Código dos títulos: China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) abreviatura dos títulos: China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Anúncio n.o.: pro 2022018 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
Comunicado sobre as deliberações da 46ª reunião do terceiro conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
(I) China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) (doravante referida como a empresa) a convocação da 46ª reunião do terceiro conselho de administração está em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes e as disposições dos China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) estatutos de associação.
(II) a reunião será realizada em 28 de março de 2022 sob a forma de comunicação in loco combinada com vídeo. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por correio em 14 de março de 2022.
(III) há 6 diretores que devem participar da reunião, 6 diretores que realmente participam da reunião e 6 votos efetivos.
(IV) O Sr. Li Yihua, presidente da empresa, presidiu a reunião. Alguns supervisores, gerentes seniores, conselheiros gerais, pessoal de departamentos relevantes e pessoal relevante de instituições intermediárias da empresa participaram na reunião como delegados sem voto.
2,Deliberações da reunião do conselho
Nesta reunião foram analisadas e aprovadas as seguintes propostas:
(I) analisou e aprovou a proposta de revisão do anúncio de desempenho anual de 2021 da empresa e do relatório anual
O conselho de administração da empresa concordou com o anúncio de desempenho anual da empresa de 2021 e relatório anual. Resultados da votação: 6 concordaram, 0 se opuseram, 0 se abstiveram e 0 se evitaram. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório anual divulgado de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2021.
(II) a proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisada e aprovada
O conselho de administração da empresa concordou com o relatório de trabalho do conselho de administração em China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2021.
Resultados da votação: 6 concordaram, 0 se opuseram, 0 se abstiveram e 0 se evitaram. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de revisão do relatório de trabalho do presidente da empresa 2021
O conselho de administração da empresa concordou com o relatório de trabalho do presidente de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2021.
Resultados da votação: 6 concordaram, 0 se opuseram, 0 se abstiveram e 0 se evitaram. (IV) deliberaram e aprovaram a proposta de revisão do relatório financeiro anual da empresa 2021
O conselho de administração da empresa concordou com a demonstração financeira anual da empresa 2021.
Resultados da votação: 6 concordaram, 0 se opuseram, 0 se abstiveram e 0 se evitaram. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de revisão do relatório anual do plano de negócios 2022 da empresa
O conselho de administração da empresa concordou com o relatório do plano de negócios anual China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2022.
Resultados da votação: 6 concordaram, 0 se opuseram, 0 se abstiveram e 0 se evitaram. (VI) a proposta de revisão do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
Auditado por Contadores Públicos Certificados Daxin (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada nas demonstrações financeiras consolidadas da empresa em 2021 é de -95012967317 yuan; Em 31 de dezembro de 2021, o lucro não distribuído da empresa-mãe foi de -5119982753 yuan. Tendo em vista os lucros não realizados das demonstrações consolidadas da empresa em 2021 e a necessidade de investimento futuro dos projetos da empresa, de modo a garantir o funcionamento sustentável e estável da empresa e os interesses de longo prazo de todos os acionistas, e considerar de forma abrangente o plano de negócios da empresa e a demanda de capital em 2022, recomenda-se que não haja distribuição de dividendos em caixa, reserva de capital convertida em capital social e outras formas de distribuição em 2021.
Resultados da votação: 6 concordaram, 0 se opuseram, 0 se abstiveram e 0 se evitaram. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Os diretores independentes não executivos da empresa expressaram opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgaram-se os pareceres independentes da 46.ª reunião do terceiro conselho de administração sobre assuntos relevantes.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) no mesmo dia para obter detalhes sobre os assuntos acima. Divulgado o anúncio de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) sobre nenhuma distribuição de lucros em 2021.
(VII) a proposta de autorização geral da empresa para emitir instrumentos de financiamento de dívida nacional e estrangeira foi revisada e aprovada
A empresa tem formulado e iniciado continuamente a implementar planos de financiamento relevantes de acordo com suas necessidades de uso de fundos próprios e condições reais, e solicitou autorização geral para emissão de instrumentos de financiamento de dívida de empresas nacionais e estrangeiras.
Resultados da votação: 6 concordaram, 0 se opuseram, 0 se abstiveram e 0 se evitaram. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de provisão da empresa para imparidade patrimonial em 2021
A empresa planeja retirar 1,34 bilhão de yuans de reservas de imparidade de ativos em 2021, incluindo 329 milhões de yuans de reservas de preços em queda de estoque e 1,011 bilhão de yuans de reservas de dívida ruim de recebíveis. Além da provisão para imparidade dos ativos acima, a provisão para imparidade de outros ativos é de 201500 yuans após o teste de imparidade. O conselho de administração da empresa acredita que a provisão para imparidade patrimonial da empresa desta vez está em conformidade com as normas contábeis para empresas empresariais e as políticas contábeis da empresa. A provisão é feita de acordo com o princípio da prudência, que pode refletir de forma justa o status patrimonial da empresa, e concorda com a provisão para imparidade patrimonial desta vez.
Resultados da votação: 6 concordaram, 0 se opuseram, 0 se abstiveram e 0 se evitaram. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Os diretores independentes não executivos da empresa expressaram opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgaram-se os pareceres independentes da 46.ª reunião do terceiro conselho de administração sobre assuntos relevantes.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) no mesmo dia para obter detalhes sobre os assuntos acima. Divulgado o anúncio de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de revisão do relatório anual de responsabilidade social da empresa 2021
O conselho de administração da empresa concordou com o relatório anual de responsabilidade social China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2021.
Resultados da votação: 6 concordaram, 0 se opuseram, 0 se abstiveram e 0 se evitaram. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Relatório anual de responsabilidade social 2021.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta de revisão do relatório anual de avaliação de controle interno da empresa 2021
O conselho de administração da empresa concordou com o relatório anual de avaliação do controle interno China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2021.
Resultados da votação: 6 concordaram, 0 se opuseram, 0 se abstiveram e 0 se evitaram. Os diretores independentes não executivos da empresa expressaram opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgaram-se os pareceres independentes da 46.ª reunião do terceiro conselho de administração sobre assuntos relevantes.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) no mesmo dia para obter detalhes sobre os assuntos acima. Divulgado China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) relatório anual de avaliação do controlo interno 2021.
(11) A proposta de revisão do relatório de auditoria de controle interno da empresa em 2021 foi revisada e aprovada
O conselho de administração da empresa concordou com o relatório de auditoria de controle interno de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2021.
Resultados da votação: 6 concordaram, 0 se opuseram, 0 se abstiveram e 0 se evitaram. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Relatório anual de auditoria de controle interno 2021.
(12) A proposta de revisão do relatório anual abrangente de gestão de riscos da empresa 2022 foi revisada e aprovada
O conselho de administração da empresa concordou com o relatório anual abrangente de gestão de riscos China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2022.
Resultados da votação: 6 concordaram, 0 se opuseram, 0 se abstiveram e 0 se evitaram. (13) A proposta relativa à concessão de garantias entre filiais holding foi revista e aprovada
As filiais holding da empresa pretendem manter a garantia de 100 milhões de RMB. As questões de garantia acima não constituem transações com partes relacionadas estipuladas por leis, regulamentos ou estatutos sociais. Resultados da votação: 6 concordaram, 0 se opuseram, 0 se abstiveram e 0 se evitaram. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Os diretores independentes não executivos da empresa expressaram opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgaram-se os pareceres independentes da 46.ª reunião do terceiro conselho de administração sobre assuntos relevantes.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) no mesmo dia para obter detalhes sobre os assuntos acima. Divulgado o anúncio de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) sobre a prestação de garantia entre filiais holding.
(14) A proposta relativa à garantia concedida pela filial holding à Chinalco Wancheng Shandong Construction Co., Ltd. foi revista e aprovada
Chalco Shandong Engineering Technology Co., Ltd., uma subsidiária holding da empresa, planeja fornecer garantia para sua subsidiária holding Chalco Wancheng Shandong Construction Co., Ltd., com um valor de garantia não superior a 90 milhões de RMB.
Resultados da votação: 6 concordaram, 0 se opuseram, 0 se abstiveram e 0 se evitaram. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Os diretores independentes não executivos da empresa emitiram pareceres de aprovação prévia sobre os assuntos acima e emitiram pareceres independentes. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Os pareceres divulgados sobre a aprovação prévia de assuntos relevantes na 46ª reunião do terceiro conselho de administração China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) e os pareceres independentes sobre assuntos relevantes na 46ª reunião do terceiro conselho de administração China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) .
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) no mesmo dia para obter detalhes sobre os assuntos acima. Anúncio da subsidiária holding que fornece garantia e transação de partes relacionadas para a Chinalco Wancheng Shandong Construction Co., Ltd.
(15) Deliberou e aprovou a proposta de deliberação do empréstimo interno confiado da empresa em 2022
Para apoiar o desenvolvimento de negócios da empresa, a empresa planeja emitir empréstimos internos confiados (nível total) em 2022, com um máximo anual de RMB 10,4 bilhões. Entre eles, o montante dos empréstimos confiados concedidos pela sociedade às suas filiais holding (todas as filiais holding abrangidas pelo âmbito das demonstrações consolidadas da sociedade, e outros acionistas dessas filiais holding não incluem os acionistas controladores da sociedade, controladores efetivos e suas afiliadas, os mesmos abaixo) não deve exceder RMB 6,9 bilhões, e o montante dos empréstimos confiados concedidos pelas filiais holding da sociedade à sociedade não deve exceder RMB 500 milhões, O montante dos empréstimos concedidos entre as filiais holding da empresa não deve exceder 3 mil milhões de RMB (o montante acima referido pode ser ajustado e utilizado mutuamente). No final de 2022, o saldo dos empréstimos internos confiados emitidos pela empresa não deve exceder 10,2 bilhões de yuans.
Resultados da votação: 6 concordaram, 0 se opuseram, 0 se abstiveram e 0 se evitaram. (16) A proposta sobre o pedido da empresa para crédito integral de instituições financeiras foi revista e aprovada
A fim de garantir a demanda de capital da produção e construção normais da empresa no futuro e atender às necessidades de financiamento do desenvolvimento futuro da empresa, a empresa planeja solicitar ou renovar o crédito total de instituições financeiras não afiliadas de não mais de 70 bilhões de yuans.
Resultados da votação: 6 concordaram, 0 se opuseram, 0 se abstiveram e 0 se evitaram. (17) A proposta relativa ao pedido da empresa de empréstimos de instituições financeiras foi revista e aprovada
A fim de apoiar o desenvolvimento de negócios da empresa, a empresa planeja solicitar empréstimos (excluindo financiamento de obrigações) com um montante total de não mais de 22 bilhões de yuans de instituições financeiras não afiliadas.
Resultados da votação: 6 concordaram, 0 se opuseram, 0 se abstiveram e 0 se evitaram. (18) Deliberou e aprovou a proposta de revisão da nomeação continuada de auditores pela empresa
O conselho de administração da empresa concorda em submeter à assembleia geral de acionistas para aprovação a renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Daxin (sociedade geral especial) como auditor da empresa em 2022, e o mandato é até o final da assembleia geral de acionistas em 2022.
Resultados da votação: 6 concordaram, 0 se opuseram, 0 se abstiveram e 0 se evitaram. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Os diretores independentes não executivos da empresa emitiram pareceres de aprovação prévia sobre os assuntos acima e emitiram pareceres independentes. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Os pareceres divulgados sobre a aprovação prévia de assuntos relevantes na 46ª reunião do terceiro conselho de administração China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) e os pareceres independentes sobre assuntos relevantes na 46ª reunião do terceiro conselho de administração China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) .
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) no mesmo dia para obter detalhes sobre os assuntos acima. Divulgado o anúncio de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) que renova a nomeação da sociedade de contabilidade.
(19) Considerou e adoptou o
