Código dos títulos: Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) stock abbreviation: Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) No.: 2022022
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666)
Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 30ª reunião do oitavo conselho de administração em 28 de março de 2022, considerou e adotou o plano de distribuição de lucros para 2021, e os assuntos relevantes são anunciados da seguinte forma:
1,Informações básicas do plano de distribuição de lucros
De acordo com a auditoria, o lucro líquido disponível para distribuição atribuível aos acionistas da empresa listada nas demonstrações consolidadas da empresa em 2021 é de 292227212070 yuan. De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, e com referência às disposições relevantes do plano de retorno de dividendos dos acionistas Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) 2019-2021 preparado pelo conselho de administração da empresa, durante a distribuição anual de lucros em 2021, dividendos em dinheiro de 7,6 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações devem ser distribuídos a todos os acionistas com base no capital social total da empresa 2315215955 ações, Representando 60,21% do lucro líquido disponível para distribuição atribuível aos acionistas da sociedade listada no ano corrente, e a parte não distribuída é utilizada para o desenvolvimento da empresa.
2,Procedimentos relevantes para a implementação do plano de distribuição de lucros
I) deliberações do Conselho de Administração
A 30ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de plano de distribuição de lucros da empresa em 2020, considerando que a situação descrita no plano de distribuição de lucros era consistente com a situação real da empresa, e considerou de forma abrangente o desenvolvimento sustentável da empresa e o retorno razoável do investimento para a maioria dos investidores, com referência às disposições relevantes do plano de retorno dos dividendos dos acionistas de Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) 2019 a 2021 formulado pelo Conselho de Administração da empresa, É propício para compartilhar os resultados operacionais do crescimento da empresa com todos os acionistas, e cumpre as disposições relevantes sobre distribuição de lucros no direito das sociedades e nos estatutos sociais. Portanto, fica acordado submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
II) deliberação do Conselho de Supervisores
A 22ª Reunião do 8º Conselho de Supervisores da Companhia analisou e aprovou o Plano de Distribuição de Lucros 2021. O Conselho de Supervisores considerou que o Plano de Distribuição de Lucros 2021 da Companhia está em conformidade com o disposto na Lei das Sociedades Societárias e demais Leis e Regulamentos relevantes e nos Estatutos Sociais, está em conformidade com a política de distribuição de lucros formulada pela Companhia e é propício a que todos os acionistas compartilhem os resultados operacionais da Companhia. Portanto, fica acordado submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
III) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que o plano de distribuição de lucros 2021 proposto pelo conselho de administração da empresa é legal e complacente, com referência às disposições relevantes do Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) 2019-2021 plano de retorno de dividendos de acionistas formulado pelo conselho de administração, e em consonância com a comunicação sobre outras questões de implementação relacionadas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas, o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes da CSRC. Portanto, fica acordado submeter o plano de distribuição de lucros 2021 à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 30ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa assinadas e confirmadas pelos diretores presentes
2. Resoluções da 22ª Reunião do 8º Conselho de Supervisores assinadas e confirmadas pelos supervisores presentes na reunião 3. Pareceres independentes assinados e confirmados por diretores independentes da empresa
É por este meio anunciado.
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Conselho de Administração
29 de Março de 2022
