Código dos títulos: China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) abreviatura dos títulos: China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Anúncio n.o.: pro 2022019 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
Comunicado sobre as resoluções da 26ª reunião do terceiro conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
(I) China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) (doravante referida como a empresa) a 26ª reunião do terceiro conselho de supervisores foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes, o China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) estatutos de associação e as regras de procedimento de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) conselho de supervisores.
(II) a reunião será realizada em 28 de março de 2022 sob a forma de assinatura escrita. O aviso de reunião e as propostas relevantes foram enviadas a todos os supervisores por correio em 16 de março de 2022.
(III) há 3 supervisores que devem participar da reunião, 3 supervisores que realmente participaram da reunião e 3 votos efetivos.Os supervisores presentes votaram as propostas de reunião relevantes por meio de assinatura escrita.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Nesta reunião foram analisadas e aprovadas as seguintes propostas:
(I) analisou e aprovou a proposta de revisão do anúncio de desempenho anual de 2021 da empresa e do relatório anual
O conselho de supervisores da empresa acredita que os procedimentos de preparação e revisão do anúncio de desempenho anual de 2021 e relatório anual da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos e disposições regulamentares; O conteúdo do relatório é verdadeiro, preciso e completo, e reflete verdadeiramente a situação real da empresa; Antes de o conselho de supervisores apresentar este parecer, não se constatou que o pessoal envolvido na preparação e deliberação do anúncio anual de desempenho de 2021 e relatório anual violasse as disposições de confidencialidade. O conselho de supervisores da empresa concordou com o anúncio de desempenho anual da empresa de 2021 e relatório anual.
Resultados da votação da proposta: 3 concordaram, 0 se opuseram e 0 se abstiveram.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre deliberação do Relatório Financeiro Anual 2021 da Companhia
O conselho de supervisores da empresa concordou com a demonstração financeira anual da empresa 2021.
Resultados da votação da proposta: 3 concordaram, 0 se opuseram e 0 se abstiveram. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(III) analisou e aprovou a proposta de revisão do relatório anual do plano de negócios 2022 da empresa
O conselho de supervisores da empresa concordou com o relatório do plano de negócios anual China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2022.
Resultados da votação da proposta: 3 concordaram, 0 se opuseram e 0 se abstiveram.
(IV) analisou e aprovou a proposta de revisão do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Auditado por Contadores Públicos Certificados Daxin (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada nas demonstrações financeiras consolidadas da empresa em 2021 é de -95012967317 yuan; Em 31 de dezembro de 2021, o lucro não distribuído da empresa-mãe foi de -5119982753 yuan.
Tendo em vista os lucros não realizados das demonstrações consolidadas da empresa em 2021 e a necessidade de investimento futuro dos projetos da empresa, de modo a garantir o funcionamento sustentável e estável da empresa e os interesses de longo prazo de todos os acionistas, e considerar de forma abrangente o plano de negócios da empresa e a demanda de capital em 2022, recomenda-se que não haja distribuição de dividendos em caixa, reserva de capital convertida em capital social e outras formas de distribuição em 2021.
Resultados da votação da proposta: 3 concordaram, 0 se opuseram e 0 se abstiveram. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de provisão da empresa para imparidade patrimonial em 2021
A empresa planeja retirar 1,34 bilhão de yuans de reservas de imparidade de ativos em 2021, incluindo 329 milhões de yuans de reservas de preços em queda de estoque e 1,011 bilhão de yuans de reservas de dívida ruim de recebíveis. Além da provisão para imparidade dos ativos acima, a provisão para imparidade de outros ativos é de 201500 yuans após o teste de imparidade.
O conselho de supervisores da empresa acredita que a provisão para imparidade de ativos desta vez está em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais e as políticas contábeis da empresa, em conformidade com a situação real da empresa, pode refletir de forma justa o status de ativos da empresa após a provisão, e o procedimento de tomada de decisão para a provisão para imparidade é legal, por isso concorda com a provisão para imparidade de ativos desta vez.
Resultados da votação da proposta: 3 concordaram, 0 se opuseram e 0 se abstiveram. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de revisão do relatório anual de responsabilidade social da empresa 2021
O conselho de supervisores da empresa concordou com o relatório anual de responsabilidade social China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2021.
Resultados da votação da proposta: 3 concordaram, 0 se opuseram e 0 se abstiveram.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de revisão do relatório anual de avaliação de controle interno da empresa 2021
O conselho de supervisores da empresa concordou com o relatório anual de avaliação do controle interno de 2021 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2021.
Resultados da votação da proposta: 3 concordaram, 0 se opuseram e 0 se abstiveram.
(VIII) foi revisada e aprovada a proposta de alteração da política contábil de subsídios governamentais da empresa. O conselho de supervisores concordou que, para que o relatório financeiro reflita com mais precisão a essência do negócio econômico da empresa e realize a avaliação interna precisa da gestão, a empresa mudará a política contábil de subsídios governamentais da empresa a partir de 2021 no âmbito das normas contábeis para Empresas Empresariais nº 16 – subsídios governamentais. O ajuste de reclassificação da mudança de política contábil para diferentes assuntos não terá impacto sobre os ativos líquidos, lucros e fluxo de caixa da empresa, e não haverá prejuízo aos interesses da empresa e acionistas.
Resultados da votação da proposta: 3 concordaram, 0 se opuseram e 0 se abstiveram.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
O conselho de supervisores da empresa concordou com o relatório de trabalho do conselho de supervisores para China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2021.
Resultados da votação da proposta: 3 concordaram, 0 se opuseram e 0 se abstiveram. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
É por este meio anunciado.
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Conselho de Supervisores 28 de Março de 2022
Documentos de arquivamento
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) a resolução da 26ª reunião do terceiro conselho de supervisão
