Jenkem Technology Co.Ltd(688356) Directores independentes
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 17ª reunião do segundo conselho de administração de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “direito das sociedades”), os Jenkem Technology Co.Ltd(688356) estatutos de associação (doravante referidos como “estatutos”), o Jenkem Technology Co.Ltd(688356) sistema de trabalho do diretor independente e outras disposições relevantes, os diretores independentes do segundo conselho de administração de Jenkem Technology Co.Ltd(688356) (doravante referida como “empresa”) são sérios e responsáveis, Com base na posição independente, prudente e objetiva, foram analisadas as propostas relevantes da 17ª reunião do segundo conselho de administração da empresa, e os pareceres independentes são os seguintes:
1. Pareceres independentes sobre o plano anual de distribuição de lucros 2021
Os diretores independentes concordam com o plano anual de distribuição de lucros 2021 e concordam que a empresa distribuirá dividendos em dinheiro de 8,79 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total na data do registro da distribuição de capital próprio, e o valor total de dividendos em dinheiro é esperado para ser 5274000000 yuan (incluindo impostos), representando 30,00% do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa nas demonstrações consolidadas da empresa em 2021; A empresa não converte a reserva de capital em capital social e não concede ações bônus. 2. Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno de 2021
Os diretores independentes concordaram em aprovar o relatório de avaliação de controle interno de 2021 e acreditavam que a empresa não tinha defeitos importantes no controle interno sobre relatórios financeiros e nenhum defeito importante no controle interno sobre relatórios não financeiros durante o período de avaliação de controle interno. Não existem fatores que afetem a conclusão da avaliação da eficácia do controle interno desde a data base do relatório de avaliação do controle interno até a data de emissão do relatório de avaliação do controle interno.
3. Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Os diretores independentes concordaram em adotar o relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos levantados em 2021 e consideraram que o depósito e uso dos fundos levantados em 2021 estavam em consonância com as disposições das leis, regulamentos e documentos do sistema, tais como as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as medidas de gestão de fundos levantados de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2013), o sistema de gestão da empresa para fundos levantados, etc, Os fundos angariados foram armazenados e utilizados numa conta especial, e as obrigações de divulgação de informações relevantes foram cumpridas em tempo hábil. A utilização específica dos fundos angariados é consistente com a divulgada pela empresa. Não há caso de alteração da finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e lesiva os interesses dos accionistas, e não há caso de utilização ilegal dos fundos angariados.
4. Pareceres independentes sobre a implementação da remuneração dos diretores da empresa em 2021 e da norma de remuneração em 2022. Os diretores independentes concordam com a implementação da remuneração dos diretores da empresa em 2021 e da norma de remuneração em 2022, e acreditam que a implementação e marcação acima estão em consonância com as posições e condições de trabalho dos diretores da empresa e as normas de remuneração relevantes deliberadas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas da empresa.
5. Proposta sobre a implementação salarial dos gestores seniores da empresa em 2021 e o padrão salarial em 2022
Os diretores independentes concordam com a implementação da remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2021 e as normas de remuneração em 2022, e acreditam que a implementação e padrões acima estão alinhados com o funcionamento da empresa em 2021, as posições e condições de trabalho dos gerentes seniores da empresa e as normas de remuneração relevantes formuladas pela empresa.
6. Pareceres independentes sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
A PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (parceria geral especial), ao servir como instituição de auditoria anual da empresa em 2021, foi capaz de seguir rigorosamente os padrões de práticas independentes, objetivos e justos, expressar opiniões de auditoria independentes de forma justa e razoável, e os pareceres de auditoria emitidos para a empresa podem refletir objetiva, justa e verdadeiramente o status financeiro da empresa e os resultados operacionais. Os diretores independentes concordaram em renovar a nomeação da PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira e de controle interno da empresa em 2022.
7. Pareceres independentes sobre a realização de negócios de cobertura cambial
Os diretores independentes concordam que a empresa deve realizar negócios de cobertura cambial, e o limite de capital não deve exceder US $ 30 milhões (o capital dentro do limite pode ser usado em uma base contínua). O prazo de validade da cota é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa. Fica acordado autorizar o presidente da empresa a aprovar o plano de negócios diário de cobertura cambial e contratos relacionados com negócios de cobertura cambial, e concordar que o presidente da empresa delegará o diretor financeiro ou outras pessoas financeiras relevantes da empresa para exercer o poder de decisão do negócio e assinar acordos relacionados com negócios de cobertura cambial dentro do escopo da autorização acima.
8. Pareceres independentes sobre o uso de seus próprios fundos ociosos pela empresa para comprar produtos financeiros em 2022
Os diretores independentes concordam que a empresa melhorará a eficiência do uso de fundos próprios ociosos, fará uso racional de fundos próprios, aumentará a receita de investimento da empresa e obterá mais retornos para a empresa e acionistas, sem afetar o desenvolvimento normal de seus principais negócios e garantir a demanda de capital operacional da empresa. Na premissa de usar fundos próprios ociosos com um montante não superior a RMB 45 milhões, o risco de compra é baixo, a segurança é alta e a liquidez é boa Produtos financeiros com um período de investimento não superior a 12 meses (incluindo, entre outros, depósitos estruturados, depósitos acordados, depósitos de chamada, depósitos a prazo, grandes certificados de depósito, certificados de rendimento e produtos fiduciários), e dentro do limite acima, os fundos podem ser utilizados numa base contínua. O prazo de validade das matérias acima mencionadas é de 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
9. Pareceres independentes sobre a utilização de alguns fundos sobre angariação para complementar permanentemente o capital de giro
A empresa levantou um total de 5522848 milhões de yuans de sua oferta pública inicial, e a quantidade de fundos sobre levantados foi 2322848 milhões de yuans. A empresa planeja usar um total de 69 milhões de yuans de fundos sobre levantados para reabastecimento permanente do capital de giro. O montante cumulativo usado nos últimos 12 meses consecutivos é de 69 milhões de yuans (incluindo o montante a ser usado desta vez), representando 29,71% do montante total de fundos sobre levantados e não mais de 30% do montante total de fundos sobre levantados.
Os diretores independentes acreditam que a utilização por parte da empresa de parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro é para as necessidades da operação real da empresa, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados e a capacidade operacional da empresa, que está de acordo com as necessidades do desenvolvimento estratégico da empresa e os interesses de todos os acionistas. O uso dos fundos levantados sobre desta vez não afetará o progresso normal dos projetos de captação de fundos, e não há mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas da empresa. Os conteúdos relevantes cumprem leis e regulamentos, tais como as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada Disposições de documentos normativos e sistema de gestão para armazenamento e utilização especiais de Jenkem Technology Co.Ltd(688356) fundos angariados.
Em conclusão, concordamos unanimemente com esta proposta e concordamos em submetê-la à Assembleia Geral Anual de 2021. 10. Pareceres independentes sobre o Relatório de Responsabilidade Social Corporativa 2021
Os diretores independentes da empresa acreditam que o relatório de responsabilidade social corporativa de 2021 elaborado pela empresa reflete o trabalho e conquistas da empresa na proteção dos direitos e interesses dos acionistas, na proteção de fornecedores, clientes e credores, na proteção dos direitos e interesses dos funcionários e na proteção ambiental. Os diretores independentes da empresa concordam com o relatório e acreditam que o relatório reflete a disposição da empresa em assumir a responsabilidade do bem-estar público em termos de responsabilidade social, e não há situação que prejudique os direitos e interesses da empresa ou de seus acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
(sem texto abaixo)
