《 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
Quadro de comparação das alterações ao regulamento interno do Conselho de Administração
N.º de artigos de associação originais conteúdo revisto conteúdo de artigos de associação
Artigo 2º a sociedade constituirá um conselho de administração, que será responsável perante a 1ª assembleia geral de acionistas. Será responsável. O conselho de administração é responsável por tomar estratégias, tomar decisões e prevenir riscos.
Artigo 10.o O Conselho de Administração exerce as seguintes funções e poderes: Artigo 10.o O Conselho de Administração exerce as seguintes funções e poderes:
(I) convocar a assembleia geral de acionistas e prestar contas à assembleia geral de acionistas; (I) convocar a assembleia geral de acionistas e prestar contas à assembleia geral de acionistas; Relatar os trabalhos da reunião;
(II) executar as deliberações da assembleia geral de acionistas; (II) executar as deliberações da assembleia geral de acionistas;
(III) decidir sobre o plano de negócios e investimento da empresa (III) decidir sobre o plano de negócios e plano de investimento da empresa; Planejar e formular a estratégia e plano de desenvolvimento da empresa;
(IV) formular o orçamento financeiro anual da empresa (IV) formular o plano de orçamento financeiro anual da empresa e plano de liquidação final; Plano e plano de liquidação final, incluindo orçamento anual de folha de pagamento (V) formular o plano de distribuição de lucros da empresa e os resultados do plano e liquidação;
Plano de recuperação de perdas; (V) formular o plano de distribuição de lucros da empresa e 2
(VI) formular planos para a sociedade aumentar ou reduzir seu capital social e compensar perdas;
Capital, emissão de obrigações ou outros valores mobiliários e a Parte cotada (VI) formular o aumento ou diminuição do registro da empresa; Capital, emissão de obrigações ou outros títulos e plano de listagem; (VII) Elaborar planos de grandes aquisições e aquisições da sociedade; (VII) Elaborar planos de grandes aquisições e aquisições de ações da sociedade ou fusão, cisão, dissolução e alteração de ações da sociedade ou fusão, cisão, dissolução e alteração de forma da sociedade; Regime sob a forma de sociedade;
(VIII) no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas, decidir (VIII) no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas, decidir sobre o investimento estrangeiro da sociedade, aquisição e venda de ativos, determinação de ativos do investimento estrangeiro da sociedade, aquisição e venda de ativos, hipoteca de ativos, garantia externa, gestão financeira confiada, hipoteca de partes relacionadas, garantia externa, gestão financeira confiada, transações com partes relacionadas e outros assuntos; Transações, doações externas e outros assuntos;
(IX) decidir sobre o estabelecimento da organização de gestão interna da empresa (IX) decidir sobre o estabelecimento da organização de gestão interna da empresa; Definir;
(x) nomear ou demitir o gerente geral da sociedade, (x) nomear ou demitir o gerente geral, secretário do conselho de administração e representante de assuntos de valores mobiliários da sociedade; De acordo com o gerente geral, o secretário do conselho de administração e o representante dos assuntos de valores mobiliários; De acordo com a nomeação do gerente geral, nomear ou demitir a nomeação do gerente geral adjunto da empresa, nomear ou demitir o gerente geral adjunto da empresa, gerente, diretor financeiro e outros gerentes seniores, decidir sobre o diretor financeiro e outros gerentes seniores e decidir sobre suas remunerações, recompensas e punições; Avaliação do desempenho empresarial, remuneração e recompensas e punições;
(11) Formular o sistema básico de gestão da empresa (XI) Formular o sistema básico de gestão da empresa; Grau; (12) Formular o plano de emenda dos estatutos; (12) Formular o plano de emenda dos estatutos; (13) Gerir a divulgação de informações da empresa; (13) Gerir a divulgação de informações da empresa; (14) (14) propor à assembleia geral que empregue ou altere a sociedade de contabilidade auditada pela sociedade;
Alterar a empresa de contabilidade auditada pela empresa; (15) Ouvir o resumo do trabalho do gerente geral da empresa (XV) ser responsável pela contratação ou substituição de advogados e verificação do trabalho do gerente geral;
Instituto; (16) Leis, regulamentos administrativos e regulamentos departamentais (XVI) ouvem o selo resumo do trabalho do gerente geral da empresa ou outras funções e poderes concedidos pelos estatutos.
Relatar e verificar o trabalho do gerente geral; Ao decidir sobre questões importantes da empresa, o conselho de administração deve ouvir os pareceres do comitê da Parte da empresa antecipadamente (17) leis, regulamentos administrativos e regulamentos departamentais.
Outras funções e poderes conferidos pelo presente capítulo ou pelos estatutos.
O conselho de administração deve tomar decisões sobre questões importantes da sociedade com antecedência
Ouça as opiniões do comitê do Partido da empresa.
Artigo 14.o O Conselho de Administração realiza pelo menos uma reunião ordinária de dois em dois anos e meio. três
Discussão. A reunião ordinária é convocada pelo presidente do conselho de administração, e a reunião ordinária é convocada pelo presidente do conselho de administração, devendo todos os diretores ser convocados por escrito 10 dias antes da realização da reunião. Todos os directores e supervisores devem ser notificados por escrito dias antes.
28 de Março de 2022
