel C6 Dongsheng Kailai no Território do Norte de Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Dongsheng ciência e tecnologia Park, No. 66, xixiaokou Road, Haidian District, Pequim.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 20 de abril de 2022
A 20 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores de Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Shanghai Stock Exchange nº 1 – operação padronizada. (VII) qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 discussão sobre o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 √
Caso
4 proposta de relatório anual e resumo em 2021 √
5 proposta de relatório de contas financeiras finais em 2021 √
6 proposta de relatório do orçamento financeiro para 2022 √
7 proposta de plano anual de distribuição de lucros em 2021 √
8 √ sobre a implementação da remuneração dos administradores da empresa em 2021
Proposta relativa à norma salarial em 2022
9 √ sobre a implementação da remuneração dos supervisores da empresa em 2021
Proposta relativa à norma salarial em 2022
Proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 20210 √
11 “sobre o reabastecimento permanente do capital de giro com parte de fundos sobre-captados” √
Proposta de
1. Explicar o tempo e os meios de divulgação de cada proposta
Todas as propostas acima foram deliberadas e adotadas na 17ª reunião do segundo conselho de administração e 16ª reunião do segundo conselho de supervisão, respectivamente. O anúncio das resoluções relevantes foi publicado nos meios de divulgação de informações legais designados pela empresa em 29 de março de 2022 e no site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse com. cn.. 2. Proposta de resolução especial: nenhuma 3. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 7, 8, 10114. Proposta de evitação de voto por acionistas coligados: Nenhuma
3. Precauções de voto para a assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem entrar na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) para votar, Você também pode fazer login na plataforma de votação da Internet (site: vote. Sseinfo. Com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(III) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes da reunião (I) no encerramento da tarde do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Jenkem Technology Co.Ltd(688356) Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 2022 / 4 / 14
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa. (III) advogados empregados pela empresa. 1. Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação, cópia da licença comercial (com selo oficial) e cartão de conta de estoque para passar pelos procedimentos de registro; Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para participar da reunião, o agente deve apresentar seu próprio cartão de identificação, cópia da licença comercial (com selo oficial), certificado de representante legal, cartão de conta de estoque e procuração emitida pelo representante legal de acordo com a lei (ver Anexo 1 para o formato de procuração e com selo oficial) para passar pelas formalidades de registro.
2. Se um acionista singular comparecer pessoalmente, deverá apresentar seu cartão de identificação e cartão de conta de ações para realizar as formalidades de registro; Se o agente encarregado comparecer à reunião, apresentará cópia do cartão de conta de estoque e cartão de identificação do administrador, a procuração (ver Anexo 1 para o formato da procuração) e o cartão de identificação do administrador para registro. 3. Os accionistas não locais podem registar-se no momento seguinte por fax. O fax está sujeito à hora de chegada à sociedade, e a sociedade não aceita registo telefónico; 4. tempo de registro, lugar e local de registro de fax: No. 66, estrada xixiaokou, distrito de Haidian, Pequim Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Dongsheng ciência e parque tecnológico, C1 terceiro andar, Território do Norte Jenkem Technology Co.Ltd(688356) ;
Horário de inscrição: das 9:00 às 16:00 do dia 15 de abril de 2022;
Contato registrado: Feng Meixian Fax No.: 01082893023 Tel: 01082893760 VI. outros assuntos (I) a fim de cooperar com os arranjos atuais para a prevenção e controle da epidemia de pneumonia causada por novo coronavírus infecção, a empresa incentiva todos os acionistas a dar prioridade à participação na assembleia geral de acionistas por votação on-line através do sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai. (II) não serão entregues presentes à assembleia geral, e os acionistas ou agentes presentes deverão arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte. (III) informações de contato da reunião: endereço postal: No. 66, xixiaokou Road, Haidian District, Beijing Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Dongsheng science and Technology Park, C1 third floor, Northern Territory Jenkem Technology Co.Ltd(688356) Tel.: 01082893760 email: [email protected]. Contacto: Chang Yiqun
É por este meio anunciado.
Jenkem Technology Co.Ltd(688356) conselho de administração 29 de março de 2022 Anexo 1: procuração
Documentos de arquivamento
Resolução do Conselho de Administração propondo a convocação desta Assembleia Geral
Anexo 1: procuração
Procuração
Jenkem Technology Co.Ltd(688356) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 20 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Proposta de relatório sobre o trabalho dos administradores independentes em 2021
4 proposta de relatório anual e resumo de 2021
5 proposta de relatório final das contas financeiras em 2021
6 proposta sobre o relatório do orçamento financeiro para 2022
7 proposta de plano anual de distribuição de lucros em 2021
8. Implementação e remuneração dos administradores da sociedade em 2021
Proposta relativa à norma salarial em 2022
9. Relatório sobre a implementação e remuneração dos supervisores da empresa em 2021
Proposta relativa à norma salarial em 2022
10. Proposta de reemprego da instituição de auditoria da empresa em 2022
11. Regulamentos relativos ao reabastecimento permanente do capital de giro com parte de fundos sobre-captados
Proposta
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
observações:
O administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
