Código dos títulos: Beihai Gofar Chuanshan Biological Co.Ltd(600538) abreviatura dos títulos: Beihai Gofar Chuanshan Biological Co.Ltd(600538) Anúncio n.o.: pro 2022012
Beihai Guofa Chuanshan Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) Co., Ltd
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do 10º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
A 13ª reunião do 10º conselho de supervisores da Beihai Guofa Chuanshan Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi notificada por telefone e e-mail em 15 de março de 2022, e a reunião foi realizada por votação no local e comunicação em 25 de março de 2022. Há 3 supervisores que devem votar na reunião e 3 supervisores que realmente votam. A convocação, convocação e votação da assembleia obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo legais e eficazes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: houve [3] votos positivos, [0] votos negativos e [0] abstenção; os votos afirmativos representaram [100]% dos direitos efetivos de voto do conselho de supervisores.
2. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: houve [3] votos positivos, [0] votos negativos e [0] abstenção; os votos afirmativos representaram [100]% dos direitos efetivos de voto do conselho de supervisores.
3. Deliberou e adotou o relatório do orçamento financeiro para 2022
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: houve [3] votos positivos, [0] votos negativos e [0] abstenção; os votos afirmativos representaram [100]% dos direitos efetivos de voto do conselho de supervisores.
4. Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021
A empresa obteve lucro em 2021, mas como o lucro acumulado não distribuído é negativo, a empresa planeja não distribuir o lucro ou converter a reserva de capital em capital social em 2021.
O conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, e concorda com este plano de distribuição de lucros.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: houve [3] votos positivos, [0] votos negativos e [0] abstenção; os votos afirmativos representaram [100]% dos direitos efetivos de voto do conselho de supervisores.
5. Deliberou e adotou o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, todos os supervisores da empresa revisaram o texto completo e o resumo do relatório anual de 2021 da empresa e emitiram os seguintes pareceres de auditoria:
(1) Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 cumprem as disposições legislativas, regulamentares, estatutos e sistema interno de gestão da empresa;
(2) O conteúdo e o formato do relatório anual de 2021 estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas podem refletir verdadeira e justa a operação financeira da empresa em 2021 de todos os aspectos;
(3) Antes de emitir este parecer, não se verifica que o pessoal envolvido na elaboração e revisão do relatório anual 2021 tenha violado as disposições de confidencialidade;
(4) O Conselho de Supervisores e todos os Supervisores da Companhia garantem que os conteúdos divulgados no Relatório Anual 2021 da Companhia estão isentos de quaisquer registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: houve [3] votos positivos, [0] votos negativos e [0] abstenção; os votos afirmativos representaram [100]% dos direitos efetivos de voto do conselho de supervisores.
Veja Shanghai Securities News, horários de títulos, Securities Daily, China Securities News e o site da Bolsa de Valores de Xangai em 29 de março de 2022 para detalhes do resumo do relatório anual de 2021( http://www.sse.com.cn. ）； Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para o texto completo do relatório anual 2021.
6. A proposta de reaproximação da instituição de auditoria de relatórios financeiros 2022 da empresa e da instituição de auditoria de controle interno foi revisada e aprovada. A fim de manter a continuidade e estabilidade do trabalho de auditoria da empresa, Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) foi acordado em reaproximar como a instituição de auditoria de relatórios financeiros 2022 da empresa e instituição de auditoria de controle interno, com uma taxa de auditoria de relatórios financeiros de 500000 yuan e uma taxa de auditoria de controle interno de 200000 yuan.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: houve [3] votos positivos, [0] votos negativos e [0] abstenção; os votos afirmativos representaram [100]% dos direitos efetivos de voto do conselho de supervisores.
Para mais detalhes, por favor, consulte Shanghai Securities News, horários de títulos, Securities Daily, China Securities News e o site da Shanghai Stock Exchange em 29 de março de 2022 ( http://www.sse.com.cn. ) Divulgado o anúncio de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade.
7. Deliberou e adotou o relatório anual de avaliação do controle interno 2021
Depois de analisar cuidadosamente o relatório de avaliação sobre controle interno em 2021, o conselho de supervisores acreditava que o conselho de administração da empresa tinha avaliado o controle interno relacionado ao relatório financeiro de acordo com os requisitos das normas básicas de controle interno da empresa, e Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) auditou a eficácia do controle interno relacionado ao relatório financeiro da empresa e emitiu um parecer de auditoria padrão não qualificado. Durante o período de relatório, a organização e o sistema de controle interno da empresa foram perfeitos, e todos os negócios econômicos foram realizados em estrita conformidade com sistemas e processos relevantes. O sistema e o sistema de controle interno existentes da empresa desempenharam um bom papel no controle e prevenção em todos os elos principais e podem ser efetivamente implementados.
Resultados das votações: houve [3] votos positivos, [0] votos negativos e [0] abstenção; os votos afirmativos representaram [100]% dos direitos efetivos de voto do conselho de supervisores.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 29 de março de 2022 para detalhes( http://www.sse.com.cn. ) Relatório sobre controle interno de divulgação 2021.
8. O relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 foi revisto e adoptado
Depois de analisar cuidadosamente o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 elaborado pelo Conselho de Administração da empresa, o Conselho de Supervisores considerou que o depósito, utilização e gestão dos fundos angariados da empresa em 2021 estavam em estrita conformidade com as orientações para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados de sociedades cotadas, e não houve alteração no projeto de investimento dos fundos angariados, Não há violação no depósito e uso de fundos levantados.
Resultados das votações: houve [3] votos positivos, [0] votos negativos e [0] abstenção; os votos afirmativos representaram [100]% dos direitos efetivos de voto do conselho de supervisores.
Para mais detalhes, por favor, consulte Shanghai Securities News, horários de títulos, Securities Daily, China Securities News e o site da Shanghai Stock Exchange em 29 de março de 2022 ( http://www.sse.com.cn. ) Divulgado relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021.
9. Foi deliberada e adotada a proposta de cumprimento dos compromissos anuais de desempenho 2021 da empresa emissora de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: houve [3] votos positivos, [0] votos negativos e [0] abstenção; os votos afirmativos representaram [100]% dos direitos efetivos de voto do conselho de supervisores.
Para mais detalhes, por favor, consulte Shanghai Securities News, horários de títulos, Securities Daily, China Securities News e o site da Shanghai Stock Exchange em 29 de março de 2022 ( http://www.sse.com.cn. Instruções especiais sobre o cumprimento dos compromissos de desempenho de 2021 da empresa emissora de ações para aquisição de ativos.
10. Deliberou e aprovou a proposta de correção e ajuste retroativo de erros contábeis no período anterior
Após cuidadosa revisão da proposta, o Conselho de Supervisores acredita que a empresa corrigiu e retroativamente ajustou os erros nas demonstrações financeiras de 2020 da empresa, de acordo com as disposições relevantes das normas contábeis para Empresas n.º 28 – alterações e correção de erros das políticas contábeis e estimativas contábeis e as regras para a elaboração da divulgação de informações de empresas que oferecem valores mobiliários ao público n.º 19 – correção e divulgação relacionada de informações financeiras, para que a informação corrigida possa ser mais objetiva Refletir adequadamente o status financeiro e os resultados operacionais da empresa em 2020. Os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração sobre a correção de erros contábeis cumprem as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos sociais, não havendo situação que prejudique os interesses da sociedade e de todos os acionistas. Portanto, concordamos com a correção de erros contábeis. Resultados das votações: houve [3] votos positivos, [0] votos negativos e [0] abstenção; os votos afirmativos representaram [100]% dos direitos efetivos de voto do conselho de supervisores.
Para mais detalhes, por favor, consulte Shanghai Securities News, horários de títulos, Securities Daily, China Securities News e o site da Shanghai Stock Exchange em 29 de março de 2022 ( http://www.sse.com.cn. Comunicado sobre correção e ajuste retroativo dos principais erros contábeis no período anterior divulgado.
11. A proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
A empresa espera que as transações diárias de partes relacionadas com partes relacionadas em 2022 atendam às necessidades da produção e operação normais da empresa. O preço de transação segue o princípio do preço justo e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas. Os procedimentos de tomada de decisão e aprovação relevantes cumprem as disposições relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais. Concordar com as transações diárias de partes relacionadas.
Resultados das votações: houve [3] votos positivos, [0] votos negativos e [0] abstenção; os votos afirmativos representaram [100]% dos direitos efetivos de voto do conselho de supervisores.
Para mais detalhes, por favor, consulte Shanghai Securities News, horários de títulos, Securities Daily, China Securities News e o site da Shanghai Stock Exchange em 29 de março de 2022 ( http://www.sse.com.cn. ) Anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 divulgado pela empresa.
12. Deliberou e adotou a proposta de alteração do Regulamento Interno do Conselho de Supervisores
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: houve [3] votos positivos, [0] votos negativos e [0] abstenção; os votos afirmativos representaram [100]% dos direitos efetivos de voto do conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Beihai Guofa Chuanshan Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) Co., Ltd
Conselho de Supervisores
29 de Março de 2022
