Código dos títulos: Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) stock abbreviation: Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) No.: 2022020
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666)
Anúncio das deliberações da 30ª reunião do 8º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) (doravante denominada “a empresa”) a 30ª reunião do oitavo conselho de administração foi realizada no edifício Ping An em 28 de março de 2022 por votação in loco e comunicação, A reunião foi presidida pelo Sr. Pan Shuqi, presidente do oitavo conselho de administração da empresa. Nesta reunião, há 15 diretores votantes e 15 diretores votantes reais. A convocação e os procedimentos da reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades e demais leis e regulamentos e estatutos sociais. Após deliberação dos diretores presentes na reunião, foram adotados os seguintes assuntos na reunião do conselho:
1,Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
A reunião considerou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 com 15 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Relatório de trabalho do gerente geral de 2021
A reunião delibera e adotou o relatório de trabalho do gerente geral de 2021 com 15 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Relatório de Demonstração Financeira de 2021
A reunião considerou e adotou a demonstração financeira de 2021 com 15 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,2021 Plano de distribuição de lucros
Por 15 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, a assembleia deliberau e aprovou a legalidade e cumprimento de 2021, e concordou com o plano de distribuição de lucros com referência às disposições pertinentes do Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) 2019-2021 plano de retorno de dividendos de acionistas formulado pelo conselho de administração da empresa, em consonância com o edital sobre novas questões de implementação relacionadas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas, o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes da CSRC.
5,Relatório Anual de 2021 (texto e resumo)
A reunião considerou e adotou o relatório anual de 2021 (texto e resumo) com 15 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. (consulte o site da bolsa de valores de Xangai para o texto completo)
6,Proposta sobre a implementação de transações diárias conectadas em 2021 e o valor esperado em 2022
A reunião considerou e adotou a proposta de implementação de transações diárias conectadas em 2021 e o valor esperado em 2022 por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. (ver Anúncio n.º 2022023 para detalhes)
Quando o conselho de administração deliberava a proposta de transação de partes relacionadas, os diretores relacionados Sr. Pan Shuqi, Sr. Zhang Jianguo, Sr. Tu Xingzi, Sr. Wang Liang, Sr. Li Yanhe, Sr. Wang Xinyi, Sr. Zhao Yuntong, Sr. Kang Guofeng e Sr. Chen Jinwei evitaram votar e não exerceram direitos de voto em nome de diretores não relacionados.
Os diretores independentes da empresa acreditam que as transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e o acionista controlador China Pingmei Shenma energy and Chemical Group Co., Ltd. e suas subsidiárias seguem o princípio de “transação necessária e preços justos” no acordo diário de transação de partes relacionadas, atendem aos interesses da empresa listada e de todos os acionistas, bem como as necessidades das características de negócios da empresa e desenvolvimento de negócios, são favoráveis ao desenvolvimento de negócios da empresa e não têm impacto na independência da empresa. Os procedimentos de tomada de decisão e execução de transações conectadas diárias cumprem a implementação das leis relevantes e a previsão do montante de transações conectadas diárias em 2022. Quando o conselho de administração votar sobre os assuntos acima mencionados, os diretores afiliados da sociedade devem se retirar, e o procedimento de votação deve respeitar o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes.
7,Relatório de avaliação do controlo interno em 2021
O relatório anual foi considerado por 2020 votos, com 15 abstenções. (consulte o site da bolsa de valores de Xangai para o texto completo)
Os diretores independentes da empresa acreditam que a empresa fez uma autoavaliação sobre a construção do sistema de controle interno durante o período de relato de acordo com as disposições e requisitos das normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio, combinadas com o sistema de controle interno da empresa e métodos de avaliação, com base na supervisão diária e especial do controle interno, e elaborou o relatório de avaliação de controle interno da empresa 2021 com base nessa base. Acreditamos que a construção do sistema de controle interno da empresa atende aos requisitos relevantes e à realidade da empresa, o sistema de controle interno da empresa foi implementado no processo de produção e operação, e o relatório de avaliação de controle interno da empresa 2021 reflete verdadeira e abrangente o estabelecimento e aprimoramento do sistema de controle interno da empresa.
8,00 Relatório de Responsabilidade Social Corporativa 2021
A reunião delibera e adotou o relatório de responsabilidade social corporativa 2021 com 15 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção. (consulte o site da bolsa de valores de Xangai para o texto completo)
9,Proposta relativa à nomeação das instituições de auditoria em 2022
A reunião concordou em continuar empregando a empresa de contabilidade Ásia-Pacífico (Grupo) (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por 15 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. (ver Anúncio n.º 2022024 para detalhes)
Os diretores independentes da empresa acreditam que, em 2021, a empresa contratou a empresa de contabilidade Ásia Pacific (Grupo) para prestar serviços de auditoria para a empresa. A empresa pode cumprir os padrões de auditoria independente e ética profissional no trabalho de auditoria, e apresentar muitas sugestões valiosas para a empresa fortalecer a gestão, padronizar a contabilidade, controle interno e assim por diante. Propomos ao conselho de administração continuar a nomear o Instituto como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano.
10,Proposta de plano de investimento para produção e operação em 2022
A reunião delibera e adotou a proposta sobre o plano de produção, operação e investimento para 2022 por 15 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. (ver Anúncio nº 2022025 para detalhes)
11,Proposta relativa à assinatura do acordo-quadro global de contratos públicos e serviços
A reunião analisou e aprovou a proposta de assinatura do acordo-quadro global de contratos e serviços com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. (ver Anúncio nº 2022026 para detalhes)
Quando o conselho de administração deliberava a proposta de transação de partes relacionadas, os diretores relacionados Sr. Pan Shuqi, Sr. Zhang Jianguo, Sr. Tu Xingzi, Sr. Wang Liang, Sr. Li Yanhe, Sr. Wang Xinyi, Sr. Zhao Yuntong, Sr. Kang Guofeng e Sr. Chen Jinwei evitaram votar e não exerceram direitos de voto em nome de diretores não relacionados.
Os diretores independentes da empresa acreditam que a assinatura do acordo abrangente de compras e serviços entre a empresa e o centro de licitação e compras é atender às necessidades diárias de produção e operação da empresa e seguir os princípios de igualdade e voluntariedade, vantagens complementares, benefício mútuo e desenvolvimento comum. Não há situação que prejudique os interesses dos accionistas minoritários. Quando o conselho de administração votar sobre os assuntos acima mencionados, os diretores afiliados da sociedade devem se retirar.
Os procedimentos de votação do conselho de administração estão em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes.
12,Proposta relativa à alienação das indústrias auxiliares da empresa
A reunião delibera e aprovou a proposta de alienação das indústrias auxiliares da empresa com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. (ver Anúncio nº 2022027 para detalhes)
Quando o conselho de administração deliberava a proposta de transação de partes relacionadas, os diretores relacionados Sr. Pan Shuqi, Sr. Zhang Jianguo, Sr. Tu Xingzi, Sr. Wang Liang, Sr. Li Yanhe, Sr. Wang Xinyi, Sr. Zhao Yuntong, Sr. Kang Guofeng e Sr. Chen Jinwei evitaram votar e não exerceram direitos de voto em nome de diretores não relacionados.
Os diretores independentes da empresa acreditam que o descascamento da empresa de indústrias auxiliares, otimizando a alocação de recursos e concentrando-se na produção e operação da principal indústria de carvão ajudará a ampliar as vantagens da principal indústria de carvão, aumentar a competitividade do núcleo, promover o desenvolvimento de alta qualidade da empresa e melhorar a lucratividade da empresa; Ao mesmo tempo, a empresa implementa um mecanismo de aquisição auxiliar aberto e transparente orientado para o mercado, seleciona os melhores fornecedores auxiliares de forma independente e é propício para reduzir o custo de aquisição da empresa através da concorrência leal entre fornecedores. A cisão da indústria auxiliar da empresa está em consonância com os interesses da sociedade cotada e de todos os acionistas, e não há caso que prejudique os interesses dos acionistas minoritários. Quando o conselho de administração votar sobre os assuntos acima mencionados, os diretores afiliados da sociedade devem se retirar. Os procedimentos de votação do conselho de administração estão em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes.
13,
A reunião analisou e aprovou a proposta de re-assinatura do acordo diário de transacções conexas com 6 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. (ver Anúncio nº 2022028 para detalhes)
Quando o conselho de administração deliberava a proposta de transação de partes relacionadas, os diretores relacionados Sr. Pan Shuqi, Sr. Zhang Jianguo, Sr. Tu Xingzi, Sr. Wang Liang, Sr. Li Yanhe, Sr. Wang Xinyi, Sr. Zhao Yuntong, Sr. Kang Guofeng e Sr. Chen Jinwei evitaram votar e não exerceram direitos de voto em nome de diretores não relacionados.
Os diretores independentes da empresa acreditam que a re-assinatura do contrato de transação de partes relacionadas cumpre os requisitos das regras de listagem que, se o prazo do contrato de transação de partes relacionadas diário assinado entre a empresa cotada e suas partes relacionadas exceder três anos, deve executar novamente os procedimentos de revisão relevantes e as obrigações de divulgação. O acordo de transação conectada diária revisado segue o princípio de “transação necessária e preço justo”, e o modo de transação segue as regras do mercado, o que está alinhado com os interesses da sociedade cotada e de todos os acionistas, não havendo prejuízo aos interesses dos acionistas minoritários, sendo necessário e sustentável. O acordo de transação de partes relacionadas revisado está em conformidade com a situação real da empresa, é propício para maximizar os interesses da empresa e não afetará a independência da empresa. Quando o conselho de administração votar sobre os assuntos acima mencionados, os diretores afiliados da sociedade devem se retirar. Os procedimentos de votação do conselho de administração estão em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes.
14,Proposta relativa à transferência de capital próprio de filiais detidas integralmente
A reunião analisou e aprovou a proposta relativa à transferência de capital próprio de subsidiárias integrais com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. (ver Anúncio nº 20292022 para detalhes)
Quando o conselho de administração deliberava a proposta de transação de partes relacionadas, os diretores relacionados Sr. Pan Shuqi, Sr. Zhang Jianguo, Sr. Tu Xingzi, Sr. Wang Liang, Sr. Li Yanhe, Sr. Wang Xinyi, Sr. Zhao Yuntong, Sr. Kang Guofeng e Sr. Chen Jinwei evitaram votar e não exerceram direitos de voto em nome de diretores não relacionados.
Os diretores independentes da empresa acreditam que este assunto ajudará a empresa a destacar ainda mais seu principal negócio, fortalecer a indústria de carvão refinado, promover o desenvolvimento de alta qualidade da empresa e fornecer suporte importante para a empresa realizar mineração verde. Esta transacção conexa baseia-se nos resultados da avaliação apresentados pela autoridade competente, sendo o princípio do preço da transacção razoável e justo, não prejudicando os interesses da empresa e dos accionistas. Esta transferência de capital não afetará a capacidade operacional sustentável da empresa e não terá um impacto adverso no funcionamento normal da empresa e no desenvolvimento dos negócios. Quando o conselho de administração votar sobre os assuntos acima mencionados, os diretores afiliados da sociedade devem se retirar. Os procedimentos de votação do conselho de administração estão em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes. 15,Proposta relativa à criação de uma organização de gestão interna
A reunião analisou e adotou a proposta de criação de uma organização de gestão interna com 15 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Devido às necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa, o conselho de administração da empresa decidiu estabelecer o escritório de gestão de coque de Pingdingshan Tian’an Coal Industry Co., Ltd.
16,Proposta relativa à criação de uma empresa comum
A reunião delibera e aprova a proposta de criação da joint venture com 15 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. (ver Anúncio n.º 2022030 para detalhes)
17,Proposta relativa à autorização da empresa para a realização de actividades de financiamento nacional e estrangeiro
A reunião aprovou com 15 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção a proposta de Autorização da empresa para a realização de negócios de financiamento nacional e estrangeiro. (ver Anúncio n.º 2022031 para detalhes)
18,Sobre a proposta de ajuste da sociedade de benchmarking de incentivo a ações restritas, a reunião deliberau e adotou a proposta de ajuste da sociedade de benchmarking de incentivo a ações restritas da empresa com 15 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. (ver Anúncio n.º 2022032 para detalhes)
Os diretores independentes da empresa acreditam que após este ajuste, as empresas de benchmarking são mais comparáveis e significativas, o que pode estimular melhor o entusiasmo de trabalho dos diretores, gerentes seniores e funcionários principais da empresa, tentar o seu melhor para criar mais valor para a empresa e acionistas, garantir a realização da estratégia de desenvolvimento futuro da empresa e objetivos de negócios, e terá um impacto positivo na situação financeira da empresa e resultados operacionais, Não há situação que leve ao levantamento antecipado da restrição às vendas ou à redução do preço da subvenção, e não há situação que prejudique os direitos e interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários. Concordamos com a proposta de adaptação da empresa de referência de incentivo às ações restritas.
19,Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade
A assembleia delibera e aprovou a proposta de convocação da assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade com 15 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. (ver Anúncio n.º 2022033 para detalhes)
A primeira, terceira, quarta, quinta, sexta, nona, décima, décima primeira, décima segunda, décima terceira, décima terceira e dezessete propostas acima mencionadas entrarão em vigor após serem submetidas à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
É por este meio anunciado.
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Conselho de Administração
29 de Março de 2022
