Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Como um diretor independente de Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) (doravante referido como “a empresa”), durante o período de relatório, de acordo com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos e o sistema de trabalho de diretores independentes, eu executei seriamente os deveres de diretores independentes, participei ativamente e oportunamente do conselho de administração e reuniões de acionistas, e prestei atenção ativamente aos negócios e desenvolvimento da empresa, Dar pareceres independentes sobre assuntos importantes de forma prudente e objetiva, dar pleno cumprimento ao papel de administradores independentes e salvaguardar seriamente os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
1,Participação na Assembleia Geral de Acionistas e na Assembleia do Conselho de Administração em 2021
O conselho de administração e a assembleia geral de acionistas convocados e realizados pela empresa em 2021 cumprem procedimentos legais, sendo que as principais decisões empresariais e demais assuntos importantes cumpriram procedimentos de aprovação relevantes, legais e efetivos.
Participei de todas as reuniões gerais anuais de 2021 da empresa. Antes de cada reunião do conselho, eles revisaram cuidadosamente as propostas de reunião e materiais relevantes, participaram da discussão de vários tópicos e apresentaram sugestões razoáveis, exerceram seus direitos de voto com uma atitude rigorosa e uma posição objetiva e independente, e cumpriram as obrigações de diretores independentes. Após uma cuidadosa análise das propostas do conselho de administração e de outros assuntos da empresa, votei a favor e não levantei objecções. A presença na reunião do conselho deste ano é a seguinte:
Realizaram-se 12 reuniões do Conselho de Administração durante o período de referência
Deverá comparecer à reunião no local e confiar os ausentes por meio de votação de comunicação?
Número de lugares Número de reuniões Número de lugares não assistidos pessoalmente
Yang Xianghong 12 vezes 1 vez 11 vezes 0 vezes 0 vezes não
(II) em 2021, a empresa realizou quatro assembleias gerais de acionistas, todas elas com a minha presença.
2,Pareceres independentes
Em 2021, de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e outros documentos normativos relevantes, verifiquei cuidadosamente materiais relevantes e expressei opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa da seguinte forma:
(I) em 5 de fevereiro de 2021, a empresa realizou a 15ª reunião do sétimo conselho de administração e expressou os pareceres de diretores independentes sobre o consentimento da empresa para que a subsidiária integral forneça garantia às suas subsidiárias holding de acordo com o rácio acionário.
(II) em 20 de abril de 2021, a empresa realizou a 16ª reunião do 7º Conselho de Administração, emitiu pareceres de aprovação prévia e pareceres de diretores independentes sobre a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2021, a renovação da instituição de auditoria em 2021, a prestação de assistência financeira e transações de partes relacionadas pela empresa em 2021, a proposta da empresa sobre a transferência de capital próprio de subsidiárias integralmente detidas e transações de partes relacionadas, e a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa A distribuição de lucros da empresa em 2020, o depósito e uso dos recursos arrecadados da empresa em 2020, a provisão da empresa para imparidade patrimonial, mudanças nas políticas contábeis, o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2020 e outras propostas emitiram pareceres de diretores independentes.
(III) em 19 de maio de 2021, a companhia realizou a 18ª reunião do 7º Conselho de Administração, emitindo pareceres de aprovação prévia e pareceres de diretores independentes sobre a proposta de aumento de capital e transações de partes relacionadas da subsidiária holding da companhia a suas empresas subordinadas.
(IV) em 1º de junho de 2021, o diretor independente emitiu pareceres sobre a renúncia do gerente geral da empresa.
(V) em 6 de julho de 2021, a empresa realizou a 19ª reunião do sétimo conselho de administração e expressou as opiniões de diretores independentes sobre a nomeação do gerente geral.
(VI) em 14 de julho de 2021, a companhia realizou a 20ª reunião do sétimo conselho de administração e emitiu pareceres de aprovação prévia e pareceres de diretores independentes sobre o aumento de capital e transações com partes relacionadas das subsidiárias holding da companhia.
(VII) em 25 de agosto de 2021, a sociedade realizou a 21ª Reunião do 7º Conselho de Administração, emitindo pareceres de aprovação prévia e pareceres de diretores independentes sobre a adequação do período de compromisso de desempenho das subsidiárias holding, instruções especiais sobre a ocupação de fundos e garantias externas por acionistas controladores e outras partes relacionadas, e pareceres de diretores independentes sobre o depósito e uso de recursos captados no semestre de 2021.
(VIII) em 17 de setembro de 2021, a empresa realizou a 22ª Reunião do 7º Conselho de Administração, e deu aprovação prévia e opiniões do diretor independente sobre o abandono da empresa do direito de preferência de 49% de capital próprio de Shenzhen OCT Cultural Tourism Technology Equity Investment Management Co., Ltd.
(IX) em 30 de setembro de 2021, a empresa realizou a 23ª Reunião do sétimo conselho de administração e expressou opiniões de diretores independentes sobre assuntos relacionados à nomeação de gerentes seniores da empresa.
(x) em 28 de outubro de 2021, a empresa realizou a 24ª Reunião do 7º Conselho de Administração e expressou as opiniões de diretores independentes sobre a eleição de diretores não independentes do 7º Conselho de Administração.
(11) Em 3 de dezembro de 2021, realizou-se a 25ª reunião do sétimo conselho de administração, emitindo pareceres de aprovação prévia e pareceres de diretores independentes sobre a garantia externa e transações com partes relacionadas das subsidiárias, e pareceres de diretores independentes sobre a extensão do compromisso dos acionistas controladores de evitar a concorrência horizontal.
3,Inspecção no local
Em 2021, aproveitei a oportunidade de participar do conselho de administração, reunião de acionistas e outras visitas irregulares à empresa por muitas vezes para realizar comunicação e inspeção no local, comunicar ativamente com diretores, supervisores, gerentes seniores e departamentos de negócios relevantes da empresa, entender os principais trabalhos da empresa, como produção e operação, status financeiro e controle interno, e sempre prestar atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, Prestar atenção aos relatórios relevantes da mídia sobre a empresa; Revisar regularmente os relatórios fornecidos pela empresa, conduzir oportunamente discussões aprofundadas com os gerentes seniores sobre vários problemas encontrados no funcionamento diário e gestão da empresa, e expressar suas opiniões e sugestões para garantir a proteção dos interesses dos investidores, especialmente dos pequenos e médios investidores.
4,Execução de funções em comités especiais
O conselho de administração da empresa possui um comitê de estratégia, um comitê de nomeação, um comitê de auditoria e um comitê de remuneração e avaliação. Além do comitê de estratégia, os convocadores do comitê de nomeação, o comitê de auditoria e o comitê de remuneração e avaliação são todos detidos por diretores independentes, e o número de diretores independentes excede 1 / 2.
Fui convocador do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração e membro do comitê de auditoria. Durante o período analisado, revisei cuidadosamente os materiais do comitê especial de acordo com as disposições relevantes das regras de implementação do comitê especial do conselho de administração, participei ativamente das reuniões de cada comitê especial e apresentei pareceres e sugestões sobre os temas da reunião.
5,Trabalho realizado para proteger os direitos e interesses legítimos dos acionistas públicos
Durante o período de relatório, instei ativamente a empresa a executar suas obrigações de divulgação de informações de forma verdadeira, precisa e completamente em estrita conformidade com as disposições relevantes das Regras de Listagem de Ações de Shenzhen Stock Exchange e do sistema de divulgação de informações. Continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, entender oportunamente as informações divulgadas pela empresa, supervisionar e verificar a divulgação das informações anunciadas, garantir que os investidores entendam oportunamente as principais questões da empresa e proteger os interesses dos investidores na maior medida do possível.
Ao mesmo tempo, estudei cuidadosamente leis, regulamentos, regras e regulamentos relevantes, consultei cuidadosamente documentos e materiais relevantes, conduzi investigações oportunas, solicitei aos departamentos e funcionários relevantes propostas submetidas ao conselho de administração para deliberação, exerci de forma independente, objetiva e imparcial o meu direito de voto e emiti aprovação prévia e pareceres independentes sobre assuntos relevantes, salvaguardando assim os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas minoritários.
6,Outros assuntos
1. Durante o período de relato, não propus convocar o conselho de administração;
2. Durante o período de relato, não propus demitir a empresa de contabilidade;
3. Durante o período de relato, não empreguei de forma independente instituições de auditoria externas e instituições de consultoria.
7,Informações de contacto
Caixa de correio: 31 Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) [email protected]. Tel.: 13308710933
Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) diretor independente: Yang Xianghong 30 de março de 2002
