Código dos títulos: Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) abreviatura dos títulos: Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) Anúncio n.o: 2022015 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a 28ª reunião do 7º Conselho de Administração em 28 de março de 2022, deliberau e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021, sendo agora notificados os assuntos relevantes da assembleia geral da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
(I) Hora de convocação desta assembleia geral de acionistas:
1. Hora da reunião no local: 14:30 PM, 20 de abril de 2022;
Tempo de votação online: 20 de abril de 2022
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 20 de abril de 2022; O tempo para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 20 de abril de 2022.
(II) data de registro de capital próprio: 14 de abril de 2022.
(III) local da reunião no local: sala de conferências, 17º andar, unidade 1, edifício B, centro de baixo carbono, cidade eco Expo, distrito de Panlong, Kunming, província de Yunnan
(IV) convocador: o conselho de administração da empresa
V) Método de convocação da reunião:
Esta assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
(VI) forma de comparecer à assembleia: os acionistas da empresa só podem escolher um dos métodos de votação presencial, online ou outros. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
(VII) Participantes
1. No fechamento do mercado na tarde de 14 de abril de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas. Acionistas e procuradores podem comparecer à reunião pessoalmente, mas não podem comparecer à reunião por escrito (Anexo 2)
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Advogados empregados pela empresa;
2,Questões a considerar nesta assembleia geral
(I) As propostas consideradas nesta assembleia são as seguintes:
1. Revisar a proposta do relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo;
2. Revisar a proposta de distribuição de lucros da empresa para 2021;
3. Revisar o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021;
4. Revisar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
5. Revisar as contas financeiras finais da empresa em 2021 e relatório do orçamento financeiro em 2022;
6. Revisar a proposta da empresa sobre demanda de financiamento em 2022;
7. Revisar a proposta das transações diárias conectadas da empresa em 2022;
8. Revisar a proposta da empresa sobre o montante da assistência financeira às empresas subordinadas em 2022;
9. Revisar a proposta da sociedade sobre a renovação da instituição de auditoria de 2022;
10. Rever a proposta da sociedade de alteração dos estatutos;
11. Rever a proposta da sociedade sobre Alteração do Regulamento Interno da Assembleia Geral de Acionistas
12. Rever a proposta da empresa de alteração do regulamento interno do conselho de administração.
Além das propostas acima, também ouviremos o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021.
II) Divulgação:
A proposta acima foi deliberada e adotada na 28ª reunião do 7º Conselho de Administração e na 22ª Reunião do 7º Conselho de Supervisores. Consulte o conteúdo específico da proposta publicada no cninfo.com em 30 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a resolução da 28ª reunião do sétimo conselho de administração (Anúncio n.º 2022007), anúncio sobre a resolução da 22ª Reunião do sétimo conselho de fiscalização (Anúncio n.º 2022008) e outros anúncios.
(III) As propostas 2, 5, 7, 8, 9 e 10 supra exigem uma contagem de votos separada para os pequenos e médios investidores com menos de 5% (excluindo 5%).
(IV) Yunnan World Expo turismo Holding Group Co., Ltd., OCT Group Co., Ltd. e Li Jian precisam evitar votar nas propostas acima 7 e 8.
(V) a proposta supracitada 10 será adotada por resolução especial com mais de dois terços dos direitos de voto efetivos dos acionistas presentes na assembleia.
VI) Código da proposta
O código de proposta desta assembleia de acionistas é mostrado na tabela abaixo. Os acionistas são convidados a votar de acordo com o código de proposta.
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta para o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo √
2.00 Proposta de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
3.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
4.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
5.00 contas financeiras finais da empresa em 2021 e relatório do orçamento financeiro em 2022 √
6.00 proposta da empresa sobre demanda de financiamento em 2022 √
7.00 proposta da empresa para transações conectadas diárias em 2022 √
Decisão da empresa de prestar assistência financeira a empresas subordinadas em 2022
8.00 √
Proposta relativa ao limite de crédito
9.00 proposta da empresa sobre renovação do emprego da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
10.00 Proposta da sociedade sobre Alteração dos estatutos √
11.00 Proposta da sociedade sobre Alteração do Regulamento Interno da Assembleia Geral de Acionistas √
12.00 Proposta da sociedade sobre Alteração do Regulamento Interno do Conselho de Administração √
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
I) Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax.
1. Registro de acionistas de pessoa coletiva: se o representante legal de acionistas de pessoa coletiva estiver presente, deverá passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista, cópia da licença comercial carimbada com selo oficial da empresa e certificado de representante legal; Se o agente encarregado estiver presente, o agente encarregado passará pelas formalidades de registo com base no documento de identificação original, na procuração, no cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal e na cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial do responsável principal.
2. Registo de accionistas de pessoas singulares: caso compareçam, os accionistas de pessoas singulares deverão passar pelas formalidades de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se o agente encarregado comparecer, o agente encarregado passará pelas formalidades de registo com base no cartão de identificação original, na procuração e no cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal.
3. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima, e não aceitam registro por telefone. A carta ou fax deve ser entregue à empresa antes das 16:30 de 19 de abril de 2022.
Para registro por carta, por favor, envie a carta para o departamento de valores mobiliários, 16 / F, unidade 1, edifício B, centro de baixo carbono, Expo eco cidade, distrito de Panlong, Kunming, província de Yunnan, CEP: 650224 Por favor, indique as palavras “Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas” na carta. (II) horário de inscrição: 19 de abril de 2022 (9:00-11:00 e 14:00-16:00); (III) local de registro: 16 / F, unidade 1, edifício B, centro de baixo carbono da cidade eco Expo, distrito de Panlong, Kunming, Yunnan Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) centro de controle interno financeiro.
IV) Informações de contacto da reunião:
Contato: Liu Wei, Zhang Yun
Tel.: 087165012363
Fax: 087165012141
Endereço postal: 16º andar, unidade 1, edifício B, centro de baixo carbono, cidade eco Expo, distrito de Panlong, Kunming, Yunnan Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
Código postal: 650224
(V) outros: as despesas de transporte, hospedagem e demais despesas dos acionistas ou de seus agentes presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos; Os accionistas ou os agentes accionistas que compareçam à assembleia in loco devem ostentar certificados relevantes para se inscrever e participar na assembleia, de acordo com os requisitos do método de inscrição da assembleia.
4,Procedimentos específicos para a participação na votação em linha
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. O processo de funcionamento específico da votação em linha consta do anexo I).
5,Documentos para referência futura
(I) resolução da 28ª reunião do Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) do 7º Conselho de Administração;
(II) resolução da 22ª Reunião do 7º Conselho de Supervisores.
6,Anexo
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo II: procuração
É anunciado
Conselho de Administração
30 de Março de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de votação é “362059”, e a votação é referida como “voto de viagem em nuvem”.
2. Preencher os pareceres de votação.
As propostas desta assembleia geral são propostas de voto não cumulativo, devendo os pareceres de voto ser preenchidos: concordo, discordo e abster-se. 3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos de votação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25 am, 21:30-23:30 PM e 13:00-15:00 pm em 20 de abril de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O horário de início e término da votação do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9h15 às 15h de 20 de abril de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
Procuração para a Assembleia Geral Anual 2021
Eu confio o Sr. / Sra. para assistir Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) Co., Ltd. em meu nome (minha unidade)
Na Assembleia Geral Anual de 2021, a empresa, em meu nome (a empresa), exerceu o direito de voto sobre as seguintes propostas de acordo com as instruções a seguir indicadas, e assinou os documentos relevantes a serem assinados na assembleia em meu nome.
Observações dos pareceres de votação
Código da proposta coluna nome da proposta verificada
Pode votar contra a abstenção
Total das propostas: propostas diferentes das propostas de votação cumulativa
cem
