Código dos títulos: Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) abreviatura dos títulos: Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) Anúncio n.o: 2022008 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
Anúncio das deliberações da 22ª Reunião do 7º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) (doravante denominada “a empresa”) a 22ª Reunião do Sétimo Conselho de Supervisores foi notificada por fax e e-mail em 18 de março de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências do 17º andar da empresa por reunião no local em 28 de março de 2022. Cinco supervisores devem estar presentes e cinco efetivamente presentes. A reunião foi presidida pelo Sr. Hong Longdi, o presidente do conselho de supervisores. Após deliberação e votação uma a uma, a reunião formou as seguintes resoluções:
1,A proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foi adotada com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 2021 do conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O resumo do relatório anual de 2021 foi publicado nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ), o texto integral do relatório anual de 2021 da empresa também é publicado em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
2,O plano de distribuição de lucros 2021 da empresa foi adotado com 5 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Auditado por ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial), as demonstrações consolidadas da empresa em 2021 alcançaram uma receita operacional de 141784 milhões de yuans e um lucro líquido de -353,67 milhões de yuans; O lucro líquido da empresa-mãe em 2021 foi de – 202,14 milhões de yuans, e o lucro não distribuído no final do ano foi de 100,53 milhões de yuans.
Com base no lucro líquido negativo da empresa em 2021 e considerando a situação atual do setor, a estratégia de desenvolvimento da empresa, operação e outros fatores, a fim de garantir o funcionamento sustentável e estável da empresa, promover de forma constante o desenvolvimento de acompanhamento e salvaguardar melhor os interesses de longo prazo de todos os acionistas, a empresa planeja não distribuir lucros ou converter reserva de capital em capital social em 2021. Após verificação, o conselho de supervisores considera que a proposta de distribuição acima referida está em consonância com o funcionamento real da empresa, conducente ao funcionamento normal da empresa, conducente à salvaguarda dos interesses a longo prazo dos acionistas e plenamente em consonância com as disposições pertinentes dos estatutos sociais e do sistema de contabilidade empresarial. Concordamos com a proposta e concordamos em submetê-la à assembleia geral de acionistas.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3,A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de fiscalização da empresa em 2021 foi adotada com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa no mesmo dia http://www.cn.info.com.cn. O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 publicado pela empresa.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
4,O relatório financeiro da empresa em 2020 foi aprovado pelo relatório financeiro da empresa em 2021 e 2025 com 2 votos de aprovação e 2 votos de abstenção.
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 141784 milhões de yuans, uma diminuição de 21,76% em relação ao mesmo período do ano passado;
O lucro total foi de – 350,81 milhões de yuans, uma diminuição anual de 322%;
O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi – 325,65 milhões de yuans, uma diminuição de 304% em relação ao mesmo período do ano passado;
Em 2022, espera-se que a empresa atinja uma receita operacional de 120 milhões de yuans, um lucro total de 75,33 milhões de yuans, um lucro líquido de 40 milhões de yuans e um investimento total de 128 milhões de yuans.
O orçamento financeiro acima e os objetivos de negócios não representam a previsão de lucro da empresa listada para 2022. Se ela pode ser realizada depende de vários fatores, como mudanças nas condições do mercado e dos esforços da equipe de gestão. Há grande incerteza. Por favor, invista racionalmente e preste atenção aos riscos de investimento.
Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa no mesmo dia http://www.cn.info.com.cn. Publicadas as contas financeiras finais da empresa em 2021 e o relatório do orçamento financeiro em 2022.
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
5,O relatório especial do Conselho de Administração sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi adotado com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Depois de analisar o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 preparado pelo conselho de administração da empresa, o conselho de supervisores acredita que o depósito e uso de fundos levantados em 2021 cumprem as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o uso de fundos levantados, e não há violação do depósito e uso de fundos levantados. O relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 elaborado pelo conselho de administração da empresa reflete verdadeiramente o uso de fundos levantados. Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa no mesmo dia http://www.cn.info.com.cn. Relatório especial do Conselho de Administração sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 (Comunicado n.º 2022010).
6,A proposta sobre as necessidades de financiamento da empresa em 2022 foi adotada com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
A fim de garantir a implementação da estratégia de transformação e atualização de negócios e o desenvolvimento normal das atividades comerciais diárias da empresa, o financiamento total planejado em 2022 é de 1,5 bilhão de yuans.
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
7,Com 5 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção, a empresa adotou a descrição especial da empresa sobre a realização da previsão de lucro do Shenzhen OCT Cultura Tourism Technology Group Co., Ltd. em 2021.
Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa no mesmo dia http://www.cn.info.com.cn. Nota especial sobre a realização da previsão de lucro 2021 do Shenzhen OCT Cultural Tourism Technology Group Co., Ltd.
8,Com 5 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção, a empresa adotou a declaração especial sobre a realização da previsão de lucro da Yunnan World Dinosaur Valley Tourism Co., Ltd. em 2021.
Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa no mesmo dia http://www.cn.info.com.cn. Nota especial sobre a realização da previsão de lucro da Yunnan World Dinosaur Valley Tourism Co., Ltd. em 2021.
9,Com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta sobre as transações diárias esperadas da empresa em 2022 foi adotada.
Após cuidadosa verificação, o conselho de supervisores considera que as transações com partes relacionadas previstas para 2022 são atividades normais de produção e operação. Ambas as partes na transação seguiram os princípios de objetividade, abertura e imparcialidade. O preço de transação segue os preços de mercado e não prejudica os interesses da empresa e de outros acionistas não relacionados. Quando o conselho de administração considerou a transação com partes relacionadas, os diretores relacionados evitaram votar, e o procedimento de votação foi legal e eficaz, e em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes.
Consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa no mesmo dia para obter detalhes http://www.cn.info.com.cn. Anúncio da empresa sobre transações conectadas diárias previstas para 2022 (Anúncio nº: 2022011).
10,A proposta da empresa sobre o montante da assistência financeira às empresas subordinadas em 2022 foi adotada com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa no mesmo dia para obter detalhes http://www.cn.info.com.cn. Anúncio da empresa sobre o montante da assistência financeira e transações com partes relacionadas prestadas a empresas subordinadas em 2022 (Anúncio n.º 2022012).
11,A proposta da empresa sobre a provisão para imparidade de ativos foi adotada com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Após cuidadosa verificação, o Conselho de Supervisores considera que a empresa retira a provisão para imparidade de acordo com as normas contábeis para empresas e outras disposições relevantes, combinadas com a situação real dos ativos e operações da empresa, que podem refletir melhor o status patrimonial da empresa. Os procedimentos de tomada de decisão relevantes estão em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos da empresa, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e acionistas, concordando que a empresa retira desta vez a provisão para imparidade de ativos.
Consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa no mesmo dia para obter detalhes http://www.cn.info.com.cn. Anúncio da empresa sobre a provisão para imparidade de ativos (Anúncio n.º 2022013).
12,O relatório anual de autoavaliação de controlo interno de 2021 da empresa foi adoptado com 5 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Após cuidadosa verificação, o conselho de supervisores acredita que o sistema de controle interno existente da empresa cobriu todos os níveis e elos da operação da empresa, formou um sistema de gestão padronizado, que pode prevenir, encontrar e corrigir possíveis erros no processo de operação da empresa, proteger a segurança e integridade dos ativos da empresa e garantir a autenticidade, precisão e atualidade dos registros contábeis e informações contábeis. O sistema de controlo interno da empresa e a situação real do controlo interno estão em conformidade com as leis, regulamentos nacionais e requisitos relevantes das autoridades reguladoras. O conselho de supervisores não tem objeção ao relatório de autoavaliação sobre o controle interno da empresa.
Consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa no mesmo dia para obter detalhes http://www.cn.info.com.cn. Relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2021 publicado.
13,Com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi adotada a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022.
Após cuidadosa verificação, o conselho de supervisores acredita que ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a qualificação para se envolver em negócios relacionados com valores mobiliários, o pessoal que participa da auditoria anual tem o conhecimento profissional e certificados de prática relevantes necessários para a implementação do trabalho de auditoria, a taxa de auditoria é razoável, e pode seguir os padrões profissionais independentes, objetivos e justos no processo de implementação, de modo a refletir objetiva, justa e justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais, Cumprimos com seriedade as responsabilidades das instituições de auditoria. Concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados ShineWing (sociedade geral especial) como auditor da empresa em 2022 por um ano.
Consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa no mesmo dia para obter detalhes http://www.cn.info.com.cn. Anúncio da empresa sobre reemprego de instituições de auditoria em 2022 (Anúncio nº: 2022014).
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
É por este meio anunciado.
Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) Conselho de Supervisores 30 de Março de 2022
