Código dos títulos: Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) abreviatura dos títulos: Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) Anúncio n.o: 2022007 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
Anúncio das deliberações da 28ª reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) (doravante denominada “a empresa”) a 28ª reunião do sétimo conselho de administração foi notificada por fax e e-mail em 18 de março de 2022. A reunião foi realizada sob a forma de reunião no local em 28 de março de 2022. O local de reunião é a sala de conferências no 17º andar da empresa. Nove diretores deveriam participar da reunião e nove realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhang Rui, presidente da empresa, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram na reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação da assembleia obedecerão às disposições do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo legais e efetivas. Após deliberação cuidadosa dos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram aprovadas por voto aberto e votação ponto a ponto:
1,A proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo foi adotada com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
O resumo do relatório anual de 2021 foi publicado nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ), o texto integral do relatório anual de 2021 da empresa também é publicado em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
2,O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi adotado com 9 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção.Após auditoria pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial), as demonstrações consolidadas da empresa para 2021 alcançaram um lucro operacional de 141784 milhões de yuans e um lucro líquido de – 353,67 milhões de yuans; O lucro líquido da empresa-mãe em 2021 foi de – 202,14 milhões de yuans, e o lucro não distribuído no final do ano foi de 100,53 milhões de yuans.
Com base no lucro líquido negativo da empresa em 2021 e considerando a situação atual do setor, a estratégia de desenvolvimento da empresa, operação e outros fatores, a fim de garantir o funcionamento sustentável e estável da empresa, promover de forma constante o desenvolvimento de acompanhamento e salvaguardar melhor os interesses de longo prazo de todos os acionistas, a empresa planeja não distribuir lucros ou converter reserva de capital em capital social em 2021. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa no mesmo dia. http://www.cn.info.com.cn. Pareceres independentes de diretores independentes da empresa sobre assuntos relacionados à 28ª reunião do sétimo conselho de administração publicados.
O plano será submetido à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
3,O relatório de trabalho de 2021 do Conselho de Administração foi adotado com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa no mesmo dia. http://www.cn.info.com.cn. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 publicado pela empresa.
O relatório será submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,O relatório financeiro da empresa para 2020 foi adotado com votos positivos e negativos
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 141784 milhões de yuans, uma diminuição de 21,76% em relação ao mesmo período do ano passado;
O lucro total foi de – 350,81 milhões de yuans, uma diminuição anual de 322%;
O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi – 325,65 milhões de yuans, uma diminuição de 304% em relação ao mesmo período do ano passado;
Em 2022, espera-se que a empresa atinja uma receita operacional de 120 milhões de yuans, um lucro total de 75,33 milhões de yuans, um lucro líquido de 40 milhões de yuans e um investimento total de 128 milhões de yuans.
O orçamento financeiro acima e os objetivos de negócios não representam a previsão de lucro da empresa listada para 2022. Se ela pode ser realizada depende de vários fatores, como mudanças nas condições do mercado e dos esforços da equipe de gestão. Há grande incerteza. Por favor, invista racionalmente e preste atenção aos riscos de investimento.
Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa no mesmo dia http://www.cn.info.com.cn. Publicadas as contas financeiras finais da empresa em 2021 e o relatório do orçamento financeiro em 2022.
O relatório será submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,O relatório especial do Conselho de Administração sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi adotado por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções
Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa no mesmo dia http://www.cn.info.com.cn. Relatório especial do Conselho de Administração sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 (Comunicado n.º 2022010).
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa no mesmo dia. http://www.cn.info.com.cn. Pareceres independentes de diretores independentes da empresa sobre assuntos relacionados à 28ª reunião do sétimo conselho de administração publicados.
O consultor financeiro independente da empresa emitiu pareceres de verificação sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa no mesmo dia. http://www.cn.info.com.cn. Relatório especial de verificação de Southwest Securities Co.Ltd(600369) sobre o depósito e uso de fundos levantados em Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 2021 publicado.
6,A proposta sobre as necessidades de financiamento da empresa em 2022 foi adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
A fim de garantir a implementação da estratégia de transformação e atualização de negócios e o desenvolvimento normal das atividades comerciais diárias da empresa, o financiamento total planejado em 2022 é de 1,5 bilhão de yuans.
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
7,Com 4 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção (os diretores de partes relacionadas, Sr. Zhang Rui, Sr. Cheng xuzhe, Sr. Li Jian, Sr. Wu Tong e Sr. você zenggan, abstiveram-se de votar), a empresa adotou a descrição especial da empresa sobre a realização da previsão de lucro do Shenzhen OCT cultura turismo Technology Group Co., Ltd. em 2021
Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa no mesmo dia http://www.cn.info.com.cn. Nota especial sobre a realização da previsão de lucro 2021 do Shenzhen OCT Cultural Tourism Technology Group Co., Ltd. 8,Com 4 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção (os diretores de partes relacionadas, Sr. Zhang Rui, Sr. Cheng xuzhe, Sr. Li Jian, Sr. Wu Tong e Sr. você zenggan, abstiveram-se de votar), a declaração especial da empresa sobre a realização da previsão de lucro da Yunnan World Dinosaur Valley Tourism Co., Ltd. em 2021 foi adotada
Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa no mesmo dia http://www.cn.info.com.cn. Nota especial sobre a realização da previsão de lucro da Yunnan World Dinosaur Valley Tourism Co., Ltd. em 2021.
9,Com 4 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção (diretores de partidos relacionados Sr. Zhang Rui, Sr. Cheng xuzhe, Sr. Li Jian, Sr. Wu Tong e Sr. you zenggan abstiveram-se de votar), a proposta sobre as transações diárias esperadas da empresa com partes relacionadas em 2022 foi adotada
De acordo com as necessidades reais da produção e operação da empresa, é acordado que a quantidade de bens comprados e serviços de trabalho recebidos pela empresa do Grupo OCT e suas empresas afiliadas em 2022 não deve exceder 50 milhões de yuans; É acordado que a quantidade de bens vendidos e serviços trabalhistas fornecidos ao Grupo OCT e suas empresas afiliadas em 2022 não deve exceder 554167700 yuan.
As transações diárias de partes relacionadas em 2021 atendem às necessidades normais de produção e operação da empresa, e os preços de transação relevantes são determinados através de consulta com referência ao preço de mercado, que é razoável e justo. A empresa avaliou e calculou as transações de partes relacionadas ao prever as transações diárias de partes relacionadas em 2021. No entanto, devido à influência das mudanças de mercado, ajuste de negócios e outros fatores, há uma certa diferença entre a situação prevista e a situação real das transações de partes relacionadas em 2021, que pertence ao comportamento normal dos negócios. O valor total de transações diárias conectadas não excede o valor aprovado, o que tem pouco impacto na operação diária e desempenho da empresa.
Consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa no mesmo dia para obter detalhes http://www.cn.info.com.cn. Anúncio da empresa sobre transações conectadas diárias previstas para 2022 (Anúncio nº: 2022011).
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa no mesmo dia. http://www.cn.info.com.cn. Publicado “pareceres de aprovação prévia de diretores independentes da empresa sobre assuntos relacionados à 28ª reunião do sétimo conselho de administração” e “pareceres independentes de diretores independentes da empresa sobre assuntos relacionados à 28ª reunião do sétimo conselho de administração”.
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
10,Com 4 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção (diretores de partidos relacionados Sr. Zhang Rui, Sr. Cheng xuzhe, Sr. Li Jian, Sr. Wu Tong e Sr. You zenggan abstiveram-se de votar), a proposta da empresa sobre o montante da assistência financeira a empresas subordinadas em 2022 foi adotada
A empresa fornece assistência financeira a empresas subordinadas, o que é propício para melhorar a eficiência do uso do fundo da empresa, reduzindo o custo de financiamento financeiro de empresas subordinadas, garantindo a demanda de capital de empresas subordinadas para produção e operação normais e realizando os objetivos estratégicos gerais de negócios da empresa.
Consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa no mesmo dia para obter detalhes http://www.cn.info.com.cn. Anúncio da empresa sobre o montante da assistência financeira e transações com partes relacionadas prestadas a empresas subordinadas em 2022 (Anúncio n.º 2022012). Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa no mesmo dia. http://www.cn.info.com.cn. Publicado “pareceres de aprovação prévia de diretores independentes da empresa sobre assuntos relacionados à 28ª reunião do sétimo conselho de administração” e “pareceres independentes de diretores independentes da empresa sobre assuntos relacionados à 28ª reunião do sétimo conselho de administração”.
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
11,A proposta da empresa sobre a provisão para imparidade de ativos foi adotada com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa no mesmo dia para obter detalhes http://www.cn.info.com.cn. Anúncio da empresa sobre a provisão para imparidade de ativos (Anúncio n.º 2022013).
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa no mesmo dia. http://www.cn.info.com.cn. Pareceres independentes de diretores independentes da empresa sobre assuntos relacionados à 28ª reunião do sétimo conselho de administração publicados.
12,O relatório anual de autoavaliação de controlo interno da empresa de 2021 foi adoptado com 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções
Consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa no mesmo dia para obter detalhes http://www.cn.info.com.cn. Relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2021 publicado.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa no mesmo dia. http://www.cn.info.com.cn. Pareceres independentes de diretores independentes da empresa sobre assuntos relacionados à 28ª reunião do sétimo conselho de administração publicados.
13,A proposta da sociedade de renovação da nomeação da instituição de auditoria em 2022 foi adotada com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Propõe-se concordar em renovar a ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano.
Consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa no mesmo dia para obter detalhes http://www.cn.info.com.cn. Anúncio da empresa sobre reemprego de instituições de auditoria em 2022 (Anúncio nº: 2022014).
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa no mesmo dia. http://www.cn.info.com.cn. Pareceres de aprovação prévia da empresa sobre assuntos relacionados à 28ª reunião do sétimo conselho de administração e pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre assuntos relacionados à 28ª reunião do sétimo conselho de administração.
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
14,A proposta da sociedade de adicionar membros do comitê de auditoria do sétimo conselho de administração foi adotada com 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções
Os membros do comitê de auditoria do sétimo conselho de administração da empresa são ajustados da seguinte forma: Sr. Wang Jun, um diretor independente, serve como convocador, Sra. Yang Xianghong, um diretor independente, e Sr. você zenggan, um diretor, serve como membros.
15,A proposta da empresa relativa à alteração dos estatutos foi aprovada com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
De acordo com as disposições do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das diretrizes dos estatutos das sociedades cotadas e de outras leis e regulamentos, a empresa revisou alguns conteúdos dos estatutos de acordo com a situação real. Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa no mesmo dia. http://www.cn.info.com.cn. Tabela de comparação para revisão de Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) artigos de associação publicados e revistos Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) artigos de associação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
16,A proposta da sociedade relativa à alteração do regulamento interno da assembleia geral foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção
Consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa no mesmo dia para obter detalhes http://www.cn.info.com.cn. Publicado regulamento interno de Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) assembleia de acionistas e tabela de comparação para revisão do regulamento interno de Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) assembleia de acionistas.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
17,A proposta da empresa sobre a alteração do regulamento interno do conselho de administração foi adotada com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa no mesmo dia para obter detalhes http://www.cn.info.com.cn. Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) Directores
