Relatório dos diretores independentes sobre a 28ª reunião do 7º Conselho de Administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais, o sistema de trabalho da empresa para diretores independentes e outras disposições relevantes, como diretores independentes de Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) (doravante referida como “a empresa”), expressamos opiniões independentes sobre assuntos relevantes da seguinte forma:
1,Explicação especial e pareceres independentes sobre fundos ocupados por acionistas controladores e outras partes relacionadas e garantia externa da empresa
Com base na atitude de ser responsável perante a empresa, todos os acionistas e investidores, e de acordo com o princípio de buscar a verdade dos fatos, inspecionamos e implementamos cuidadosamente a ocupação de fundos e garantias externas pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas da empresa. Após a necessária verificação e consulta da empresa, as explicações relevantes e opiniões independentes são as seguintes:
(I) durante o período de relato, não houve ocupação ilegal dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas; (II) durante o período de relatório, a empresa implementou rigorosamente as disposições relevantes sobre questões de garantia externa de empresas listadas.As questões de garantia da empresa como subsidiária cumpriram os procedimentos necessários de exame e aprovação, cumpriram os requisitos das leis e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange, e não houve várias garantias externas ilegais, e não houve garantias externas ilegais ocorridas em anos anteriores e acumuladas até o final do período de relatório.
2,Pareceres independentes sobre a distribuição de lucros da empresa em 2021
A proposta de distribuição de lucros deliberada e aprovada pelo conselho de administração da empresa é: a empresa planeja não distribuir dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumentar o capital social com fundo providente. Como diretor independente da empresa, com base na posição independente, acreditamos que a empresa tem prestado atenção ao retorno sustentado e estável aos investidores ao longo dos anos. Com base no prejuízo da empresa em 2021, levando em conta a situação atual do setor, a estratégia de desenvolvimento da empresa, operação e outros fatores, a fim de garantir o funcionamento sustentável e estável da empresa, Promover firmemente o desenvolvimento do acompanhamento e salvaguardar melhor os interesses de longo prazo de todos os acionistas. Concordamos com a proposta de distribuição de lucros e o conselho de administração em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre o depósito e utilização dos fundos angariados anuais da empresa em 2021
Após verificação, a elaboração do relatório especial sobre o armazenamento e utilização dos fundos angariados em 2021 cumpre as disposições das leis e regulamentos relevantes e reflete verdadeira e objetivamente o armazenamento e utilização dos fundos angariados em 2021. O depósito e uso dos fundos levantados da empresa estão em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas listadas, e não há violação dos regulamentos sobre o depósito e uso de fundos levantados. No processo de uso, os procedimentos de aprovação relevantes e divulgação de informações cumprem as leis e regulamentos relevantes, regras departamentais e as disposições relevantes dos estatutos.
4,Pareceres independentes sobre as transações diárias esperadas da empresa relacionadas
(I) opiniões independentes sobre as transações diárias conectadas esperadas da empresa em 2022
O conselho de administração obteve nossa aprovação antes de emitir a proposta da empresa sobre transações conectadas diárias esperadas em 2022. As transações com partes relacionadas esperadas para ocorrer em 2022 são atividades normais de produção e operação da empresa, obedecem aos princípios de equidade e equidade, e o preço de transação é justo sem prejudicar os interesses da empresa e de outros acionistas não relacionados. Quando o conselho de administração considerou essa transação com partes relacionadas, os diretores relacionados evitaram votar, e os procedimentos de votação são legais e eficazes, em consonância com as disposições das leis, regulamentos administrativos, regras departamentais e estatutos relevantes. Fica acordado que o conselho de administração da empresa submeta a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(II) opiniões especiais sobre a expectativa da empresa de que o valor real de transações diárias conectadas em 2021 seja mais de 20% diferente do valor esperado
O conselho de administração da empresa analisou a situação atual das transações conectadas diárias da empresa em 2021 e confirmou que elas eram legais e conformes. Sua explicação de que o número real de transações conectadas, como a compra e venda de bens, a prestação ou aceitação de serviços trabalhistas é mais de 20% diferente do número esperado, está de acordo com a situação real da empresa. As transações conectadas diárias que ocorreram são transações exigidas pelos negócios normais da empresa e em consonância com a situação real da empresa e do mercado, O preço de transação é determinado com referência ao preço de mercado. O valor total de transações diárias conectadas não excede o valor aprovado, o que não afeta a independência da empresa. Não há comportamento que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
5,Pareceres independentes sobre a assistência financeira prestada pela empresa às suas empresas subordinadas em 2022
Após cuidadosa revisão, acreditamos que prestar assistência financeira às empresas subordinadas da empresa sem afetar o funcionamento normal da empresa é propício à produção e operação das empresas subordinadas e à eficiência de uso dos fundos da empresa. A assistência financeira da empresa cumpre os regulamentos relevantes e os estatutos sociais, sendo o processo de tomada de decisão legal e eficaz. A transação é justa e razoável e não prejudica os interesses de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários, sendo acordado que a empresa determinará o montante da assistência financeira às empresas subordinadas em 2022. Quando o conselho de administração considerou essa transação com partes relacionadas, os diretores relacionados evitaram votar, e os procedimentos de votação são legais e eficazes, em consonância com as disposições das leis, regulamentos administrativos, regras departamentais e estatutos relevantes. Concordamos com esta transação relacionada e a submetemos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
6,Pareceres de directores independentes sobre a provisão da empresa para imparidade dos activos
Após cuidadosa revisão, acreditamos que a provisão da empresa para imparidade de acordo com as normas contábeis para empresas empresariais e outras disposições relevantes, combinada com a situação real dos ativos e operações da empresa, está em conformidade com os princípios de prudência e consistência contábil, reflete de forma justa a situação patrimonial da empresa no final do período de relato, ajuda a fornecer aos investidores informações contábeis mais autênticas e confiáveis, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Os procedimentos de tomada de decisão para retirar a provisão para imparidade de ativos cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, e a empresa concorda em retirar a provisão para imparidade de ativos desta vez. 7,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021
Após verificação, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que atende aos requisitos das leis nacionais relevantes, regulamentos administrativos e regras departamentais, e o sistema de controle interno tem legitimidade, racionalidade e eficácia. A governança corporativa da empresa, produção e operação, divulgação de informações e grandes eventos são realizados em estrita conformidade com as disposições do sistema de controle interno da empresa, os possíveis riscos internos e externos em cada vínculo foram razoavelmente controlados e os objetivos predeterminados das atividades da empresa foram basicamente alcançados. O controlo interno da empresa é eficaz. O relatório de autoavaliação de controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a situação real da construção do sistema de controle interno da empresa, implementação e supervisão do sistema de controle interno.
8,Parecer independente sobre a nomeação de contadores públicos certificados ShineWing como instituição de auditoria da empresa em 2022
ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial) é qualificado no setor de valores mobiliários, tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas, pode atender aos requisitos da auditoria financeira da empresa e pode auditar o status financeiro da empresa de forma independente. Portanto, concordamos em renovar a nomeação de contadores públicos certificados ShineWing como instituição de auditoria da empresa em 2022. Os procedimentos de tomada de decisão para a empresa empregar contadores públicos certificados ShineWing como instituição de auditoria da empresa em 2022 estão em conformidade com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras disposições relevantes. Fica acordado que o conselho de administração da empresa submeterá a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes dos diretores independentes Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) sobre assuntos relacionados com a 28ª reunião do sétimo conselho de administração)
Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
Diretores independentes: long Chao, Wang Jun, Yang Xianghong 28 de março de 2022
