Relatório dos diretores independentes sobre a 28ª reunião do 7º Conselho de Administração
Pareceres de aprovação prévia sobre questões pertinentes
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais, o sistema de trabalho da empresa para diretores independentes e outras disposições relevantes, nós, como diretores independentes de Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) (doravante referida como “a empresa”), expressamos as opiniões de diretores independentes sobre assuntos relevantes antecipadamente da seguinte forma:
1,Proposta da empresa sobre transações diárias conectadas em 2022
Revisamos atentamente a proposta da empresa sobre as transações diárias conectadas esperadas para 2022 apresentada pela empresa e perguntamos ao pessoal relevante da empresa sobre os antecedentes das transações conectadas.Acreditamos que as transações diárias conectadas da empresa são exigidas pela produção e operação diárias da empresa, com preços de acordo com o preço de mercado, de acordo com o princípio de “equidade, imparcialidade e equidade”, e de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, De acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas. As partes relacionadas têm seguido o princípio do tratamento justo e padronizado, e não há comportamento prejudicial aos interesses dos acionistas minoritários da empresa. Concordamos com esta proposta e a submetemos ao conselho de administração da empresa para deliberação.
2,Proposta relativa ao montante da assistência financeira concedida às empresas subordinadas em 2022
Sem afetar o funcionamento normal da empresa, a prestação de assistência financeira às empresas subordinadas da empresa favorece a produção e o funcionamento das empresas subordinadas e a eficiência da utilização dos fundos da empresa. A assistência financeira da empresa cumpre os regulamentos relevantes e os estatutos sociais, sendo o processo de tomada de decisão legal e eficaz. A transação é justa e razoável e não prejudica os interesses de todos os acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Fica acordado que a empresa determinará o montante da assistência financeira a suas empresas subordinadas em 2022, e concordará em submeter o assunto ao conselho de administração da empresa para deliberação. Ao considerar a proposta, os diretores relacionados devem evitar votar.
3,Proposta de recondução da instituição de auditoria da empresa em 2022
ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial) é qualificado no setor de valores mobiliários, tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas, pode atender aos requisitos da auditoria financeira da empresa e pode auditar o status financeiro da empresa de forma independente. Portanto, concordamos em renovar a nomeação de contadores públicos certificados ShineWing como instituição de auditoria da empresa em 2022, e submeter esta proposta ao conselho de administração da empresa para deliberação.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 28ª reunião do sétimo conselho de administração)
Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
Diretores independentes: long Chao, Wang Jun, Yang Xianghong 17 de março de 2022
