Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Todos os accionistas:
Em 2021, a epidemia global de pneumonia covid-19 ainda está se espalhando, e a indústria de turismo da empresa continua sendo impactada e desafiada pela epidemia de pneumonia covid-19. Enfrentando o ambiente externo mais complexo e severo e a pressão do desenvolvimento econômico interno, o conselho de administração da empresa levou a administração a estudar cientificamente e julgar a nova situação, novas características e novas oportunidades do desenvolvimento da indústria do turismo, promover ativamente a transformação e atualização do negócio tradicional do turismo, promover vigorosamente a transformação do modo de desenvolvimento da quantidade para a qualidade e estrutura do negócio de pesado para a luz, e compreender de forma abrangente a prevenção e controle epidêmico, operação da empresa, consolidar a fundação, ajustar a estrutura O trabalho chave, como prevenção e resolução de riscos, otimização contínua da estrutura de negócios, melhoria constante da qualidade do negócio e consolidação contínua da gestão de controle interno e desenvolvimento empresarial entrou em uma nova etapa de inovação e desenvolvimento de alta qualidade. O relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte:
1,Operação em 2021
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 141784 milhões de yuans, uma diminuição anual de 21,76%; O lucro total foi de – 350,81 milhões de yuans, uma diminuição anual de 322%; O lucro líquido foi de -353,67 milhões de yuans, uma diminuição anual de 393%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe foi de – 325,65 milhões de yuans, uma diminuição anual de 304%. Durante o período de relatório, a disputa patrimonial entre a empresa e os acionistas originais da Jiangnan Garden Co., Ltd. afetou o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada, que se espera ser de cerca de 278 milhões de yuans. 2,Execução de trabalhos importantes
(I) promover ativamente a transformação estratégica e atualização da empresa e expansão da cadeia industrial
Em primeiro lugar, completar o ajuste da gestão da empresa.A nova equipe de gestão tem rica experiência em cultura e tecnologia de turismo e capacidade de negócios profissional, que estabeleceu uma boa base de pessoal e gestão para a transformação estratégica da empresa e atualização. Em segundo lugar, com base no padrão estratégico formado de “provedor de serviços abrangentes de turismo global”, inventário adicional e classificar os recursos da empresa, refinar o posicionamento estratégico de prestadores de serviços abrangentes de turismo global e explorar soluções para a operação do complexo de turismo cultural e a transformação e atualização do setor de serviços abrangentes de turismo. Em terceiro lugar, com a ajuda da equipe e vantagens técnicas da cultura subsidiária e tecnologia de turismo, invista no estabelecimento de Yunnan OCT World Expo cultura e tecnologia Co., Ltd., expanda o campo de negócios para a atualização e operação de parque e Expo ativos, museus de ciência e tecnologia, parques de ciência popular, museus e bases de pesquisa em outras províncias e cidades na China, realize a extensão da cadeia industrial da empresa, crie novos pontos de crescimento do lucro para a empresa e transforme e atualize o negócio tradicional do turismo da empresa Estabeleça uma base sólida para um desenvolvimento saudável e sólido.
(II) Acelerar o ritmo da investigação científica e da inovação e reforçar a competitividade central
Durante o período de relatório, com foco nos campos de aplicação de produtos imersivos, produtos interativos e tecnologia de Internet de turismo, a empresa continuou a aumentar o investimento em pesquisa científica, desenvolver novos produtos e tecnologias comercializáveis e acelerar o cultivo de novos drivers de desenvolvimento de alta qualidade das empresas. Durante o período de relatório, 78 patentes de modelo de utilidade, 7 patentes de design e 7 patentes de invenção foram autorizadas, e 19 patentes de invenção, 86 patentes de modelo de utilidade e 8 patentes de design foram declaradas.
(III) promover de forma abrangente a gestão de multas e fortalecer a construção do controle interno.
Aderindo aos princípios de honestidade, confiabilidade e operação padronizada, o conselho de administração da empresa melhorou continuamente vários sistemas de gestão da empresa e fortaleceu ativamente a construção do sistema de controle interno. Primeiro, com base em pentear de forma abrangente vários sistemas de gestão e padronizar vários processos de trabalho, e de acordo com os requisitos de governança corporativa listada e operação padronizada, melhorar ainda mais o sistema, formular ou revisar mais de 10 sistemas de governança corporativa, como as medidas abrangentes de gestão orçamentária, de modo a tornar a estrutura de governança corporativa mais perfeita. Em segundo lugar, continuar a melhorar o nível de gerenciamento padronizado financeiro, concluir a construção do sistema de contabilidade do céu da nuvem Kingdee e Centro de Compartilhamento Financeiro, e alcançar processamento eficiente de negócios financeiros internos e externos através da construção do Centro de Compartilhamento Financeiro, de modo a realizar a transferência de trabalho financeiro para contabilidade de gestão e análise de decisão financeira. Em terceiro lugar, fortalecer continuamente a supervisão financeira e inspeção na gestão e controle de ativos de risco, “dois ouro” queda de pressão e outros aspectos, realizar gerenciamento abrangente de multas e prevenção e controle de riscos e garantir o desenvolvimento de alta qualidade da empresa.
(IV) acelerar a inovação institucional e liberar vitalidade institucional
Primeiro, promover solidamente a ação de três anos de reforma empresarial estatal, organizar e otimizar ainda mais as funções da sede, otimizar o modo de controle organizacional, promover o “fortalecimento da sede” e a gestão de penetração, promover a transformação da sede de “controle estratégico” para “controle operacional”, implementar plenamente a gestão vertical e de penetração das subsidiárias e construir um sistema organizacional que pode não só ser unificado e coordenado, mas também realizar gestão vertical profissional, de modo a garantir a eficiência e racionalidade da gestão, Fornecer garantia organizacional para o desenvolvimento de alta qualidade da empresa. Em segundo lugar, implementar o sistema de posse e gestão contratual dos membros da administração, promover o sistema de posse e gestão contratual com base na clarificação dos direitos e responsabilidades do cargo, fortalecer a avaliação rígida, realizar excelente desempenho e remuneração, e completar a assinatura da carta de responsabilidade pelo desempenho dos negócios entre o presidente da empresa e os membros da administração em nome do conselho de administração. Em terceiro lugar, aprofundar a reforma do mecanismo de selecção e emprego orientados para o mercado, implementar o sistema aberto de recrutamento e o sistema de avaliação do desempenho do pessoal completo e promover o estabelecimento de um mecanismo de emprego orientado para o mercado de “poder subir e descer, entrar e sair”. 3,Trabalho diário do conselho de administração
I) Convocação da reunião do conselho
Em 2021, o conselho de administração da empresa convocou e realizou reuniões do conselho de administração em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e outras disposições relevantes para rever e tomar decisões sobre vários assuntos importantes da empresa. O conselho de administração realizou 12 reuniões ao longo do ano e considerou e adotou 43 temas, incluindo transações de partes relacionadas, distribuição de lucros, prestação de assistência financeira, questões de garantia e relatórios periódicos; Os procedimentos de convocação e votação de todas as reuniões anteriores do conselho de administração estão em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais.As resoluções do conselho de administração da empresa são publicadas oportunamente nos tempos de títulos, China Securities Journal e cninfo para consulta dos investidores.
(II) convocação de assembleia geral e execução de deliberações de assembleia geral pelo conselho de administração
Em 2021, o conselho de administração da sociedade convocou e realizou 4 assembleias gerais de acionistas em estrito cumprimento das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, do regulamento interno da assembleia geral de acionistas, do regulamento interno do conselho de administração e demais disposições pertinentes, e considerou e adotou 15 tópicos. A assembleia geral de acionistas é realizada pela combinação de votação aberta no local e votação on-line, tomando decisões sobre assuntos importantes da sociedade de acordo com a lei, e as deliberações são conformes e eficazes. O conselho de administração implementou e implementou diversas propostas consideradas e adotadas pela assembleia geral de acionistas. Ao implementar rigorosamente as deliberações da assembleia geral de acionistas, o conselho de administração tem salvaguardado os interesses de todos os acionistas, assegurado que os acionistas possam exercer suas funções e poderes de acordo com a lei, e promovido o desenvolvimento a longo prazo, estável e sustentável da sociedade.
(III) Divulgação de informações e gestão das relações com investidores
Em 2021, o conselho de administração da empresa cumpriu rigorosamente as disposições relevantes sobre divulgação de informações, concluiu a divulgação de relatórios periódicos a tempo, de acordo com as diretrizes sobre o formato de divulgação de informações da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange e outras disposições relevantes sobre divulgação de informações, e anúncios intercalares emitidos de forma verdadeira, precisa, completa e oportuna, tais como reuniões de resoluções e principais questões de acordo com a situação real da empresa, de modo a cumprir fielmente a obrigação de divulgação de informações, Assegurar que os investidores conheçam as principais questões da empresa a tempo e protejam os interesses dos investidores ao máximo.
Em 2021, um total de 114 informações foram divulgadas publicamente, sem serem questionadas pelos reguladores e pela mídia.
No dia 11 de maio de 2021, a empresa realizou uma apresentação online do relatório anual de 2020, que apresentou integralmente aos investidores a operação e gestão da empresa e governança corporativa do ano anterior.
Em 17 de maio de 2021, a empresa participou da atividade temática de “Dia de recepção coletiva on-line 2021 e reunião coletiva de explicação de desempenho para investidores de empresas cotadas na província de Yunnan”, organizada conjuntamente pela Associação de empresas cotadas de Yunnan e Shenzhen panorama Network Co., Ltd. através de comunicação on-line com investidores no relatório anual de 2020, governança corporativa, estratégia de desenvolvimento, status da operação Foram comunicados planos de financiamento e desenvolvimento sustentável e outras questões que preocupam os investidores.
(IV) governança corporativa e gestão padronizada
De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, a empresa formulou as medidas abrangentes de gestão orçamentária, o plano de implementação para a empresa implementar as funções e poderes do conselho de administração, o sistema de gestão de responsabilidade da empresa e as medidas de gestão externa de doações da empresa, e revisou e melhorou as regras de trabalho do gerente geral da empresa, estabelecendo uma base de sistema para melhorar o nível de governança corporativa e capacidade de operação eficiente da empresa. Ao mesmo tempo, o conselho de administração da empresa presta muita atenção aos últimos regulamentos e desenvolvimentos de políticas, divulga e implementa oportunamente os regulamentos e políticas de diretores e gerentes seniores, e promove a melhoria contínua da capacidade de desempenho de diretores e gerentes seniores.
4,
Em 2021, o comitê de auditoria, o comitê de estratégia, o comitê de remuneração e avaliação e o comitê de nomeação sob o conselho de administração da empresa cumpriram seriamente suas funções de acordo com as disposições relevantes das normas de governança das sociedades cotadas, os estatutos e as regras de trabalho de vários comitês especiais, estudaram assuntos profissionais e apresentaram pareceres e sugestões relevantes para a tomada de decisão do conselho de administração.
I) Comité de auditoria
Durante o período de relato, o comitê de auditoria supervisionou efetivamente a implementação do sistema de controle interno da empresa, entendeu regularmente o status financeiro da empresa e o funcionamento, instou e orientou o departamento de auditoria interna da empresa a inspecionar e avaliar regularmente e irregularmente a operação de gestão financeira da empresa, supervisionou o trabalho de auditoria anual da empresa de contabilidade e comunicou integralmente questões relevantes no processo de auditoria, Garantir a autenticidade e precisão dos dados financeiros da empresa. Durante o período de relatório, o comité de auditoria analisou questões relevantes e emitiu pareceres, tendo desempenhado activamente o papel de auditoria e supervisão. Realizou principalmente os seguintes aspectos: em primeiro lugar, supervisionar e instar a auditoria anual, auditoria semestral e auditoria trimestral, e comunicar plenamente questões relevantes no processo de auditoria para garantir o bom andamento da auditoria; Em segundo lugar, rever o estabelecimento e implementação do sistema de controlo interno da empresa; Terceiro, supervisionar o sistema de auditoria interna da empresa e sua implementação; Quarto, revisar as informações financeiras da empresa e sua divulgação; Quinto, avaliar o trabalho das instituições de auditoria externa; Sexto, supervisionar a implementação de assuntos importantes da empresa; Sétimo, revisar o uso padronizado dos recursos levantados pela empresa.
II) Comité salarial e de avaliação
Durante o período de relato, o comitê de remuneração e avaliação analisou a remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa de acordo com os sistemas e regulamentos relevantes, formulou pareceres e sugestões sobre a recompensa dos gerentes seniores da empresa e cumpriu seriamente as responsabilidades do comitê de remuneração e avaliação.
(III) Comitê de Nomeação do Conselho de Administração
Durante o período analisado, a comissão de nomeação do conselho de administração realizou seus trabalhos de acordo com os estatutos, regras de trabalho da comissão de nomeação do conselho de administração e outras disposições relevantes, e desempenhou suas funções diligentemente.
(IV) Comité de estratégia
Durante o período de relatório, o Comitê de Estratégia da empresa organizou ativamente todos os membros para realizar atividades relevantes, ouviu atentamente o relatório de trabalho da administração, comunicou-se com os gerentes seniores da empresa sobre a operação da empresa, tendências de desenvolvimento do setor e planejamento futuro da empresa, continuou a prestar atenção à implementação da estratégia da empresa e apresentou sugestões profissionais.
Em 2021, os quatro comitês especiais do conselho de administração deram grandes contribuições para o desenvolvimento sustentável, saudável e padronizado da empresa e para o aprimoramento dos diretores
O Conselho desempenhou um papel extremamente importante na tomada de decisões científicas e na normalização do nível de funcionamento.
5,Participação e trabalho de diretores independentes no conselho de administração
Em 2021, os diretores independentes da empresa desempenharam suas funções conscienciosamente e diligentemente de acordo com o sistema de trabalho de diretores independentes
Participe da reunião do conselho de administração e considere cuidadosamente várias propostas. Sobre a produção e operação da empresa, gestão financeira, transações de partes relacionadas e pesadas
Comunicar totalmente com a gerência da empresa sobre a grande garantia, investimento em projetos e outras situações, e lidar com o público de acordo com seu próprio conhecimento profissional e capacidade
A empresa expressará opiniões independentes sobre questões importantes. Manter total independência no trabalho e salvaguardar seriamente a empresa e os acionistas minoritários
Os interesses de. Cada diretor independente aproveita a oportunidade de participar do conselho de administração, reunião de acionistas e outros momentos para cooperar com os negócios da empresa
A gerência comunica e compreende plenamente a produção e operação da empresa. Durante a elaboração do relatório anual da empresa e a auditoria anual dos Contadores Públicos Certificados
Comunicar atempadamente o trabalho de auditoria e solicitar que o relatório de auditoria seja concluído a tempo.
Participação de administradores independentes no conselho de administração e na assembleia geral de acionistas:
Participação de administradores independentes no conselho de administração e na assembleia geral
Durante o período de relato, a empresa deve comparecer à reunião no local e confiar a participação por meio de comunicação.
Tempos de comparecimento ao conselho de administração Tempos de comparecimento ao conselho de administração Tempos de não comparecimento à reunião nominal do conselho de administração
Número de reuniões
Long Chao 12 1 11 0 0 0 No 4
Wang Jun 12 1 11 0 0 0 No 4
Yang Xianghong 12 1 11 0 0 No 4
6,Principais trabalhos do conselho de administração em 2022
(I) planejar o layout e formular a estratégia de desenvolvimento de acordo com a situação real da empresa.
Em 2022, o conselho de administração fortalecerá a análise e pesquisa sobre a situação macroeconômica e industrial, aliada ao macroambiente externo
Mudança e novo padrão internacional de “duplo ciclo” da China, compreender a lei do desenvolvimento empresarial e formular a nova estratégia de desenvolvimento da empresa através de investigação completa e demonstração repetida. Com base no padrão estratégico formado de “prestador de serviços turísticos abrangentes em toda a região”,
Faça uso dos recursos existentes da empresa ou vantagens de canal na província de Yunnan e confie na cultura e tecnologia do turismo na criatividade cultural e inovação científica e tecnológica
Através da integração da cultura, ciência e tecnologia, popularização da ciência, biodiversidade e outros elementos, explorar e construir ativamente
