Código dos títulos: Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) stock abbreviation: Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) No.: 2022034 Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666)
Anúncio sobre a demissão de diretores independentes da empresa
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) (doravante referida como “a empresa”) o conselho de administração recebeu recentemente um pedido de demissão por escrito apresentado pelo Sr. Lu Yiyu, um diretor independente. O Sr. Lu Yiyu não é adequado para continuar a servir como diretor independente devido a sua mudança de emprego, e solicita demissão do cargo de diretor independente e presidente do comitê de nomeação do conselho de administração.
Uma vez que a renúncia do Sr. Lu Yiyu como diretor independente resultará no número de diretores independentes da empresa ser inferior a um terço dos membros do conselho de administração, de acordo com as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas e as disposições relevantes dos estatutos da CSRC, a renúncia do Sr. Lu Yiyu entrará em vigor após os novos diretores independentes serem eleitos pela assembleia geral de acionistas para preencher a vaga. Durante este período, o Sr. Lu Yiyu continuará a desempenhar as funções relevantes do diretor independente e do presidente do comitê de nomeação do conselho de administração de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
A renúncia do Sr. Lu Yiyu não afetará o funcionamento normal do trabalho relevante da empresa. Após sua renúncia, o Sr. Lu Yiyu não ocupará mais outros cargos na empresa. Durante seu mandato como diretor independente da empresa, o Sr. Lu Yiyu trabalhou diligentemente e desempenhou um papel ativo na operação padronizada e desenvolvimento saudável da empresa. O conselho de administração da empresa afirmou plenamente seu profissionalismo e realizações de trabalho, e expressou sinceros agradecimentos por sua contribuição para a empresa!
É por este meio anunciado.
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Conselho de Administração
29 de Março de 2022
